процедурами - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти Австралии потребовали провести проверку операций Binance
Австралийское подразделение крупнейшей криптобиржи мира Binance получило от местных властей требование назначить внешнего аудитора. Причиной стали выявленные проблемы с процедурами контроля отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила Финансовая разведка Австралии (AUSTRAC). дальше »
2025-8-22 13:09 | |
|
Reuters уличило Binance в утаивании информации от регуляторов
Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса. Об этом говорится в масштабном расследовании Reuters. дальше »
2022-1-21 19:15 | |
|
|
Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC
Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. дальше »
2020-3-13 16:00 | |
|
|
Банк Англии приравнял криптовалютные кошельки к банковским счетам
Банк Англии (BoE) рассказал, с какими правилами и процедурами придется столкнуться Libra и другим криптовалютам, решившим работать в Великобритании, передает агентство Reuters. В заявлении Комитета по денежной политике Банка Англии (FPC) сказано, что установленные регулятором процедуры должны быть соблюдены организацией еще до запуска официально бизнеса в Британии. дальше »
2019-10-10 17:16 | |
|
|
Участники Кубанского юридического форума обсудят криптоактивы
Участники Кубанского юридического форума, который пройдёт в Краснодаре 12 апреля, рассмотрят сложные вопросы, связанные с процедурами банкротства и наследства, перевозками и криптовалютой. В мероприятии примут участие практикующие юристы, судьи, учёные, представители исполнительной и законодательной власти – всего около тысячи человек. дальше »
2019-3-30 20:02 | |
|
|
Блокчейн будет активно применяться в авиаиндустрии
Запуск блокчейн-платформы для продажи новых и использованных запчастей авиационной техники анонсировала недавно компания Honeywell. По мнению Forbes, что пока что даже онлайн продажи в этой индустрии – редкость, запуск блокчейн-платформы стал практически сенсацией. дальше »
2019-1-9 14:17 | |
|
|
В Швейцарии ICO проверяются финансовым регулятором
Швейцарский орган надзора за финансовым рынком, FINMA, проводит исследование, связанное с процедурами некоторых первичных размещений токенов. На сегодняшний день сотрудники FINMA проверяют стартапы, вышедшие на ICO с целью определить соответствуют ли их действия требованиям законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, махинациям с ценными бумагами и реализации нелегальных инвестиционных схем . Коллектив проверяющей структуры заявляет, что […] дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|