преступлениями - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти США готовят новые правила для криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Министерство финансов США собираются представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава Минфина Стивен Мнучин. дальше »
2020-2-13 12:00 | |
|
Минфин США и FinCEN подготовят новые правила для регулирования криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с министерством финансов США готовятся представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава минфина Стивен Мнучин. дальше »
2020-2-13 09:51 | |
|
|
Бюджет от Дональда Трампа предполагает усиление борьбы с криптовалютными преступлениями
Предложение о бюджете на 2021 год на сумму $4,8 трлн от президента Дональда Трампа подразумевает объединение американской Секретной службы с Министерством финансов (Казначейством) для того, чтобы повысить эффективность расследований финансовых преступлений, включая те, которые связаны с криптовалютами. дальше »
2020-2-11 15:16 | |
|
|
Заместитель директора FinCEN: «социальные сети должны соблюдать законы при выпуске криптовалют»
Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками. Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. дальше »
2020-2-10 12:00 | |
|
|
Глава FinCEN отметил прогресс в сотрудничестве с криптосектором
Наметились определенные положительные изменения в криптовалютной отрасли по соблюдению требований регулятора к фирмам, предоставляющим услуги по осуществлению денежных переводов. Об этом заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко, сообщается на сайте ведомства. дальше »
2019-12-11 15:50 | |
|
|
FinCEN отметила активность криптокомпаний в борьбе с незаконными финансовыми операциями
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с мая получила 7100 сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) от участников криптовалютной индустрии. Об этом директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил на банковской конференции. дальше »
2019-12-11 12:22 | |
|
|
В Омске несколько торговых точек сбывали фальшивые купюры, купленные за криптовалюту
Полиция Омска в октябре обнаружила несколько торговых точек, распространяющих фальшивые денежные купюры различного номинала. Подделки высокого качества приобретались через криптовалютные обменники, сообщает местный новостной ресурс со ссылкой на Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). дальше »
2019-11-25 13:10 | |
|
|
Глава FinCEN: эмитенты стейблкоинов должны регистрироваться у нас
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что эмитенты стейблкоинов занимаются услугами денежных переводов и поэтому должны регулироваться его организацией. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2019-11-20 20:44 | |
|
|
В Австралии правоохранители из разных стран обсудят методы борьбы с криптовалютными преступлениями
Австралия активно поддерживает использование биткоинов и криптовалют для платежей. Многие магазины и компании принимают их в качестве оплаты. Однако признание цифровых валют даёт некоторую свободу преступникам, которые стремятся использовать их в незаконных целях. дальше »
2019-11-14 16:17 | |
|
|
FinCEN требует от криптокомпаний выполнять AML-законы
Финтех-компании, предлагающие анонимность пользователям криптовалюты, обязаны подчиняться законам против отмывания денег (AML). Об этом заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко. дальше »
2019-10-22 18:30 | |
|
|
Белорусских полицейских начали обучать борьбе с преступлениями в цифровой сфере
В Академии МВД Беларуси начали готовить правоохранителей, которые будут специализироваться на борьбе с цифровыми преступлениями. Для всех милиционеров планируют провести масштабные курсы по повышению квалификации с использованием самых современных и актуальных методических учебников. дальше »
2019-10-13 10:38 | |
|
|
SEC, CFTC и FinCEN выпустили совместное заявление для участников криптоиндустрии
Главы трех американских финансовых регуляторов в совместном заявлении предупредили участников криптовалютной индустрии о необходимости соблюдения различных нормативных требований. Об этом сообщается на сайте Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). дальше »
2019-10-12 18:41 | |
|
|
SEC, CFTC и FinCEN выпустили совместное заявление для участников криптоиндустрии
Главы трех американских финансовых регуляторов в совместном заявлении предупредили участников криптовалютной индустрии о необходимости соблюдения различных нормативных требований. Об этом сообщается на сайте Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). дальше »
2019-10-12 15:03 | |
|
|
Белорусских полицейских начали обучать борьбе с преступлениями в цифровой сфере
В Академии МВД Беларуси началась подготовка по направлению «Противодействие киберпреступности и компьютерная разведка». Педагоги не только обучают специалистов для управления «К», но и в целом вооружают сотрудников органов внутренних дел знаниями для борьбы с преступлениями, которые совершаются с помощью информационных технологий. дальше »
