Новости о торговле млн [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Babel Finance потерял $280 млн на торговле клиентскими средствами
Поставщик криптофинансовых услуг Babel Finance получил убыток в размере свыше $280 млн в результате неудачных торговых решений с клиентскими средствами. Расчеты приводятся в предложении о реструктуризации, пишет The Block. дальше »
2022-7-29 14:00 | |
Руководитель Axie Infinity может быть замешан в инсайдерской торговле
Генерального директора Sky Mavis, компании-разработчика NFT-игры Axie Infinity, заподозрили в инсайдерской торговле. Глава компании Sky Mavis Трунг Нгуен переместил $3 млн в токенах AXS на Binance всего за несколько часов до сообщений о взломе на $622 млн. дальше »
2022-7-29 12:49 | |
Мошенники обманули криптоинвестора из Алтайского края на 1.6 млн рублей
60-летний житель Заринского района Алтайского края перевел неизвестным более полутора миллионов рублей в попытке быстро разбогатеть на торговле криптовалютами. дальше »
2022-7-29 07:39 | |
Регуляторы США обвинили экс-сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле
21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле, пишет РБК Крипто. Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство. По […] дальше »
2022-7-22 11:46 | |
Binance оштрафовали на $3 млн
Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance Holdings на $3 млн за оказание услуг по торговле криптовалютами без регистрации в стране. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Сам штраф был наложен еще в середине апреля, однако официально об этом стало известно только сейчас. дальше »
2022-7-19 16:54 | |
CFTC обвинила двоих жителей США в организации мошеннических криптовалютных схем на $44 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против двоих жителей США, организовавших несколько мошеннических криптовалютных схем, с помощью которых им удалось собрать около $44 млн. дальше »
2022-5-23 09:49 | |
Регуляторы США предъявили обвинения четырем создателям криптивалютной пирамиды JetCoin
Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции США предъявили обвинения четырем подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды JetCoin и обмане инвесторов на общую сумму $44 млн. дальше »
2022-3-14 10:18 | |
DeFi-платформа Polymarket оштрафована на $1,4 млн
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала платформу предсказаний Polymarket на $1,4 млн за обслуживание торгов внебиржевыми бинарными опционами без соответствующей регистрации. В CFTC добавили, что «все деривативные рынки должны работать в рамках закона, независимо от используемой технологии». дальше »
2022-1-6 17:56 | |
Сеть сберегательных банков Германии протестирует торговлю криптоактивами для 50 млн клиентов
Финансовая группа Sparkassen-Finanzgruppe анонсировала запуск в начале 2022 года пилотного проекта по торговле криптовалютами для клиентов всех сберегательных банков Германии. дальше »
2021-12-14 22:37 | |
Трейдер из США сознался в мошенничестве на $5 млн
Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает Министерство юстиции США, Джереми Спенс (Jeremy Spence) заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и завлекал инвесторов обещаниями больших доходов. дальше »
2021-12-2 20:00 | |
Трейдер из США сознался в мошенничестве на $5 млн
Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает Министерство юстиции США, Джереми Спенс (Jeremy Spence) заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и завлекал инвесторов обещаниями больших доходов. дальше »
2021-12-1 14:02 | |
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей
70-летняя жительница Якутска потеряла 1,7 млн рублей на фейковой торговле криптовалютами. Об этом сообщает местное МВД. По словам пострадавшей, в августе ей позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником брокерской компании Pineda International. дальше »
2021-11-30 09:33 | |
CFTC выписала Tether штраф на $41 млн за недостоверную информацию
Согласно пресс-релизу, опубликованному 15 октября, ведущий эмитент стейблкоинов Tether получил штраф от Комиссии по торговле товарными фьючерсами на сумму $41 млн. Компанию обвинили в нарушении Закона о товарных биржах за вводящие в заблуждение заявления о том, что стейблкоин USDT обеспечен долларами США в соотношении один к одному. дальше »
2021-10-16 11:51 | |
CFTC обвинила Prime FX в незаконном присвоении $1.2 млн в BTC и обычных валютах
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила операторов платформы Prime FX, занимающейся торговлей биткоином и иностранными валютами, в обмане инвесторов на сумму $1.2 млн. дальше »
2021-10-1 14:00 | |
CFTC назначила бирже Kraken штраф в $1,25 млн
