Росфинмониторинг объяснил условия признания операций с криптовалютой отмыванием денег

2023-7-5 10:44

Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 70761.68 (+1.20%)
Объем 24H $140.373b
Изменеия 24h: 7.13 %, 7d: -14.57 %
Cегодня L: $60714.05 - H: $71345.74
Капитализация $1414.188b Rank 1
Доступно / Всего 19.985m BTC / 21m BTC

криптовалютой денег росфинмониторинг операций отмыванием объяснил признания

Источник: bits.media

криптовалютой денег → Результатов: 60


Фото:

В Израиле арестованы трое подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой

Израильская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег, похищенных из государственной казны Франции с использованием цифровых активов.

2022-8-17 11:24


В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел

954 из них — уголовные: большинство преступлений связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. За незаконное использование электроэнергии для майнинга с граждан взыскали 61 млн рублей.

2022-6-11 13:04


Как не лишиться денег на падающем рынке?

Цена биткоина 4 декабря обвалилась более чем на 20% за сутки и впервые с конца сентября опустилась ниже $42 тыс. Это привело к массовой ликвидации позиций трейдеров на $2,5 млрд. Эксперты «РБК-Крипто» дали рекомендации, которые помогут снизить риски при торговле криптовалютой в период неопределенности.

2021-12-9 20:55


Фото:

Зеленая свеча - сервис по обмену электронных денег и криптовалюты

Во всем мире ежедневно проводятся миллионы различных операций с денежными средствами. Число обменников растет, но лишь единицы могут составить здоровую конкуренцию.

2021-9-13 10:00


Фото:

Cardano подключит решения Coinfirm для анализа транзакций и AML

Cardano Foundation выбрал сервис Coinfirm для анализа транзакций с криптовалютой ADA и токенами, соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег &#40;AML&#41; и финансированием терроризма.<br />

2021-8-28 12:50


Фото:

Джон МакАфи отрицает, что он пампил Dogecoin

Джон МакАфи, обвиняемый властями США в мошенничестве и отмывании денег, утверждает, что он не должен преследоваться за сообщения, связанные с криптовалютой Dogecoin.

2021-3-9 14:51


Швейцарское подразделение Газпромбанка начало работать с криптовалютой

Наряду с традиционными банковскими продуктами кредитная организация будет предоставлять услуги по хранению и конвертации цифровых денег. Дочернее подразделение Газпромбанка в Швейцарии Gazprombank (Switzerland) Ltd предложило своим клиентам возможность работы с криптовалютой, сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

2020-10-31 18:07


Биржа Bitfinex заплатит $400 млн за поимку взломавших ее хакеров

Тем, кто поможет вернуть 120 тыс. украденных биткойнов, компания отдаст 5% этих денег. Еще более выгодное предложение торговая площадка сделала самим преступникам. Биржа для торговли криптовалютой Bitfinex предложила вознаграждение в $400 млн за поимку хакеров, которые взломали ее в 2016 г.

2020-8-5 17:59


Twitch предложил пользователям скидку за оплату подписки криптовалютой

Популярный сервис для стриминга позволит клиентам сэкономить 10% при использовании Bitcoin, Ethereum и других цифровых денег. Популярный сервис для стриминга Twitch, принадлежащий Amazon, предложил пользователям скидку в случае оплаты подписки криптовалютой.

2020-7-28 08:48


В Южной Корее введут налог в 20% на доходы с криптовалют

Поправки в законодательство вступят в силу 1 октября следующего года. В Южной Корее утвердили план по введению налога в 20% на доходы от торговли криптовалютой. Это коснется граждан, которые при помощи цифровых денег в год заработали свыше 2,5 млн вон ($2000).

2020-7-23 12:00


Фото:

В Китае блокируют банковские счета связанные с криптовалютой

Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег.

2020-6-9 10:00


Фото:

Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином

Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Расследование инициировано в минувший четверг.

2020-6-8 16:37


Фото:

Крипто-компании вводят стандарт идентификации пользователей

Новый стандарт обмена сообщениями призван помочь фирмам, работающим с криптовалютой, соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, разработанные Целевой группой по финансовым действиям (FATF).