2019-10-12 14:29 | |
|
|
Кэтрин Хон: «Технология биткойна помогает в раскрытии финансовых преступлений»
Бывший федеральный прокурор США и нынешний партнер в инвестиционной компании Andreessen Horowitz Кэтрин Хон (Kathryn Haun) считает, что открытые блокчейны помогают раскрывать преступления. Хон назвала транзакции в блокчейне «цифровыми хлебными крошками», которые, одна за одной, ведут к настоящему преступнику. дальше »
2019-10-9 10:27 | |
|
|
Правоохранители стран СНГ договорились вместе бороться с преступлениями в криптосфере
В Москве встретились представители министерств внутренних дел стран СНГ и обсудили варианты борьбы с киберпреступностью. Кроме этого, были рассмотрены методы борьбы с криминальными сообществами, использующими криптовалюты, сообщает пресс-центр МВД РФ. дальше »
2019-10-4 19:49 | |
|
|
Правоохранители стран СНГ договорились вместе бороться с преступлениями в криптосфере
В Москве встретились представители министерств внутренних дел стран СНГ и обсудили варианты борьбы с киберпреступностью. Кроме этого, были рассмотрены методы борьбы с криминальными сообществами, использующими криптовалюты, сообщает пресс-центр МВД РФ. дальше »
2019-10-4 17:33 | |
|
|
Новости криптовалют сегодня, 12 сентября 2019
Тут новости криптовалют сегодня, статья обновляется в течение дня. CoinDesk Bakkt обнародовал начальные маржинальные требования для своих фьючерсных контрактов на биткойны в преддверии запланированного запуска 23 сентября. дальше »
2019-9-12 08:33 | |
|
|
Whale Alert будет отслеживать аккаунты криптовалютных мошенников и хакеров
Популярный сервис Whale Alert, отслеживающий крупные криптовалютные транзакции, совместно с сервисом BitcoinAbuse будет отслеживать кошельки, связанные с преступлениями. BitcoinAbuse — это общедоступная база криптовалютных кошельков и адресов, используемых хакерами и преступниками. дальше »
2019-9-6 14:00 | |
|
|
Whale Alert и BitcoinAbuse объединились для совместной борьбы с криптопреступлениями
Криптовалютный сервис Whale Alert заключил сделку с BitcoinAbuse для борьбы с преступлениями в сфере цифровых активов. Разработчики планируют создать пакет инструментов, используемый для защиты личных данных и проверки информации об авторизованных пользователях на биржах. дальше »
2019-9-4 13:46 | |
|
|
Во Франции раскрыта хакерская сеть, стоявшая за заражением 850 тысяч компьютеров
Сотрудникам французской полиции по борьбе с цифровыми преступлениями из подразделения C3N удалось раскрыть хакерскую сеть, ответственную за заражение 850 000 компьютеров в более 100 странах мира. Сами преступники еще находятся на свободе, но их ведущий сервер был найден и обезврежен при поддержке ФБР США. дальше »
2019-8-29 11:18 | |
|
|
В Ассоциации юристов России обсудили, как бороться с преступлениями в сфере криптовалют
В Ассоциации юристов России (АЮР) прошла дискуссия по уголовно-правовым проблемам использования криптовалют. Забавно, что на заседании Совета по кодификации в апреле прошлого года прозвучала такая шутка: «Следственный комитет – пока единственный орган, регулирующий отношения по поводу биткоинов». дальше »
2019-8-28 20:01 | |
|
|
FinCEN обязал казино отчитываться о подозрительных криптотранзакциях
Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности. дальше »
2019-8-17 17:00 | |
|
|
FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами
Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности. дальше »
2019-8-17 12:01 | |
|
|
ГСБЭП Кыргызстана выявил незаконную майнинговую ферму из более чем 8 тысяч устройств
Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Кыргызстана (ГСБЭП) при правительстве республики выявили майнинговую ферму, которая вела свою деятельность незаконно. Компания выдавала себя за «компьютерную лабораторию по изучению, разработке и выпуску программного обеспечения». дальше »
2019-7-19 11:28 | |
|
|
Япония хочет построить единую криптовалютную сеть наподобие SWIFT, чтобы бороться с отмыванием денег
Стремясь бороться с «криптовалютным» отмыванием денег, Япония решила внедрить международную платёжную систему обмена цифровыми валютами, аналогичную SWIFT. Сообщается, что за созданием платформы будет следить Межправительственная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF). дальше »
2019-7-18 11:05 | |
|
|
Курс биткоина упал на фоне слушаний в Конгрессе США по вопросам Libra
В среду биткоин опустился до $9 200 на фоне слушаний Конгресса по вопросам криптовалютного проекта Libra от Facebook. Сенаторы скептично отнеслись к проекту и задавали достаточно жесткие вопросы, а также выразили недоверие социальной сети Facebook, обвинив их в постоянных попытках заработать на данным пользователей. дальше »
2019-7-18 10:12 | |
|
|
В Бишкеке обнаружили гигантскую майнинг-ферму. Она потребляла электричества на $190 тысяч ежемесячно
В Кыргызстане Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) обнаружила крупную майнинговую ферму, которая потребляла около 7 мегаватт электроэнергии — как несколько городских районов. дальше »
