преступность / Заголовки новостей 
Росфинмониторинг потерял доступ к информации о международных криптопреступлениях
Группа «Эгмонт», международное сообщество финансовых разведок 170 стран мира, отказалось от двустороннего обмена информацией с Росфинмониторингом и совместного расследования криптопреступлений. дальше »
2023-10-21 19:08
|
Власти США объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег
Администрация президента США Джо Байдена объявила криптовалютные миксеры центрами отмывания денег, которые угрожают национальной безопасности страны. дальше »
2023-10-21 11:41
|
|
ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалюте
Публичный отчет, представленный Федеральным бюро расследований США, показывает: с марта по май 2023 года ведомство конфисковало $1,7 млн в различных цифровых активах. дальше »
2023-8-17 17:36
|
|
В Беларуси будут судить двух криптовалютных менял
Сотрудники милиции Республики Беларусь задержали двух граждан страны, которые более двух лет занимались обменом криптовалют. Объем транзакций превысил 2 млн белорусских рублей ($630 000), уверяют правоохранители. дальше »
2023-8-17 15:56
|
|
В Техасе группа злоумышленников попыталась украсть криптомат
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, в Техасе были арестованы семь человек после неудачной попытки украсть криптомат. дальше »
2023-5-31 11:10
|
|
Четверых казахстанцев подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев. дальше »
2023-5-24 11:38
|
|
ФБР предупредило об опасности «криптовалютного рабочего рабства»
Федеральное бюро расследований США (FBI) выпустило предупреждение о поддельных вакансиях, которые скрывают под собой подневольную работу в криптовалютных мошеннических схемах. дальше »
2023-5-24 14:36
|
|
Двоих жителей Минска оштрафуют на $1,7 млн за организацию криптообменника
В Беларуси преследуют граждан республики, которые организовали криптообменник. Правоохранители обвинили двух минчан в обмене цифровых активов и фиатной валюты, которые принес доход в 5 млн белорусских рублей ($1,7 млн). дальше »
2023-5-22 09:35
|
|
Житель Подмосковья получил 8 лет колонии за вымогательство 181 млн рублей в BTC
Омский суд приговорил жителя Подмосковья к 8 годам и 1 месяцу колонии за разбой и вымогательство биткоинов на сумму свыше 181 млн рублей. дальше »
2023-5-20 11:20
|
|
Студентка из Хакасии потеряла 300 000 рублей при попытке купить биткоины
Новая история криптовалютного мошенничества стала известна благодаря молодой инвесторке из Хакасии. Местная 19-летняя студентка потеряла благодаря злоумышленникам почти 300 000 рублей. дальше »
2023-5-16 13:30
|
|
В Австралии использующие криптовалюты преступники получают более суровые приговоры
По данным исследователей Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), австралийские правонарушители, использующие криптовалюты, получают более суровые судебные приговоры. дальше »
2023-4-12 11:46
|
|
Криптоинвестор из Великобритании осужден за торговлю наркотиками
Королевский суд британского города Суонси обвинил местного жителя в сокрытии доходов от торговли кокаином на двух криптокошельках. дальше »
2023-3-30 19:32
|
|
Прокуратура США предъявила обвинения основателю Terra До Квону
Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. дальше »
2023-3-24 09:19
|
|
Основатели и промоутеры AirBit Club признали вину в создании криптопирамиды
Шесть основателей и промоутеров криптопирамиды AirBit Club признали вину в организации схемы Понци. Приговоры должны быть оглашены до конца года, а максимальное наказание может достигнуть 30 лет тюрьмы. дальше »
2023-3-10 17:22
|
|
У российского блогера на Бали отобрали почти $300 000 в криптовалюте
Инвестор Юрий Бойцов, который последние месяцы проживает на острове Бали, сообщил, что несколько человек ограбили его прямо по месту жительства. Нападавшие заставили россиянина перевести им на кошельки $284 000 в BTC. дальше »
2023-2-27 13:22
|
|
SEC подала на Terraform Labs и До Квона в суд за мошенничество
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает «крестовый поход на криптовалюты». Регулятор подал на Terraform Labs и До Квона в суд за «организацию мультимиллиардного мошенничества». дальше »
2023-2-18 09:41
|
|
Сбер: Московские биржи перевели полмиллиарда рублей в криптовалюте на Украину
Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал СМИ, что крупнейший российский госбанк выявил рекордные объемы криптовалютных переводов, которые проходят через обменники в «Москва-Сити». дальше »
2023-2-17 15:45
|
|
Министерство финансов Великобритании: Правительство будет активнее работать с криптоиндустрией