2020-5-7 17:58


Банк Англии: «Частные криптовалюты могут быть полезны в будущем»

Банк Англии не исключает возможность того, что частные криптовалюты могут сыграть важную роль в будущем денег. Кроме того, ЦБ Великобритании по-прежнему изучает концепцию выпуска цифрового фунта. В ходе вебинара, прошедшего на этой неделе, аналитики Банка Англии, работающие над государственной криптовалютой, заявили, что существует реальная возможность того, что частные компании могут сыграть важную роль в выпуске […]

2020-4-9 09:00


Фото:

Швейцарская биржа SIX вложилась в платформу для торговли криптовалютой

Одна из крупнейших торговых площадок Европы, швейцарская биржа Swiss Stock Exchange (SIX), инвестировала неназванную сумму денег в финтех-компанию Omniex, которая является оператором платформы для торговли цифровыми активами, ориентированной на институциональных инвесторов.

2020-2-27 16:10


Фото:

МВФ: Цифровые валюты не заменят доллар в ближайшее время

Представители МВФ рассказали, что цифровые активы на нынешней стадии их развития не могут заменить фиат. Главной причиной превосходства реальных денег над криптовалютой является возможность контролировать операции с ними.

2020-1-9 19:06


Фото:

МВФ требует от Грузии «майнинговый» отчет

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует правительству Грузии отражать показатель торговли криптовалютой во внешнеторговом балансе, так как страна занимает 4-е место в мире по производству виртуальных денег, и соответственно, доход от этого вида деятельности должен учитываться.

2019-12-1 20:00


Юристам нужно больше уголовных дел в криптосфере

Юристы видят необходимость в развитии правоприменительной практики в сфере криптовалют. В настоящее время ее практически нет, в вот количество пострадавших граждан из-за криптовалютных преступлений увеличивается.

2019-8-30 22:29


Telegram намерен выпустить первую партию Gram до конца октября

Мессенджер Telegram оповестил своих инвесторов о намерениях в течение ближайших двух месяцев выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram. Инвесторам был назван срок — до 31 октября текущего года, иначе вложенные средства придется возвращать.

2019-8-29 12:39


Фото:

Стратегии торговли криптовалютой

Криптовалюта в последнее время становится одной из популярных электронных денег. Но стоит отметить, что обозначенная валюта достаточно дорогая, и считается самой капризной валютой, поэтому к ней нельзя применить обычные методы торговли на биржах.

2019-8-17 11:14


В FATF назвали информацию о системе сбора персональных данных пользователей криптовалют фейком

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. Об этом старший аналитик организации Том Нейлан заявил в разговоре с Finance Magnates.

2019-8-12 19:52


15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) создаст систему сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой, для предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.

2019-8-9 17:47


15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций (обновлено)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. https://t.

2019-8-12 17:47


Ведущие мировые державы обеспокоены криптовалютой Libra

Министры финансов Большой семёрки (G7) заявили, что такие криптовалюты, как Libra Facebook, могут дестабилизировать глобальную экономику и использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.

2019-7-18 16:29


Минфин США разглядел в криптовалюте Facebook проблему нацбезопасности

Власти США обеспокоены появлением криптовалюты Facebook, известной как проект Libra, выпуск которой запланирован на 2020 год. По заявлению главы Минфина США Стивена Мнучина, данная криптовалюта может быть использована для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

2019-7-16 16:35


Фото:

G20 прислушалась к «криптовалютным» рекомендациям FATF

Страны-участницы «Большой двадцатки» официально поддержали новые рекомендации, предложенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) касательно регулирования криптовалютой сферы.

2019-7-1 13:00


Литва ужесточит надзор за криптовалютами

Правительство Литвы намерено ввести новые правила надзора над операциями с криптовалютой. Главной целью новых постановлений станет противодействие отмыванию денег и финансированию преступных схем.

2019-6-13 14:42


Крупнейший банк в Южной Корее начнет работать с криптовалютой

Kookmin Bank совместно с Atomic Labs запустит сервис по хранению цифровых денег Крупнейший банк в Южной Корее Kookmin Bank запустит собственный криптовалютный-кастодиальный сервис. Для этого компания начала сотрудничать с Atomic Labs, который обеспечит безопасное хранение цифровых денег за счет криптографии следующего поколения, пишет CoinDesk Korea.

