Американские банки отмыли $312 млрд, но виноваты все равно криптовалюты

2025-8-29 10:32

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало отчет, который заставляет задуматься о том, кто на самом деле является главным злодеем в истории с отмыванием денег. Оказывается, между 2020 и 2024 годами американские банки пропустили через себя колоссальные $312 млрд от китайских сетей по отмыванию денег. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 89702.76 (+0.19%)
Объем 24H $35.995b
Изменеия 24h: -0.01 %, 7d: -1.32 %
Cегодня L: $89081.1 - H: $89783.67
Капитализация $1790.346b Rank 1
Доступно / Всего 19.959m BTC / 21m BTC

американские денег млрд 312 банки оказывается 2020

Источник: hashtelegraph.com

американские денег → Результатов: 28


Власти США конфисковали $10 млн в криптовалюте у мексиканского наркокартеля

Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) и ФБР провели серию рейдов, во время которых были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн. Эти средства мексиканский картель Синалоа использовал для отмывания денег, полученных от торговли фентанилом и метамфетамином, заявили американские правоохранители.

2025-7-17 14:04


Фото:

Пять человек признали вину в криптомошенничестве с американцами на $36,9 млн

Пять человек признали вину в отмывании денег и участии в криптомошеннической схеме, жертвами которой стали жители США, потерявшие итого $36,9 млн. Создатели схемы работали из Камбоджи, уточнили американские правоохранители.

2025-6-10 14:44


Минфин США освободил крипторынок от отчетов о борьбе с отмыванием денег 

Министерство финансов США освободило жителей страны и американские криптокомпании от необходимости сдавать отчетность о борьбе с отмыванием денег, которую требовал Закон о корпоративной прозрачности.

2025-3-4 15:54


США и Россия договорились об обмене: Александр Винник едет домой

Бывший руководитель криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник окажется на свободе в рамках нового обмена заключенными между США и Россией. По данным Wall Street Journal, американские власти готовятся передать России Винника, который в 2024 году признал себя виновным в отмывании денег.

2025-2-13 10:13


Экс-директора Heartland Tri-State Bank обвинили в краже денег клиентов ради криптоинвестиций

Бывшему исполнительному директору Heartland Tri-State Bank предъявлено обвинение в хищении средств клиентов. Топ-менеджер использовал украденное для инвестирования в криптовалюту, уверяют американские правоохранители.

2024-2-10 15:33


Фото:

Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов

Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег.

2024-1-26 16:15


Законопроект против отмывания денег через криптовалюты в США откладывается из-за отсутствия поддержки

Законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, над которым работают американские сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл, задерживается из-за отсутствия спонсорской поддержки.

2023-5-1 09:40


Американские власти следят за деятельностью Чанпена Чжао

Криптовалютная торговая платформа Binance, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США. Министерство юстиции в конце 2020 года потребовало от криптобиржи Binance добровольно представить внутренние документы, связанные с проверками транзакций на отмывание денег и позицией генерального директора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), сообщает Reuters.  Уточняется, что […]

2022-9-2 11:16


Жителю Великобритании грозит экстрадиция в США по делу OneCoin

Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360. Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств.

2022-9-1 16:47


Circle и Coinbase будут придерживаться санкционного режима против Tornado Cash

В начале этой недели власти США ввели санкции в отношении платформы Tornado Cash. По данным Минфина, это сервис использовался хакерами для отмывания денег. Американские криптокомпании Circle и Coinbase обещают придерживаться санкционного режима и будут блокировать клиентов, пользующихся услугами Tornado Cash.

2022-8-10 15:03


Фото:

Минюст США призвал правоохранителей всего мира бороться с криптопреступлениями

Американские силовики предлагают организовать обмен информацией и унификацию правил борьбы с отмыванием денег (AML) и усиление надзора за выполнением требований «знай своего клиента» (KYS).

2022-6-8 18:34


Фото:

В США задержали подозреваемых в создании мошеннического NFT-проекта Frosties

Американские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами.

2022-3-26 15:48


В США задержали россиянина, использующего биткоин для отмывания денег

Американские правоохранители задержали россиянина, имеющего также гражданство Швеции. Как уточняет ТАСС, задержанный занимался отмыванием денег через биткоин. Материалы расследования этого дела уже поступили на рассмотрение судьи округа Колумбия.

2021-4-29 09:07


Фото:

В США задержан огранизатор криптовалютной схемы на $35 млн

Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси, который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег.

2020-11-19 14:43


Фото:

ФБР задержало огранизатора криптовалютной схемы на $35 млн

Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси (Matthew Piercey), который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег.

2020-11-18 11:28


Фото:

Coinbase запустит систему по обмену данными пользователей между биржами

Американские криптовалютные биржи запустят решение по обмену пользовательскими данными для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает The Block.

2020-7-22 12:10


С 2019 года в США представили 32 законопроекта для регулирования биткоин-индустрии

Американские законодатели предложили в общей сложности 32 законопроекта, касающихся регулирования криптовалютной и блокчейн-индустрии, в рамках работы Конгресса 116-го созыва, пишет Forbes. Тринадцать законопроектов направлены на разработку нормативной базы для криптовалют и блокчейна, двенадцать касаются возможного использования цифровых валют для финансирования терроризма, отмывания денег или другой противоправной деятельности.

2020-4-30 10:13


Мнение: Только один технологический гигант «понял» криптовалюту — Square Джека Дорси

На этой неделе глава Facebook Марк Цукерберг пережил самый настоящий допрос в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Как и в июле, американские законодатели выступили против запуска проекта Libra.

2019-10-26 21:52


Фото:

США: Российский хакер Андрей Тюрин признал вину в кибертаках и отмывании денег с помощью криптовалют

36-летний россиянин Андрей Тюрин в суде Манхэттена признал себя виновным в краже персональных данных клиентов 12 американских финансовых компаний и банков с целью обогащения. Это крупнейшая из известных кибератак на американские банки, сообщило агентство Bloomberg.

2019-9-24 12:35


Адвокат Винника ходатайствует об отмене решений о выдаче его подзащитного в США и Францию

Адвокат российского программиста Александра Винника, который обвиняется в отмывании денег через криптовалютную биржу, потребовал от Верховного суда отмены решений о выдаче россиянина в США или Францию.

2019-8-4 13:37


Джастин Сан оптимистично настроен в отношении криптовалюты Facebook

Сообщество взволновано: всем любопытно узнать всё, что нужно знать о криптовалютном проекте Facebook. Недавно мы сообщили, что платформа Facebook представила криптовалюту Libra, но вскоре американские власти попросили компанию остановить разработку монеты.

2019-6-20 15:46


Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег

Прокуратура Западного округа Пенсильвании предъявила обвинения в отмывании денег предполагаемым совладельцам и администраторам информационного сайта о даркнете Deep Dot Web, сообщает TechCrunch. Граждане Израиля Тэл Прихар (37 лет) и Майкл Фан (34 года) были арестованы накануне: первый в Париже, второй в Израиле.

2019-5-9 01:41


Калифорния узаконит оплату налогов криптовалютой

Законодатели американского штата Калифорния представили законопроект, разрешающий компаниям, связанным с торговлей марихуаной, оплачивать налоги и сборы стейблкойнами. Законопроект под номером 953 предоставит налоговым представительствам штата Калифорния возможность с 1 января 2020 года  принимать от торгующих марихуаной компаний стейблкойны – криптовалюту, обеспеченную физическим активом или фиатной валютой.

2019-3-1 13:23


Американские правоохранители обеспокоены ростом использования криптовалют международными наркокартелями

По оценкам Американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), мексиканские наркокартели и транснациональные криминальные организации всё чаще используют азиатские структуры по отмыванию денег и криптовалютные каналы для перемещения средств.

2018-12-28 17:32


Власти двух американских штатов внедряют платежи в биткоинах

Штат Огайо и округ Семинол стали первыми американскими регионами, принимающими биткоины для оплаты налогов и лицензионных платежей.   Напомним, штат Огайо разрешил компаниям оплачивать налоги биткоинами на прошлой неделе.

2018-12-7 14:30


Фото:

Больше трёх лет за отмывание денег с помощью криптовалюты!

Американские власти вынесли приговор Томасу Марио Костанцо, который ранее был признан виновным сразу по 5 пунктам в рамках разбирательства об отмывании денег с помощью цифровых валют.  

2018-8-3 12:00


Фото:

Американские законодатели готовят заседание для обсуждения будущего криптовалют

18 июля Палата представителей проведет слушание на тему «Будущее денег: цифровая валюта». Американские законодатели готовят специальное заседание, в рамках которого планируют провести слушание о будущем криптовалют.

2018-7-14 13:22


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Регулирование стейблкоинов в США: Сенат одобрил продвижение закона GENIUS

Сенат США проголосовал за продвижение ключевого законопроекта о регулировании стейблкоинов после того, как демократические сенаторы заблокировали более раннюю попытку его продвижения из-за опасений, связанных с растущими криптовалютными проектами президента Трампа.

Будущий глава SEC под давлением из-за продажи фирмы, связанной с FTX

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) может получить нового председателя с прочными связями в криптоиндустрии. Однако назначение Пола Аткинса (Paul Atkins) вызывает серьезные вопросы о конфликте интересов, учитывая его работу в консалтинговой компании, которая ранее консультировала обанкротившуюся биржу FTX.

Элизабет Уоррен призвала «криптоцаря» раскрыть сделки с цифровыми активами

Специальный советник Дональда Трампа по ИИ и криптовалютам Дэвид Сакс должен предоставить данные о транзакциях с цифровыми активами. Об этом говорится в письме на его имя от сенаторки Элизабет Уоррен, пишет Axios.

«Как грабитель увольняет полицейских»: Уоррен о действиях Маска

Бюро по защите прав потребителей (CFPB) оказалось в центре конфликта между сенатором Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и руководством страны из-за массовых сокращений в агентстве. 13 февраля около 100 сотрудников CFPB получили уведомления об увольнении.

Чудеса в Сенате США: Элизабет Уоррен встала на защиту криптокомпаний

Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), ранее известная как непримиримый критик криптовалют, неожиданно встала на защиту криптокомпаний в вопросе дебанкинга. На слушаниях в Сенате она заявила главе Anchorage Digital Нейтану Маккоули (Nathan McCauley): «Я ни на секунду не считаю, что вы должны быть отрезаны от нашей банковской системы».