Росфинмониторинг прокомментировал порядок уголовной ответственности за криптооперации

2023-7-5 12:04

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Об этом заявили представители Росфинмониторинга в комментарии РБК.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66170.27 (+0.51%)
Объем 24H $30.94b
Изменеия 24h: -0.03 %, 7d: 4.73 %
Cегодня L: $65194.83 - H: $66361.36
Капитализация $1303.556b Rank 1
Доступно / Всего 19.699m BTC / 21m BTC

уголовной ответственности путем преступным имуществом полученным представители

Источник: cryptocurrency.tech

уголовной ответственности → Результатов: 51


Росфинмониторинг: Иногда легализация биткоинов в рубли — отмывание денег

Представитель Росфинмониторинга сообщил, что для привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой теперь необходимо иметь сделки, связанные с имуществом, полученным незаконным путём.

2023-7-5 17:17


Анатолий Аксаков: «Принятие законов о майнинге приостановлено до обсуждения рисков»

Принятие в России законов о майнинге было отложено до рассмотрения законопроектов об административной и уголовной ответственности в сфере майнинга и криптовалют.

2023-5-30 12:39


В Банке России высказались против уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на протяжении последних нескольких лет высказывает негативное отношение к биткоину и криптовалютному рынку, в целом. По мнению ЦБ, нельзя разрешать использование BTC в качестве средства платежа.

2023-3-25 15:40


В Банке России высказались против уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на протяжении последних нескольких лет высказывает негативное отношение к биткоину и криптовалютному рынку, в целом. По мнению ЦБ, нельзя разрешать использование BTC в качестве средства платежа.

2023-3-24 15:28


Baza: Российских майнеров могут начать сажать в тюрьму

Минфин РФ внес в законопроект, регулирующий добычу криптовалют, положение об уголовной ответственности за отказ декларировать цифровые активы. Об этом сообщает Baza со ссылкой на пакет документов, подготовленных главой ведомства Алексеем Моисеевым в феврале.

2023-3-9 19:49


Фото:

Hodder: «Главу Celsius следует привлечь к уголовной ответственности»

Основатель юридической фирмы Hodder считает, что поскольку глава Celsius Алекс Машинский не предоставил полной информации о расходах во время банкротства, его следует привлечь к ответственности.

2022-8-21 13:42


Для посредников кибермошенников введут уголовную ответственность

Дропперам, которые помогают переводить деньги мошенникам, похищающим средства со счетов граждан, может грозить от четырех до семи лет лишения свободы. МВД России совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос о введении уголовной ответственности за такое деяние.

2022-7-13 16:30


МВД РФ: за обналичивание денег мошенников будем сажать на семь лет

Дропперам, которые помогают переводить деньги мошенникам, похищающим средства со счетов граждан, может грозить от четырех до семи лет лишения свободы. МВД России совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос о введении уголовной ответственности за такое деяние, сообщают Известия.

2022-7-13 21:38


Банки России хотят, чтобы криптовалюта хранилась только на биржах.

Просмотры: 106  Ассоциация банков России попросила об уголовной ответственности для тех, кто держит криптовалюту на некастодиальных кошельках. Как пишут Известия, банкиры выступают против хранения криптовалюты вне бирж.

2022-4-20 17:31


Банкиры РФ предложили ввести уголовное наказание за хранение криптовалют на некастодиальных кошельках

В Ассоциации банков России (АБР) разработали концепцию взыскания криптовалют, хранящихся на некастодиальных кошельках. Она предполагает введение уголовной ответственности для их владельцев.

2022-4-19 08:38


СМИ: в Южной Корее предложили сажать в тюрьму за манипуляции на рынке криптовалют

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предложила привлекать к уголовной ответственности за недобросовестное поведение на рынке криптовалют, включая манипулирование ценами и инсайдерскую торговлю.

2021-11-26 13:45


Суд смягчил срок российскому хоккеисту по делу о мошенничестве с биткоином

Московский городской суд сократил срок бывшему хоккеисту словацкого «Слован» Игорю Мусатову, признанному виновным в крупном мошенничестве с биткоином, на три месяца.   Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд признал в качестве смягчающих обстоятельств длительное содержание Мусатова под стражей в условиях следственного изолятора, а также тот факт, что он впервые привлекался к уголовной ответственности.

2021-3-30 09:49


Binance поддержала развитие криптовалютного рынка в Индии

Глава криптовалютной биржи Binance, Чанпэн CZ Чжао, присоединился к акции #IndiaWantsCrypto. Напомним, Резервный банк Индии выступил с радикальным предложением о полном запрете криптовалюты и введении уголовной ответственности для граждан, на кошельках которых обнаружат виртуальные монеты.

2021-3-21 22:05


Фото:

В Абхазии рассмотрели законопроекты о штрафах и уголовной ответственности за майнинг

В Абхазии парламент рассмотрел ряд проектов законов, касающихся противодействия майнингу. В документах прописаны штрафы и другие издержки для нарушителей. Самые серьезные наказания предусмотрены для юридических лиц, которые решат незаконно заниматься добычей криптовалюты.

2021-3-9 09:24


Фото:

В Абхазии рассмотрели законопроекты о штрафах и уголовной ответственности за майнинг

Парламентский комитет по государственно-правовой политике Абхазии рассмотрел доработанные законопроекты, устанавливающие штрафы за осуществление майнинговой деятельности в стране. Как сообщает Sputnik, один из документов вводит административную ответственность за незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалют.

2021-3-2 11:11


Эксперты призвали Минфин смягчить закон о налогообложении криптосферы

Министерство финансов РФ может немного изменить законопроект о налогообложении держателей цифровых валют по призыву Комиссии по блокчейн-технологиям и криптоэкономике. В пресс-центре этой организации отметили, что необходимо отменить пункт об уголовной ответственности за недекларирование биткоина и других монет.

2020-12-10 10:38


Эксперты призвали Минфин смягчить закон о налогообложении криптосферы

Министерство финансов РФ может немного изменить законопроект о налогообложении держателей цифровых валют по призыву Комиссии по блокчейн-технологиям и криптоэкономике. В пресс-центре этой организации отметили, что необходимо отменить пункт об уголовной ответственности за недекларирование биткоина и других монет.

2020-12-11 09:16


Фото:

В Минфине РФ объяснили уголовное наказание за незадекларированные биткоины

В Минфине прокомментировали введение уголовной ответственности за незадекларированные биткоины. По словам заместителя главы ведомства Алексея Моисеева, это позволит сократить риски использования криптовалюты для отмывания денег.

2020-11-15 16:37


В РАКИБ раскритиковали поправки в закон «О ЦФА» вводящие уголовную ответственности за оборот криптовалюты

Минфин предложил внести в закон «О ЦФА» поправки, которые предусматривают введение — под угрозой уголовной ответственности — запрета на организацию выпуска, выпуск и обращение криптовалют. Эксперты объяснили, почему поправки не должны быть приняты.

2020-9-5 18:55


В РАКИБ раскритиковали поправки в закон «О ЦФА», вводящие уголовную ответственности за оборот криптовалюты

Минфин предложил внести в закон «О ЦФА» поправки, которые предусматривают введение — под угрозой уголовной ответственности — запрета на организацию выпуска, выпуск и обращение криптовалют. Эксперты объяснили, почему поправки не должны быть приняты.

2020-9-7 18:55


Тема дня

Министерство экономического развития РФ отправило в Госдуму письмо с критикой нового пакета законопроектов о цифровых валютах. В министерстве решили, что полный запрет криптовалют и цифровых активов, появление уголовной и административной ответственности  повлечет за собой огромные потери для всей российской экономики.

2020-7-1 14:46


Фото:

Минэкономразвития раскритиковало законопроект, запрещающий биткоин в РФ

Министерство экономического развития РФ направило в Госдуму письмо, в котором раскритиковало новый пакет законопроектов, регулирующих цифровые валюты и активы.   Как сообщает "Коммерсантъ", в министерстве считают, что полный запрет выпуска и оборота криптовалют, а также введение уголовной и административной ответственности приведет к потерям для всей российской экономики.

2020-6-10 10:26


Эксперты призывают власти не усиливать давление на криптовалютную индустрию

В России растет количество противников принятия обновленной версии законопроекта о так называемых цифровых активах. Напомним, власти задумались о введении уголовной ответственности за операции с криптовалютами.

2020-6-1 11:52


Эксперты призывают власти не усиливать давление на криптовалютную индустрию

В России растет количество противников принятия обновленной версии законопроекта о так называемых цифровых активах. Напомним, власти задумались о введении уголовной ответственности за операции с криптовалютами.

