FinCEN изучит влияние DeFi на финансовые преступления

FinCEN изучит влияние DeFi на финансовые преступления
фото показано с : bits.media

2022-12-9 12:26

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США намерена изучить то, как децентрализованные финансы (DeFi) влияют на ситуацию с преступлениями в банковском секторе.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Defi (DEFI) на Currencies.ru

$ 0.0182135 (-17.70%)
Объем 24H $1.165k
Изменеия 24h: 74.29 %, 7d: -97.27 %
Cегодня L: $0.0182135 - H: $0.0182135
Капитализация $0 Rank 3233
Доступно / Всего 0 DEFI

fincen преступлениями defi децентрализованные финансы секторе банковском

Источник: bits.media

fincen преступлениями → Результатов: 91


Минфин США оштрафовал криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложили штраф на биржу Bittrex на общую сумму $29 млн.

2022-10-12 09:37


Фото:

Биржа Huobi расширяет свой бизнес в США

Дочернее подразделение китайской криптовалютной биржи Huobi получило одобрение на финансовую деятельность у Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41;.<br />

2022-7-7 16:03


Coinbase начала закрывать счета российских клиентов

Пользователи из России начали сообщать о получении уведомлений о закрытии своих аккаунтов на американской криптобирже Coinbase. В компании объяснили ограничения необходимостью соблюдать требования агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, пишет РБК Крипто.

2022-5-24 12:55


FinCEN предупредила об использовании РФ криптовалют для обхода санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупредила о возможном использовании Россией криптовалют для обхода санкций за вторжение в Украину. "Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюты, оперативное информирование о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и усилиям по поддержке Украины и ее народа", — заявил и.

2022-3-8 10:29


FinCEN выпустила обновленные рекомендации по борьбе с вирусами-вымогателями

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США выпустила обновленную версию рекомендаций, направленных на противодействие вирусам-вымогателям. Ведомство отметило, что при большинстве атак вымогательского ПО злоумышленники просят оплату в криптовалюте.

2021-11-10 13:21


Фото:

FinCEN: «объем платежей вымогателям в 2021 году превысил показатели прошлого года»

<p> Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США сообщило, что общая сумма платежей в криптовалюте злоумышленникам, использующим программы-вымогатели, составила $5.2 млрд. </p>

2021-10-16 15:22


BitMEX заплатит $100 млн в рамках урегулирования претензий властей США

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Компания согласилась выплатить штраф в $100 млн.

2021-8-11 10:20


Фото:

BitMEX выплатит $100 млн для урегулирования претензий со стороны CFTC и FinCEN

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX сообщила об урегулировании претензий со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США &#40;CFTC&#41; и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41;.

2021-8-11 09:28


BitMEX заплатит $100 млн, чтобы решить все вопросы с законом

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о достижении соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США. В рамках урегулирования биржа согласилась выплатить $100 млн.

2021-8-11 08:55


Фото:

FinCEN впервые назначила советника по криптоактивам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41; впервые назначила главного советника по криптовалютам. Должность займет Мишель Корвер, ранее работавшая в Министерстве юстиции.

2021-7-7 14:36


Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте

На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам. Этот пост […]

2021-7-7 11:30


В FinCEN появился советник по цифровым активам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США создала должность советника по разработке связанной с цифровыми активами политики. Об этом сообщается на сайте организации.

2021-7-7 09:11


FinCEN наняла советника по цифровым активам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США создала должность советника по разработке связанной с цифровыми активами политики. Об этом сообщается на сайте организации.

2021-7-6 19:33


Фото:

FinCEN включила криптоактивы в список национальных приоритетов агентства

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41; определила среди ключевых приоритетов агентства борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.

2021-7-2 11:31


Фото:

FinCEN изучит технологии конфиденциальности блокчейнов

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41; хочет изучить, как работают технологии конфиденциальности, в том числе те, которые лежат в основе некоторых протоколов блокчейнов.

