Fincen - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Экс-директор бюро Минфина США стал юрисконсультантом криптопроекта Facebook
Представители ассоциации криптопроекта Facebook – Libra Association – назвали имя главного юрисконсультанта компании. Им стал бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) – одного из бюро Министерства финансов США – Роберт Вернер. дальше »
2020-5-21 09:37 | |
|
Экс-глава FinCEN станет юрисконсультом Libra Association
Libra Association назначила на должность главного юрисконсульта Роберта Вернера, бывшего директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). We’re pleased to announce the appointment of Robert Werner as the Association’s General Counsel. дальше »
2020-5-21 19:40 | |
|
|
Singapore Crypto Exchange Eyes US Expansion After Registering With FinCEN
Bitget, a Singaporean crypto exchange that claims to process $1 billion of daily trading volumes, received a license from the Financial Crimes Enforcement Network
дальше »2020-3-31 00:46 | |
|
|
Singapore’s BitGet Exchange Registers with FinCEN as Part of U.S Expansion Push
Bitget, a Singapore-based spot trading platform for major digital assets is making active plans to expand operations from the Asian region to the United States. The firm says it has now registered with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), according to reports on March 30, 2020. дальше »
2020-3-30 19:00 | |
|
|
В США запустили регулируемую биржу CoinZoom
Получившая лицензию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) биржа CoinZoom готова к открытию счетов институциональным и розничным инвесторам с предоставлением дебетовой карты Visa для мгновенной конвертации криптоактивов в фиатные валюты. Об этом сообщается в пресс-релизе. дальше »
2020-3-19 10:00 | |
|
|
US-based FinCEN Regulated CoinZoom Launches Crypto Exchange and Visa Prepaid Card
A crypto FinCEN regulated crypto exchange launched its own debit card with which digital asset holders can make payments for services and goods using their digital assets. CoinZoom is based in Utah and made on Wednesday the announcement that it’s going to start onboarding new retail and institutional clients, also that it will provide a […] дальше »
2020-3-19 20:33 | |
|
|
В США запущена регулируемая биткоин-биржа CoinZoom
Получившая лицензию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) биржа CoinZoom готова к открытию счетов институциональным и розничным инвесторам с предоставлением дебетовой карты Visa для мгновенной конвертации криптоактивов в фиатные валюты. дальше »
2020-3-19 19:51 | |
|
|
The Bitcoin Mixing Case at the Center of the Fight for Transaction Privacy
FinCEN doesn’t make a distinction between something like Helix or something like Wasabi or CoinJoin, and this could be seen as a warning shot to all mixers and tumblers. The post The Bitcoin Mixing Case at the Center of the Fight for Transaction Privacy appeared first on Bitcoin Magazine. дальше »
2020-3-18 15:41 | |
|
|
Министр финансов США: «Скоро мы представим значимые требования для сферы криптовалют»
Министр финансов США Стивен Мнучин на выступлении перед Конгрессом заявил, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовится представить новые нормативы для сферы криптовалют. Мнучин не озвучил никаких подробностей, он ограничился фразой: «Мы направляем много ресурсов в криптовалютное направление. дальше »
2020-2-14 08:00 | |
|
|
Mnuchin Tells Congress Tougher Laws Will Be Introduced On Cryptocurrency Payments Soon
During a recent Senate Finance Committee hearing, Steve Mnuchin the U. S. Treasury Secretary called on the FinCEN, a U. S financial regulatory authority, to put in place new cryptocurrencies regulations and guidelines in a bid to reduce the money laundering, illicit trades and activities that cryptocurrencies purportedly enhance. дальше »
2020-2-13 21:39 | |
|
|
Власти США готовят новые правила для криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Министерство финансов США собираются представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава Минфина Стивен Мнучин. дальше »
2020-2-13 12:00 | |
|
|
Минфин США и FinCEN подготовят новые правила для регулирования криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с министерством финансов США готовятся представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава минфина Стивен Мнучин. дальше »
2020-2-13 09:51 | |
|
|
US Financial Crimes Watchdog Preparing ‘Significant’ Crypto Rules, Warns Treasury Secretary Mnuchin
