Биржа Bitfinex ужесточает правила по идентификации клиентов

2019-12-28 10:42

Биржа криптовалют Bitfinex ужесточила процесс идентификации клиетов, пишет The Block. Согласно электронным письмам, которые были разосланы на адреса верифицированных клиентов, компания пересмотрела свои политики, чтобы привести все аккаунты «к одному уровню».

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

BitFinex Tokens (BFX) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 BFX

клиентов идентификации биржа bitfinex пересмотрела компания верифицированных

Источник: cryptocurrency.tech

клиентов идентификации → Результатов: 40


Несколько европейских криптовалютных компаний закрываются из-за пятой Директивы ЕС

Майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Chopcoin прекратят деятельность из-за пятой Директивы ЕС о противодействии отмыванию денег, вступающей в силу 10 января следующего года. Согласно уведомлению на сайте Simplecoin, пул будет закрыт 1 января из-за новых правил, которые требуют внедрения системы идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег.

2019-12-17 21:30


ЦБ Шри-Ланки разработает платформу для идентификации граждан на блокчейне

Центральный банк Шри-Ланки ищет блокчейн-компании, которые могут разработать доказательство концепции (PoC) системы идентификации клиентов для банковской отрасли. «Растущий спрос на цифровые финансовые услуги предоставил Шри-Ланке возможность оценить применение блокчейна для развития финансового сектора страны», – отмечается в сообщении регулятора.

2019-12-4 17:00


Фото:

На Шри-Ланке внедрят систему идентификации на блокчейне

Центральный банк Шри-Ланки ищет блокчейн-компании, которые могут разработать доказательство концепции (PoC) системы идентификации клиентов для банковской отрасли.

2019-12-3 11:40


Coinbase запатентовала способ скрытой идентификации клиента. В США волнуются за санкции

Крупнейшая в США площадка по купле-продаже криптовалют, Coinbase, продолжает работать в направлении более точной идентификации клиентов, которые обращаются к ней. Данный вопрос является одним из существенных для всех криптобирж, работающих в США, так как американские власти считают одной из угроз, которая исходит из криптовалютной торговли, вероятность нарушения финансовых рестрикций, которым подвергаются различные компании и физические…

2019-11-29 14:13


Финский регулятор выдал LocalBitcoins лицензию оператора виртуальных валют

Управление по финансовому надзору (FSA) Финляндии официально зарегистрировало популярную торговую P2P-платформу LocalBitcoins в качестве оператора виртуальных валют. Отметим, что на территории Финляндии могут работать только зарегистрированные поставщики услуг.

2019-11-18 18:26


Регулятор Гонконга выпустит правила лицензирования криптовалютных бирж

По словам главы Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) Эшли Олдер (Ashley Alder), регулятор планирует лицензировать криптовалютные биржи и скоро выпустит правила для таких площадок. Издание Reuters сообщает, что свод требований будет устанавливать правила по хранению активов клиентов криптовалютных бирж, требования по проведению идентификации пользователей, а также будет регулировать другие аспекты деятельности торговых площадок. […]

2019-11-7 14:00


Фото:

Сервис идентификации Netki теперь соответствует FATF

Для соответствия клиентов стандартам FATF, провайдер сервиса цифровой идентификации Netki изменил свою функциональность. Об этом заявил генеральный директор компании Джастин Ньютон.

2019-9-11 08:20


Криптобиржа Binance.US будет запущена «в ближайшие недели»

Филиал крупнейшей криптовалютной биржи Binance, расположенный в Соединенных Штатах, Binance.US начнет свою работу в ближайшие недели, сразу после идентификации клиентов (KYC).

2019-9-8 18:40


BitPay ужесточает меры по идентификации клиентов

Оператор криптовалютных платежей BitPay объявил о ряде обновлений продуктов. Изменения включают ужесточение мер идентификации клиентов. Согласно статье в блоге компании, первым в списке обновлений станет развертывание BitPay Dashboard.

2019-8-16 21:11


В Канаде криптовалютные биржи обяжут регистрироваться у регулятора

В связи с ужесточением политики по противодействию отмыванию доходов, канадские криптовалютные биржи будут обязаны регистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FinTRAC).

2019-7-11 12:00


Фото:

К концу года всех клиентов «Почта Банка» начнут идентифицировать по биометрии

Специалисты «Почта Банка» проводят масштабирование внутренней системы биометрической идентификации клиентов по фото. До конца 2019 года данная функция станет доступной во всех отделениях финансовой организации.

2019-6-28 10:46


Кредитки для миллениалов, групповые счета Revolut и другие новости финтеха

Проблемы банка N26 Один из крупнейших европейских финтех-стартапов — немецкий необанк N26 — столкнулся с проблемами. Национальный регулятор BaFin предъявил необанку ряд претензий: по мнению ведомства, N26 недостаточно активно борется с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2019-6-5 13:41


Исследование: большинство криптовалютных бирж не соответствуют требованиям KYC

Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов. Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж.

2019-3-28 14:00


Фото:

Финтех Лаб проводит набор стартапов в акселераторы Investtech 2019 и Banktech 3.0

Российский межбанковский финтех-акселератор Финтех Лаб принимает заявки от стартапов на две отраслевые программы Investtech 2019 и Banktech 3. 0. Программа Investtech 2019 заинтересована в сотрудничестве со стартапами, разрабатывающими решения в областях роботизации бизнес-процессов (чат-боты, распознавание электронных версий документов), лидогенерации и онлайн-маркетинга, идентификации и аутентификации клиентов, а также биометрии.

2019-3-26 18:22


Фото:

Более половины клиентов приложения банка «Открытие» используют биометрию

Банк «Открытие» зафиксировал рост числа клиентов, использующих биометрические системы TouchID или FaceID для авторизации в мобильном приложении, — до 51%. Об этом сообщила пресс-служба банка. Согласно пресс-релизу, пользователи, которые вводят пароль для идентификации, в 1,5 раза реже интересуются дистанционными сервисами банка по сравнению с теми, кто использует отпечатки пальцев или снимок лица.

2019-3-13 16:57


Фото:

Банки смогут отказаться от повторной идентификации клиентов в рамках одного холдинга

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет банкам в рамках одного холдинга отказаться от повторной идентификации клиента. Он вносит поправки в закон по борьбе с отмыванием доходов. В пояснительной записке к документу сказано, что банки смогут открывать вклады и счета без личного присутствия клиента, если он уже был идентифицирован участником банковской группы или холдинга.

2019-3-13 15:00


В Таиланде одобрили первый портал для ICO

Тайская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила запуск первого в стране портала для первичного размещения токенов (ICO). Сообщается, что портал будет проводить комплексную проверку ICO-проектов, подтверждать исходный код смарт-контрактов и проводить процедуры идентификации клиентов ICO.

2019-3-13 13:48


Фото:

В Британии проведут тесты банковских карт со сканером отпечатка пальцев

В апреле нынешнего года в Британии начнут испытывать технологию идентификации держателя банковской карты по отпечатку пальца. Организацией пилотного проекта занимается банк NatWest, входящий в состав The Royal Bank of Scotland Group, в нем смогут принять участие до 200 клиентов, а сам тест продлится три месяца.

2019-3-12 10:40


Фото:

Финтех-стартап Raisin купил немецкий банк MHB Bank

Берлинский финтех-стартап — разработчик маркетплейса сберегательных и инвестиционных продуктов — Raisin приобрел основного поставщика банковских услуг в Германии — MHB Bank. Условия сделки не раскрываются.

2019-3-7 14:42


Turkcell применил блокчейн для системы идентификации

Турецкий провайдер телекоммуникационных услуг Turkcell презентовал блокчейн-платформу ID Management для управления персональными данными пользователей. Новый сервис управления идентификаторами для возможности контролирования пользователями своей информации и обеспечения конфиденциальности в рамках Общего регламента по защите данных (GDPR).

2019-2-28 13:24


Фото:

Эрик Вурхес задумался об отказе от идентификации клиентов на криптобирже

Глава ShapeShift объявил о серьезных изменениях на площадке. Эрик Вурхес, владелец и глава криптовалютной торговой платформы ShapeShift, продолжает делиться подробностями плана по радикальной модернизации своей площадки.

2019-2-19 08:28


Фото:

Localbitcoins ужесточает требования для клиентов

Криптовалютная биржа Localbitcoins вводит новые, более жесткие требования по идентификации пользователей. Инициатива направлена для адаптации работы площадки в соответствии с законодательством ЕС.

2019-2-11 13:40


LocalBitcoins вводит новые правила верификации пользователей

В июле 2018 года Еврокомиссия ввела в действие Пятую антиотмывочную директиву (Директива 2018/843 Евросоюза, также известная как 5AMLD), впервые в истории принимающую во внимание виртуальные валюты. 5AMLD содержит положения о сервисах обмена виртуальных валют и операторах кастодиальных кошельков.

2019-2-8 13:50


Военное крыло ХАМАС финансируется биткоинами

На прошлой неделе военное крыло исламистской организации ХАМАС, известное как Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам, призвало своих  сторонников отправлять средства на финансирование группы бикоинами. В 1997 году Соединенные Штаты признали ХАМАС террористической группировкой и прекратили благотворительные поставки в адрес организации.

2019-2-5 15:44


R3 предоставит ING Bank неограниченное количество лицензий на использование платформы Corda Enterprise

Голландский ING Bank и блокчейн-консорциум R3 заключили соглашение, по которому финансовое учреждение получит на 5 лет неограниченное количество лицензий на коммерческое использование блокчейн-платформы Corda Enterprise.

2019-1-23 01:03


В даркнете продаются KYC-данные пользователей Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance (но это не точно)

На даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж, прошедших процедуру KYC (Know Your Customer — Знай своего клиента). Как стало известно, хакер под ником “ExploitDOT” еще в июле 2018г разместил на маркетплейсе объявление о продаже украденных документов, которые биржи запрашивают у пользователей для прохождения процедуры идентификации — водительские удостоверения, паспорта, информация о […]

2019-1-21 14:36


Банковская Ассоциация Канады решила перейти на DLT-технологии

Стремление банковской сферы Канады в познании инноваций в вопросах идентификации клиентов похвальны, так как им открываются возможности видеосвязи в реальном времени, биометрия и многое другое, что позволит намного лучше производить процесс идентификации по сравнению с тривиальными методами.

2019-1-17 20:26


LavkaLavka развивает территории и программу лояльности

Дискуссионная площадка, на которой обсуждали роль цифровых инструментов в экономическом развитии евразийской интеграции, прошла сегодня в рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» в Оренбурге.

2018-12-6 16:05


FSC: биткоин-биржи Южной Кореи не ограничены в правах на банковское обслуживание

Открытие виртуальных банковских счетов южнокорейским криптовалютным биржам должно осуществляться по общим правилам и не может быть ограничено. Об этом заявил глава Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) Чой Чонг Ку, сообщает CCN.

2018-10-31 14:49


Фото:

Финрегулятор Кореи одобрил работу банков с криптобиржами

Глава Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FSC) Чой Чон Ку (Choi Jong-ku) подтвердил, что предоставление банками виртуальных банковских счетов криптобиржам не вызывает у них никаких проблем с безопасностью и соблюдением установленных правил.

2018-10-31 13:36


VISA запускает проект цифровой идентификации на блокчейне

Visa готовится представить новую блокчейн-систему цифровой идентификации клиентов. Она будет использоваться для трансграничных платежей, предположительно, уже с первого квартала 2019. Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

2018-10-24 19:07


Chainalysis поможет Binance «знать о своих транзакциях»

Криптовалютная биржа Binance анонсировала партнёрство с аналитической блокчейн-компанией Chainalysis. В его рамках площадка планирует интегрировать специальное ПО для выявления незаконных транзакций и идентификации клиентов, которые потенциально могут заниматься отмыванием денег, пишет The Next ...

2018-10-18 08:14


Фото:

Стали известны подробности стандартов ФАТФ для криптовалют

Стандарты межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов — ФАТФ — появятся уже в октябре, максимум, в декабре. Организация заинтересована в развитии площадок, которые обменивают криптовалюту на криптовалюту, без выхода в фиат.

2018-9-20 16:32


Civic направит 333 млн собственных токенов на расширение пользовательской базы

Американский блокчейн-стартап Civic, предлагающий децентрализованный способ идентификации онлайн-пользователей, выделит 333 млн собственных токенов (CVC) для расширения пользовательской базы сети и проведения стресс-теста протокола.

2018-9-5 15:49


Bitmain объявила о введении процедуры KYC для своих клиентов

Bitmain, один из крупнейших в мире производителей чипов ASIC, объявил о внедрении политики «знай своего клиента» (KYC). После введения этого правила все клиенты, которые хотят приобрести оборудование для майнинга, должны пройти обязательную процедуру идентификации.

2018-8-25 14:48


Биржа Bitflyer оштрафована FSA Японии, регистрация новых аккаунтов временно приостановлена

Bitflyer, одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии с суточным объемом торговли в $65 млн, объявила о назначении Агентством финансовых услуг Японии (FSA) "административного штрафа" в ее отношении за недостаточное исполнение требований к предпринимаемым мерам по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег

2018-6-22 17:57


Банки Азии исследовали возможности Blockchain по идентификации клеинтов

Три банковские организации Азии совместно с Центробанком Сингапура провели исследование, в рамках которого изучали возможности сбора информации о клиентах посредством применения технологии Blockchain.

2018-6-22 15:11


Корейские банки будут использовать блокчейн для идентификации клиентов

Корейская федерация банков (Korea federation of banks, KFB) всего за несколько недель планирует развернуть систему проверки идентификационных данных граждан на базе блокчейна для местных коммерческих банков, пишет CoinDesk.

2018-6-12 15:46


Банки Кореи с июля начнут использовать блокчейн для верификации клиентов

Национальная банковская группа Южной Кореи в ближайшие недели планирует внедрить для коммерческих банков систему проверки идентификационных данных клиентов на основе технологии блокчейн. Корейская федерация банков (KFB) намерена запустить новую систему BankSign в июле, после завершения этапа тестирования, который начался в апреле.

2018-6-12 15:22


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Токен Notcoin добавили на биржи

16 мая 2024 года криптовалютные биржи Binance, OKX, Bybit, Kucoin, Gate, Bitget и Bitfinex разместили токен Notcoin (NOT). На момент написания цена актива колеблется вблизи $0,01: Часть пользователей жалуются, что не получили свои токены, которые отправили из приложения на биржи.

Биржа LocalMonero закрывается

Торговля на пиринговой криптовалютной платформе LocalMonero станет недоступна уже 14 мая, а веб-сайт площадки перестанет работать в ноябре. 7 мая P2P-биржа LocalMonero объявила о закрытии после почти семи лет операций.

FTX готова вернуть кредиторам 118% средств

Рухнувшая биржа FTX предложила новый план компенсации, по которому 98% кредиторов получат не менее 118% своих требований в течение 60 дней с момента одобрения судом. Оставшаяся часть клиентов платформы получит 100% возмещение средств.

Coinbase интегрировала поддержку Lightning Network

Криптовалютная биржа Coinbase в партнерстве с Lightspark добавила поддержку Lightning Network через девять месяцев после того, как CEO компании Брайан Армстронг заявил о планах интеграции сети. В Coinbase добавили, что ранее переводы биткоинов на бирже обрабатывались внутри сети, это могло занимать от десяти минут до 2 часов, а также взимались высокие комиссии.

Идет слушание по делу Чанпэна Чжао

В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им […]

Йи Хэ отправила письмо суду в защиту Чанпэна Чжао

В письме для судьи соучредительница Binance Йи Хэ рассказала о знакомстве с Чанпэном Чжао (CZ), а также его целях и действиях на посту генерального директора биржи. Идеалы Топ-менеджер начала с того, что является партнером CZ и матерью его троих детей.

CZ извинился перед судом за свои решения

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао направил письмо судье Ричарду А. Джонсу, который курирует его дело. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документ. Известно, что CZ извинился за «неправильные решения» и взял на себя полную ответственность за свои действия.