обвинило - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти Великобритании обвинили биржу HTX в незаконной рекламе криптовалют
В Высоком суде Лондона начались слушания по делу компании HTX, ранее известной как криптобиржа Huobi. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) обвинило компанию в нарушении правил рекламы финансовых услуг. дальше »
2025-10-23 14:49 | |
|
Соучредитель Ripple слил $175 млн XRP на пике — сообщество возмущается
Соучредитель Ripple Крис Ларсен (Chris Larsen) переместил 50 млн XRP стоимостью около $175 млн на биржи именно тогда, когда цена криптовалюты достигла локальных максимумов. Такой «удачный» тайминг не остался незамеченным — криптосообщество обвинило его в откровенном сбросе токенов. дальше »
2025-7-24 16:26 | |
|
|
Bloomberg обвинил Binance в разработке стейблкоина USD1 для семьи Трампа
Новый скандал обрушился на криптобиржу Binance: издание Bloomberg обвинило компанию в том, что она написала исходный код для USD1 — стейблкоина от World Liberty Financial, проекта, связанного с семьей президента Трампа. дальше »
2025-7-13 01:00 | |
|
|
Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн
Министерство юстиции США обвинило основателя криптопроекта OmegaPro Майкла Шеннона Симса (Michael Shannon Sims) и промоутера Хуана Карлоса Рейносо (Juan Carlos Reynoso) в мошенничестве и похищении клиентских средств на сумму более $650 млн. дальше »
2025-7-10 10:10 | |
|
|
США ввели санкции против IT-компании за криптомошенничество
Министерство финансов США нанесло удар по масштабной схеме криптомошенничества, введя санкции против филиппинской IT-компании Funnull Technology и ее управляющего. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обвинило фирму в обслуживании тысяч мошеннических криптосайтов, которые нанесли инвесторам ущерб свыше 200 млн долларов. дальше »
2025-5-30 11:24 | |
|
|
Американский регулятор закрыл дело против криптопроекта Helium Network
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила судебное разбирательство против компании Nova Labs, стоящей за криптопроектом Helium Network. Ранее ведомство обвинило ее в продаже незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2025-4-12 11:00 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам отозвала апелляцию по делу Ripple
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала апелляцию на решение суда по делу американской компании Ripple. Ведомство в декабре 2020 года обвинило компанию в проведении незарегистрированного ICO и нарушении законов о ценных бумагах. дальше »
2025-3-21 14:00 | |
|
|
Власти США заблокировали криптокошельки даркнет-рынка Nemesis
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обвинило администратора даркнет-рынка Nemesis в пособничестве продаже наркотиков, поддельных удостоверений личности и хакерских сервисов. дальше »
2025-3-7 15:39 | |
|
|
Американский регулятор закрыл дело против биржи Uniswap
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально закрыла дело против децентрализованной криптобиржи Uniswap. Ранее американское ведомство обвинило платформу в ведении незаконной деятельности и отсутствии лицензии. дальше »
2025-2-27 17:36 | |
|
|
Власти Южной Кореи обвинили DeepSeek в «чрезмерном» сборе личных данных
Южнокорейское разведывательное агентство обвинило китайское ИИ-приложение DeepSeek в «чрезмерном» сборе персональной информации и использовании входных данных для самообучения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей. дальше »
2025-2-10 14:59 | |
|
|
Минюст США обвинил канадца в краже $65 млн из протоколов DeFi Kyberswap и Indexed Finance
Министерство юстиции США обвинило жителя Канады Андеана Меджедовича в использовании уязвимостей в двух протоколах децентрализованных финансов (DeFi) — Kyberswap и Indexed Finance — для кражи $65 млн у пользователей. дальше »
2025-2-4 11:05 | |
|
|
Минюст США обвинил жителя Бразилии в вымогательстве биткоинов на $3 млн
Министерство юстиции США обвинило 29-летнего гражданина Бразилии Джуниора Барроса Де Оливейру (Junior Barros De Oliveira) в вымогательстве биткоинов в обмен на данные, украденные у бразильского филиала компании из Нью-Джерси. дальше »
2024-12-28 11:32 | |
|
|
Южная Корея ввела санкции против северокорейских криптохакеров
Министерство иностранных дел Южной Кореи обвинило в хакерстве 15 граждан Северной Кореи, которые работали в «Бюро 313», организации при Департаменте машиностроительной промышленности Трудовой партии Кореи. дальше »
2024-12-27 11:30 | |
|
|
Минюст США обвинил основателя Gotbit в рыночных манипуляциях
Министерство юстиции США обвинило 26-летнего основателя криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, проживающего в Португалии, в мошенничестве и сговоре для манипулирования крипторынком. дальше »
2024-11-2 11:02 | |
|
|
Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road
Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что платформа обработала миллионы долларов в криптовалютах для уже нефункционирующей даркнет-площадки Silk Road. дальше »
2024-10-29 11:00 | |
|
|
Сообщество Эфириума обвинило старшего аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса в некомпетентности
Интернет-сообщество Эфириума возмущено тем, что старший аналитик по биржевым фондам в Bloomberg Эрик Балчунас позволил себе критические замечания в отношении устойчивости экосистемы второй криптовалюты. дальше »
2024-10-10 09:20 | |
|
|
Власти Колумбии обвинили Worldcoin в нелегальном сборе и хранении биометрии
Управление промышленности и торговли Колумбии (SIC) обвинило криптопроект Worldcoin, занимающийся раздачей токенов в обмен на сканирование радужной оболочки глаза, в нарушении правил обработки персональных данных пользователей. дальше »
2024-8-26 15:41 | |
|
|
Министерство юстиции Филиппин обвинило двух россиян в краже криптовалют на $7 млн
Министерство юстиции Филиппин обвинило двух россиян, Сергея Ящука и Владимира Авдеева, во взломе местной криптобиржи Coins.ph и краже 12,2 млн XRP на сумму 340 млн филиппинских песо (около $7 млн). дальше »
2024-7-13 21:07 | |
|
|
Создателя ботнета 911 S5а обвинили в торговле чужими IP за криптовалюту
Министерство юстиции США обвинило создателя ботнета 911 S5а в незаконном сборе персональных данных, компрометации более 19 млн частных IP-адресов и перепродаже конфиденциальной информации киберпреступникам за криптовалюту. дальше »
2024-5-31 17:35 | |
|
|
Пользователи Kucoin вывели с биржи более $500 млн после обвинений Минюста США
Министерство юстиции США обвинило биткоин-биржу Kucoin в нарушении законодательства страны. После заявления ведомства трейдеры стали выводить цифровые активы с торговой площадки. По данным компании SpotOnChain, трейдеры забрали $274 млн в стейблконах USDT. дальше »
2024-3-28 15:01 | |
|
|
Министерство юстиции США обвинило биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег
Согласно обвинительному акту Министерства юстиции от 26 марта, основатели KuCoin Чун Ган (Chun Gan) и Ке Тан (Ke Tang) пока остаются на свободе. Представители Министерства юстиции США обнародовали обвинительный акт против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей за «сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег» и нарушения закона о банковской тайне (Bank… Сообщение Министерство юстиции США обвинило биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-3-26 18:59 | |
|
|
Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). дальше »
2024-3-27 17:49 | |
|
|
Власти Флориды обвиняют Bittrex в нарушении нескольких законов штата
Управление по финансовому регулированию Флориды (OFR) обвинило криптовалютную биржу Bittrex в нарушении нескольких законов штата до подачи заявления о банкротстве. дальше »
2023-7-7 12:30 | |
|
|
Tether опровергла обвинения WSJ в использовании фальшивых документов для открытия банковских счетов
Вчера, 3 марта, издание Wall Street Journal выпустило статью, в которой обвинило руководство Tether в использовании поддельных документов для открытия банковских счетов в 2018 году. Фирма опровергла обвинения. дальше »
2023-3-4 13:12 | |
|
|
В США арестован российский основатель криптобиржи Bitzlato
Министерство юстиции США обвинило основателя малоизвестной гонконгской платформы Bitzlato в отмывании российских средств. Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами 17 января. 18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. дальше »
2023-1-19 14:12 | |
|
|
Министерство юстиции США обвинило четыре криптовалютные платформы в мошенничестве
Минюст США предъявил обвинения создателям криптовалютных проектов Baller Ape Club NFT, EmpiresX, Circle Society и Titanium Blockchain Infrastructure Services, обвинив их в краже средств инвесторов. дальше »
2022-7-1 11:13 | |
|
|
Бывший менеджер OpenSea обвинен в инсайдерской торговле NFT. Ему грозит до 20 лет тюрьмы в США
Бывший топ-менеджер популярного NFT-маркетплейса OpenSea обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и инсайдерской торговле. Министерство юстиции США обвинило бывшего менеджера по продуктам OpenSea в том, что он якобы использовал конфиденциальную деловую информацию о том, какие проекты NFT будут представлены на платформе, чтобы получить значительную прибыль. дальше »
2022-6-2 14:28 | |
|
|
Американский регулятор указал на недостатки комплаенс-программы Anchorage
Управление контролера денежного обращения в составе Минфина США (OCC) обвинило криптовалютный банк Anchorage «в нарушении операционного соглашения» с регулятором. В ведомстве объяснили, что комплаенс-программа компании не охватывает требуемые положения BSA/AML. дальше »
2022-4-22 14:17 | |
|
|
Налоговое управление Индии обвинило 11 криптобирж в уклонении от уплаты налогов
Генеральное управление налогового контроля Индии (DGGI) арестовало около 96 крор рупий ($12.6 млн) на 11 криптовалютных биржах, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов. дальше »
