«Биткоин Иисус» арестован в Испании по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США

2024-5-3 14:18

Один из первых инвесторов биткоина, получивший прозвище «Биткоин Иисус», арестован в Испании по обвинению США в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее $48 млн, телеграфирует Министерство юстиции США.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67147.32 (-0.32%)
Объем 24H $24.545b
Изменеия 24h: 1.36 %, 7d: 10.58 %
Cегодня L: $66739 - H: $67313.92
Капитализация $1322.799b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

сша уплаты уклонении биткоин налогов иисус обвинению

Источник: hashtelegraph.com

сша уплаты → Результатов: 55


Роджер Вер арестован в Испании по обвинению Минюста США

Основатель компании Bitcoin.com Роджер Вер арестован в Испании. Он может быть экстрадирован в Соединенные Штаты Америки, где предпринимателю вменяют уклонение от уплаты налогов.

2024-5-2 11:30


Фото:

Власти США посчитали Роджеру Веру дорогую цену выхода из американского гражданства

Минюст США обвинил одного из ранних инвесторов в биткоины в ряде преступлений. Вчера было обнародовано обвинительное заключение в отношении Роджера Вера, раннего инвестора в биткоины. Минюст США обвиняет его в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций.

2024-5-1 16:38


Роджера Вера арестовали из-за мошенничества с налогами

«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами.   Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций.

2024-5-1 10:46


Роджера Вера арестовали за уклонение от уплаты налогов

«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций.

2024-5-1 09:58


Bloomberg: SEC продолжит судебную тяжбу с Binance даже после уплаты фирмой штрафа

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжит судебное разбирательство с Binance, даже несмотря на соглашение компании с Минюстом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

2023-12-11 12:40


Джим Ли: «Налоговые криптопреступления вытеснили дела об отмывании средств на второй план»

По данным налогового ведомства США за 2022 год, более 50% дел, возбужденных отделами по борьбе с преступностью, были связаны с уклонением от уплаты криптовалютных налогов.

2023-12-5 13:15


СМИ: Заключение мирового соглашения с Минюстом США может стоить Binance $4 млрд

Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд.

2023-11-21 09:39


Фото:

Американские сенаторы призвали изменить правила налогообложения криптовалют

Группа сенаторов Конгресса США опубликовала призыв к налоговой службе с предложением изменить налогообложение криптовалют, чтобы закрыть лазейки для уклонения от уплаты любых госсборов.

2023-8-4 13:07


Президент США призвал Конгресс закрыть лазейки для оптимизации криптоналогов

Джо Байден выступил перед Конгрессом и призвал законодателей лишить богатых криптоинвесторов возможности уходить от уплаты налогов.

2023-5-10 14:56


Организаторы проекта Ormenus Coin оштрафованы на $82 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась обвинительного судебного решения для организаторов криптопроекта Ormenus Coin и теперь требует уплаты штрафа за обман инвесторов.

2023-4-1 13:43


Фото:

Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов

Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.

2022-9-2 14:10


С Майкла Сэйлора требуют уплаты налогов на сумму $25 млн

Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.

2022-9-1 11:57


Миллиардера Майкла Сейлора подозревают в уклонении от уплаты налогов в США

Бывший руководитель MicroStrategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) стал фигурантом судебного разбирательства. Генеральный прокурор штата Вашингтон, округ Колумбия, объявил о том, что он выдвигает обвинения против MicroStrategy и лично Майкла Сейлора.

2022-9-1 11:38


Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн

Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.

2022-9-1 09:42


Сенаторы США предложили освободить от налогов криптовалютные транзакции на небольшие суммы

Американские сенаторы предложили освободить граждан страны от уплаты налогов за криптовалютные транзакции на сумму менее $50 или за сделки, прибыль от которых составляет менее $50.

2022-7-27 14:41


Фото:

Гражданин США признал вину в организации нелегального обменника криптовалют

Житель штата Северная Каролина Джейтон Джилл признал себя виновным в ведении нелицензированной деятельности по обмену наличных денег на BTC и XRM, а также в уклонении от уплаты налогов.

