В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд

В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд
фото показано с : bits.media

2020-10-23 12:29

Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66866.88 (-0.10%)
Объем 24H $22.784b
Изменеия 24h: -0.53 %, 7d: 8.45 %
Cегодня L: $66031.14 - H: $67143.86
Капитализация $1317.332b Rank 1
Доступно / Всего 19.701m BTC / 21m BTC

криптовалютной млрд испании пирамидой утверждению правоохранительных arbistar

Источник: bits.media

криптовалютной млрд → Результатов: 126


Исследование: Торговая активность на бирже Binance обновила максимум

Объемы торгов на криптовалютной бирже Binance значительно возросли по итогам третьего квартала текущего года. Об этом говорится в исследовании Block Research. Торги на крупнейшей платформе выросли на 110%, достигнув $306,6 млрд.

2020-10-20 11:31


Исследование: Торговая активность на бирже Binance обновила максимум

Объемы торгов на криптовалютной бирже Binance значительно возросли по итогам третьего квартала текущего года. Об этом говорится в исследовании Block Research. Торги на крупнейшей платформе выросли на 110%, достигнув $306,6 млрд.

2020-10-20 09:06


Компания Protocol Labs запустила основную сеть проекта Filecoin

Нативный токен проекта — FIL — может войти в историю криптовалютной индустрии как актив, достигший капитализации в $1 млрд за самый короткий промежуток времени.

2020-10-16 14:15


Фото:

Банк BNY Mellon подозревают в связях с пирамидой OneCoin

Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд.

2020-9-28 10:00


Фото:

Банк BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin

Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд. 477444945-show-temp-pdf by ForkLog on Scribd Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN.

2020-9-27 15:38


Кредитный пузырь и многократная прибыль: что происходит на рынке DeFi

Одним из самых заметных событий года в криптовалютной отрасли стал стремительный рост рынка DeFi. К началу сентября всего за несколько недель объем заблокированных на DeFi-сервисах средств вырос более чем в два раза — с $4 млрд до $8,75 млрд.

2020-9-26 13:56


Объем торгов фьючерсами на Binance вырос до $195 млрд. Всё из-за ажиотажа вокруг DeFi

На фоне резкого скачка рынка DeFi в августе рекордно вырос и объем торговли фьючерсными продуктами на криптовалютной биже Binance Прошлый месяц стал лучшим для криптовалютной биржи Binance и позволил зафиксировать миллиардные объемы торговли по всем альткоинам.

2020-9-4 10:02


Антимонопольный регулятор Великобритании одобрил сделку между Visa и Plaid

Ведомство по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) не нашло причин для блокировки сделки по поглощению платежной сетью Visa финтех-стартапа Plaid. Сделка по покупке Plaid, который работает с криптовалютной биржей Coinbase и кошельком Abra, оценивается в $5,3 млрд.

2020-8-25 17:24


Брат основательницы OneCoin даст показания против сестры

Брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin на $4 млрд Руджи Игнатовой согласился свидетельствовать против сестры в обмен на исключение из списка ответчиков по гражданскому иску инвесторов. Об этом сообщает Cointelegraph.

2020-8-21 11:55


Фото:

Суд исключил Константина Игнатова из числа ответчиков по иску инвесторов OneCoin

Суд Южного округа Нью-Йорка согласовал досудебное урегулирование спора между истцами и Константином Игнатовым, одним из ответчиков по делу о $4 млрд, растворившихся в криптовалютной пирамиде OneCoin.

2020-8-7 15:50


Паоло Ардоино объяснил, с чем связан рост капитализации Tether

Капитализация стейблкоина Tether (USDT) сейчас составляет около $9,2 млрд. По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе этот показатель достигнет отметки в $10 млрд, что является очень хорошим сигналом для криптовалютной индустрии.

2020-6-12 12:23


Под управлением Grayscale находится уже $3.8 млрд криптоактивов

Общая стоимость активов под управлением криптовалютной инвестиционной компании Grayscale достигла $3. 8 млрд. Об этом компания сообщила в своем Твиттере. 05/19/20 UPDATE: Net Assets Under Management, Holdings per Share, and Market Price per Share for our Investment Products.

2020-5-21 19:58


Стоимость криптоктивов под управлением Grayscale достигла $3.8 млрд

Общая стоимость активов под управлением криптовалютной инвестиционной компании Grayscale достигла $3. 8 млрд. Об этом компания сообщила в своем Твиттере. На биткоин-траст Grayscale в размере $3,36 млрд приходится 89% активов под управлением.

