2023-1-31 13:48 |
При этом окружной судья из США позволил бывшему главе FTX оспорить требование раскрыть имена своих поручителей.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила основателя FTX в предумышленном мошенничестве и нецелевом использование средств клиентов на миллиарды долларов.
2022-12-14 19:21 | |
|
|
Бывший председатель биткоин-биржи Bithumb Ли Чон Хун может получить восьмилетний тюремный срок по обвинению в обмане инвесторов на $70 млн. Подобные требования представили прокуроры, пишет Yonhap. Дело связано с продажей токенов BXA в рамках усилий по ее поглощению сингапурской BK Group в 2018 году.
2022-10-26 13:06 | |
|
|
Прокуратура Южной Кореи обвиняет бывшего председателя совета директоров торговой площадки в мошенничестве и требует восемь лет тюремного наказания.
2022-10-25 15:47 | |
|
|
Ожидается, что Джо Байден обратится к бывшему главе Комиссии по срочной торговле (CFTC) Гэри Генслеру, чтобы он консультировал команду нового президента США в отношении надзора над Уолл-стрит.
2020-11-9 15:54 | |
|
|
Бывшему главе Mt. Gox Марку Карпелесу отказали в приостановлении судебного производства на территории США. В настоящее время Северный окружной суд Иллинойса продолжает заниматься рассмотрением дела предпринимателя, криптобиржа которого завершила существование в 2014 году.
2019-3-3 08:17 | |
|
|
Бывший глава обанкротившейся в 2014 году японской криптобиржи Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) не смог добиться через Северный окружной суд Иллинойса удовлетворения поданного 25 февраля ходатайства о приостановлении производства в отношении него на территории США “в свете гражданской реабилитации компании в Японии”.
2019-3-2 23:55 | |
|
|
Суд Иллинойса, несмотря на уже открытое дело в Японии, отклонил ходатайство адвокатов бывшего CEO обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox Марка Карпелеса о приостановлении производства в отношении него на территории США.
2019-3-2 22:02 | |
|
|
По некоторым данным, собственником нашумевшей криптовалютной биржи WEX стала Дарья Хавченко. Она приходится родственницей «Морячку» Дмитрию Хавченко, бывшему ополченцу ДНР который заявлял, что превратит платформу в патриотический проект.
2018-12-4 19:52 | |
|
|
За последние годы деятели криптосферы приложили немало усилий к тому, чтобы богатые институциональные инвесторы поняли – криптовалюты не являются скамом. Однако очередной удар по репутации криптовалют нанёс скандал в связи с бывшим главой AriseBank Джаредом Райсом – 28 ноября его арестовало ФБР после того, как суд предъявил ему обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и […]
2018-11-29 12:23 | |
|
|
Гомеро Джошуа Гарзу обязан заплатить порядка 9 миллионов долларов из-за судебного иска SEC. Так, федеральный судья назначил сумму штрафа бывшему главе майнинговой фирмы под названием GAW Miners – 9,1 миллиона.
2018-6-22 15:11 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Издание Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники сообщило, что хедж-фонд криптовалютной инвестиционной компании BlockTower Capital был атакован злоумышленниками.
Эксперты аналитической платформы MistTrack сообщили, что 14 мая компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, продолжила блокировку подозрительных аккаунтов.
В телеграм-канале вкладчиков российской криптовалютной биржи Beribit распространяется текст соглашения, которое, по их словам, предложила подписать новая команда торговой площадки. После смены руководства Beribit выплата всех средств вкладчикам невозможна, прямо говорится в тексте.
Как сообщает издание South China Morning Post (SCMP), китайские чиновники, получающие зарплату в цифровом юане, крайне редко пользуются им и предпочитают конвертировать e-CNY в наличные средства.
С адреса хакера, который в начале мая украл 1 155 WBTC у пользователя благодаря спам-атаке, почти все средства были перемещены пострадавшему.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила наследника ювелирного дома Cartier и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от трафика наркотиков средств через стейблкоин USDT.
Министерство финансов Великобритании представило отчет, посвященный борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, в котором говорится о серьезных рисках потери капитала, связанных с работой криптокомпаний.