2022-7-13 09:39


Фото:

Binance наняла экс-агента Налогового управления США

Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к команде криптовалютной биржи Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов.

2021-11-6 19:06


В США запустили взаимный фонд на базе биткоин-фьючерсов

Управляющая компания ProFunds запустила «первый в США взаимный фонд, который до уплаты расходов отражает динамику биткоина». Стратегия Bitcoin Strategy ProFund предполагает приобретение торгующихся на CME фьючерсов на первую криптовалюту.

2021-7-29 11:54


Фото:

Власти города в США рассмотрят возможность уплаты налогов в биткоине

Целевая группа по блокчейну из Джексона (штат Теннесси, США) приступила к изучению возможности уплаты налога на имущество и выплаты зарплат в первой криптовалюте. Our blockchain task force is looking into how the @CityofJacksonTN can accept property tax payments in #bitcoin and allow our employees to DCA in Bitcoin.

2021-7-17 14:24


Фото:

IRS США запрашивает $32 млн на борьбу с уклонением от уплаты криптовалютных налогов

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) хочет получить от правительства дополнительные $32 млн для борьбы с уклонением от уплаты налогов на криптовалюту.

2021-6-10 22:57


Фото:

Минфин США может расширить требования к отчетности для криптовалютных фирм

Министерство финансов США предложило обязать брокеров криптоактивов соблюдать новые требования к отчетности о базовом бенефициарном владении для борьбы с уклонением от уплаты налогов в оффшорах.

2021-5-31 10:58


Власти США обяжут криптокомпании передавать данные о клиентах

Минфин США предложил расширить требования к отчетности брокеров в отношении криптовалют. Об этом говорится в пояснениях к проекту бюджета на 2022 год. По мнению ведомства, с развитием рынка цифровых активов налогоплательщики получили возможность избегать уплаты налогов.

2021-5-31 09:54


Майк Новограц: Падение цены биткоина — хороший момент для инвестиций

Текущая просадка биткоина не меняет общего бычьего тренда. Такое мнение глава Galaxy Digital Майк Новограц высказал в интервью CNBC. По его словам, на падении отразился не только день уплаты налогов в США, но и опасения Маска по поводу неэкологичности биткоина.

2021-5-19 16:01


Налоговая США: NFT могут быть вариантом уклонения от налогов

Новые криптопродукты вроде невзаимозаменяемых токенов (NFT) активно используются для уклонения от уплаты налогов. По крайней мере такое мнение на слушаниях в Сенате высказал глава Налоговой службы США (IRS) Чарльз Реттиг.

2021-4-15 14:01


Фото:

IRS будет отслеживать уклоняющихся от уплаты налогов владельцев криптоактивов через блокчейн

Налоговая служба США (IRS) развернула программу по выявлению скрывающих свои доходы владельцев криптовалют. Для этого сотрудники IRS будут обучаться анализу блокчейнов.

2021-3-9 10:58


Власти США займутся поиском криптотрейдеров, уклоняющихся от налогов

Налоговая служба США (IRS) запустила операцию «Скрытое сокровище» для поиска резидентов, скрывающих свой доход от операций с криптовалютами. Об этом сообщает Forbes. Директор Управления по борьбе с мошенничеством IRS Деймон Роу заявил, что цель операции — искоренение практики уклонения от уплаты налогов со стороны владельцев цифровых активов.

2021-3-9 15:20


Фото:

Основателю криптопроекта грозит до 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Министерство юстиции США объявило, что на этой неделе был арестован... Сообщение Основателю криптопроекта грозит до 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов появились сначала на ПрофитГид.

2020-12-13 11:20


В США основателя криптовалюты обвинили в неуплате многомиллионных налогов

Власти США обвинили основателя уже несуществующего криптовалютного проекта Oyster Protocol Амира Бруно Элмаани, известного как Бруно Блок, в уклонении от уплаты налогов на несколько миллионов долларов, сообщило Министерство юстиции страны.

