нарушения - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Новый закон ОАЭ распространяет регулирование на DeFi и Web3
Объединенные Арабские Эмираты ввели новый финансовый закон, который распространяет полномочия центрального банка страны на децентрализованные финансы (DeFi) и индустрию Web3. Федеральный декрет-закон № 6 устанавливает штрафы до $272 млн за нарушения. дальше »
2025-11-26 10:57 | |
|
Россия вводит строгие штрафы за нарушения в майнинге
Правительство России внесло в Государственную Думу федеральный законопроект №159659, который устанавливает административную ответственность за незаконные операции с криптоактивами, включая прием цифровой валюты в качестве оплаты за товары и услуги без соответствующих прав. дальше »
2025-8-29 13:34 | |
|
|
Правительство России предложило ввести штрафы за незаконные операции с криптоактивами
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона №159659, вводящий административную ответственность за нарушения в сфере криптовалют и майнинга, и предусматривающий штрафы за «неправомерную организацию оборота криптовалюты». дальше »
2025-8-29 13:02 | |
|
|
Штрафы до 2 млн рублей: Госдума криминализирует оборот криптовалют
На Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов появился новый законопроект, который вводит административную ответственность за нарушения в сфере криптовалют и майнинга. Проект федерального закона №159659 предусматривает серьезные штрафы за «неправомерную организацию оборота криптовалюты». дальше »
2025-8-28 11:07 | |
|
|
Регулятор Абу-Даби оштрафовал криптокомпанию Hayvn на $12 млн
Управление по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) оштрафовало криптофирму Hayvn и ее гендиректора Кристофера Флиноса (Christopher Flinos) на $12 млн за нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и нелицензированный бизнес. дальше »
2025-4-15 10:40 | |
|
|
Немецкий финансовый регулятор запретил продажи токена USDe компании Ethena
Финансовый регулятор Германии BaFin наложил запрет на публичные продажи токена USDe от компании Ethena GmbH. Причиной стали серьезные нарушения в области соответствия нормативным требованиям и возможные нарушения законодательства о ценных бумагах. дальше »
2025-3-22 10:00 | |
|
|
Binance заблокировала маркетмейкеров GoPlus Security и MyShell за нарушение правил торговли
Крупнейшая криптобиржа Binance заблокировала маркетмейкеров GoPlus Security (GPS) и MyShell (SHELL) за нарушения правил торговли и конфисковала их доходы для компенсации ущерба пострадавшим пользователям. дальше »
2025-3-10 09:57 | |
|
|
Активисты заподозрили Дональда Трампа в нарушении законов из-за TRUMP
Некоммерческая организация Public Citizen призвала Минюст и Офис правительственной этики США начать расследование в отношении связанного с Дональдом Трампом мем-коина TRUMP из-за возможного нарушения федеральных законов о коррупции. дальше »
2025-2-8 18:15 | |
|
|
BitMEX заплатит $100 млн штрафа за нарушение банковского законодательства США
Криптобиржу BitMEX обязали выплатить дополнительный штраф в $100 млн за нарушения банковского законодательства США. Решение было принято федеральным судьей после признания компанией своей вины. Судья Джон Келтл (John Koeltl) назначил HDR Global Trading Limited, материнской компании биржи BitMEX, два года условного срока без надзора и штраф в размере $100 млн. дальше »
2025-1-16 00:33 | |
|
|
Tether подала иск против Swan Bitcoin из-за нарушения соглашения по совместному майнингу биткоина
Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, подала иск в Высокий суд Англии и Уэльса против Swan Bitcoin, обвинив фирму в нарушении соглашения по совместному майнингу первой криптовалюты. дальше »
2025-1-16 17:34 | |
|
|
SEC оштрафовала Robinhood на $45 млн за многочисленные нарушения
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила штраф в размере $45 млн на брокерскую платформу Robinhood за неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах. Регулятор выявил более десяти серьезных нарушений со стороны двух подразделений компании — Robinhood Securities LLC и Robinhood Financial LLC. дальше »
2025-1-15 11:12 | |
|
|
SEC оштрафовала Robinhood на $45 млн за многочиленные нарушения
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила штраф в размере $45 млн на брокерскую платформу Robinhood за неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах. Регулятор выявил более десяти серьезных нарушений со стороны двух подразделений компании — Robinhood Securities LLC и Robinhood Financial LLC. дальше »
2025-1-14 11:12 | |
|
|
ChatGPT получил многомиллионный штраф от итальянского регулятора
Итальянский регулятор оштрафовал OpenAI на $15,7 млн за нарушения в сфере защиты данных. Компания также должна провести шестимесячную кампанию по информированию общественности о принципах работы популярнейшего чат-бота ChatGPT. дальше »
2024-12-23 11:40 | |
|
|
Золотой крест сиба-ину все еще возможен, несмотря на недавние потрясения
Рынок криптовалют в выходные дни испытал коррекцию после сообщений о том, что правительство США расследует Tether, эмитента стейблкоина USDT, привязанного к доллару США, на предмет возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. дальше »
2024-10-29 21:38 | |
|
|
Биржа Crypto.com подала иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Во вторник, 8 октября, криптовалютная биржа Crypto.com подала иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с претензией о необоснованном уведомлении Wells и возможном судебном преследовании за предполагаемые нарушения правил оборота ценных бумаг. дальше »
2024-10-10 10:03 | |
|
|
Власти Южной Кореи оштрафовали Worldcoin на $830 000
Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC) оштрафовала криптопроект Worldcoin и его компанию-разработчика Tools For Humanity на 1,1 млрд корейских вон ($830 000) за предполагаемые нарушения при сборе и передаче персональных данных. дальше »
2024-9-27 10:35 | |
|
|
Гонконгские власти выявили нарушения у 11 торговых криптоплатформ
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) обнаружила «нормативные несоответствия» в работе 11 криптоплатформ, получивших временную лицензию на работу. Проблемы были найдены в ходе проверок, длившихся с июня. дальше »
2024-8-22 14:41 | |
|
|
SEC подает в суд на три венчурных фонда
Первая страница одной из повесток в суд, озаглавленная «По делу некоторых посредников, предлагающих криптоактивы», попала в руки журналистов DL News. Они выяснили, что SEC расследует потенциальные нарушения федеральных законов о ценных бумагах, связанные с этими фондами. дальше »
2024-8-11 20:51 | |
|
|
Эксперты BitOK объяснили штраф в €9,3 млн для Payeer
Компания BitOK исследовала причины наложения регулятором Литвы рекордного штрафа в размере почти €9,3 млн на платежный сервис Payeer и поделилась результатами с ForkLog. Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД сослалась в решении на серьезные и преднамеренные нарушения платформой международных санкций и Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2024-7-11 11:55 | |
|
|
Парламент Турции принял новые правила регулирования криптовалют в стране
Турецкий парламент принял законопроект, регулирующий использование криптовалют в стране. В случае нарушения правил предусмотрено наказание в виде штрафов от $7 500 до $182 600, а также в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. дальше »
2024-6-27 12:25 | |
|
|
Worldcoin попал под прицел регуляторов Гонконга
Управление уполномоченного по защите персональных данных (PCPD) Гонконга завершило расследование в отношении популярного проекта Worldcoin. В результате проверки регулятор выявил серьезные нарушения правил хранения персональных данных пользователей Worldcoin. дальше »
2024-5-23 16:32 | |
|
|
SEC нацелилась на Robinhood
Американский финтех-брокер Robinhood попал под прицел Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор направил площадке уведомление Уэллса (англ. Wells Notice) Уведомление Уэллса означает, что SEC провела расследование, в ходе которого выявила нарушения в работе платформы. дальше »
2024-5-6 16:25 | |
|
|
Американские газеты подали в суд на OpenAI и Microsoft из-за нарушения авторских прав при обучении ИИ
Восемь ежедневных газет, принадлежащих компании Alden Global Capital, подали в суд на OpenAI и Microsoft из-за якобы незаконного использования их статей для обучения языковых моделей. Техгигантов обвинили в задействовании миллионов статей для обучения генеративных ИИ-продуктов, включая ChatGPT и Copilot. дальше »
2024-5-1 13:59 | |
|
|
Майнерам в Швеции выдвинули налоговые претензии на $90 млн
Шведское налоговое ведомство Skatteverket обнаружило недоплату со стороны майнинговых компаний на сумму почти 1 млрд крон (более $90 млн). В результате проведенного расследования, в период с 2020 по 2023 годы, нарушения были выявлены у 18 из 21 исследуемой профильной фирмы. дальше »
2024-4-18 17:49 | |
|
|
Нигерийский суд признал топ-менеджера Binance виновным за нарушения биржи
В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии. дальше »
2024-4-9 19:42 | |
|
|
Министерство юстиции США обвинило биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег
Согласно обвинительному акту Министерства юстиции от 26 марта, основатели KuCoin Чун Ган (Chun Gan) и Ке Тан (Ke Tang) пока остаются на свободе. Представители Министерства юстиции США обнародовали обвинительный акт против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей за «сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег» и нарушения закона о банковской тайне (Bank… Сообщение Министерство юстиции США обвинило биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-3-26 18:59 | |
|
|
Worldcoin прекращает работу в Испании из-за нарушения закона о защите данных
Криптовалютный стартап Worldcoin, который предлагает пользователям получать бесплатные монеты в обмен на сканирование глаз, столкнулся с серьезными проблемами в Испании. Испанское агентство по защите данных (AEPD) потребовало от компании приостановить сбор и использование персональных данных граждан страны на три месяца. дальше »
2024-3-7 20:46 | |
|
|
Полицейские Гонконга пришли с обыском в офисы криптокомпании Worldcoin
Управление гонконгского комиссара по вопросам конфиденциальности данных (PCPD) сообщило о проведении обысков в шести офисах Worldcoin. Полиция проверяет компанию на предмет нарушения требований о хранении персональных данных. дальше »
2024-2-1 15:58 | |
|
|
Genesis Global Trading заключит соглашение с NYDFS, лишится BitLicense и заплатит $8 млн
По данным нью-йоркского регулятора, у Genesis были нарушения нормативных требований, которые нарушали правила криптовалюты и кибербезопасности, что делало компанию «уязвимой для незаконной деятельности». дальше »
2024-1-13 21:17 | |
|
|
Канадская криптовалютная биржа приостанавливает вывод средств
Catalyx подозревает, что в нарушении безопасности, которое привело к нераскрытым потерям, мог быть замешан один из ее собственных сотрудников. Канадская биржа криптовалют Catalyx прекратила вывод средств и приостановила всю торговую деятельность на своей платформе после обнаружения «нарушения безопасности», в котором, как она подозревает, мог быть замешан один из ее собственных сотрудников. дальше »
2023-12-29 08:03 | |
|
|
Мошенники украли $880 тысяч через поддельный сервер Discord для Across Protocol
Крипто-сыщик ZachXBT предупредил в своем Telegram-канале, что документация Across Protocol связана с поддельным сервером Discord. В сообщении Telegram от 26 декабря крипто-сыщик ZachXBT выразил обеспокоенность по поводу потенциального нарушения безопасности, связанного с документацией Across Protocol. дальше »
2023-12-27 01:31 | |
|
|
Криптосообщество возмутилось заявлениями главы SEC
Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер высказался о проблемах соблюдения законодательства в сфере криптовалют. Его заявления вызвали бурную реакцию в криптосообществе. Генслер подчеркнул, что многочисленные нарушения в этой области подрывают доверие к рынку и оставляют пострадавших без помощи, вынуждая их обращаться в суд в случае банкротства. дальше »
2024-1-2 18:26 | |
|
|
OKX лишилась около $2.7 из-за уязвимости в устаревшем смарт-контракте
Децентрализованная биржа OKX подверглась хакерской атаке и потеряла более $2,7 млн из-за предполагаемого нарушения безопасности в смарт-контракте. Площадка пообещала пользователям возместить их финансовые потери. дальше »
2023-12-14 11:19 | |
|
|
OKX лишилась около $400 000 из-за уязвимости в устаревшем смарт-контракте
Децентрализованная биржа OKX подверглась хакерской атаке и потеряла более $400 000 из-за предполагаемого нарушения безопасности в смарт-контракте. Площадка пообещала пользователям возместить их финансовые потери. дальше »
2023-12-13 11:19 | |
|
|
SEC: Мы продолжим выдвигать обвинения и другим криптобиржам
Помимо Binance и Coinbase, существуют другие CEX и DeFi-протоколы, деятельность которых SEC изучает на предмет нарушения законодательства. Об этом заявил глава отдела правоприменения регулятора Дэвид Хирш, пишет CoinDesk. дальше »
2023-9-21 14:50 | |
|
|
Сингапурский регулятор наложил 9-летний запрет на деятельность сооснователей Three Arrows Capital
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) наложило 9-летний запрет на деятельность сооснователей обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) из-за нарушения закона о ценных бумагах. дальше »
2023-9-14 10:23 | |
|
|
Tether отслеживает клиентов на предмет нарушения санкций
Технический директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что компания отслеживают всех клиентов на предмет нарушения санкций.<br /> дальше »
2023-5-12 11:35 | |
|
|
СМИ: США проверяет Binance на нарушения санкций в отношении России
Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Министерство юстиции США проводит проверку, не использовали ли граждане России биржу Binance для обхода санкций. дальше »
2023-5-6 11:47 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по нескольким новым обвинениям
Основатель банкротящейся криптовалютной биржи FTX не признает себя виновным по нескольким обвинениям, включая подкуп китайских властей и сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. дальше »
2023-4-1 12:05 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид отказывается признавать подкуп китайского чиновника
Основатель FTX Сэм-Бэнкман-Фрид не признает себя виновным по новым уголовным обвинениям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Речь идет о недавно предъявленных обвинениях в сговоре с целью нарушения законов о финансировании предвыборной кампании и подкупе китайских властей. дальше »
2023-3-31 20:55 | |
|
|
Binance надеется отделаться штрафом от американских регуляторов
Крупнейшая по объёму торгов криптовалютная биржа Binance надеется отделаться штрафом от претензий американских регуляторов. Директор по стратегическим вопросам Binance Патрик Хиллманн сообщил, что торговая платформа сотрудничает с чиновниками, чтобы выяснить, как загладить вину за допущенные в прошлом нарушения. дальше »
2023-2-17 12:53 | |
|
|
Bloomberg: SEC взялась за биржу Kraken
По данным издания Bloomberg, которое ссылается на осведомленный источник, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет несколько продуктов биржи Kraken на предмет нарушения законов. Анонимный источник издания сообщил, что расследование находится в завершающей стадии и в ближайшее время возможно урегулирование вопроса. дальше »
2023-2-10 16:03 | |
|
|
СМИ: SEC расследует деятельность биржи Kraken
По данным издания Bloomberg, которое ссылается на осведомленный источник, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет несколько продуктов биржи Kraken на предмет нарушения законов. дальше »
2023-2-10 09:17 | |
|
|