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала биржу Kraken за незарегистрированное предложение розничного маржинального трейдинга цифровыми активами, включая биткоин. THE LATEST: Commissioner Stump’s concurring statement on enforcement action against Payward Ventures, Inc. дальше »
2021-9-29 13:51 | |
CFTC оштрафовала Kraken на $1,25 млн за незарегистрированный маржинальный трейдинг
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала биржу Kraken за незарегистрированное предложение розничного маржинального трейдинга цифровыми активами, включая биткоин. THE LATEST: Commissioner Stump’s concurring statement on enforcement action against Payward Ventures, Inc. дальше »
2021-9-29 11:21 | |
CFTC оштрафовала биржу Kraken на $1.25 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала биржу Kraken на $1.25 млн за отсутствие регистрации и маржинальные сделки с криптовалютами. дальше »
2021-9-29 10:28 | |
Две жительницы РФ потеряли более 8 млн рублей из-за криптовалютных мошенников
63-летняя жительница Воронежа стала жертвой злоумышленников, пообещавших ей заработок на торговле криптовалютами. Об этом сообщает МВД. По словам пострадавшей, она получила сообщение о возможности заработка на некой криптовалютной бирже в одном из мессенджеров. дальше »
2021-8-30 10:03 | |
Британская полиция вернет владельцам украденную в ходе скама криптовалюту на $22,2 млн
Правоохранители Великобритании выявили подозреваемых в продвижении мошеннического сервиса по торговле и сбережению криптовалют, впоследствии присвоивших средства пользователей. Об этом сообщается на сайте полиции Большого Манчестера. дальше »
2021-8-13 18:03 | |
BitMEX заплатит $100 млн в рамках урегулирования претензий властей США
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Компания согласилась выплатить штраф в $100 млн. дальше »
2021-8-11 10:20 | |
BitMEX выплатит $100 млн для урегулирования претензий со стороны CFTC и FinCEN
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX сообщила об урегулировании претензий со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). дальше »
2021-8-11 09:28 | |
BitMEX заплатит $100 млн, чтобы решить все вопросы с законом
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о достижении соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США. В рамках урегулирования биржа согласилась выплатить $100 млн. дальше »
2021-8-11 08:55 | |
FSC запретит сотрудникам южнокорейских бирж торговлю криптоактивами на площадке работодателя
В соответствии с новыми требованиями к регистрации криптовалютных бирж в Южной Корее, сотрудникам, уличенным в торговле на платформе работодателя, грозит штраф до 100 млн вон ($89 844). дальше »
2021-6-10 12:57 | |
Бухгалтер из Волгограда потеряла почти 4 млн рублей в попытке заработать на криптовалютах
К правоохранителям Волгоградской области обратилась местная жительница, потерявшая почти 4 млн рублей в попытке заработать на торговле криптовалютами. Как сообщает пресс-служба МВД, пострадавшая, работающая главным бухгалтером одной из стоматологических клиник, нашла информацию о получении дохода от криптовалют на одном из сайтов. дальше »
2021-6-3 14:37 | |
Стартап Solidus Labs привлек $20 млн от FTX, NYDIG и других инвесторов
Специализирующийся на мониторинге рыночных манипуляций в криптоиндустрии стартап Solidus Labs закрыл раунд финансирования Серии А на сумму $20 млн. Об этом сообщает CoinDesk. Раунд возглавила венчурная фирма Evolution Partners при участии FTX, NYDIG, Fidelity Investments, Hanaco Ventures и бывшего председателя Комиссии по срочной биржевой торговле Кристофера Джанкарло. дальше »
2021-5-24 18:02 | |
Платформа деривативов dTrade на Polkadot привлекла $6,4 млн от Polychain и Huobi
Децентрализованная платформа по торговле бессрочными контрактами dTrade на базе Polkadot привлекла $6,4 млн. В посевном раунде финансирования участвовали Three Arrows, DeFiance, Huobi и Polychain. дальше »
2021-5-14 12:01 | |
Россиянка потеряла 1,1 млн рублей на «торговле криптовалютой»
49-летняя жительница Курской области потеряла более миллиона рублей на мошенническом сайте, якобы занимающемся криптовалютным трейдингом. Об этом сообщает местное МВД. Пострадавшая заполнила онлайн-анкету, после чего ей позвонил «аналитик» и предложил перевести крупную сумму на чужую карту. дальше »
2021-4-29 11:35 | |
Пенсионерка из Калининграда потеряла 5 млн рублей при попытке торговать криптовалютами
53-летняя жительница Калининграда доверилась мошенникам, предлагавшим заработать на торговле криптовалютами, и потеряла более 5 млн рублей. дальше »
2021-4-19 15:14 | |
Жительница Калининграда потеряла более 5 млн рублей в попытке заработать на криптовалютах