2019-6-13 19:53


Герман Греф подтвердил отказ Сбербанка от работы с криптовалютой

Криптовалюты — это не инструмент для инвестиций, они нужны для проведения транзакций, утверждает глава Сбербанка Герман Греф. Он подтвердил информацию о том, что Сбербанк отказался от планов по работе с криптовалютой из-за позиции ЦБ.

2019-6-10 18:15


Фото:

Ripple XRP для любителей денег: Мнение The Wolf Of All Street

#Ripple_News_на_русском #Ripple_XRP_Новости_сегодня Ripple XRP для любителей денег является идеальной криптовалютой, по мнению аналитика The Wolf Of All Street. Перспективы Ripple XRP, учитывая отличную функциональность чрезвычайно хорошие.

2019-5-30 12:27


СМИ: Сбербанк попросил клиента уточнить сведения о доходах от майнинга криптовалют

«Сбербанк России» запросил данные о доходах от операций с криптовалютой у одного из своих клиентов, пишет Forbes. Скриншот письма с соответствующим запросом опубликовал в Facebook сооснователь платформы Tokenbox.

2019-5-18 09:59


Купить биткоин на Totalcoin удобнее, чем на Localbitcoins

Количество пользователей криптовалюты постоянно растет. Все большее количество людей понимают преимущества цифровых денег перед фиатными: отсутствие посредников, анонимность, мгновенность переводов.

2019-4-25 13:53


Купить и продать биткоин на Totalcoin проще, чем на Localbitcoins

Количество пользователей криптовалюты постоянно растет. Все большее количество людей понимают преимущества цифровых денег перед фиатными: отсутствие посредников, анонимность, мгновенность переводов.

2019-4-24 13:53


Кредиты, обеспеченные криптовалютой, остаются популярными среди инвесторов

Блокчейн имеет множество применений, когда дело доходит до кредитования денег. Он помогает управлять делами кредитных союзов и кредитных платформ. Теперь криптовалюта получает свой шанс блеснуть, поскольку в отчете Bloomberg 2 апреля говорится, что в последнее время наблюдается увеличение крипто-кредиторов.

2019-4-3 12:34


Фото:

В Японии растет количество случаев отмывания денег через криптовалюты

В Японии с каждым месяцем фиксируется все больше случаев мошенничества с криптовалютой. За весь минувший год правоохранители получили порядка 7 тысяч сообщений от пользователей и представителей компаний на предмет взлома их счетов и других преступных действий.

2019-3-1 19:25


Калифорния узаконит оплату налогов криптовалютой

Законодатели американского штата Калифорния представили законопроект, разрешающий компаниям, связанным с торговлей марихуаной, оплачивать налоги и сборы стейблкойнами. Законопроект под номером 953 предоставит налоговым представительствам штата Калифорния возможность с 1 января 2020 года  принимать от торгующих марихуаной компаний стейблкойны – криптовалюту, обеспеченную физическим активом или фиатной валютой.

2019-3-1 13:23


Фото:

Стартап Aave запустил платформу для оплаты фиатных счетов криптовалютами

Стартап из Лондона запустил онлайн-платформу Aave Pay, которая позволяет производить платежи криптовалютой на банковские счета. Цифровые активы конвертируются в фиатную валюту в режиме реального времени, транзакции осуществляются в течение 1-3 дней.

2019-2-28 16:13


Количество случаев с отмыванием денег в Японии увеличилось

28 февраля Национальное полицейское управление (NPA) раскрыло, что в 2018 году было зарегистрировано более 7000 случаев отмывания денег, связанных с криптовалютой, сообщает Mainichi Japan. Цифра звучит еще более тревожно, если учесть десятикратное увеличение с 2017 года.

2019-2-28 09:53


Виртуальные, цифровые и криптовалюты: в чем разница?

Многие пользователи сталкиваясь с понятиями виртуальные, цифровые и криптовалюты зачастую думают, что это одно и тоже. Термины на самом деле похожи, однако между ними есть существенные различия. Спор о терминологии возник после заявления банка JP Morgan Chase о выпуске собственной «цифровой монеты» на блокчейне, которую кто-то называл стейблкоином, кто-то криптовалютой, кто-то критиковал применение обоих терминов.

2019-2-21 20:38


Революционная гиг-экономика биткоина

Гиг-экономика или экономика свободного заработка подходит далеко не всем, однако десятки миллионов людей во всем мире живут именно так. По данным августа 2018 года, «36% рабочего населения США участвует в гиг-экономике».

2019-2-21 16:01


Фото:

Центральный банк Чили: криптовалюты не могут заменить фиатные деньги

Латиноамериканский регулятор относится к перспективам цифровых денег скептически. В ведомстве отмечают, что число компаний, работающих с криптовалютой, остается «незначительным». Биткоин и другие криптовалюты созданы как альтернатива национальным валютам и находятся на ранней стадии развития — а, значит, не смогут стать полноценной заменой фиатным деньгам.

2019-2-13 13:23


Иркутский заключенный оплатил наркотики биткоинами

В Иркутской области заключенный, находясь в колонии, оплатил наркотики криптовалютой. Об этом говорится в сообщении местной транспортной прокуратуры. Осужденный заказал синтетические наркотики из Китая через интернет.

2019-2-12 12:24


Самые популярные стейблкоины и их капитализация

Одной из главных проблем криптовалюты, которая на данном этапе мешает ей стать полноценной заменой фиатным деньгам – это высокая волатильность. Котировки криптовалют неустойчивы и могут меняться на очень значительные суммы за короткий промежуток времени.

2019-1-23 15:13


Что общего у крипторубля и криптовалюты?

Федеральные власти в очередной раз начали говорить о возможном создании так называемого крипторубля. Если раньше об этом говорили в основном абстрактно, то теперь председатель комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о его основных предполагаемых параметрах.

2019-1-20 14:03


Лаборатория Касперского: Треть россиян не понимают, как работает биткоин

По данным специалистов Лаборатории Касперского, треть пользователей из России не понимает принципа работы криптовалют. Среди опрошенных пользователей специалистами лаборатории, 37% россиян знакомы с криптовалютой, но не понимают, как она работает.

2019-1-17 11:32


Основателя биржи Coinflux экстрагируют в США: требования защиты были отклонены в суде

Нистор Влад Кэлин, основатель румынского оператора криптовалютного обмена Coinflux, будет выдан властям США, сообщает Mediafax. CEO крупнейшей румынской криптовалютной биржи был задержан в декабре 2018 года по ордеру, выданному правительством Соединенных Штатов, по обвинениям в организованной преступности, отмыванию денег и мошенничеству с криптовалютой.

2019-1-17 09:26


Власти двух американских штатов внедряют платежи в биткоинах

Штат Огайо и округ Семинол стали первыми американскими регионами, принимающими биткоины для оплаты налогов и лицензионных платежей.   Напомним, штат Огайо разрешил компаниям оплачивать налоги биткоинами на прошлой неделе.

2018-12-7 14:30


дальше еще 11 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Министр финансов США пообещал не принуждать банки к покупке биткоина

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в выступлении перед Конгрессом подтвердил, что США продолжат хранить конфискованные биткоины, но не будут обязывать частные банки покупать больше BTC при спаде рынка.

Coinbase обвинила австралийские банки в запрете криптоопераций

Американская Coinbase обвинила «большую четверку» австралийских банков — Commonwealth Bank, Westpac, ANZ и National Australia Bank (NAB) — в систематическом отказе предоставлять финансовые услуги криптобирже, назвав эту практику угрозой для справедливой конкуренции.

Ханойская конвенция ООН о киберпреступлениях — друг или враг? 

В декабре 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию по борьбе с киберпреступностью — первый за более чем двадцать лет международный договор в области уголовного правосудия. Документ предполагает создание правового механизма для более быстрого и скоординированного реагирования на цифровые преступления.

Роберт Кийосаки предложил не пугаться волатильности биткоина

Автор книги о личных финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) заявил, что его не волнует курс биткоина, золота и серебра. По мнению писателя и инвестора, эти три актива являются безопасным выбором в ситуации снижения покупательной способности доллара США.