Руководство главного финансового ведомства Соединенного Королевства считает, что коллеги по кабинету министров все еще испытывают трудности со скоростью принятия решений в отношении криптоиндустрии. дальше »
2023-1-26 17:12
|
|
Житель Иркутской области лишился 2 млн рублей при попытке инвестировать в криптовалюты
Очередная история о неудачной попытке заработать на криптовалютах пришла из сибирского города Усолье-Сибирское. 58-летний житель города за две недели отдал мошенникам из «криптоброкера» 2 млн рублей. дальше »
2023-1-17 12:57
|
|
Агентство по борьбе с преступностью Великобритании открывает криптовалютный отдел
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено сформировать специальную команду, которая будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами. дальше »
2023-1-5 14:00
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид выпущен под залог в $250 млн
Сооснователь криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, подозреваемый в многомиллиардном мошенничестве, выпущен федеральным судом Нью-Йорка под залог в $250 млн. дальше »
2022-12-24 09:19
|
|
Александр Винник запросил у американского суда освобождение под залог
Защита российского гражданина Александра Винника, который находится под арестом в США по обвинению в отмывании до $9 млрд через биржу BTC-e, запросила у суда освобождения под залог. дальше »
2022-12-18 11:55
|
|
Пенсионер из Нижнекамска заложил квартиру ради фейковых криптоинвестиций
Новой жертвой мошенников, предлагающих «заработать на криптовалюте», стал 65-летний мужчина из Нижнекамска. Сумма ущерба составила свыше 3.5 млн рублей, причем пенсионер может лишиться квартиры. дальше »
2022-12-17 13:17
|
|
СМИ: Сингапурская полиция расследует деятельность криптокредитного сервиса Hodlnaut
По данным сингапурских медиа, полиция города-государства проверяет деятельность кредитного сервиса Hodlnaut в ответ на многочисленные жалобы клиентов. дальше »
2022-11-25 15:04
|
|
Британская полиция: Мы чувствуем себя слово в гонке вооружений с криптокомпаниями
Британские полицейские, занимающиеся расследованием преступлений, связанных с криптовалютами, ожидают принятия закона, который позволит им быстрее изымать и замораживать цифровые активы. дальше »
2022-10-29 13:44
|
|
Житель Когалыма потерял 2 млн рублей на инвестициях в криптовалюты
46-летний мужчина из Ханты-Мансийского автономного округа повелся на рекламу компании, предлагавшей инвестиции и заработок с помощью криптовалют. дальше »
2022-10-20 13:14
|
|
FCA: Криптовалютные преступления лидируют в сфере финансового мошенничества
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) сообщило, что криптовалютные мошенничества вышли на первое место по количеству жалоб пострадавших инвесторов. дальше »
2022-10-18 12:01
|
|
Kraken сотрудничает с ATII для борьбы с цифровыми финансовыми преступлениями
Криптовалютная биржа Kraken сообщила, что получила статус «бриллиантового спонсора» американской некоммерческой организации по борьбе с торговлей людьми (ATII). дальше »
2022-9-24 09:48
|
|
Гражданин Южной Кореи сядет в тюрьму за домогательства в метавселенной
Районный суд города Ыйджонбу в Южной Корее приговорил к четырем годам лишения свободы 30-летнего мужчину за сексуальные домогательства к подросткам в метавселенной. дальше »
2022-9-13 13:58
|
|
Владелец белорусского обменника Bitok.me объявлен в международный розыск
Следственный комитет Республики Беларусь объявил в розыск владельца криптовалютного обменника Bitok.me Владислава Кучинского. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 9 млн белор. рублей. дальше »
2022-8-11 09:33
|
|
Американка наняла киллера и оплатила заказ биткоинами
Департамент юстиции США сообщил, что жительницу штата Миссисипи осудили на десять лет тюрьмы за планирование заказного убийства своего бывшего мужа. Женщина платила киллеру биткоинами. дальше »
2022-8-2 10:50
|
|
Мошенники обманули криптоинвестора из Алтайского края на 1.6 млн рублей
60-летний житель Заринского района Алтайского края перевел неизвестным более полутора миллионов рублей в попытке быстро разбогатеть на торговле криптовалютами. дальше »
2022-7-29 07:39
|
|
Основатель Titanium Blockchain признал вину в мошенничестве
Министерство юстиции США объявило, что основатель и генеральный директор Titanium Blockchain Infrastructure Services признал свою вину в мошенническом ICO на $21 млн. дальше »
2022-7-28 13:55
|
|
Криптомошенники выманили у московского пенсионера 22 млн рублей
Преступники выманили у 73-летнего москвича деньги, якобы для инвестиций в криптовалюты, а также лишили его жилплощади в центре столицы. Общий ущерб от мошеннических действий составил 22 млн рублей. дальше »
2022-7-13 11:55
|
|
Elliptic: Преступники все чаще используют Dogecoin
По данным аналитиков Elliptic, Dogecoin используется для финансовых мошенничеств, пирамид и даже более серьезных преступлений вроде финансирования терроризма и оплаты детской порнографии в Интернете. дальше »
2022-6-23 09:38
|
|
Южнокорейская полиция запретила создателям экосистемы Terra выезд из страны
Как минимум один из создателей проекта Terra оказался под запретом на выезд. Запрет наложили правоохранительные органы Южной Кореи в связи с расследованием деятельности проекта. дальше »
2022-6-20 15:20
|
|
В России растет количество связанных с криптовалютами уголовных дел
За 2021 год в России значительно увеличилось количество судебных разбирательств, в которых фигурировали криптовалюты. Показатель составил 1 531 дело, что на 40% больше, чем в 2020 году. дальше »
2022-6-11 09:38
|
|
Спецслужбы США обучили бразильских полицейских методам расследования криптопреступлений
Американские спецслужбы поделились с коллегами из Бразилии методами борьбы с кражами и теневыми сделками с криптовалютами, сбором улик, связанных с киберпреступлениями, и методиками допросов. дальше »
2022-5-25 09:41
|
|
Генпрокурор РФ потребовал включить криптовалюты в уголовное законодательство
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов считает, что пришло время рассматривать цифровые активы как предмет возможного преступного посягательства. дальше »
2022-4-26 15:55
|
|
Мошенники получили криптовалют на $1.6 млн благодаря фейковым стримам знаменитостей
Крупная компания Group-IB, работающая в сфере кибербезопасности, сообщила, что на сервисе YouTube прошла очередная волна мошенничества с криптовалютами. Злоумышленники получили активов на $1.6 млн. дальше »
2022-4-9 14:02
|
|
ФБР вернет жителю штата Северная Каролина украденные 12.1 BTC
Американские правоохранительные органы конфисковали 12.1 биткоинов у мошенников, выманивших криптовалюту у пожилого жителя городка Эшвилл. дальше »
2022-3-17 16:11
|
|
Суд приговорил основателя даркнет-маркетплейса EastSideHigh к восьми годам тюрьмы
Дилер из Массачусетса присвоил 2,3 млн долларов в биткоинах и получил реальный срок за продажу наркотиков через площадку EastSideHigh. дальше »
2022-3-15 21:58
|
|
ФБР ищет поставщика ПО для отслеживания криптовалютных транзакций
Федеральное бюро расследований США ищет частного поставщика аналитического программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью. дальше »
2022-2-24 09:19
|
|
Александр Бастрыкин: «необходимо внести понятие криптовалют в УК РФ»
Как отметил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, необходимо закрепить понятие криптовалют в Уголовном кодексе, чтобы следователи могли работать более эффективно. дальше »
2021-12-10 10:53
|
|
На Украине обнаружена крупная подпольная майнинговая ферма
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила крупную подпольную майнинговую ферму в Киевской области. Майнеры были незаконно подключены к электрическим сетям. дальше »
2021-12-5 13:10
|
|
В Томске задержан подозреваемый в ограблении майнера на 85 BTC
В середине октября 24-летний житель Томска подвергся грабежу. Угрожая пистолетом, преступники похитили 85 BTC, однако полиция смогла задержать подозреваемого. дальше »
2021-12-1 13:22
|
|
В Москве выявлена подключенная к линии «Россетей» подпольная майнинговая ферма
В Москве выявлена подпольная майнинговая ферма, которая потребляла электричества на 500 000 рублей в сутки. Майнеры были незаконно подключены к линии «Россетей». дальше »
2021-12-1 10:52
|
|
В 2021 году с платформ DeFi украдены токены на $10.5 миллиардов
Аналитическая компания Elliptic сообщает, что объем убытков из-за преступлений на рынке DeFi в этом году увеличился в семь раз. дальше »
2021-11-19 17:09
|
|
Kитaй зaнял пepвoe мecтo пo пpecтуплeниям c цифpoвыми aктивaми
Пpoвaйдep блoкчeйн-дaнныx Chainalуsis cooбщaeт, чтo кpиптoкoшeльки в Kитae oтпpaвили цифpoвыe aктивы нa cумму бoлee $ 2,2 млpд нa aдpeca, cвязaнныe c пpecтупнoй дeятeльнocтью. Peчь идёт o мoшeнничecтвe и тpaнзaкцияx в дapкнeтe, coвepшённыe в тeчeниe пpимepнo двуx лeт. дальше »
2021-8-10 08:00
|
|
Объем преступлений с криптовалютами достиг $1 млрд
С июля 2020 года по июль 2021-го объем кибервымогательств и преступлений с криптовалютами по всему миру составил минимум 1 млрд долларов. Об этом сообщают Известия со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского». дальше »
2021-7-17 13:00
|
|