2020-12-10 16:09


«Малоимущий» основатель криптопроекта, который хранил золотые слитки на яхте, обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Амир Бруно Эльмаани, основатель ныне несуществующей криптовалютного проекта Oyster Protocol, был арестован по обвинению Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов «на несколько миллионов долларов».

2020-12-11 13:42


Фото:

Прокуратура США предъявила обвинения основателю Oyster Protocol

Основатель криптовалютного стартапа Oyster Protocol арестован за организацию мошеннической схемы с использованием токенов PRL и уклонение от уплаты налогов

2020-12-11 13:29


«Малоимущий» основатель криптопроекта, который хранил золотые слитки на яхте, обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Амир Бруно Эльмаани, основатель ныне несуществующей криптовалютного проекта Oyster Protocol, был арестован по обвинению Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов «на несколько миллионов долларов».

2020-12-11 12:15


Фото:

IRS рассылает письма с требованием уплаты чрезмерного налога с криптовалютных доходов

Второй год подряд Налоговая служба США (IRS) рассылает криптовалютным инвесторам письма с предупреждением о необходимости указывать полную информацию о прибыли от операций с криптоактивами.

2020-11-24 12:33


Джон Макафи продвигает криптовалютный проект из тюремной камеры

Американский программист, кандидат в президенты США, криптоэнтузиаст Джон Макафи (John David McAfee), арестованный в Испании по запросу США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, дал интервью изданию Cointelegraph прямо из тюремной камеры.

2020-10-27 20:33


Джона Макафи обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью криптовалют

Основатель антивирусной компании McAfee задержан в Испании, теперь его должны экстрадировать в США. Власти США предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов основателю антивирусной компании McAfee Джону Макафи.

2020-10-6 12:00


IRS следит за уклонением от уплаты крипто-налогов

Налоговая служба США обратилась за помощью к независимым консультантам для борьбы с несоблюдением налога на криптовалюту. Налоговый регулятор Америки и налогообложение крипты IRS разослал 12 мая 2020 года «Отчет о работе» (SOW), в котором обращается к частным подрядчикам с просьбой помочь в проверке налоговых деклараций, связанных с виртуальными активами.

2020-6-25 12:01


Ernst&Young запустила сервис для автоматизации уплаты криптовалютных налогов в США

Консалтинговая компания Ernst&Young запустила приложение EY CryptoPrep, которое автоматически получает данные о транзакциях пользователя с криптовалютных бирж и заполняет налоговую декларацию. EY CrypoPrep работает как платформа SaaS (программное обеспечение как услуга).

2020-6-20 10:00


Фото:

Биткоин за налог: паре из США предлагают продать криптоактивы для уплаты налогов

Налоговая служба США (IRS) выиграла дело, в котором она требует... Сообщение Биткоин за налог: паре из США предлагают продать криптоактивы для уплаты налогов появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-6-18 13:09


IRS ищет подрядчиков для проверки налоговых данных криптовалютных инвесторов

Налоговая служба США (IRS) ищет подрядчиков для оценки корректности уплаты налогов криптовалютными инвесторами. Компании должны будут проверять поданные налогоплательщиками данные. Согласно электронному письму, опубликованному CryptoTrader.

2020-5-14 10:00


Фото:

Налоговики США простили долги владельцам криптовалют

Вопрос регулирования налогов на криптовалюты в США остаётся открытым вот уже несколько лет. Формально в стране нет чётких норм, которые определяют суммы уплаты налогов на прибыль с крипты. Однако желающие сотрудничать с Налоговой службой США (IRS) поощряются бонусами. Совсем недавно...

2019-11-18 20:05


Фото:

Почему налоговики США ополчились на криптоматы?

Налоговое управление США (IRS) принялась за проверку криптокиосков и аппаратов для покупки биткоинов. Главная цель — выявить их пользователей, которые уклоняется от уплаты налогов, а также нарушителей, занимающихся отмыванием денег и распространением запрещённых веществ. Крипто-банкоматы и киоски являются популярным методом...