К правоохранителям Калининградской области обратилась местная жительница, которая лишилась свыше 5,5 млн рублей, пытаясь заработать на торговле ценными бумагами и криптовалютами. Как сообщает МВД, потерпевшая обнаружила в интернете сайты по биржевой торговле. дальше »
2021-4-19 12:36 | |
Количество пользователей Robinhood Crypto увеличилось на 558% за I квартал 2021 года
Приложение по торговле акциями и криптовалютами Robinhood отчиталось о значительном росте числа пользователей. Показатель составил 9.5 млн, что на 558% больше, чем в прошлом квартале. дальше »
2021-4-12 09:57 | |
Житель Сахалина потерял 2,5 млн рублей из-за торговли на фейковой бирже
В МВД Сахалинской области обратился местный житель, ставший жертвой мошенников в попытке заработать на торговле на бирже. Как сообщают правоохранители, мужчина зарегистрировался на «сомнительном сайте», после чего с ним связался неизвестный. дальше »
2021-4-7 10:03 | |
Биржа криптодеривативов Delta провела приватный токенсейл на $5 млн
Платформа по торговле фьючерсами, опционами и другими производными контрактами на криптовалюты Delta привлекла $5 млн по итогам приватного токенсейла. https://twitter. com/Delta_Exchange/status/1376919917132279818 Раунд финансирования возглавила Sino Global Capital при участии Aave Ventures, Kyber Network, Spartan Group, gumi Cryptos Capital, QCP Soteria и других инвестиционных фирм. дальше »
2021-3-31 10:38 | |
Британского мошенника обязали заплатить штраф за кражу биткоинов
Граждан Великобритании заплатит $571 млн за мошенничество с криптовалютой. Соответствующее решение на этой неделе принял нью-йоркский окружной суд, сообщает ТАСС. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выступило инициатором судебного процесса. дальше »
2021-3-27 12:18 | |
Британского мошенника обязали заплатить штраф за кражу биткоинов
Граждан Великобритании заплатит $571 млн за мошенничество с криптовалютой. Соответствующее решение на этой неделе принял нью-йоркский окружной суд, сообщает ТАСС. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выступило инициатором судебного процесса. дальше »
2021-3-27 10:05 | |
Биткоин-биржа Coinbase заплатит $6,5 млн штрафа, а IPO переносится на апрель
Криптобиржа Coinbase отделалась сравнительно небольшим для миллиардной компании штрафом в урегулировании конфликта с регулятором США по торговле деривативами (CFTC). Однако теперь IPO состоится не раньше апреля. дальше »
2021-3-24 19:45 | |
Coinbase выплатит штраф $6.5 млн за подделку объема торгов и недостоверную информацию
Криптовалютная биржа Coinbase и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) достигли соглашения, согласно которому биржа выплатит $6.5 млн штрафа. дальше »
2021-3-22 17:11 | |
Размещение акций биржи Coinbase откладывается на месяц из-за штрафа CFTC
Руководство криптовалютной биржи Coinbase согласилось выплатить штраф в рамках урегулирования конфликта с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Размер штрафа составит $6,5 млн, говорится в блоге торговой площадки. дальше »
2021-3-22 14:35 | |
Coinbase оштрафуют на $6,5 млн
Coinbase урегулировала претензии со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Крупнейшая американская криптобиржа заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности. Об этом сообщается на сайте ведомства. дальше »
2021-3-21 10:30 | |
Размещение акций биржи Coinbase откладывается на месяц из-за штрафа CFTC
Руководство криптовалютной биржи Coinbase согласилось выплатить штраф в рамках урегулирования конфликта с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Размер штрафа составит $6,5 млн, говорится в блоге торговой площадки. дальше »
2021-3-21 10:05 | |
Власти США оштрафовали биржу Coinbase на $6,5 млн за фальсификацию объемов торгов
Биржа криптовалют Coinbase в пятницу вступила в урегулирование претензий с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и должна заплатить $6,5 млн штрафа. Урегулирование касалось двух вопросов: информации о торговой активности на платформе GDAX (ныне Coinbase Pro) и обвинений в отмывочной торговле. дальше »
2021-3-20 15:38 | |
Биткоин-биржа Coinbase заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности
Coinbase урегулировала претензии со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Крупнейшая американская криптобиржа заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности. дальше »
2021-3-20 14:21 | |
Компания NYDIG привлекла $200 млн от Morgan Stanley и Soros Fund Management
New York Digital Investments Group (NYDIG), компания по хранению и торговле биткоинами, в понедельник, 8 марта, сообщила о привлечении $200 млн инвестиций от Stone Ridge Holdings Group (материнская компания NYDIG), Morgan Stanley, New York Life, MassMutual, Soros Fund Management и FS Investments. дальше »
2021-3-9 18:40 | |