Ofac - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
BitGo Settles with Treasury’s OFAC for Violating Multiple Sanctions Programs
The settlement of $98,830 with OFAC is for 183 apparent violations.
The post BitGo Settles with Treasury’s OFAC for Violating Multiple Sanctions Programs first appeared on BitcoinExchangeGuide. дальше »2021-1-1 17:48 | |
|
BitGo выплатит штраф за нарушения программы санкций США
Кастодиальный сервис BitGo согласился выплатить штраф в размере $93 830 в рамках урегулирования обвинений в нарушении режима санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). дальше »
2021-1-1 15:51 | |
|
|
Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало руководство для жертв программ-вымогателей. В ведомстве заявили, что выплата выкупа операторам вымогательского ПО, в отношении которых действуют санкции США, будет также считаться нарушением санкций. дальше »
2020-10-2 11:44 | |
|
|
US Treasury Sanctions 2 Russians Over $16.8M Virtual Currency Heist
The U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has sanctioned two Russian nationals over the theft of millions of dollars in digital currency. The perpetrators allegedly carried out cyber attacks on three or more cryptocurrency platforms in 2017 and 2018. дальше »
2020-9-18 21:20 | |
|
|
США ввели санкции против двух россиян за кражу криптовалюты на $16,8 млн
Минфин США объяснил включение Дмитрия Карасавиди и Данилы Потехина в санкционный список участием в фишинговой кампании в 2017 и 2018 годах, направленной на американских граждан. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдвинуло обвинения против двух россиян. дальше »
2020-9-18 15:04 | |
|
|
Власти США обвинили двоих граждан РФ в краже $16,8 млн у клиентов криптоплатформ
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двоих граждан России в мошенничестве и организации кибератак, нацеленных на клиентов трех поставщиков криптовалютных сервисов. дальше »
2020-9-17 10:02 | |
|
|
Сотрудника российской «фабрики троллей» обвинили в мошенничестве с криптовалютными счетами
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заочно обвинило россиянина Артема Лифшица в попытке сговора для кражи персональных данных американцев и открытия подставных банковских и криптовалютных счетов. дальше »
2020-9-11 12:06 | |
|
|
OFAC Blacklists Three Russians’ Crypto Addresses Linked to 2016 US Presidential Election
The Treasury Department of Foreign Assets Control, OFAC in short, announced sanctions for three Russian hackers involved in meddling in the 2016 Presidential elections. The statement further added cryptocurrency addresses attached to the Russian Troll group, Internet Research Agency, were also sanctioned. дальше »
2020-9-10 20:55 | |
|
|
Власти США обвинили граждан Китая в отмывании преступных средств через биткоин
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) намерено конфисковать имущество и запретить совершать сделки с подозреваемыми, которые предположительно использовали биткоин для отмывания средств от продажи наркотиков. дальше »
2020-7-20 11:23 | |
|
|
3 Reports Look at North Korea’s Lazarus Group, Iran’s Farhad Exchange, and the Crypto Ponzi Futurenet
On May 4, 2020, the blockchain surveillance firm Chainalysis published a three-part series covering a crypto Ponzi scheme, North Korea, and Iran’s use of digital currencies like bitcoin. The company’s research papers discuss the Poland-based crypto Ponzi called Futurenet, a hosting service allegedly tied to North Korea, and how Iran-based exchanges are bypassing OFAC sanctions […] The post 3 Reports Look at North Korea’s Lazarus Group, Iran’s Farhad Exchange, and the Crypto Ponzi Futurenet appeared first on Bitcoin News. дальше »
2020-5-7 01:05 | |
|
|
Sanctioned Chinese Nationals Laundered Money for North Korean Hackers
The Office of Foreign Assets and Control (OFAC) the enforcement body of the U. S. Treasury Department, sanctioned two Chinese nationals who played a part in laundering illicit funds linked to a crypto exchange hack. дальше »
2020-3-4 20:00 | |
|
|
Минфин США внес в «санкционный список» 20 адресов Биткойна участников Lazarus
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткойна, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. Владельцами данных адресов являются Цзядун Ли (Jiadong Li) и Иньинь Тян (Yinyin Tian), которые обвиняются в причастности к преступной группировке Lazarus, действующей в интересах северокорейского правительства. дальше »
2020-3-4 18:00 | |
|
|
США задержали двух хакеров, причастных к крупнейшим взломам в 2018 и 2019 годах
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обвиняет двух выходцев из Китая в отмывании криптовалют, украденных в 2018 году из криптобиржи. Кроме того, Департамент юстиции США обвиняет тех же лиц в отмывании денежных средств. дальше »
2020-3-3 11:21 | |
|
|
Власти США включили в санкционный список биткоин-адреса хакеров, связанных с Lazarus
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двух граждан Китая в причастности к взлому криптовалютных бирж и работе на Северную Корею. Теперь их биткоин-адреса внесены в санкционный список. дальше »
2020-3-4 10:27 | |
|
|
US Treasury Blacklists Two North Korean Lazarus Group Hackers BTC Addresses
The US Treasury Office's Office of Foreign Asset Control (OFAC) has blacklisted 20 new Bitcoin (BTC) addresses for their connection to two names from its sanctioned individuals list. As the OFAC’s Specially Designated Nationals (SDN) list’s update says: Yinyin Tian and Jiadong Li have been involved with the Lazarus Group, infamous for hacking activities and […] дальше »
2020-3-3 23:18 | |
|
|
Биржа Bittrex возвращает средства иранским пользователям после двухлетней заморозки
Криптовалютная биржа Bittrex вернет деньги с торговых счетов иранским пользователям, замороженные два года назад из-за требований американских регуляторов. Как сообщают в Твиттере пользователи Bittrex из Ирана, биржа направила им электронное письмо с обещанием вернуть средства, заблокированные в 2017 году. дальше »
2019-11-13 13:30 | |
|
|
Bittrex возвращает замороженные средства пользователям из санкционных стран
Криптовалютная биржа Bittrex получила возможность вернуть активы бывшим клиентам из стран, находящихся под санкциями. Ранее платформа заморозила счета согласно решению Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). дальше »
2019-11-12 20:47 | |
|
|
Bittrex вернет замороженные средства клиентам из стран санкционного списка
Криптовалютная биржа Bittrex получила возможность вернуть активы бывшим клиентам из стран, находящихся под санкциями. Ранее платформа заморозила счета согласно решению Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). дальше »
2019-11-11 18:23 | |
|
|
Russian Bitcoin Miner Wants To Control 20 Percent of Global BTC Mining
Bitcoin mining will breathe new life in a closed Russian aluminum plant which lost access to American customers following the introduction of U. S. sanctions in April 2018. Russian Mining Company’s (RMC) Dmitry Marichinev wants to ramp up BTC mining across Russia. дальше »
2019-10-29 18:00 | |
|
|
U.S. Treasury Sanctions Notorious North Korean Hacking Groups
The United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed strict sanctions on “Lazarus,” “Bluenoroff,” and “Andariel,” three North Korean state-run hacking groups that have allegedly hacked several bitcoin trading venues, banks and other financial institutions, in an effort to fund the region’s nuclear weapons and ballistic missile programs, reportsRead MoreRead More. дальше »
2019-9-16 17:00 | |
|
|
Trump Administration Goes After North Korean Bitcoin Hackers
The U. S. Treasury has announced sanctions targeting North Korean cybercrime syndicates responsible for over $2 billion in bitcoin exchange hacks. OFAC Sanctions North Korean Bitcoin Hacking Syndicate The U. дальше »
2019-9-15 15:00 | |
|
|
US sanctions against 3 North Korean cyber groups accused of targeting financial institutions and crypto exchanges
The US shares a complicated relationship with North Korea and it is getting, even more, complex. The US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced on Friday, sanctions against three North Korean hacking groups accused of attacking important institutions, malicious cyber-attacks and stealing millions from cryptocurrency exchanges to financial institutions. дальше »
2019-9-14 13:00 | |
|
|
Министерство финансов США ввело санкции против северокорейских хакерских группировок
Министерство финансов США объявило о санкциях, введённых против северокорейских хакерских групп. Об этом говорится в опубликованном 13 сентября документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). дальше »
2019-9-14 21:50 | |
|
|
Chainalysis’ Jesse Spiro on Crypto Wallet Blocking and Its Potential Impact
Learn what would happen while trading with Kingpin Act-designated accounts, what would be the market impact of additional account blacklistings and what moves the OFAC is planning to undertake next – in an interview with Chainalysis дальше »
2019-8-30 12:58 | |
|
|
United States Intensifies Bitcoin Address Analysis in Opioid Fight
The U. S. Treasury Department is stepping up its focus on illegal cryptocurrency-related activities. Recently, Treasury announced that its financial intelligence and enforcement agencies are collecting and analyzing Bitcoin addresses. дальше »
2019-8-26 21:54 | |
|
|
Правительство США начинает формировать чёрный список Биткоин-адресов. С чем связано обострение?
В среду министерство финансов США выдвинуло санкции против трёх предполагаемых китайских «наркоторговцев», которые, по утверждению правительства, использовали Биткоин для отмывания незаконно полученных доходов. дальше »
2019-8-25 10:30 | |
|
|
Three drug lords have their Bitcoin and Litecoin addresses blacklisted by US Treasury
OFAC and FinCEN announced a coordinated effort to sanction three Chinese nationals for an international drug trafficking operation with profits laundered via Bitcoin and Litecoin. The culprits, identified as Xiaobing Yan, Fujing Zheng, and Guanghua Zheng, were accused of manufacturing and distributing lethal narcotics. дальше »
2019-8-23 04:25 | |
|
|
Криптоадреса китайских наркоторговцев попали в черный список США
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло санкционные меры в отношении трех граждан Китая и контролируемых ими криптовалютных адресов в связи с обвинением в нарушении законодательства об отмывании денег и контрабанде наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. дальше »
2019-8-22 09:00 | |
|
|
Новости криптовалют сегодня, 22 августа 2019
Тут новости криптовалют сегодня от авторов блога «Новости криптовалют». Статья обновляется в течение дня. Долго грузится статья в смартфоне? Жмите на облегченную amp версию (можно к URL любой статьи просто добавить /amp). дальше »
2019-8-23 08:19 | |
|
|
US Treasury Blacklists BTC and LTC Wallet Addresses Said To Be Owned by 3 Chinese Drug Kingpins
The government of the United States, via the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), has decided to blacklist three crypto addresses this week. According to the institution, the owners of these crypto addresses were guilty of money laundering and drug smuggling. дальше »
2019-8-22 01:15 | |
|
|
Bitcoin addresses of Chinese ‘drug kingpins’ blacklisted by US Treasury
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) issued an advisory to alert financial institutions to drug trafficking-related financial schemes. дальше »
2019-8-21 22:08 | |
|
|
Ещё одно агентство США демонстрирует свои полномочия в регулировании криптовалют
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) снова проявляет интерес к регулированию в криптоиндустрии. Агентство заявило, что регулирование криптовалют становится его главным приоритетом, и что оно намерено использовать жёсткий подход в обеспечении соблюдения закона в этой отрасли. дальше »
2019-8-14 10:58 | |
|
|
United States: OFAC Prioritizes Cryptocurrency Regulation and Enforcement
The United States Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has shown a rekindled interest in regulating the cryptocurrency industry and enforcing the guidelines. The agency has hinted that regulating the cryptospace has become its top priority, and it could use an aggressive approach to sanitize the industry, reports Mondaq on August 13,Read MoreRead More. дальше »
2019-8-14 09:00 | |
|
|
Coinbase призывает к криптобизнесу коллективных усилий
Хотя способность криптовалюты превращаться в глобальную валюту приветствуется многими, мало кто понимает ее волновое влияние на трансграничные приложения. Вместе мы — сила Типичным примером являются правила OFAC, которые запрещают гражданам США совершать транзакции в такие государства, как Северная Корея и Иран. дальше »
2019-7-25 17:42 | |
|
|
Coinbase’s Brian Armstrong calls for a collective effort from crypto-businesses
Although cryptocurrency’s ability to become a global currency has been applauded by many, few understand its ripple effect on cross-border applications. A common example are OFAC rules that prohibit U. дальше »
2019-7-22 22:00 | |
|
|
Bittrex опровергла наличие пользователей из Северной Кореи на своей платформе
Американская криптобиржа Bittrex заявила, что регулятор Нью-Йорка ошибочно идентифицировал двух ее пользователей как северокорейских. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) недавно отклонил заявку Bittrex на BitLicense. дальше »
2019-4-23 13:51 | |
|
|
Россия тестирует работу на всех известных криптобиржах для обхода санкций
Де-факто регулирование криптовалют в России осуществляется на базе аналогии закона и применения условия об обычае делового оборота. Владислав Гинько, экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, сделал заявление: «Все эффективно работающие криптобиржи были в стандартном режиме протестированы двумя российскими участниками санкционного списка OFAC [структуры Казначейства США, отвечающей за администрирование финансовых ограничений в отношении стран, секторов экономики, […] Сообщение Россия тестирует работу на всех известных криптобиржах для обхода санкций появились сначала на COINLIFE.COM. дальше »
2019-4-23 12:40 | |
|
|
Bittrex Goes on the Offensive After BitLicense Rejection
Bittrex, a United States–based cryptocurrency exchange platform, has issued a response to the recent setback in its plans to expand to New York. Yesterday, the New York State Department of Financial Services (NYDFS) rejected the exchange's BitLicense application, a requirement for offering crypto-based services to New Yorkers. дальше »
2019-4-12 19:57 | |
|
|
Финрегулятор штата Нью-Йорк отказал криптобирже Bittrex в битлицензии
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отказал криптовалютной бирже Bittrex в выдаче BitLicense, поскольку, как сказано в письме финрегулятора на имя главы торговой площадки Билла Шихара (Bill Shihara), обнаружил многочисленные проблемы в следовании политикам AML/KYC и стандартам Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а также в процессе листинга активов. дальше »
2019-4-11 11:40 | |
|
|
Финрегулятор штата Нью-Йорк отказал криптобирже Bittrex в битлицензии
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отказал криптовалютной бирже Bittrex в выдаче BitLicense, поскольку, как сказано в письме финрегулятора на имя главы торговой площадки Билла Шихара (Bill Shihara), обнаружил многочисленные проблемы в следовании политикам AML/KYC и стандартам Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а также в процессе листинга активов. дальше »
2019-4-11 23:00 | |
|
|
Санкции Трампа вынуждают банки Южной Америки искать спасение в криптовалютах
Новые ограничительные меры Вашингтона коснулись ключевого игрока банковского сектора Боливарианской Республики, и не только. В последнем обновлении ограничительных мер, представленных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США, указывается, что Вашингтон вводит санкции в отношении ключевого государственного банка Венесуэлы — Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela (BANDES), а также в отношении четырех […] Сообщение Санкции Трампа вынуждают банки Южной Америки искать спасение в криптовалютах появились сначала на COINLIFE.COM. дальше »
2019-3-25 15:14 | |
|
|
US Sanctions Moscow’s Evrofinance Bank Over Involvement With Petro
The U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on Moscow-based Evrofinance Mosnarbank. The Russian bank was allegedly involved in Venezuela’s attempts to bypass financial sanctions using the petro. дальше »
2019-3-14 19:45 | |
|
|
Разрушительный эффект санкций США. Есть ли выход у России?
Американские санкции могут быть эффективными до определенного момента. Санкции, которые ввело 12 марта американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), оказались чрезвычайно эффективными. дальше »
2019-3-14 16:18 | |
|
|
Российский банк попал под санкции США за финансирование Petro
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на российско-венесуэльский банк “Еврофинанс Моснарбанк” за финансирование криптовалюты Petro (PTR). дальше »
2019-3-13 15:03 | |
|
|