U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin said FinCEN is preparing "significant new requirements" around cryptocurrencies to tamp down illicit activity. дальше »
2020-2-13 23:59 | |
|
|
Trump Views Crypto a Threat, Proposes Countermeasures in New Budget
The White House released the Budget of the U. S. Government on Monday, outlining some proposals to increase cryptocurrency oversight which President Donald Trump views as priorities. The budget proposes giving the Treasury more power over crypto and requests funding for FinCEN to expand its efforts to combat threats including from cryptocurrency. дальше »
2020-2-12 18:35 | |
|
|
Заместитель директора FinCEN: «социальные сети должны соблюдать законы при выпуске криптовалют»
Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками. Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. дальше »
2020-2-10 12:00 | |
|
|
Monero Workgroup: It’s Up to Exchanges Not Assets To Comply With Travel Rule; XMR Not Subjected
In a blog, the Monero Compliance Workgroup came to the conclusion that XMR is exempted from FinCEN Funds Travel Rule as it is not applicable to assets and cryptos like the XMR. According to the blog, the rules set by the U. дальше »
2019-12-15 22:58 | |
|
|
Разработчики Monero: Рекомендации FinCEN не годятся для криптовалют
Рекомендации FinCEN должны применяться только к регулируемым активам, например, акциям, а к криптовалютам, тем более анонимным, такие рекомендации не подходят. Такое мнение высказали разработчики Monero. дальше »
2019-12-15 19:00 | |
|
|
Monero Rejects FinCEN Identification Guidelines
Monero Compliance Workgroup published a statement suggesting that “The Funds Travel Rule” does not apply to XMR itself. Such a scenario limits scrutiny of Monero and preserves its privacy-enabling properties. дальше »
2019-12-14 11:42 | |
|
|
Monero Does Not Interfere with FinCEN Identification Guidelines
Monero Compliance Workgroup published a statement suggesting that “The Funds Travel Rule” does not apply to XMR itself. Such a scenario limits scrutiny of Monero and preserves its privacy-enabling properties. дальше »
2019-12-15 11:42 | |
|
|
Глава FinCEN отметил прогресс в сотрудничестве с криптосектором
Наметились определенные положительные изменения в криптовалютной отрасли по соблюдению требований регулятора к фирмам, предоставляющим услуги по осуществлению денежных переводов. Об этом заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко, сообщается на сайте ведомства. дальше »
2019-12-11 15:50 | |
|
|
FinCEN отметила активность криптокомпаний в борьбе с незаконными финансовыми операциями
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с мая получила 7100 сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) от участников криптовалютной индустрии. Об этом директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил на банковской конференции. дальше »
2019-12-11 12:22 | |
|
|
Op Ed: The IRS Is Checking Up on Crypto Businesses. Is Yours Ready for Its Title 31 Exam?
The IRS seems to be auditing en masse Bitcoin companies who registered with FinCEN as a Money Service Businesses. Here’s what this Title 31 Exam notice entails. The post Op Ed: The IRS Is Checking Up on Crypto Businesses. дальше »
2019-12-5 20:12 | |
|
|
United States: FinCEN says Crypto Exchanges must Share Customer info by June 2020
As part of efforts to curb the use of blockchain-based virtual currencies for unlawful activities such as money laundering, the United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has mandated all money services businesses (MSBs) such as Bitcoin (BTC) trading venues to start transmitting certain customer info for transactions up to $3,000 or higher. дальше »
2019-11-21 02:00 | |
|
|
FinCEN Says Stablecoin Companies Must Observe Regulations
The Financial Crimes and Enforcement Network has revealed its stance on stablecoins. Kenneth A. Blanco, director of the U. S. government body, has declared that stablecoins are a form of money transmission and must be regulated as such. дальше »
2019-11-20 20:53 | |
|
|
Глава FinCEN: эмитенты стейблкоинов должны регистрироваться у нас
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что эмитенты стейблкоинов занимаются услугами денежных переводов и поэтому должны регулироваться его организацией. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2019-11-20 20:44 | |
|
|
FinCEN: Stablecoin Issuers Are Money Transmitters, No Matter What
“Just because you say you are a banana doesn’t make you a banana,” said Director Blanco. дальше »
2019-11-20 20:00 | |
|
|
FinCEN Chief Cracks Whip Hard on World of Cryptocurrencies
The US government is coming to grips with a firm but fair approach to cryptocurrency regulations. This was once again reiterated by Kenneth Blanco, director of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), saying cryptocurrency companies would be held by anti-money laundering law (AML) and be forced to share information about their clients. дальше »
2019-11-18 00:40 | |
|
|
CoinDeal Exchange Opens In 13 US States After Launching Their Ethereum Based CDL Token
CoinDeal, a Maltese cryptocurrency exchange, rolled out in thirteen states in the US market. The company, now been registered with FinCEN, will be allowed to serve traders in 13 states, including Texas, Illinois, New Jersey, Wyoming, Indiana, among others. дальше »
2019-11-16 05:30 | |
|
|
FinCEN Chief: US Will Enforce ‘Travel Rule’ For Crypto Exchange to Combat Money Laundering
Kenneth Blanco, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) director, said on November 15th that the US government will enforce a ‘travel rule’ requiring crypto companies providing wallet services and trading digital assets to provide information on their customers. дальше »
2019-11-15 23:28 | |
|
|
FinCEN Director: AML Laws Apply To Everyone, Even Cryptocurrency Firms Promoting Anonymity
At the University of Georgetown, The United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and it's executive Kenneth Blanco gave their views where he clarified that the Anti-Money Laundering (AML) laws straightforwardly apply to everybody. дальше »
2019-10-22 19:10 | |
|
|
FinCEN требует от криптокомпаний выполнять AML-законы
Финтех-компании, предлагающие анонимность пользователям криптовалюты, обязаны подчиняться законам против отмывания денег (AML). Об этом заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко. дальше »
2019-10-22 18:30 | |
|
|
FinCEN chief: AML laws also apply to crypto-fintech firms
On October 21, director of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Kenneth Blanco, spoke at the University of Georgetown. During his speech, he stated that Fintech firms offering anonymity to cryptocurrency users would also be subject to anti-money laundering (AML) laws. дальше »
2019-10-22 12:30 | |
|
|
Rare Joint Statement From U.S. Regulators Proves Crypto Centralization Is Here
The U. S. SEC, Fincen and CFTC issued a rare joint statement Friday addressing regulation of “activities involving digital assets. ” Citing crypto’s perceived role in money laundering and terrorism, the regulatory power trio prescribed stricter adherence to anti-money laundering (AML) policies and know your customer (KYC) protocols. дальше »
2019-10-17 01:13 | |
|
|
Where US Regulators Stand on Cryptocurrency
The U. S. has many regulators responsible for overseeing different aspects of crypto assets, each with its own stance on how they should be regulated. Major regulators in the U. S. with strong opinions on cryptocurrency include the SEC, the CFTC, the Federal Reserve, Fincen, and the IRS. дальше »
2019-10-17 16:15 | |
|
|
Where US Regulators Stand on Crypto Assets
The U. S. has many regulators responsible for overseeing different aspects of crypto assets, each with its own stance on how they should be regulated. Major regulators in the U. S. with strong opinions on cryptocurrency include the SEC, the CFTC, the Federal Reserve, Fincen, and the IRS. дальше »
2019-10-16 16:15 | |
|
|
U.S. Financial Watchdogs Draft Joint Statement on Cryptocurrency
Top financial regulators in the United States, including the Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) have issued a joint statement reminding cryptocurrency market participants of their anti-money-laundering (AML) and counter-terrorist financing obligations under the Bank Secrecy Act (BSA), reports EconoTimes on October 14,Read MoreRead More. дальше »
2019-10-14 17:00 | |
|
|
SEC, CFTC and FinCEN Release Joint Statement for Crypto Regulation
Coinspeaker SEC, CFTC and FinCEN Release Joint Statement for Crypto RegulationThree major financial regulators released a statement specifically to the crypto sector, explaining that all financial institutions must follow laid down banking laws. дальше »
2019-10-14 13:45 | |
|
|
CFTC, FinCEN и SEC выдают предупреждения крипто-фирмам о соответствии нормативным требованиям
Председатель CFTC и SEC вместе с директором FinCEN выпускают совместное заявление для компаний, занимающихся цифровыми активами, в соответствии с их рекомендациями. Вот и дождались Главы трех финансовых регуляторов США предупредили индустрию криптовалют, чтобы они придерживались соответствующих банковских законов. дальше »
2019-10-14 13:20 | |
|
|