2019-11-18 15:10


Фото:

IRS идентифицирует десятки потенциальных «крипто-преступников»

Налоговое агентство США заявило, что определило множество потенциальных преступников, которые используют такие вещи, как Биткойн, чтобы совершить преступления. Повышенное внимание к цифровым валютам Как сообщил Bloomberg, состоялась встреча между должностными лицами Объединенного комитета по глобальному налоговому правоприменению из США, Великобритании, Канады и Нидерландов.

2019-11-12 12:04


Граждане США будут платить налог за криптовалюты, полученные после хардфорков

На днях позиция правительства США в отношении уплаты налогов с криптовалют немного прояснилась: Налоговая служба США (IRS) выпустила руководство по налоговым последствиям использования криптовалютных форков.

2019-10-10 11:18


США потребовали от Александра Винника выплатить $100 млн

Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, и ныне не существующей криптобиржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне.

2019-7-27 09:55


Власти США потребовали от Александра Винника $100 млн

25 июля прокуратура США подала иск против российского программиста Александра Винника и биржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщило новостное агентство Bloomberg.

2019-7-27 09:29


Фото:

Доллар лучше Биткоина в 800 раз. Как минимум для любителей отмывать деньги

Вопреки утверждениям критиков, Биткоин вовсе не является финансовой угрозой. Это подтверждает недавнее исследование фирмы Messari. Компания инициировала исследование отчасти из-за недавнего заявления министра финансов США Стивена Мнучина.

2019-7-23 17:00


IRS будет отслеживать уклоняющихся от уплаты налогов криптовалютных трейдеров

Налоговая служба США (IRS) планирует разработать более изощренные способы для отслеживания трейдеров, которые уклоняются от уплаты налогов на криптовалютные доходы. Руководитель программы по киберпреступлениям в IRS Джеймс Дэниелс (James Daniels) опубликовал презентацию, в которой предлагает различные способы получения информации о налогоплательщиках и ее анализа для того, чтобы определить, имеет ли человек отношение к криптовалютам. Сообщается, что […]

2019-7-11 19:10


Фото:

В США налоговая рассказала, как будут ловить криптотрейдеров

Налоговая служба США (IRS) планирует разработать более изощренные способы для отслеживания трейдеров, которые уклоняются от уплаты налогов на криптовалютные доходы.

2019-7-10 13:40


дальше еще 6 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Основатель Terra До Квон будет экстрадирован в США

Основателя печально известного проекта Terra До Квона (Do Kwon) экстрадируют в США. Там он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с криптовалютами. Такое решение принял Высший суд Подгорицы (Черногория).

СМИ: основателя Terra До Квона могут экстрадировать в США

Основателя печально известного проекта Terra До Квона (Do Kwon) могут выдать властям США. Министр юстиции Черногории Андрей Милович склоняется к тому, чтобы удовлетворить запрос об экстрадиции, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Минюст Греции подписал постановление об экстрадиции Александра Винника во Францию

Минюст Греции подписал постановление об экстрадиции во Францию Александра Винника, задержанного в Греции два года назад по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу BTC-e. Адвокаты Винника уже обжаловали это решение – руководитель группы адвокатов Тимофей Мусатов сообщил о сложностях, возникших в связи с этим постановлением. Дело в том, что срок […]

Греция отказалась выдавать Александра Винника США или Франции

По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, Верховный суд Греции отменил решение по экстрадиции оператора биржи BTC-e Александра Винника в США или Францию. «По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США или во Францию.

МИД России предоставил дополнительные сведения Греции для экстрадиции Александра Винника

Министерство иностранных дел России направило новые аргументы правительству Греции, которые должны способствовать экстрадиции Александра Винника в РФ. Кроме России на экстрадицию Винника подали запрос ведомства США и Франции.

Уполномоченный по правам человека в РФ просит экстрадировать Винника в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила Министру юстиции Греции Михалису Калогиру (Michalis Kalogirou) запрос на экстрадицию в Россию предполагаемого оператора ныне нефункционирующей криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника.