2023-10-21 11:41 |
Администрация президента США Джо Байдена объявила криптовалютные миксеры центрами отмывания денег, которые угрожают национальной безопасности страны. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Компания GEO Group, оперирующая частными тюрьмами и центрами временного содержания нелегальных мигрантов, объявила о том, что системы нескольких центров подверглись атаке вируса-шифровальщика.
2020-11-5 14:04 | |
|
|
Располагающаяся в Майами корпорация United American Corp (United Corp), владеющая крупными центрами обработки данных в Квебеке, подала иск в Федеральный суд США против 10 компаний, обвиняя их в нарушении законодательства в процессе войны за хэш в процессе форма криптовалюты bitcoin cash.
2018-12-8 13:04 | |
|
|
На мировой карте цифровых инвестиций за последние полгода произошли существенные изменения. Если раньше центрами привлечения средств через ICO были США и Швейцария, то сейчас это офшорные зоны — Каймановы острова и Британские Виргинские острова.
2018-7-6 11:07 | |
|
|
Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть дело разработчика биткоин-кошелька Samourai Wallet Кеонна Родригеса (Keonne Rodriguez), которому назначен тюремный срок за содействие отмыванию денег через криптомиксер.
Компания Paxful Holdings, оператор P2P-платформы Paxful, согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф $4 млн и административный штраф $3,5 млн, наложенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
Банк России с 2026 года намерен обязать все кредитные организации привязывать индивидуальные налоговые номера клиентов к банковским счетам — и действующим, и новым.
Семьи заложников и жертв теракта ХАМАС, случившегося 7 октября 2023 года, подали коллективный иск против основателя и главного владельца криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
Владельцы криптовалюты в России все чаще сталкиваются с гибридными атаками, когда взломы кошельков сопровождаются похищениями и угрозами физической расправы, сообщили опрошенные изданием «Деловой Петербург» эксперты.
Полиция Москвы задержала трех молодых мужчин, подозреваемых в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на 60 000 рублей и вымогательстве криптовалюты у 16-летнего блогера.
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину.