2023-11-3 11:38 |
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) формирует специальную команду для расследования криптовалютных преступлений, чтобы предотвратить мошенничество с виртуальными активами. источник »
|
Правоохранительные органы Южной Кореи провели обыски в штаб-квартирах криптовалютных бирж UpBit и Bithumb. В прокуратуре подчеркнули, что обыски проходили в рамках расследования дела в отношении местного политика Кима Нам Кука.
2023-5-17 16:23 | |
|
|
Налоговая служба США (IRS) планирует направить своих сотрудников в Австралию, Колумбию, Германию и Сингапур в рамках расследования преступлений, связанных с криптовалютами и DeFi.
2023-4-24 10:44 | |
|
|
Полиция города Калгари канадской провинции Альберта в партнерстве с аналитической компанией Chainalysis открыла Центр расследований преступлений, связанных с криптовалютами и блокчейном.
2023-4-18 11:43 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) непреднамеренно слила персональные данные около 650 криптовалютных майнеров в ходе расследования, связанного с компанией Green.
2023-1-18 12:21 | |
|
|
В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов.
2022-9-26 10:52 | |
|
|
Сотрудники прокуратуры Южного округа Сеула провели обыски в доме соучредителя Terraform Labs Даниэля Шина в рамках расследования краха экосистемы Terra. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, следователи также пришли в штаб-квартиры криптовалютных бирж Upbit, Coinone, Bithumb, Korbit и Gopax.
2022-7-22 09:31 | |
|
|
Федеральная прокуратура Бразилии создала отдельное подразделение для расследования преступлений в сфере цифровых активов. Его сотрудники будут обучать желающих безопасному использованию криптовалют.
2022-7-6 14:14 | |
|
|
В рамках расследования деятельности криптовалютных компаний, выплачивающих проценты по депозитам, SEC усилила давление на Celsius Network, Voyager Digital Ltd. и Gemini Trust Co.
2022-1-28 13:26 | |
|
|
Организаторы одной из самых крупных криптовалютных пирамид в мире были под стражей доставлены в Москву для дальнейшего расследования.
2021-10-12 13:53 | |
|
|
Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.
2021-9-19 19:41 | |
|
|
Компания Ledger, производитель аппаратных криптовалютных кошельков, заявила о проведении расследования случаев мошенничества после того, как несколько клиентов получили фишинговые письма. Веб-разработчик Андреас Таш опубликовал подозрительное письмо в Twitter и спросил компанию о том, почему он не получил никаких уведомлений о компрометации его персональных данных.
2020-10-27 12:24 | |
|
|
Компания Ledger, производитель аппаратных криптовалютных кошельков, заявила о проведении расследования случаев мошенничества после того, как несколько клиентов получили фишинговые письма. Веб-разработчик Андреас Таш опубликовал подозрительное письмо в Twitter и спросил компанию о том, почему он не получил никаких уведомлений о компрометации его персональных данных.
2020-10-27 11:06 | |
|
|
Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.
2019-8-4 14:41 | |
|
|
Участник Большой четверки, аудиторская и консалтинговая компания PwC, связала иранских операторов вредоносного ПО SamSam с криптовалютной биржей WEX. Выводы компании основаны на информации, обнародованной ранее Министерством юстиции США (DoJ).
2019-3-5 15:26 | |
|
|
Полиция Новой Зеландии разрешила бирже Cryptopia вернуться к работе после череды хакерских атак. В уголовной полиции заявили, что основные работы в помещениях биржи закончены, сотрудники могут вернуться на свои рабочие места, а продолжение расследования не помешает ведению дел.
2019-2-14 09:44 | |
|
|
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) открыло расследования уже относительно 50 компаний, связанных с криптовалютами. Такие данные регулятор предоставил по запросу The Telegraph. Регулятор подозревает компании в оказании финансовых услуг, требующих его одобрения.
2018-11-26 15:30 | |
|
|
В ходе ежегодной плановой проверки Министерство финансов Испании проведет инспекцию 15 000 налогоплательщиков, которые проводили транзакции криптовалют. Департамент расследования налоговых преступлений выбрал группу налогоплательщиков в рамках расследования деятельности целого ряда компаний, банков и посредников, в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.
2018-11-21 14:41 | |
|
|
Министерство юстиции США приступило к расследованию в манипуляциях с курсом первой криптовалюты в 2017 году, в которых подозревается эмитент стейблколина Tether. По данным Bloomberg, расследование ведется с помощью Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая еще в декабре 2017 года направила Tether и Bitfinex повестки в суд.
2018-11-21 12:11 | |
|
|
Проведенное Тhe Wall Street Journal изучение данных свыше 2500 криптокошельков, связанных с нелегальной деятельностью, показало, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто по меньшей мере $88,6 млн.
2018-9-29 23:48 | |
|
|
Китайская полиция задержала в Шанхае главу криптовалютных бирж OKCoin и OKEx Стара Сюя (Star Xu). Предприниматель находился в участке почти сутки. Он был допрошен в рамках расследования по делу об афере с криптовалютой WFEE.
2018-9-12 11:27 | |
|
|
Новый вид криптовалютных преступлений, SIM хайджекинг, доказал свою прибыльность для мошенников. В этом месяце в Калифорнии был арестован 20-летний студент колледжа из Бостона, в ходе расследования дела о деятельности преступной группировки, которая использовала для краж номера мобильных телефонов, похитив более 5 млн долларов в криптовалютах.
2018-8-2 21:36 | |
|
|
Количество утечек данных пользователей на криптовалютных биржах за 2017 год увеличилось на 369% в сравнении с предыдущим годом, а в январе 2018 года — на 689% по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года.
2018-8-1 18:42 | |
|
|
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет о стейблкоинах, выразив опасения, что привязанные к фиатным валютам токены могут заменить обычные деньги в странах со слабой кредитно-денежной системой и помешать центральным банкам контролировать поток капитала.
Ежедневное руководство биржей Binance полностью перешло к соосновательнице Хэ И (He Yi) и генеральному директору Ричарду Тенгу (Richard Teng), заявил сложивший с себя полномочия гендиректора сооснователь и владелец контрольного пакета акций компании Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao).
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) послала предупреждения эмитентам биржевых фондов, заблокировав заявки на создание ETF с кредитным плечом выше 200% от базового актива. Регулятор остановил рассмотрение заявок от девяти компаний, включая Direxion, ProShares и Tidal, ссылаясь на превышение установленных лимитов риска.
Группа крупнейших европейских банков, в рамках совместной инициативы нидерландской компании Qivalis, планирует запустить в 2026 году регулируемый стейблкоин, привязанный к евро.
Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) заявил, что любой криптоактив, кроме биткоина, крайне спекулятивен, поэтому инвестировать в цифровые активы очень рискованно.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин считает, что майнинг сделал цифровые активы «скрытым экспортом» России, поэтому операции с ними нужно учитывать в платежном балансе страны.
Sony Bank подал заявку на получение национальной банковской лицензии в США, которая позволит финансовой корпорации выпустить стейблкоин, привязанный к стоимости американского доллара, заявили в администрации банка.