отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет
Ларри Дин Хармон, CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, арестован властями США по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay. дальше »
2020-2-13 14:57 | |
|
Отмывание денег в криптовалютах
Как выводились преступные миллиарды в 2019 году? Выдержка из доклада 2020 Crypto Crime Report от Chainalysis. После того как в кошельке преступников оказывается куча незаконным образом полученной криптовалюты, следующий вопрос, на который они должны ответить, это «Как её обналичить и не попасться?» Потребность в отмывании средств объединяет все проанализированные нами формы связанного с криптовалютами криминала. […] дальше »
2020-2-5 07:00 | |
|
|
Тимофей Мусатов: Винник в шоке, но голодовку прекращать не собирается
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, в состоянии шока, но не планирует прекращать голодовку. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Мусатов, сообщают РИА Новости. дальше »
2020-1-30 20:51 | |
|
|
Александр Винник остается под стражей по решению Парижского суда
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании $4 млрд через криптовалюту, останется под стражей по решению Парижского суда. Адвокат арестованного Тимофей Мусатов рассказал, что такой вердикт был принят по соображениям безопасности, а также для продолжения следствия, передает РБК Крипто со ссылкой на ТАСС. дальше »
2020-1-29 11:57 | |
|
|
Парижский суд постановил арестовать Александра Винника
Французский суд оставил под стражей россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e. По словам судьи, такое решение было принято из соображений безопасности, передает РИА Новости. дальше »
2020-1-29 09:37 | |
|
|
Во Франции пройдет слушание по делу Александра Винника
Во вторник, 28 января, французский судья по свободам и заключению проведет слушание для определения условий предварительного заключения россиянина Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд. дальше »
2020-1-24 19:06 | |
|
|
Александра Винника экстрадировали во Францию – прямо в больницу
Как сообщила адвокат Александра Винника Зоя Константопулу, её подзащитный находится в больнице в Париже, и французские власти намерены допросить его сегодня вечером (24 января). Российский программист Александр Винник, обвиняемый в отмывании денег через криптобиржу BTC-e, был экстрадирован во Францию. дальше »
2020-1-25 17:02 | |
|
|
Во Франции назначили слушание по делу Винника. Оно может пройти прямо в больнице
Во вторник, 28 января, французский судья по свободам и заключению проведет слушание для определения условий предварительного заключения россиянина Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд. дальше »
2020-1-24 16:51 | |
|
|
Александра Винника доставили во Францию и допрашивали ночью в больнице
Россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, экстрадировали во Францию. Как сообщила его адвокат Зои Константопулу, Винник находится в парижской больнице Hotel Dieu, где его допрашивали ночью, передают РИА Новости. дальше »
2020-1-24 09:44 | |
|
|
СМИ: Александра Винника увезли в неизвестном направлении
Адвокаты Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, сообщили, что их подзащитного забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. дальше »
2020-1-23 20:28 | |
|
|
Греция заинтересовалась навыками предполагаемого создателя биткоин-биржи BTC-e
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, мог бы принести пользу Греции, если бы после освобождения поработал на благо страны. дальше »
2020-1-23 16:18 | |
|
|
Amnesty International проигнорировала жалобу адвокатов Винника
Греческое подразделение международной правозащитной организации Amnesty International никак не отреагировало на жалобу адвокатов россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e. дальше »
2020-1-22 09:53 | |
|
|
CEO Binance Чанпен Чжао отреагировал на утверждения Chainalysis об отмывании денег
Ранее компания Chainalysis привела данные о том, что OTC-сервисы известных криптобирж оказались замешанными в отмывании преступных денег. Например, по утверждению компании, более половины преступных денег, которые проходят через такие сервисы, приходится на Binance и Huobi. дальше »
2020-1-21 11:51 | |
|
|
Чанпен Чжао: Chainalysis не должны были публиковать сведения об отмывании средств через Binance
Ранее компания Chainalysis привела данные о том, что OTC-сервисы известных криптобирж оказались замешанными в отмывании преступных денег. Например, по утверждению компании, более половины преступных денег, которые проходят через такие сервисы, приходится на Binance и Huobi. дальше »
2020-1-21 18:07 | |
|
|
CEO Binance Чанпен Чжао отреагировал на утверждения Chainalysis об отмывании денег
Ранее компания Chainalysis привела данные о том, что OTC-сервисы известных криптобирж оказались замешанными в отмывании преступных денег. Например, по утверждению компании, более половины преступных денег, которые проходят через такие сервисы, приходится на Binance и Huobi. дальше »
2020-1-20 16:02 | |
|
|
Дети предполагаемого создателя биткоин-биржи BTC-e пожаловались на нарушение их прав
Малолетние дети россиянина Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, подали жалобу в греческий суд на нарушение их прав. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова. дальше »
2020-1-20 12:39 | |
|
|
Александр Винник заявил о пытках в греческой тюрьме. Россию призвали вмешаться
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e и находящийся более двух лет в предварительном заключении, заявил о пытках и попросил вмешаться в дело всех защитников прав человека. дальше »
2020-1-18 09:48 | |
|
|
Адвокат Винника назвала судебный процесс «военным трибуналом»
Процедура заседания Государственного совета Греции по делу россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, скорее напоминает военный трибунал. дальше »
2020-1-10 11:58 | |
|
|
Адвокат Александра Винника: этот процесс напоминает военный трибунал
Процедура заседания Государственного совета Греции по делу россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, скорее напоминает военный трибунал. дальше »
2020-1-10 09:41 | |
|
|
Российский посол посетил Александра Винника в больнице в Греции
Посол России в Греции Андрей Маслов посетил российского гражданина Александра Винника, который сейчас находится в афинской больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. Как сообщило посольство России, дипломаты решили оказать поддержку российскому гражданину, подозреваемому в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e. дальше »
2019-12-27 13:14 | |
|
|
У Александра Винника диагностировано заболевание крови
Тимофей Мусатов, адвокат россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, в прямом эфире на RT сообщил, что на фоне голодовки состояние его подзащитного ухудшилось. дальше »
2019-12-26 21:32 | |
|
|
Минюст Греции подписал постановление об экстрадиции Александра Винника во Францию
Минюст Греции подписал постановление об экстрадиции во Францию Александра Винника, задержанного в Греции два года назад по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу BTC-e. Адвокаты Винника уже обжаловали это решение – руководитель группы адвокатов Тимофей Мусатов сообщил о сложностях, возникших в связи с этим постановлением. Дело в том, что срок […] дальше »
2019-12-22 21:00 | |
|
|
Американский суд рассмотрит дело финансиста, подозреваемого в отмывании денег пирамиды OneCoin
Суд в Нью-Йорке еще раз отложил слушание по делу управляющего фонда Fenero Funds Дэвида Пайка, которого обвиняют в умышленном введении в заблуждение сотрудников ФБР, Налоговой службы США и прокуратуры в деле пирамиды OneCoin, сообщает Finance Feeds. дальше »
2019-12-21 16:15 | |
|
|
Минюст Греции вынес решение об экстрадиции Александра Винника во Францию
Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е россиянина Александра Винника во Францию. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Мусатов, сообщает ТАСС. дальше »
2019-12-20 14:27 | |
|
|
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти. дальше »
2019-12-10 20:44 | |
|
|
Deutsche Bank обязали выплатить €15 млн за отмывание денег
Регуляторы и традиционные финансовые учреждения часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег. Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег. дальше »
2019-12-9 13:57 | |
|
|
Омбудсмен: Греция отказалась выдать Александра Винника Франции и США (обновлено)
Греческий суд отменил решения об экстрадиции в США и во Францию подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е россиянина Александра Винника, сообщают РИА Новости. «По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию. дальше »
2019-12-9 10:48 | |
|
|
Биткойн получил большой рост в Германии после того, как банкам разрешили предлагать криптовалюты
Нормативные ограничения, которые ранее запрещали немецким банкам предлагать клиентам услуги, связанные с биткойнами, могут вскоре уйти в прошлое. Основной толчок для принятия криптовалют Поступают новые сообщения о том, что после вступления в силу четвертой Директивы ЕС об отмывании денег, финансовые учреждения Германии получат юридическое и нормативное разрешение на предложение и хранение криптовалют, включая Bitcoin. дальше »
2019-12-2 21:43 | |
|
|
Полиция раскрыла пиратскую схему и конфисковала криптовалюту на 3.9 миллиона
Полиция Новой Зеландии объявила об изъятии почти 4. 5 миллиона долларов США в виде цифровых активов и денег на банковских счетах у мошенника, который занимался пиратством кино. Большая часть из них пришлась на криптовалюту. дальше »
2019-11-26 19:30 | |
|
|
Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн
Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk. Соответствующее решение вынес суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело Марка Скотта. дальше »
2019-11-23 14:00 | |
|
|
Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S. дальше »
2019-11-21 13:00 | |
|
|
Сын президента Буша-старшего получил $300 тысяч за встречу с основательницей пирамиды OneCoin
Предприниматель Нейл Буш, сын президента США Джорджа Буша-старшего и брат Джорджа Буша-младшего, получил $300 тысяч за посещение встречи с основательницей криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, сообщает Law360. дальше »
2019-11-18 14:54 | |
|
|
Эксперты вновь заинтересовались поступлениями биткоинов в кошельках Алексея Навального
Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера. дальше »
2019-11-13 23:33 | |
|
|
Торговец с Silk Road признался, что отмыл $19 млн через BTC
В США бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни признал себя виновным в отмывании средств на $19 млн через биткоины. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка, заключившая сделку с Хью Хейни. дальше »
2019-11-11 11:00 | |
|
|
Ещё один продавец Silk Road признан виновным в отмывании денег
Известный тёмный рынок Silk Road был удобной площадкой для наркоманов и сомнительных дельцов, где стороны могли использовать биткоины для своих операций. Silk Road был закрыт в 2013 году после ареста организатора этой площадки, Росса Ульбрихта. дальше »
2019-11-8 15:17 | |
|
|
ООН обвинила Северную Корею в отмывании денег с помощью криптовалют
Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обвинил страну в отмывании денежных средств через гонконгскую блокчейн-компанию Marine China. Комитет провел расследование, на основании которого обвинил Северную Корею в применении различных стратегий с криптовалютами, чтобы уклониться от международных санкций. дальше »
2019-11-8 17:00 | |
|
|
В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн
Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari. дальше »
2019-11-5 16:14 | |
|
|
Bitfinex: Мы стали жертвами Crypto Capital
Биткоин-биржа Bitfinex утверждает, что в результате незаконных действий руководителей платежного сервиса Crypto Capital она потеряла сотни миллионов долларов и теперь вынуждена доказывать свою невиновность в отмывании денег. дальше »
2019-10-29 16:22 | |
|
|
В Польше арестовали главу компании, на счетах которой заморожены деньги Bitfinex
Польские правоохранительные органы арестовали главу компании Crypto Capital Corp. Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в отмывании денег международного наркокартеля через биржу Bitfinex, передает издание wPolityce. дальше »
2019-10-26 18:50 | |
|
|
По обвинению в отмывании денег через Bitfinex арестован CEO Crypto Capital
CEO компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован властями Польши за предполагаемое участие в международном наркокартеле и отмывание денег через биржу криптовалют Bitfinex, пишет The Block со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2019-10-25 12:07 | |
|
|
Президента компании Crypto Capital арестовали в Польше
Глава компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли арестован польской полицией и обвиняется в отмывании денег. Так, Ли подозревают в участии в наркокартеле и отмывании денег через биржу Bitfinex. Об этом пишет Cointelegraph, ссылаясь на польские СМИ. дальше »
2019-10-26 11:34 | |
|
|
Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex
Польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. Об этом сообщают польские СМИ. дальше »
2019-10-25 10:24 | |
|
|
В Польше арестован глава компании Crypto Capital, которая якобы потеряла $850 млн Bitfinex
Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн). дальше »
2019-10-25 10:08 | |
|
|
В Польше арестовали главу Crypto Capital
Польские правоохранители арестовали CEO компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по подозрению в участии в международном наркокартеле и отмывании денег через биржу криптовалют Bitfinex. Об этом сообщают местные СМИ. дальше »
2019-10-25 08:30 | |
|
|
Дело Александра Винника рассмотрит новый состав суда в ноябре
Греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех предыдущих решений в отношении россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е, 6 ноября. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов. дальше »
2019-10-16 22:24 | |
|
|
Дело Александра Винника рассмотрит новый состав суда в ноябре
Греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех предыдущих решений в отношении россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е, 6 ноября. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов. дальше »
2019-10-15 16:41 | |
|
|
Суд рассмотрит дело Александра Винника 6 ноября
6 ноября греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех прежних решений в отношении Александра Винника. Об этом сообщил СМИ адвокат россиянина Тимофей Мусатов. Винник был задержан на греческом курорте 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую криптобиржу ВТС-е. В 2017 году […] дальше »
2019-10-16 16:00 | |
|
|