2020-6-1 10:46


Эксперты направили поправки в законопроекты о регулировании криптовалюты в РФ

Пункты об уголовной и административной ответственности за использование криптовалют должны быть исключены из новых законопроектов о регулировании цифровых активов в РФ. Соответствующие предложения направили эксперты из РАКИБ, комитета по экономической политике и Торгово-промышленной палаты.

2020-5-29 14:07


Фото:

Эксперты прокомментировали поправки о введении ответственности за криптосделки

Эксперты прокомментировали поправки в закон о цифровых активах, который может быть принят в ближайшее время. На рассмотрении Государственной думы сейчас находится документ с прописанными в нем реальными штрафами и уголовной ответственностью в виде лишения свободы за оборот криптовалюты.

2020-5-23 19:32


Фото:

Срок до 7 лет и штрафы: Госдума хочет ввести уголовную ответственность за биткоин-сделки

В Минэкономразвития направлены несколько новых законопроектов, касающихся регулирования криптовалют, включая обновленный проект закона «О цифровых финансовых активах». Они предполагают введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил работы с цифровыми валютами.

2020-5-21 09:45


Фото:

СМИ: криптопользователей в РФ хотят привлечь к уголовной ответственности

ФСБ и Центробанк РФ намерены запретить использование криптовалют в России в качестве средства для совершения платежей. Информация о решении регуляторных органов была представлена в письме заместителя премьер-министра Дмитрий Чернышенко, адресованного Владимиру Путину, передают СМИ.

2020-2-19 09:31


Фото:

Американка получила срок за торговлю наркотиками в даркнете

Федеральный суд Бруклина привлек к уголовной ответственности гражданку США Джоанну Де Альба (Joanna De Alba) за незаконную продажу и распространение наркотиков за BTC на рынке даркнета.

2020-1-5 21:00


Фото:

В Украине будут наказывать за незаконное обогащение с помощью криптовалют

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введении института взыскания в доход государства необоснованных активов государственных служащих и чиновников местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

2019-11-26 10:47


Украина ввела уголовную ответственность за незаконное обогащение посредством криптовалют

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введении института взыскания в доход государства необоснованных активов государственных служащих и чиновников местного самоуправления.

2019-11-26 09:25


Российские предприниматели обратились к президенту с просьбой ускорить принятие регулирования криптоактивов

Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту с просьбой ускорить принятие закона о регулировании криптовалютных активов. В отправленном президенту письме представители организации рассказали, что многие субъекты бизнеса в стране готовы выпускать собственные цифровые токены, обеспеченные товарами, и продавать их заинтересованным участникам рынка.

2019-11-22 09:38


Шведского криптовалютного мошенника экстрадировали из Таиланда в США, чтобы предъявить обвинения

45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн.

2019-11-20 17:19


Фото:

Российские банкиры предложили деанонимизировать владельцев криптовалют

Представители Ассоциации банков России предложили провести полную деаниномизацию держателей криптовалюты, а всех, кто будет скрывать владение активами, привлекать к уголовной ответственности.

2019-9-13 09:43


Фото:

Российские банкиры предложили деанонимизировать владельцев криптовалют

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота криптовалют. Она предполагает деанонимизацию владельцев цифровых активов и введение уголовной ответственности за их сокрытие, сообщает ТАСС.

2019-9-12 22:04


Фото:

Российские банкиры хотят деанонимизировать криптоинвесторов

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота криптовалют. Она предполагает деанонимизацию владельцев цифровых активов и введение уголовной ответственности за их сокрытие.

2019-9-13 14:00


Российские банкиры предложили деанонимизировать владельцев криптовалют

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота криптовалют. Она предполагает деанонимизацию владельцев цифровых активов и введение уголовной ответственности за их сокрытие, сообщает ТАСС.

2019-9-12 13:28


Российского импортера асиков Bitmain привлекли к уголовной ответственности

Федеральная таможенная служба России конфисковала 2'500 асиков и начала уголовное расследование в отношении импортера устройств для майнинга биткоина за возможную недоплату таможенных сборов.

2019-7-31 10:58


Алексей Моисеев: Уголовной ответственности за майнинг в РФ в ближайшее время не будет

В ближайшем будущем на территории России не будет предусмотрена возможность законного использования криптовалют в качестве расчётного средства при оплате товаров и услуг, как и уголовная ответственность за их майнинг.

