Aml - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Народный банк Китая разъяснил статус стейблкоинов
Народный банк Китая (НБК) объявил стейблкоины виртуальными активами, несущими серьезные риски для экономики. По мнению главного финансового регулятора КНР, стейблкоины не соответствуют требованиям идентификации клиентов криптосервисов и противодействия отмыванию денег (AML). дальше »
2025-11-30 10:44 | |
|
Coinbase fined €21.5M by Irish regulator over AML monitoring lapses
Regulators say Coinbase’s oversight gap let suspicious crypto activity go undetected for nearly a year. дальше »
2025-11-7 19:23 | |
|
|
Bank Indonesia moves to issue a national stablecoin backed by government bonds
The Financial Services Authority is enforcing AML compliance for stablecoin traders. Indonesia ranks seventh in the 2025 Global Crypto Adoption Index. The government is exploring Bitcoin as a potential reserve asset. дальше »
2025-10-30 15:56 | |
|
|
Canada’s AML Watchdog Slaps Cryptomus With $126 Million Fine Amid Major Compliance Lapses
Canada’s anti-money laundering (AML) watchdog, The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), recently announced that it had imposed a fine of $126 million on crypto trading platform Cryptomus for failure to report illicit transactions. дальше »
2025-10-24 11:00 | |
|
|
World Liberty’s WLFI rallies 20% after Trump pardons Binance founder CZ
The United States President Donald Trump stirred the cryptocurrency landscape yesterday after pardoning Binance founder and former CEO Changpeng Zhao. Consequently, he forgave CZ for the AML charges that saw him serve a 4-month jail term starting April 2024. дальше »
2025-10-25 09:15 | |
|
|
Crypto firm Xeltox fined record C$177M by Canadian AML regulator
Xeltox/Cryptomus fined C$177M for failing to report 1,000+ suspicious crypto transactions. Violations involved child abuse, fraud, ransomware, and sanctions-related transactions. Firm previously faced BC Securities Commission action over unrecognized exchange operations. дальше »
2025-10-23 18:59 | |
|
|
Coinbase CLO to Treasury: modernize AML with AI and blockchain
On Oct. 20, 2025, Paul Grewal, Coinbase’s chief legal officer, took to X to urge the U.S. government to fight cryptocurrency-related crimes using blockchain. “When bad guys innovate in financial crime, good guys need innovation to keep pace,” said Grewal.… дальше »
2025-10-22 22:22 | |
|
|
Binance among crypto firms targeted in France’s expanded AML inspections
France's intensified AML scrutiny on crypto firms may lead to stricter compliance standards, impacting their EU market operations and growth. The post Binance among crypto firms targeted in France’s expanded AML inspections appeared first on Crypto Briefing. дальше »
2025-10-19 12:09 | |
|
|
OKX tightens AML measures after FinCEN action against Huione Group
Cryptocurrency exchange OKX is among the first to take action against funds tied to the Huione Group, after it was designated a primary money laundering concern by U.S. authorities, effectively cutting it off from the American financial system. “Huione Group… дальше »
2025-10-16 11:59 | |
|
|
SBSB’s guide to choosing an ideal jurisdiction for crypto startup
With MiCA set to transform Europe’s crypto market in 2026, SBSB FinTech Lawyers help startups navigate licensing, AML/CTF rules, and jurisdiction strategy. As 2026 approaches, cryptocurrency startups in Europe face a pivotal moment. дальше »
2025-10-4 21:02 | |
|
|
Власти Индии заблокировали доступ к 25 криптобиржам
Финансовая разведка Индии (FIU IND) потребовала заблокировать доступ жителей страны к 25 поставщикам услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) за несоблюдение требований законодательства об отмывании преступных доходов (AML). дальше »
2025-10-4 14:48 | |
|
|
Канада оштрафовала биржу KuCoin на $14 млн за нарушение AML
Канадский финансовый регулятор выписал криптобирже KuCoin штраф в C$19,5 млн ($14,1 млн) за нарушение законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). Биржа не стала молча принимать наказание — она уже подала апелляцию в Федеральный суд Канады. дальше »
2025-9-27 13:18 | |
|
|
7 ноября в Москве состоится конференция ЦИФКОМ 2025
ЦИФКОМ — специализированное событие в сфере регулирования и цифрового комплаенса (AML/KYC) криптовалют. Конференция станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов и будущих правил игры на рынке. дальше »
2025-9-12 09:25 | |
|
|
Преступники выиграли: глобальная система борьбы с отмыванием денег не работает
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину. дальше »
2025-9-7 10:37 | |
|
|
От фальшивых AML-сервисов до поддельных миллионов: разбираем схемы обмана при обмене криптовалют
При обмене криптовалют пользователи сталкиваются с различными мошенническими схемами, которые становятся все изощреннее. Скаммеры активно эксплуатируют термины AML (Anti-Money Laundering) и KYT (Know Your Transaction), создавая видимость законных проверок для кражи средств. дальше »
2025-8-20 10:14 | |
|
|
Новая система Банка международных расчетов усложнит обналичивание «грязных» криптовалют
Банк международных расчетов (BIS) предложил новую систему оценки рисков для криптовалютных активов, которая может существенно усложнить обналичивание «грязных» цифровых денег. Финансовые учреждения должны будут присваивать оценку соответствия требованиям борьбы с отмыванием денег (AML) каждой криптовалютной транзакции перед обменом на фиатные валюты. дальше »
2025-8-16 11:01 | |
|
|
VerifiedX Integrates with Merkle Science Providing Compliance and Critical Infrastructure for Institutional VFX and vBTC Native Ownership
The VerifiedX (VFX) Network (VerifiedX. io) and Merkle Science (merklescience. com), have commenced integrating the VerifiedX native coin (VFX) and Verified Bitcoin Token (vBTC) with Merkle Science’s extensive platform suite to comply with AML, KYC, and CFT regulations enabling compliance and security for all institutional traders. дальше »
2025-8-5 17:44 | |
|
|
Основатель криптопроекта AML Bitcoin получил семь лет тюрьмы
Суд Северного округа Калифорнии приговорил 47-летнего основателя криптопроекта AML Bitcoin Роуленда Маркуса Андраде (Rowland Marcus Andrade) к 84 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег через криптовалюты. дальше »
2025-7-30 18:48 | |
|
|
Tether заморозила 24 млн USDT на блокчейне Tron
Компания Tether заморозила два криптокошелька на блокчейне Tron, держащих на балансе около 24 млн выпускаемых компанией стейблкоинов USDT. Блокировка произошла по подозрению в нарушении требований противодействия отмыванию преступных доходов (AML) и международных санкций, сообщил Binance Square. дальше »
2025-7-28 12:30 | |
|
|
Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США
Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) представила свою концепцию стандартов регулирования криптосектора США, которые включают регистрацию и лицензирование криптобирж, проведение процедур идентификации клиентов (KYC) и введение строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2025-7-11 09:25 | |
|
|
New Zealand to ban crypto ATMs and cap international transfers in latest AML crackdown
Officials say the planned measures will disrupt key laundering channels while easing compliance for low-risk businesses. дальше »
2025-7-10 12:22 | |
|
|
Turkey introduces new crypto regulations: 72-hour crypto withdrawal delay
Turkey is introducing a fresh wave of crypto regulations, targeting service providers and transaction flows in an effort to strengthen its anti-money laundering (AML) framework. In a move announced by the Ministry of Treasury and Finance, platforms will now need to collect more detailed information on users and their transfers. дальше »
2025-6-25 19:30 | |
|
|
Zebec Network acquires Gatenox to integrate native KYC, KYB, and AML into its payment infra
Zebec Network, a decentralized real-time payment streaming platform, has acquired Gatenox to integrate native KYC, KYB, and AML compliance into its payment infrastructure. Zebec Network (ZBCN) has just announced its acquisition of Gatenox, a digital identity infrastructure company specializing in… дальше »
2025-6-7 15:50 | |
|
|
Binance Introduces Mandatory KYC Re-Verification for Indian Users Amid AML Push
Binance KYC moves follow increased scrutiny from Indian authorities and come after it was fined for previous AML violations last year. The post Binance Introduces Mandatory KYC Re-Verification for Indian Users Amid AML Push appeared first on BeInCrypto. дальше »
2025-4-20 19:31 | |
|
|
Stablecoin issuer Monerium taps Elliptic for cross-chain AML screening of euro tokens
Monerium has partnered with blockchain analytics firm Elliptic to boost compliance and real-time monitoring for its EURe stablecoin. Monerium, the issuer of the EURe stablecoin, is teaming up with British blockchain forensic firm Elliptic to strengthen its compliance systems and… дальше »
2025-4-15 13:27 | |
|
|
Регулятор Абу-Даби оштрафовал криптокомпанию Hayvn на $12 млн
Управление по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) оштрафовало криптофирму Hayvn и ее гендиректора Кристофера Флиноса (Christopher Flinos) на $12 млн за нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и нелицензированный бизнес. дальше »
2025-4-15 10:40 | |
|
|
Abu Dhabi regulator fines crypto firm and its CEO over $12m over unlicensed activity
Abu Dhabi’s financial regulator has fined crypto firm Hayvn and its CEO more than $12 million for AML breaches and unlicensed activity. The Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market has taken enforcement action against Hayvn Group and… дальше »
2025-4-15 14:01 | |
|
|
Нью-Йоркский регулятор оштрафовал Block на $40 млн из-за несоответствия требованиям AML
Компания Block Inc., возглавляемая Джеком Дорси, выплатит Нью-Йоркскому департаменту финансовых услуг (NYDFS) штраф в $40 млн для урегулирования обвинений в отстутствии адекватных программ по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2025-4-12 09:30 | |
|
|
South Korea Eyes Opening Crypto Market to Foreign Investors Amid AML Challenges
Key Takeaways: South Korea may allow foreign investments in crypto. Whether this happens depends on exchanges strengthening their AML efforts. Changes in policy could revive the local crypto sector. дальше »
2025-4-9 18:26 | |
|
|
OKX hit with $1.2m fine from Maltese authorities for breaching AML rules: report
Malta’s Financial Intelligence Analysis Unit has ordered OKX to pay a fine of €1.1 million for failing to comply with the nation’s Anti-Money Laundering standards. According to a recent Bloomberg report, Maltese authorities published a notice that informed the trading… дальше »
2025-4-5 19:09 | |
|
|
STABLE Act Moves Forward with Bipartisan Push as Stablecoin Competition Ramps Up
The STABLE Act of 2025 passed a committee vote to regulate stablecoins, establishing reserve backing, audits, and AML requirements. As major financial players enter the space, the market faces increased scrutiny, with weaker players likely to be weeded out. дальше »
2025-4-3 10:54 | |
|
|
Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства. дальше »
2025-4-2 13:50 | |
|
|
СМИ: Дональд Трамп помиловал сооснователей BitMEX
Президент США Дональд Трамп помиловал трех сооснователей биржи BitMEX. Об этом сообщает CNBC. Речь идет о соучредителях компании Артуре Хэйесе, Бенджамине Дело и Самуэле Риде, обвиненных в нарушении требований Закона о банковской тайне США о мерах KYC и AML. дальше »
2025-3-29 10:28 | |
|
|
Check your wallet for contaminated assets with AMLscreening.center
Checking your wallet for contaminated assets Recently, cases of funds being blocked by exchanges under the pretext of AML checks have become more frequent. Any cold wallet receiving USDT could be at The post Check your wallet for contaminated assets with AMLscreening.center appeared first on AMBCrypto. дальше »
2025-3-15 16:30 | |
|
|
AML Bitcoin founder convicted of fraud and money laundering
A federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in… дальше »
2025-3-14 22:38 | |
|
|
South Korean FIU unveils more AML restrictions in light of crypto crimes
South Korea’s Financial Intelligence Unit wants to strengthen anti-money laundering measures, specifically by enhancing ways to monitor crypto transactions. On March 5, the FIU revealed a number of strategies to prevent money laundering at the AML Inspection Trustee Council, according… дальше »
2025-3-5 13:11 | |
|
|
CrossFi earns top marks in AML audit, bolstering credibility in DeFi space
CrossFi, a prominent innovator in blockchain-based financial solutions, has announced the successful completion of a rigorous Anti-Money Laundering (AML) audit conducted by CityLinkers, a globally respected corporate advisory firm. дальше »
2025-2-15 16:00 | |
|
|
CrossFi successfully passes AML audit by CityLinkers
CrossFi has passed a rigorous AML audit conducted by CityLinkers. The audit confirms compliance and boosts trust among potential investors. CrossFi’s CEO sees the audit’s success as a result of the company’s commitment to ethics. дальше »
2025-2-14 15:47 | |
|
|
Crypto Exchange Upbit Hit With Suspension Notice In South Korea Over KYC Violations
South Korea’s largest crypto exchange, Upbit, has reportedly received a suspension notice from the Financial Services Commission (FSC) for allegedly violating anti-money laundering (AML) and Know-your-client (KYC) requirements. дальше »
2025-1-17 12:30 | |
|
|
BitMEX Slapped With $100 Million Fine For Violating Anti-Money Laundering Laws
BitMEX, the cryptocurrency trading platform, has incurred a substantial $100 million penalty for contravening US anti-money laundering (AML) requirements. This penalty arises from the company’s noncompliance with the US Bank Secrecy Act (BSA), which permitted unlawful transactions on its platform for multiple years. дальше »
2025-1-17 01:30 | |
|
|
Южнокорейские власти пригрозили остановить работу криптобиржи Upbit
Отдел финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU) предупредил местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). дальше »
2025-1-17 14:12 | |
|
|
BitMEX hit with an additional penalty following its 2022 guilty plea
BitMEX fined $100M for AML violations following a guilty plea in 2022. The US court also ordered a two-year probation for the exchange. The operator of BitMEX cryptocurrency exchange, HDR Global Trading Limited, has been ordered to pay a $100 million fine following BitMEX’s guilty plea in 2022 for violating the US Bank Secrecy Act. дальше »
2025-1-16 22:32 | |
|
|
Taiwanese man arrested for illicit USDT use, first case under new AML laws
Taiwanese authorities have apprehended a 30-year-old man, identified as Chen, for operating as an unregistered virtual currency dealer under newly enforced anti-money laundering regulations. Chen, based in Kaohsiung, had been using Facebook groups to solicit cryptocurrency trades and arrange in-person… дальше »
2025-1-10 17:02 | |
|
|
Stricter crypto AML rules introduced in Turkey – What it means for your assets
Turkey has enforced stricter crypto regulations, mandating identity verification for transactions over 15,000 Liras. Global crypto regulation gains momentum, with Turkey aligning alongside U. дальше »
2024-12-26 14:00 | |
|
|