2019-7-17 18:46 | |
|
|
В Киргизии обнаружили майнинг-ферму, потреблявшую электричество как несколько районов Бишкека
В Киргизии сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями сообщили об обнаружении майнинг-фемры, потреблявшей энергию за несколько районов Бишкека. Данный объект стал крупнейшим в республике, нанося ее бюджету серьезный ущерб. дальше »
2019-7-17 15:37 | |
|
|
В Киргизии обнаружили майнинг-ферму, потреблявшую электричество как несколько районов Бишкека
Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии обнаружили крупную майнинг-ферму, потреблявшую электричество, сопоставимую с объемом энергоснабжения нескольких районов Бишкека. дальше »
2019-7-17 09:45 | |
|
|
Глава Минфина США пообещал регулятивно «поджарить» Libra. Вашингтон обложит криптовалюты требованиями
Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, как его ведомство намерено выстраивать регулирование криптовалют, в частности Bitcoin и Libra. По словам высокопоставленного чиновника, он полностью согласен с точкой зрения, которую недавно высказал по данному вопросу президент США Дональд Трамп. дальше »
2019-7-16 14:32 | |
|
|
Мошенники выманивали у брестчан деньги под предлогом покупки криптовалюты
В Бресте возбуждено уголовное дело по факту хищения денег мошенническим путём под предлогом покупки криптовалюты и открытия биржевых счетов, сообщили СМИ в УВД Брестского облисполкома. В Ленинский РОВД Бреста обратилась местная жительница. дальше »
2019-7-4 15:50 | |
|
|
Calibra подала заявку на получение BitLicense
Facebook предпринимает шаги для соблюдения требований регуляторов в отношении готовящейся к запуску криптовалюты Libra, однако многие эксперты обеспокоены тем, что этого будет недостаточно. Как сообщает Reuters, дочерняя компания Facebook Calibra зарегистрировалась в качестве оператора денежных средств в Управлении Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подала заявку на получение лицензии на денежные переводы […] дальше »
2019-7-2 13:14 | |
|
|
Европол обучит сотрудников бороться с криптовалютными преступлениями. С помощью компьютерной игры
Европол разрабатывает компьютерную игру, которая позволит обучить сотрудников отслеживать криптовалютные транзакции в уголовных преступлениях. О создании игры, которая обеспечит «практические тренировки», полицейская служба объявила в ходе Cryptocurrency Conference. дальше »
2019-6-14 13:28 | |
|
|
Правоохранители обсуждают криптовалюты на конференции Международной ассоциации прокуроров
Защиту персональных данных, современные процедуры сбора электронных доказательств и роль криптовалют в киберпреступлениях обсуждают правоохранители из более десяти стран мира в Минске. Проходящая в белорусской столице конференция Международной ассоциации прокуроров призвана объединить усилия стран в борьбе с преступлениями в Сети. дальше »
2019-6-4 15:07 | |
|
|
FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткойну и другим криптовалютам. Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN. дальше »
2019-5-13 16:00 | |
|
|
FinCEN представила новое руководство по крипторегулированию
Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций «с конвертируемыми виртуальными валютами» в контексте закона о банковской тайне и других нормативных документов в сфере денежных переводов. дальше »
2019-5-10 11:59 | |
|
|
FinCEN представила новое руководство, касающееся криптовалют
Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подготовила и опубликовала новое руководство, в котором изложила текущие требования к проведению операций “с конвертируемыми виртуальными валютами” в контексте закона о банковской тайне и других нормативных документов в сфере денежных переводов. дальше »
2019-5-10 11:49 | |
|
|
FinCEN опубликовала новое руководство в отношении криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые с 2013 года опубликовала руководство, в котором изложила принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов. дальше »
2019-5-10 10:17 | |
|
|
FinCEN оштрафовала трейдера на $35 000
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала трейдера, который занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов. Дело в том, что трейдер не был зарегистрирован как оператор денежных переводов и не имел права заниматься данной деятельностью. дальше »
2019-4-21 11:55 | |
|
|
Сотрудники ФСБ вымогали биткоины у задержанного
В минувшую среду средствами массовой информации были обнародованы сведения, что сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ РФ задержали старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ и его помощника. дальше »
2019-4-21 08:55 | |
|
|
FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […] дальше »
2019-4-20 15:00 | |
|
|
FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе. дальше »
2019-4-20 17:34 | |
|
|
FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе. дальше »
2019-4-19 17:16 | |
|
|
FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB). дальше »
2019-4-19 14:14 | |
|
|