2019-7-2 18:00


Минфин: использовать криптовалюты для расчёта в России запрещено

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сделал достаточно жесткое заявление о криптовалютах во время конференции Высшей школы экономики по теме «Становление и развитие национальной российской валюты».

2019-7-1 16:49


Власти Индии начнут сажать в тюрьму держателей криптовалюты

В Индии готовится законопроект об уголовной ответственности держателей криптовалюты и майнеров. Как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, авторы закона предлагают в качестве наказания для держателей BTC и других цифровых активов применять тюремное заключение на срок до десяти лет.

2019-6-8 07:53


FinCEN представила новое руководство, касающееся криптовалют

Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций “с конвертируемыми виртуальными валютами” в контексте закона о банковской тайне и других нормативных документов в сфере денежных переводов.

2019-5-10 11:49


Организаторы мошеннического ICO Centra обвиняют ФБР в нарушении тайны переписки

Представители основателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберта Фаркаса и Сохраба Шарма пытаются избежать уголовной ответственности для своих подзащитных, обвинив ФБР в незаконном завладении деталями переписки в мессенджере Slack.

2019-5-3 10:56


Теневой оборот криптовалют собираются сделать уголовно наказуемым

Согласно «Закону о цифровых финансовых активах», виртуальные деньги нельзя легально использовать в качестве платежного средства на территории России. Тем не менее, законопроект позволяет конвертировать токены в рубли и другие криптовалюты.

2018-12-4 15:24


Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению

24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой.  Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.

2018-11-19 12:57


Фото:

МВД РФ предложило ввести уголовную ответственность за теневой оборот криптовалют

МВД РФ направило в российский минфин письмо с просьбой рассмотреть предложение о введении обязательной регистрации криптовалютной торговли в государственных органах, осуществляющих финансовое и налоговое регулирование, а также уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют.

2018-8-25 11:52


Фото:

МВД России предлагает ввести уголовное наказание за теневой оборот криптовалют

В России возможно будут привлекаться к уголовной ответственности те, кто проводит нелегальные сделки в криптовалютах с открытым кодом, таких как биткоин или Ethereum.

2018-8-24 11:23


МВД предложило сажать в тюрьму за теневой оборот криптовалют в России

Министерство Внутренних Дел Российской Федерации оценивает возможность внедрения уголовной ответственности за сокрытие экономического использования цифровых валют. Данная информация опубликована изданием "Известия", которые имели возможность ознакомиться с документами МВД.

2018-8-23 11:11


дальше еще 2 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Эльвира Набиуллина заявила о большом потенциале ЦФА

Председатель Банка России заявила, что считает полезным существование выпускаемых в стране легально цифровых финансовых активов, ЦФА. По мнению чиновницы, они являются удобной формой структурирования сделок.

В России будут бороться с теневыми майнерами

Ужесточение контроля за потреблением электроэнергии среди частных майнеров станет ответом на увеличение несанкционированной добычи криптовалют и перегрузки энергосистем. Экспертный совет при правительстве России разработал новые методы контроля за потреблением электроэнергии.

В России запустили тестовое отслеживание биткоин-транзакций

ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Ильи Бушмелева.

CommEX окончательно закроется 10 мая

Криптовалютная биржа CommEX, которая в сентябре прошлого года приобрела бизнес Binance в России, окончательно прекратит работу 10 мая этого года. Завтра, 18 апреля, торговая площадка закроет все торговые пары на рынке фьючерсов.

В офисах Beribit и ABCEX в Москва-Сити прошли обыски

29 марта силовики обыскали офис криптовалютной биржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Чтобы попасть внутрь, правоохранителям пришлось выламывать дверь.

В «Сбере» объяснили, как разморозить карту после криптовалютных операций

Клиенты «Сбера», которые столкнулись с блокировкой карт после купли-продажи криптовалют, могут разморозить их, предоставив данные биржевого аккаунта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя финучреждения.

Биржа CommEX прекратит работу

Криптобиржа CommEX, которой в сентябре 2023 года перешел российский бизнес Binance, объявила о прекращении работы, сообщает «РБК-Крипто». С 25 марта биржа начнет постепенную приостановку операций «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов».