Власти США обвинили CEO Mining Capital Coin в мошенничестве на $62 млн

2022-5-6 19:50

Житель города Порт-Сент-Люси (штат Флорида, США) Луис Капучи-младший стал фигурантом дела о мошенничестве на $62 млн. Об этом говорится на сайте Минюста. По данным ведомства, мужчина являлся генеральным директором и основателем Mining Capital Coin (MCC).

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Coin(O) (CNO) на Currencies.ru

$ 0.0003323 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0.0003323 - H: $0.0003323
Капитализация $35.041k Rank 99999
Доступно / Всего 105.462m CNO

coin мошенничестве capital млн mining сша данным

Источник: forklog.com

coin мошенничестве → Результатов: 17


Фото:

Двое жителей США обвиняются в запуске мошеннической криптовалюты Ormeus Coin

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Джона и Тины Барксдейлов в мошенничестве с ценными бумагами и создании мошеннической криптовалюты Ormeus Coin.

2022-3-9 10:40


Трейдер из США сознался в мошенничестве на $5 млн

Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает Министерство юстиции США, Джереми Спенс (Jeremy Spence) заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и завлекал инвесторов обещаниями больших доходов.

2021-12-2 20:00


Трейдер из США сознался в мошенничестве на $5 млн

Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает Министерство юстиции США, Джереми Спенс (Jeremy Spence) заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и завлекал инвесторов обещаниями больших доходов.

2021-12-1 14:02


Фото:

Американский криптовалютный трейдер признался в мошенничестве на $5 млн

Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

2021-12-1 10:27


Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста. С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды.

2021-1-27 09:48


В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн

Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив.

2020-9-15 17:55


SEC обвинила экс-сенатора США в организации криптовалютного скам-проекта на $4,3 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заморозила активы криптовалютного проекта Meta 1 Coin из-за подозрений в мошенничестве. К нему оказался причастен бывший сенатор штата Вашингтон Дейв Шмидт, сообщается в пресс-релизе ведомства.

2020-3-23 10:32


Биткоин продолжает падать, достигнув отметки в $9800

Курс биткоина опять падает после отметки почти в $13 тысяч. Начиная с 26 июня курс первой криптовалюты ушел в падение, пережил скачок 28 июня, взлетев с почти на $1000 и составив $12350, после чего продолжил падение и сейчас торгуется по $9800, продолжая опускаться.

2019-7-2 08:57


Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды

Главу индийского подразделения скандального проекта BitConnect Дияша Даржи снова обвинили в мошенничестве. На этот раз его подозревают в организации еще одной многомиллионной криптовалютной пирамиды.

2019-6-5 10:48


Фото:

Основателя My Big Coin Pay обвинили в мошенничестве

Главу компании My Big Coin Pay Рэндала Крейтера обвинили в причастности к мошенническим операциям. В частности, речь идет о денежных переводах с использованием активов пользователей площадки и отмывании средств.

2019-3-1 21:20


Основателя компании My Big Coins обвинили в мошенничестве

Американское министерство юстиции обвинило основателя компании My Big Coin Pay Inc. Рэндалла Кратера (Randall Crater) в проведении незаконных денежных операций и мошенничестве. Сообщается, что компания предоставляла платежные сервисы с использованием криптовалют и цифровых активов.

2019-2-28 13:00


Фото:

Основателя My Big Coin Pay обвинили в мошенничестве

27 февраля федеральные правоохранители арестовали в Массачусетсе основателя компании My Big Coin Pay Рэндала Крейтера. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с денежными переводами и отмывании денег.

2019-2-28 21:48


Эксперты: «Вечеринка ICO закончена»

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала два криптостартапа зарегистрировать распространяемые ими через ICO токены в качестве ценных бумаг. В двух опубликованных  в минувшую пятницу распоряжениях SEC потребовала, чтобы стартапы CarrierEQ Inc (Airfox) и Paragon Coin Inc.

2018-11-18 17:01


Фото:

Индийцы боятся признаться властям, что инвестировали в криптовалюту

Спустя почти год после начала расследования дело о предполагаемом криптовалютном мошенничестве компании ATC Coin Ltd оказалось в тупике из-за отсутствия потерпевших. По словам полиции, основатель ATC Coin Субхашчанд Джеврия (Subhashchand Jewria) завлекал инвесторов обещанием высокой доходности вложений, дорогими подарками и рекламой своей криптовалюты, которую после периода блокировки в 1,5 года можно будет использовать для онлайн-покупок. Расследование […]

2018-10-16 14:45


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Приток капитала в спотовые биткоин-ETF компенсировал апрельские потери

Апрель оказался неудачным месяцем для биткоина (BTC). Его падение сопровождалось оттоком капитала из спотовых криптофондов ETF. В начале мая отток средств с рынка замедлился, а затем институционалы вновь стали инвестировать в фонды, ориентированные на BTC.

В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн

Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв.

Bloomberg: SEC откажется от легализации спотовых криптофондов ETF на эфир

Институциональный капитал готовится к отказу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от запуска спотовых криптофондов ETF в США, инвестирующих в эфир (ETH). По данным Coinshares, инвесторы выводят средства из фондовых инструментов, ориентированных на крупнейший альткоин.

Курс биткоина превысил $65 000 на фоне ослабления инфляции в США

Биткоин получил долгожданный импульс в связи с ростом оптимизма по поводу курса Федеральной резервной системы США на снижение процентных ставок. По данным скринера криптовалют Cryptovizor, определяющего цену BTC/USD по результатам торгов на спотовых биржах, рост биткоина превысил 15% по сравнению с первомайским минимумом, который является локальным дном по мнению аналитиков Standard Chartered.

Гендиректор Uniswap призвал президента США отказаться от крипто-репрессий

Основатель и гендиректор децентрализованной биржи Uniswap Хейден Адамс обратился к президенту США Джо Байдену с призывом отказаться от репрессий против криптокомпаний. Таким образом, лидер команды разработчиков поддержал позицию тех экспертов и бизнесменов, которые выступают за легализацию блокчейн-индустрии в стране.

Инвестиционный совет штата Висконсин раскрыл инвестиции в ETF на $163 млн

Согласно поданной в SEC отчетности, Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) на конец марта удерживал акции спотовых биткоин-ETF на общую сумму в $163 млн. Активы в портфеле структуры включают: 2 450 400 акций IBIT от BlackRock стоимостью ~$99,1 млн; 1 013 000 акций GBTC от Grayscale (~$63,7 млн); ценные бумаги ряда криптовалютных фирм, включая Coinbase, Marathon Digital, Riot Platforms, Block, Cipher Mining, CleanSpark и MicroStrategy.

Байден приказал удалить китайского майнера, расположенного рядом с ракетной базой

Президент США Джо Байден запретил китайской майнинговой компании MineOne Partners Limited владеть недвижимостью, расположенной вблизи военно-воздушной базы ВВС США в штате Вайоминг. Это решение было объявлено Министерством финансов США и основано на соображениях национальной безопасности.