2020-5-21 17:58


Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken на $1 млрд

Правоохранители КНР арестовали организаторов второй по величине после PlusToken криптовалютной пирамиды WoToken. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван.

2020-5-17 17:18


Аналитики PwC: приток капитала в криптокомпании упал на 40% 

Консалтинговая компания PwC по итогам 2019 года оценила объем привлеченных средств и заключенных сделок в сфере слияний и поглощений в криптовалютной сфере в $2,24 млрд и $451 млн соответственно. Показатели сократились на 40% и 76%.

2020-4-6 13:19


Фото:

KPMG: серия краж на $9,8 млрд препятствует росту криптовалютной индустрии

Участники рынка должны улучшить способы защиты цифровых активов, чтобы 245 миллиардная индустрия продолжила рост, такое заявление сделала аудиторская компания “Большой четверки” KPMG. Об этом сообщает Bloomberg.

2020-3-4 13:53


CEO Binance стал самым богатым представителем криптоиндустрии

Шесть представителей криптовалютной индустрии вошли в ежегодный список миллиардеров, составленный китайским исследовательским институтом Hurun. Hurun Global Rich List 2020 by ForkLog on Scribd Лидером в криптосегменте стал 42-летний CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с $2,6 млрд.

2020-2-27 16:03


Миллиардер Майкл Блумберг предложил разработать регуляторный фреймворк для криптовалют

Кандидат в президенты США Майкл Блумберг (8-е место в списке американского Forbes с состоянием в $64 млрд) предложил создать регуляторный фреймворк для криптовалютной индустрии в рамках масштабной финансовой реформы.

2020-2-19 19:01


LongHash: В кошельках биржи Coinbase хранится почти 1 млн биткоинов

В самое ближайшее время количество биткоинов в холодных кошельках криптовалютной биржи Coinbase достигнет 1 млн. Об этом говорится в последнем отчете ресурса LongHash. Авторы исследования заявили, что по состоянию на начало января под контролем пользователей торговой площадки находилось 970 000 BTC (на сумму более $8 млрд).

2020-1-27 09:09


Фото:

LongHash: В кошельках биржи Coinbase хранится почти 1 млн биткоинов

В самое ближайшее время количество биткоинов в холодных кошельках криптовалютной биржи Coinbase достигнет 1 млн. Об этом говорится в последнем отчете ресурса LongHash. Авторы исследования заявили, что по состоянию на начало января под контролем пользователей торговой площадки находилось 970 000 BTC (на сумму более $8 млрд).

2020-1-26 11:01


Во Франции пройдет слушание по делу Александра Винника

Во вторник, 28 января, французский судья по свободам и заключению проведет слушание для определения условий предварительного заключения россиянина Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд.

2020-1-24 19:06


Во Франции назначили слушание по делу Винника. Оно может пройти прямо в больнице

Во вторник, 28 января, французский судья по свободам и заключению проведет слушание для определения условий предварительного заключения россиянина Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд.

2020-1-24 16:51


СМИ: Александра Винника увезли в неизвестном направлении

Адвокаты Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, сообщили, что их подзащитного забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении.

2020-1-23 20:28


Греция заинтересовалась навыками предполагаемого создателя биткоин-биржи BTC-e

Россиянин Александр Винник, подозреваемый в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, мог бы принести пользу Греции, если бы после освобождения поработал на благо страны.

2020-1-23 16:18


Дети предполагаемого создателя биткоин-биржи BTC-e пожаловались на нарушение их прав

Малолетние дети россиянина Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, подали жалобу в греческий суд на нарушение их прав. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова.

2020-1-20 12:39


Visa поглотила партнера биткоин-биржи Coinbase за $5,3 млрд

Платежная система Visa приобрела за $5,3 млрд финтех-стартап Plaid, работающий с криптовалютной биржей Coinbase и кошельком Abra. Visa Inc. to Acquire Plaid by ForkLog on Scribd Сделка позволит компании Visa предоставлять пользователям расширенные возможности оплаты и сопутствующие услуги для финтех-разработчиков.

2020-1-15 18:37


Аферисты из Южной Кореи заработали более $18 млн на несуществующих токенах

В Южной Корее арестовали группу мошенников, которым удалось привлечь посредством предполагаемой криптовалютной пирамиды более 21 млрд вон (около $18,4 млн). Об этом сообщает Сryptonews со ссылкой на местные СМИ.

2019-12-19 14:48


Бразильская полиция арестовала операторов криптовалютной мошеннической схемы, присвоившей $359 млн

Бразильская полиция арестовала девять человек, которые оказались причастными к организации сомнительной схемы инвестирования в биткоины и присвоили 1,5 млрд. реалов ($359 млн. ) своих жертв.

2019-12-10 17:03


Фото:

Дави Ван: Ралли биткоина в этом году связано с пирамидой PlusToken

Ценовые движения биткоина в текущем году связаны с активностью криптовалютной пирамиды PlusToken на $3 млрд. Такое мнение высказала управляющий партнер компании Primitive Crypto Дави Ван.

2019-11-28 16:00


Мнение: ралли биткоина 2019 года связано с аферой PlusToken

Ценовые движения биткоина в текущем году связаны с активностью криптовалютной пирамиды PlusToken на $3 млрд. Такое мнение высказала управляющий партнер компании Primitive Crypto Дови Ван. IMO PlusToken is the main force for both the bull and bear from April to YTD What I can share publicly here 1. After CNY 2019 (Feb 5th) PlusToken on-ramp […]

2019-11-28 12:29


Фото:

Потерянные миллиарды: почему инвесторы поверили в OneCoin

Скандал вокруг криптовалютной пирамиды OneCoin не утихает уже несколько лет. И неудивительно, ведь люди добровольно отдали мошенникам почти $5 млрд. Почему они это сделали и как не стать жертвой скама, читайте в нашем материале.

2019-11-22 07:00


Фото:

Мнение: Украина потеряет 10 млрд гривен из-за законопроектов по регулированию криптоиндустрии

Представитель Bitcoin Foundation Ukraine Александр Момот рассказал, что регулирование криптовалютной отрасли в Украине может привести к серьезным финансовым потерям в размере до 10 миллиардов гривен.

2019-11-7 10:28


Гендиректор Binance анонсировал рывок биткоина до $16 000

По мнению генерального директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, биткоин скоро взлетит до $16 000. На своей странице в Твиттере он написал, что несмотря на на то, что BTC сейчас держит оборону, цифровая валюта все равно сохраняет гигантские перспективы.

2019-11-2 11:07


Фото:

Совокупный ущерб от деятельности криптовалютных злоумышленников составил $10 млрд

Общий ущерб от мошенников в криптовалютной отрасли составил примерно 10 миллиардов долларов. Примечательно, что днем ранее сумма комиссий за транзакции в сети биткоина перевалила за 1 миллиард долларов.

2019-11-1 10:59


Фото:

Биткоин: $1 млрд. комиссионных за транзакции

Блокчейн биткоина прошел историческую веху - 1 миллиард долларов в совокупной комиссии за транзакции, проведенные в крупнейшей криптовалютной сети за все время ее существования.

2019-11-1 09:01


Coinbase получила почти $2 млрд с торговых комиссий с 2012 года

Генеральный директор американской криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) рассказал, что с 2012 года компания получила с торговых комиссий почти $2 млрд. На саммите Vanity Fair Армстронг подчеркнул, что Coinbase всегда разрабатывала и внедряла новые технологии, и поэтому оставалась прибыльной даже в самые тяжелые для криптовалютной индустрии времена. «Большую часть этой прибыли мы вложили […]

2019-10-24 19:29


Фото:

Брайан Армстронг: Coinbase заработала почти $2 млрд на торговых комиссиях с 2012 года

Глава Coinbase Брайан Армстронг рассказал, что криптовалютной платформе с 2012 года удалось только на комиссионных сборах заработать более 2 миллиардов долларов. В рамках Vanity Fair в Лос-Анджелесе разработчик также представил несколько услуг, которые будут запущены в течение нескольких месяцев.

2019-10-24 15:05


IEO — новая перспективная форма финансирования

Появление первоначальных предложений монет, или ICO, произвело революцию в будущем инвестиций, особенно для криптовалютной индустрии. В разгар своей популярности в период между 2017 и 2018 годами ICO привлекли более $ 14 млрд.

2019-10-22 13:39


Фото:

Инвестор предполагаемой пирамиды OneCoin сообщил об угрозах убийством за критику

Жертве предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin Джен Макадамс угрожали убийством и сексуальным насилием за публичную критику проекта, сообщает BBC. Гражданка Великобритании Макадамс инвестировала чуть более $10 000, а затем убедила семью и друзей последовать ее примеру.

2019-10-17 23:05


Hash Profit понадобилось всего 3 кошелька, чтобы вывести 493 млрд. рублей

С тех пор, как соскамился проект Hash Profit, прошло уже несколько лет. Сервис облачного майнинга был первой масштабной финансовой пирамидой в криптовалютной сфере. Компания создавалась специально для того, чтобы обманывать пользователей и выманивать у них средства.

2019-10-12 19:13


Чанпэн Чжао: «Перевод $1 млрд в биткойне показывает несостоятельность банков»

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что недавняя криптовалютная транзакция на сумму в $1 млрд показывает несостоятельность банков. Свое мнение он выразил в социальной сети Twitter в комментарии к записи криптовалютного энтузиаста и предпринимателя Чарли Шрема (Charlie Shrem).

2019-9-9 13:00


Фото:

Чанпэн Чжао: «перевод $1 млрд в биткоине показывает несостоятельность банков»

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что недавняя криптовалютная транзакция на сумму в $1 млрд показывает несостоятельность банков. Свое мнение он выразил в социальной сети Twitter в комментарии к записи криптовалютного энтузиаста и предпринимателя Чарли Шрема (Charlie Shrem).

2019-9-10 12:05


Фото:

Чанпен Чжао прокомментировал биткоин-транзакцию на $1 млрд

Криптовалютная транзакция на сумму в $1 млрд, которая была совершена на прошлой неделе, демонстрирует несостоятельность банков. Об этом заявил генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао сообщил в Twitter в комментарии к записи криптовалютного энтузиаста и предпринимателя Чарли Шрема.

2019-9-9 11:20


Фото:

Bitcoin Cash стал одним из центров глобальной криптовалютной инфраструктуры

На базе Bitcoin Cash создано более чем 70 проектов. Криптовалюта Bitcoin Cash (BCH), которая в настоящее время занимает четвертое место по капитализации среди всех цифровых активов, с показателем в 5,076 млрд долларов, вдохновила десятки команд разработчиков, бренд-менеджеров и специалистов других профессий на создание более чем 70 проектов.

2019-9-2 18:51


Фото:

Мошенники пытали и убили своего главаря, чтобы получить доступ к биткоин-кошельку с $63 млн

В ночь со среды на четверг пятеро мужчин привезли мертвое тело 35-летнего Абдула Шакура в частную больницу Дехрадуна, Индия. Он оказался организатором криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой оценивается в 4,5 млрд индийских рупий, сообщает Times Of India.

2019-9-1 12:57


Объёмы торгов на внебиржевой площадке Kraken выросли в 20 раз

Нельсон Миньер, глава OTC-деска американской криптовалютной биржи Kraken, в подкасте The Scoop сказал, что объемы торгов на площадке выросли в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Он сказал, что компания не раскрывает точные объемы, но они растут.

2019-8-21 10:11


Фото:

Coinbase подтвердила покупку кастодиана Xapo. Теперь в хранилищах компании находятся активы на $7 млрд

Кастодиальное подразделение крупнейшей криптовалютной компании США Coinbase подтвердило покупку сервиса Xapo. Сделку оценивают в $55 млн. 1/ Today, Coinbase Custody has completed an acquisition of Xapo’s institutional businesses.

2019-8-16 11:23


Фото:

Рынок криптокредитов достиг почти $5 млрд

Объем займов в криптовалютах превысил $4,7 млрд, однако доходность для кредиторов составляет менее 2%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного криптовалютной компанией Graychain.

2019-8-16 10:20


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Kraken может прекратить поддержку USDT в Евросоюзе

Криптовалютная биржа Kraken рассматривает возможность делистинга стейблкоина USDT на своей европейской площадке в преддверии вступления в силу новых правил регулирования рынков криптовалютных активов (MiCA).

Суд Нидерландов проигнорировал основной принцип работы некастодиального криптомиксера

Судья в Нидерландах приговорил к 5 годам и 4 месяцам заключения россиянина Алексея Перцева, написавшего код криптомиксера Tornado Cash. Судебный процесс над автором кода криптомиксера Tornado Cash, россиянином Алексеем Перцевым, завершился в апелляционной судебной инстанции в Нидерландах: обвиняемый получил 5 лет и 4 месяца заключения.

Адвокаты экс-директора FTX Райана Саламе заявили о непричастности их подзащитного к мошенничеству

В адвокатском запросе говорится, что бывший директор FTX Digital Райан Саламе не был причастен к мошенническим операциям топ-менеджмента обанкротившейся криптоплощадки и пострадал в результате ее краха.