От фальшивых AML-сервисов до поддельных миллионов: разбираем схемы обмана при обмене криптовалют

2025-8-20 10:14

При обмене криптовалют пользователи сталкиваются с различными мошенническими схемами, которые становятся все изощреннее. Скаммеры активно эксплуатируют термины AML (Anti-Money Laundering) и KYT (Know Your Transaction), создавая видимость законных проверок для кражи средств. источник »

AML Bitcoin (ABTC) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.4353 (-100%)

криптовалют обмене laundering kyt know anti-money aml

Источник: hashtelegraph.com

криптовалют обмене → Результатов: 19


Фото:

TikTok обвиняется в нелегальном обмене криптовалют в Великобритании

По данным Financial News, в Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) поступила жалоба на китайскую социальную сеть TikTok, которая обвиняется в ведении бизнеса по обмену криптовалют без лицензии.

2024-10-16 14:29


Двух киевлян заподозрили в нелегальном обмене криптовалют

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами. По данным следствия, 23-летние фигуранты с 2024 года обменивали гривну на различные криптовалюты и электронные деньги подсанкционных сервисов, в том числе находящихся на территории РФ.

2024-9-6 11:24


Новые антифрод-меры банков РФ негативно отразятся на обмене криптовалют

С 25 июля в российских банках начал действовать новый механизм возврата украденных мошенниками денежных средств. Он способен значительно усложнить P2P-операции по обмену криптовалют, заявил ForkLog старший партнер юридической компании Emet law firm Эдуард Давыдов.

2024-7-27 18:35


Рецензия The Infinity Exchange

Спонсорский материал Обменный сервис криптовалют The Infinity Exchange – это источник бесконечных возможностей для тех, кто ценит надежность, удобство и безопасность при обмене криптовалют. Погрузившись в мир криптовалют, я часто сталкивался с проблемами при выборе надежной платформы для обмена, но The Infinity Exchange смог разрешить мои сомнения и стать надежным партнером в этом волнующем мире […]

2024-4-17 10:01


Жители Рио-де-Жанейро смогут платить налоги криптовалютой

Мэрия бразильского города Рио-де-Жанейро заявила, что наймет компании, специализирующиеся на обмене криптовалют в фиат для сбора налогов в цифровых активах.

2022-10-12 12:39


Основатель Bits.media рассказал о блокчейн-индустрии и безопасном обмене криптовалют

Создатель Bits.media Иван Тихонов принял участие в передаче на YouTube-канале блогера Ильи Варламова, посвященной вопросам развития криптопроектов и их безопасности.

2022-6-14 16:29


Фото:

Иван Тихонов: «При обмене криптовалют всегда есть шанс быть обманутым»

Основатель и руководитель Bits.Media Иван Тихонов выступил на конференции TECH WEEK в Сколково. Он рассказал о рисках и способах защиты от обмана при обмене криптовалют.

2022-6-2 16:00


Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн

Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее.

2020-5-17 13:00


Фото:

Уникальное предложение при обмене криптовалют для клиентов Сбербанка

Спонсорский материал 365Cash. co — это один и самых больших и надежных обменников криптовалют, который работает с 2015 года и за это время выполнил более 1 300 000 обменных операций. Клиенты 365Cash.

2019-10-7 09:55


Криптовалютные операции в Португалии освобождены от НДС

Согласно заявлению налогового управления Португалии, платежи с использованием криптовалют не облагаются налогом на добавленную стоимость. Как пишут местные СМИ, такую информацию от ведомства получила португальская майнинговая компания.

2019-8-30 11:37


Япония ужесточила контроль криптовалют. Новые правила введут в 2020 году

Теперь цифровые деньги называются в стране «криптоактивами», максимальный размер плеча для маржинальной торговли ограничен х2-х4, а биржи оказались под защитой государства Регулирование рынка криптовалют в Японии изменится в апреле 2020 г.

2019-6-1 20:33


Криптобиржа Kraken усиливает свою безопасность на фоне взлома DragonEx

Криптобиржа Kraken усиливает свою безопасность, о чем сообщил Ник Перкоко, новый руководитель службы безопасности. В свете применения более строгих мер безопасности при обмене криптовалют на Kraken, теперь политика прохождения 2FA будет обязательной для всех пользователей.

2019-3-28 17:57


Малазийский регулятор открывает эру банков на основе блокчейна

Это инновационный банк на блокчейне, создающийся благодаря партнерству компаний CGCX. io, Archipelago Group и IBH Capital. Главная цель проекта — устранить пропасть, которая находится между криптовалютами и тривиальными инвестициями.

2018-12-19 17:12


Большой обменник под названием Россия

На минуточку представьте себе чемодан, а может два, доверху набитых долларами. Почему именно доллары? А потому, что доллары — самая распространенная валюта при обмене криптовалют. Следом напрашивается еще один вопрос: а почему чемоданы? Почему так много? Да потому, что среднестатистическому обывателю и не снились такие объемы сумм и количество нулей.

2018-11-20 17:48


Польша введет налог на операции с криптовалютами

Законопроект о введении налога в 19% на доход от операций с криптовалютами подписал президент Польши Анджей Дуда. Предполагается, что прибыль от операций с криптовалютами будет приравнена к доходу от прироста капитала и будет облагаться налогом в 19% для физических и юридических лиц.

2018-11-19 12:00


Создатели обменника WallBTC рассказали, как избежать мошенников при обмене криптовалют

На сегодняшний день онлайн обменники являются одним из наиболее популярных вариантов обмена криптовалют.   Среди их преимуществ можно отметить возможность обмена различных криптомонет, часто более выгодные курсы по сравнению с биржами, возможности для обмена не только крупных, но и небольших сумм, быстрая скорость проведения операций.

2018-11-13 17:52


Фото:

Трейдинговая платформа Fidelity сосредоточится на хранении, а не на обмене криптовалют

Обновление от 29. 10. 2018: Fidelity Digital Asset сосредоточится на решениях для хранения активов институционального уровня, а не на обмене виртуальных валют. Компания намерена разработать традиционное решение для хранения активов, которое поможет клиентам заключать сделки на нескольких платформах по лучшей стоимости.

2018-10-29 17:21


Австралийская налоговая будет отслеживать офшоры владельцев криптовалют

Налоговое управление Австралии (ATO) будет преследовать граждан, скрывающих свои доходы от торговли криптовалютами в офшорах, используя соглашения об обмене данными с другими странами, пишет CCN. Для выявления криптоинвесторов, торгующих на офшорных биржах, ATO будет использовать передовые методы сопоставления данных и существующие соглашения об обмене информацией с другими странами.

2018-7-9 18:26


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Почему официальный сайт BestChange заблокировали в России: Топ-3 альтернативы

BestChange долгое время был одним из популярных сервисов по мониторингу обменников, предлагая пользователям возможность находить выгодные курсы для обмена криптовалют и электронных денег. Однако его репутация была далеко не идеальной.