комплаенса - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Глава юридического отдела OneCoin приговорена в США к четырем годам тюрьмы
Руководитель юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска была приговорена к четырем годам тюремного заключения за участие в деятельности мошннической организации. дальше »
2024-4-8 12:05 | |
|
Одна из бывших топ-менеджеров OneCoin получила четыре года тюрьмы
Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором. дальше »
2024-4-5 12:20 | |
|
|
Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы
Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором. дальше »
2024-4-5 10:48 | |
|
|
За сотрудниками Binance следят в мессенджерах
CEO криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) уведомил сотрудников компании о слежке за внутренними переписками со стороны правоохранительных органов. https://twitter. com/WuBlockchain/status/1666849714896277505 CZ сослался на твит, в котором фигурировала переписка между бывшим руководителем отдела комплаенса Сэмом Лином и другим сотрудником. дальше »
2023-6-10 13:03 | |
|
|
P2P-торговля криптовалютами требует более высокого уровня комплаенса
В России сделки по P2P-торговле криптовалютами могут оказаться под вопросом. Как стало известно, в России недавно был вынесен приговор по уголовному делу, которое возникло в связи с осуществлением P2P-торговли криптовалютами, в которой трейдер обнаружил себя участником мошеннической схемы. дальше »
2023-3-7 10:20 | |
|
|
В TRM Labs назвали санкции против Tornado Cash вызовом для комплаенса
Санкции против миксера Tornado Cash создают проблемы для соблюдения нормативных требований, особенно в случае «пылевых атак». Об этом заявили в аналитической фирме TRM Labs. Компания предлагает услуги по выполнению требований OFAC и антиотмывочного законодательства для Uniswap, Aave, Circle и других фирм. дальше »
2022-8-17 18:10 | |
|
|
Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы
Binance, Ripple и Crypto. com заслуживают высокие оценки в контексте соблюдения нормативных требований. Об этом заявил директор финтех-отдела MAS Сопненду Моханти, пишет Bloomberg. Чиновник смягчил свой прежний комментарий, адресованный недобросовестным участникам криптоиндустрии. дальше »
2022-6-27 17:54 | |
|
|
Reuters уличило Binance в утаивании информации от регуляторов
Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса. Об этом говорится в масштабном расследовании Reuters. дальше »
2022-1-21 19:15 | |
|
|
Чанпэн Чжао рассказал об усилиях Binance по защите клиентов и обеспечению комплаенса
На фоне регуляторных проблем криптовалютной биржи Binance ее глава Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах компании по обеспечению комплаенса и защиты клиентов. дальше »
2021-7-7 12:52 | |
|
|
Бывшие руководители FATF стали советниками криптобиржи Binance
Руководство торговой площадки будут консультировать бывший исполнительный секретарь FATF Рик Макдонелл и глава делегации организации в Канаде Жозе Надо. Криптобиржа Binance объявила о назначении на должность советников по вопросам комплаенса и регулирования бывших руководителей Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). дальше »
2021-3-26 20:48 | |
|
|
К советникам Binance присоединились экс-руководители FATF
Криптобиржа Binance объявила о назначении на должность советников по вопросам комплаенса и регулирования бывших руководителей Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Представитель компании сообщил, что новые советники будут консультировать руководство по вопросам, связанным с глобальными и национальными политическими органами, пишет РБК Крипто. дальше »
2021-3-26 18:08 | |
|
|
Управляющий директор Credit Suisse возглавит отдел комплаенса в Libra Association
Стерлинг Дэйнс, управляющий директор финансового конгломерата Credit Suisse, присоединится к Libra Association в качестве главного директора по комплаенсу. Дэйнс продолжает работать в Credit Suisse, но уже подтвердил намерение перейти на новую должность до конца 2020 года. дальше »
2020-6-12 14:52 | |
|
|
Мнение: к регулированию биткоин-бирж нужно готовиться уже сейчас
Трейдерам нужно постепенно приучать себя к ежеквартальным отчетам обо всех операциях по биржевым аккаунтам для последующего банковского комплаенса. Такой совет дали участники панельной дискуссии на онлайн-конференции ForkLog «Биткоин-трейдинг 2020: как устроена торговля криптовалютами». дальше »
2020-6-6 11:19 | |
|
|
Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
Facebook планирует до конца года пригласить 50 специалистов для продолжения разработки стейблкоина Libra. Об этом сообщает The Irish Times. «Мы активно нанимаем экспертов в области борьбы с мошенничеством, комплаенса, управления персоналом и обслуживания клиентов», — перечислила необходимый функционал Лора Морган Уолш, руководитель отдела операций кошелька проекта Calibra. дальше »
2020-4-21 15:16 | |
|
|
CipherTrace поможет Binance усилить меры противодействия отмыванию денег
Компания блокчейн-безопасности CipherTrace и крупнейшая в мире криптобиржа Binance объявили о партнерстве, направленном на укрепление мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно пресс-релизу, CipherTrace будет повышать стандарты комплаенса Binance в соответствии с развитием мировых правил для криптовалют и торговых площадок. дальше »
2019-4-12 13:23 | |
|
|
CipherTrace привлекла $15 млн на укрепление блокчейн-безопасности
Аналитическая компания CipherTrace, специализирующаяся на решениях безопасности в сфере блокчейна, привлекла $15 млн финансирования. Раунд финансирования провела фирма Aspect Ventures, в нем также приняли участие Galaxy Digital, Neotribe Ventures и WestWave Capital. дальше »
2019-2-20 17:13 | |
|
|
Binance инвестирует в платформу криптовалютной OTC-торговли
Binance Labs — венчурное подразделение одной из крупнейших криптобирж мира — инвестирует $3 млн в торговую площадку внебиржевой (OTC) криптовалютной торговли Koi Trading. Компания из Сан-Франциско стремится способами, соответствующими регуляторным правилам, обеспечить глобальную частную криптовалютную ликвидность. дальше »
2018-11-21 11:28 | |
|
|
Направление комплаенс в Coinbase возглавил Джефф Горовиц
Исполнительный директор и президент криптовалютной биржи Coinbase Асиф Хирджи (Asiff Hirji) сообщил, что компания наняла на должность главы подразделения комплаенса Джеффа Горовица (Jeff Horowitz), который перешел на нее с аналогичной позиции в Pershing LLC, дочерней компании The Bank of New York Mellon. дальше »
2018-7-31 23:09 | |
|
|