2021-5-29 10:29


Diem намерена вернуться в США и запустить стейблкоин

Ассоциация Diem (ранее известная как Libra) сообщила, что не будет регистрироваться у швейцарского регулятора FINMA и планирует вернуться в юрисдикцию США. Кроме того, в объявлении сказано, что Diem зарегистрируется в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и совместно с банком Silvergate запустит стейблкоин, привязанный к доллару США.

2021-5-13 12:28


FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложенные в конце 2020 года нормы ужесточают требования к идентификации и требуют от бирж хранения информации о клиентах, переводящих цифровые активы стоимостью более $3000.

2021-1-26 19:08


FinCEN возобновила период обсуждения правил по регулированию криптоиндустрии

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) продлила период обсуждения недавно предложенных правил о транзакциях с использованием виртуальных валют. Период комментариев продлится 60 дней после включения предложения в федеральный реестр 28 января.

2021-1-26 18:08


Байден заморозил предлагаемые FinCEN правила регулирования криптовалютной индустрии

Президент США Джо Байден приостановил реализацию некоторых указов своего предшественника Дональда Трампа. Это затронуло в том числе и предложение по верификации пользователей некастодиальных кошельков Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

2021-1-21 10:22


Фото:

Джек Дорси, a16z и Coinbase раскритиковали нормы регулирования индустрии от FinCEN

CEO компаний Twitter и Square Джек Дорси назвал предложенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правила губительными для криптовалютной индустрии. Схожее мнение выразили представители a16z и Coinbase.

2021-1-6 14:01


Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа

Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков.

2020-12-30 12:53


Фото:

Coinbase предложила продлить обсуждение предложения о верификации владельцев кошельков

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase подала запрос в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США на продление периода сбора общественных комментариев касательно предложений по верификации пользователей некастодиальных кошельков с 15 до стандартных 60 дней.

2020-12-23 10:18


Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками».

2020-12-21 13:00


Фото:

FinCEN предложил вариант регулирования криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых с использованием собственных кошельков пользователей.

2020-12-20 12:13


Фото:

FinCEN предложила новые правила регулирования криптовалютных кошельков

Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями &#40;FinCEN&#41; предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков.

2020-12-20 16:13


Фото:

FinCEN ищет специалистов по борьбе с преступлениями в криптовалютной индустрии

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41; ищет экспертов по цифровым активам для решения юридических проблем, связанных с криптовалютной индустрией.

2020-12-19 12:04


Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.

2020-12-20 10:04


Фото:

ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями &#40;FinCEN&#41; предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций.

2020-10-26 09:28


Фото:

FinCEN хочет ужесточить требования к отчетности для BTC-транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и Федеральный резерв предлагают снизить сумму транзакции, от которой возникает необходимость в сборе отчетности при осуществлении финансовых операций, включая криптовалютные.

2020-10-25 13:02


США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральный резерв США (ФРС) предложили существенным образом снизить сумму трансграничных транзакций, начиная с которой пользователям будет необходимо предоставлять отчетность о происхождении средств, а банкам обмениваться соответствующей информацией о клиентах.

2020-10-25 10:33


FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

2020-10-20 14:40


FinCEN впервые оштрафовал биткоин-миксер

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

2020-10-20 12:04


Фото:

FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США &#40;FinCEN&#41; оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона &#40;Larry Dean Harmon&#41; на $60 млн за отмывание денег.

2020-10-20 11:58


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 11:31


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 10:32


FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY by ForkLog on Scribd По версии следствия, Хармон отмыл более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market.

2020-10-20 09:34


Фото:

Coinbase покинул еще один топ-менеджер. Причины не сообщаются

Директор по надзору за нормативно-правовым соответствием крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase Джефф Горовиц покинул свою должность, сообщает The Block. В прошлом Горовиц отвечал за регулирование деятельности банков в Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), а также был членом Консультативной группы по законодательству в сфере банковского тайны в составе Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

2020-10-14 10:39


Глава FinCEN заявил о рисках, которые несут криптовалюты для банков

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры.   Он заявил, что если финучреждения при разработке своих политик не уделят должного внимания угрозам, сопряженным с цифровыми валютами, это «станет очевидным» при проверках.

2020-9-30 14:38


Глава финразведки США указал банкам на риски операций с криптовалютами

Директор Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами. Кредитным учреждениям желательно воздержаться от таких транзакций, подчеркнул чиновник во время своего выступления на онлайн-конференции, посвященной вопросам финансовой безопасности.

2020-9-30 10:41


Глава финразведки США указал банкам на риски операций с криптовалютами

Директор Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами. Кредитным учреждениям желательно воздержаться от таких транзакций, подчеркнул чиновник во время своего выступления на онлайн-конференции, посвященной вопросам финансовой безопасности.

2020-9-30 10:29


В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e

Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

2020-9-21 15:32


В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e

Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

2020-9-21 14:42


FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи.

2020-9-17 11:01


Бывший глава FinCEN покинул Libra Association спустя три месяца работы

Экс-директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Роберт Вернер ушел с поста главного юрисконсульта Libra Association через три месяца после назначения. В комментарии для Bloomberg Law он объяснил свой уход тем, что занимаемая должность потребовала бы от него отказаться от мест в совете директоров Deutsche Bank Trust Co. и Deutsche Bank Trust Co. Americas. […]

2020-8-28 13:18


Фото:

Экс-директор бюро Минфина США стал юрисконсультантом криптопроекта Facebook

Представители ассоциации криптопроекта Facebook – Libra Association – назвали имя главного юрисконсультанта компании. Им стал бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) – одного из бюро Министерства финансов США – Роберт Вернер.

2020-5-21 09:37


Экс-глава FinCEN станет юрисконсультом Libra Association

Libra Association назначила на должность главного юрисконсульта Роберта Вернера, бывшего директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). We’re pleased to announce the appointment of Robert Werner as the Association’s General Counsel.

2020-5-21 19:40


Фото:

В США запустили регулируемую биржу CoinZoom

Получившая лицензию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) биржа CoinZoom готова к открытию счетов институциональным и розничным инвесторам с предоставлением дебетовой карты Visa для мгновенной конвертации криптоактивов в фиатные валюты. Об этом сообщается в пресс-релизе.

2020-3-19 10:00


В США запущена регулируемая биткоин-биржа CoinZoom

Получившая лицензию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) биржа CoinZoom готова к открытию счетов институциональным и розничным инвесторам с предоставлением дебетовой карты Visa для мгновенной конвертации криптоактивов в фиатные валюты.

2020-3-19 19:51


дальше еще 42 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

РАПСИ: Верховный суд России отправил на пересмотр дело о хищении криптовалют

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщило, что Верховный суд направил на пересмотр дело, касающееся незаконного обогащения посредством криптовалют, указав на некорректное решение апелляционной инстанции.

Дональд Трамп начал сбор пожертвований в криптовалютах на свою предвыборную кампанию

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп начал сбор пожертвований в криптоактивах на свою предвыборную кампанию. Пожертвования принимаются в биткоине, эфире, Solana, Dogecoin и Shiba Inu.

ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами

Компания Kaiko установила, что в 2024 году объем торгов цифровыми валютами в Бразилии увеличился примерно на 30%. В январе-апреле сумма таких сделок превысила $6 млрд. Центробанк Бразилии в начале этой недели заявил, что нормативно-правовая база для рынка криптовалют будет сформирована к концу 2024 года.

Британский суд уличил Крейга Райта в лжесвидетельстве и фальсификации документов

Судья Джеймс Меллор вынес решение по делу Crypto Open Patent Alliance против Крейга Райта. По его словам, попытки Райта доказать, что он является Сатоси Накамото были серьезным злоупотреблением процедурой разбирательства.