2022-3-29 11:18 | |
|
|
NFT-игра Pixelmon собрала $70 млн. Сообщество обвинило разработчиков в скаме
7 февраля 2022 года проект Pixelmon провел отложенный выпуск первой NFT-коллекции на платформе OpenSea. После начисления токенов сообщество раскритиковало команду за визуальный стиль и обвинило ее в скаме. дальше »
2022-3-1 11:12 | |
|
|
Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США. дальше »
2022-2-26 10:29 | |
|
|
Руководство Blockchain.com обвинило британских регуляторов в пренебрежении инновациями
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) избегает инноваций и фокусирует свое внимание на управлении рисками, считают в Blockchain.com. дальше »
2022-2-14 17:27 | |
|
|
Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX
Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег. дальше »
2021-6-15 11:00 | |
|
|
Чанпен Чжао прокомментировал ситуацию с обвинениями в сторону BitMEX
Ранее Министерство юстиции США обвинило владельцев крупной криптовалютной биржи BitMEX в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Один соучредитель Сэмюэл Рид был арестован в Массачусетсе, три его бизнес-партнёра остаются на свободе, что заставило многих криптовалютных предпринимателей провести самопроверку и оценить надёжность собственных операций. дальше »
2020-10-22 14:08 | |
|
|
Минюст США обвинил участников наркокартеля в покупке поддельных паспортов за USDT
Министерство юстиции США обвинило шестерых участников латиноамериканского наркокартеля в попытке дачи взятки американским чиновникам в USDT. дальше »
2020-10-19 13:32 | |
|
|
Европол арестовал 14 участников группы по отмыванию денег через криптовалюты
Министерство юстиции США обвинило 14 человек в участии в группе, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалют. Европол провел аресты обвиняемых в нескольких странах Европы. дальше »
2020-10-16 12:26 | |
|
|
Подкаст 176: США обвиняют двух хакеров в краже $17 млн у пользователей бирж Binance, Poloniex и Gemini
Министерство юстиции США обвинило двух россиян в краже $16,8 млн... Сообщение Подкаст 176: США обвиняют двух хакеров в краже $17 млн у пользователей бирж Binance, Poloniex и Gemini появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-9-23 08:40 | |
|
|
Власти США обвинили двоих граждан РФ в краже $16,8 млн у клиентов криптоплатформ
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двоих граждан России в мошенничестве и организации кибератак, нацеленных на клиентов трех поставщиков криптовалютных сервисов. дальше »
2020-9-17 10:02 | |
|
|
Сотрудника российской «фабрики троллей» обвинили в мошенничестве с криптовалютными счетами
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заочно обвинило россиянина Артема Лифшица в попытке сговора для кражи персональных данных американцев и открытия подставных банковских и криптовалютных счетов. дальше »
2020-9-11 12:06 | |
|
|
Минюст США: россиянин предлагал $1 млн в биткоинах сотруднику одной из компаний для кибератаки
Министерство юстиции США обвинило гражданина России Егора Крючкова в организации заговора для совершения киберпреступления. Он предположительно пытался подкупить сотрудника одной из компаний в Неваде суммой в $1 млн в биткоинах для установки вредоносного ПО в компьютерную систему этой организации. дальше »
2020-8-28 11:01 | |
|
|
ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram
Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах. дальше »
2020-4-2 09:56 | |
|
|
США обвинили Николаса Мадуро в наркоторговле с использованием криптовалют
Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Nicolаs Maduro) в наркоторговле и сокрытии связанных с ней транзакций при помощи криптовалют. Помимо президента обвиняются еще 14 венесуэльских чиновников. дальше »
2020-3-27 12:38 | |
|
|
Власти США включили в санкционный список биткоин-адреса хакеров, связанных с Lazarus
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двух граждан Китая в причастности к взлому криптовалютных бирж и работе на Северную Корею. Теперь их биткоин-адреса внесены в санкционный список. дальше »
2020-3-4 10:27 | |
|
|
Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США обвинило Эрика Мейггса (Eric Meiggs) и Деклана Харрингтона (Declan Harrington) в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, компьютерном мошенничестве, а также краже личных данных руководителя […] дальше »
2019-11-16 19:00 | |
|
|
Новостной портал о криптовалютах CCN отменил свое закрытие
Поставщик новостей о криптовалютах CCN заявил, что более не собирается сворачивать свою деятельность, поскольку проблема с видимостью ресурса в поисковой системе Google начала решаться. Примечательно, что всего несколько дней назад издание CCN обвинило разработчиков Google в огромной просадке трафика с мобильных устройств, которая наблюдалась с момента июньского обновления Google Core Update. Сейчас в журнале уже […] дальше »
2019-6-12 13:19 | |
|
|