пирамиды - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Один из организаторов пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $772 млн
BitClub предлагала своим клиентам инвестировать в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула. Клиенты считали, что их инвестиции идут на покупку вычислительных мощностей, хотя на самом деле мошенники клали деньги себе в карман. дальше »
2020-7-11 14:08 | |
|
Правительство США снова попросило суд отложить приговор организатору OneCoin
7 июля правительство США в лице прокурора Одри Струс попросило суд Южного округа Нью-Йорка отложить вынесение приговора Константину Игнатову, брату и телохранителю основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой. дальше »
2020-7-9 08:46 | |
|
|
Жителя Сингапура оштрафовали на $72 000 за рекламу пирамиды OneCoin
Гражданин Сингапура Фок Сенг признан виновным в продвижении криптовалютной пирамиды OneCoin. По версии следствия, жертвами его деятельности стали более тысячи человек, сообщает CoinDesk. Сенг рекламировал пирамиду с января 2016 года по июнь 2017. дальше »
2020-7-3 12:42 | |
|
|
Ларри Чермак: Всплеск числа крупных Ethereum-адресов связан с пирамидой PlusToken
Деятельность криптовалютной пирамиды PlusToken могла привести к резкому росту числа крупных Ethereum-адресов. Об этом заявил глава исследовательского отдела The Block Ларри Чермак. Аналитическая компания Glassnode сообщила о резком скачке адресов с балансом выше 100 ETH. дальше »
2020-6-30 12:09 | |
|
|
Мнение: пирамида PlusToken разбила запасы Ethereum на тысячи адресов
Деятельность криптовалютной пирамиды PlusToken могла привести к резкому росту числа крупных Ethereum-адресов. Об этом заявил глава исследовательского отдела The Block Ларри Чермак. Аналитическая компания Glassnode сообщила о резком скачке адресов с балансом выше 100 ETH. дальше »
2020-6-30 11:39 | |
|
|
Крупнешие криптовалютные пирамиды в истории
У криптовалют есть множество преимуществ. Например, низкие комиссии за переводы, быстрые транзакции, ограниченная эмиссия и другие. Но несмотря на это цифровые активы пока еще обладают спорной репутацией, которая мешает их признанию в обществе. дальше »
2020-6-26 11:38 | |
|
|
Создатели пирамиды Plustoken отправили еще 789 534 ETH на неизвестный кошелек
Аналитический сервис Whale Alert сообщил, что с кошелька организаторов пирамиды PlusToken отправлены еще 789 534 ETH, эквивалентные $188 млн. Они не перемещались с декабря прошлого года. По данным Etherscan, эфиры отправлены на неизвестный адрес. дальше »
2020-6-25 09:00 | |
|
|
Пирамида PlusToken вывела $187 млн в Ethereum на анонимный адрес
Сервис Whale Alert зафиксировал перемещение 789 534 ETH на сумму $187 млн с кошельков пирамиды PlusToken. 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 789,534 #ETH (187,847,558 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet Tx: https://t. дальше »
2020-6-25 18:34 | |
|
|
Организаторы пирамиды Plustoken переместили 26 млн EOS на неизвестный кошелек
По данным аналитического сервиса Whale Alert, организаторы пирамиды PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67. 1 млн. Whale Alert сообщает, что с кошелька, принадлежащего организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, были выведены 26 316 340 EOS, стоимость которых по сегодняшнему курсу превышает $67. дальше »
2020-6-23 08:15 | |
|
|
$67 млн в токенах EOS выведены с кошелька финансовой пирамиды PlusToken
С кошелька мошеннического проекта PlusToken переведено 26 млн токенов EOS (более $67 млн). В настоящее время неясно, куда были отправлены монеты. Если организаторы PlusToken решат продать токены, это может оказать существенное влияние на рынок криптовалют или, по крайней мере, на цену EOS. дальше »
2020-6-22 18:27 | |
|
|
Пирамида PlusToken вывела $67 млн в EOS на анонимный адрес
Примерно час назад с кошелька криптовалютной пирамиды PlusToken на анонимный адрес вывели 26 316 340 EOS ($67,1 млн). Транзакцию заметил аналитический сервис Clank. 💵 - 26,316,340 #EOS (67,139,660 USD) move from #plustoken to unknow wallet Date : 2020-06-22 08:18:13 (GMT 0) Blockchain : #EOS Symbol : #EOS Detail: https://t. дальше »
2020-6-22 13:01 | |
|
|
Исследование: за высокими Ethereum-комиссиями стоит пирамида PlusToken
Недавняя серия транзакций в сети Ethereum с неестественно высокими комиссиями может быть связана с неудачной попыткой отмыть деньги криптовалютной пирамиды PlusToken. К такому выводу пришел аналитик Frank Topbottom. дальше »
2020-6-17 11:31 | |
|
|
Организаторы криптовалютной пирамиды WoToken предстали перед судом
В Китае осудили организаторов очередной криптовалютной пирамиды. Перед судом предстало 6 операторов проекта WoToken. Подозреваемым предъявили обвинения по факту организации схемы многоуровневого маркетинга, сокрытии информации о преступных доходах и распространении недостоверных данных. дальше »
2020-5-26 15:12 | |
|
|
Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken на $1 млрд
Правоохранители КНР арестовали организаторов второй по величине после PlusToken криптовалютной пирамиды WoToken. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван. дальше »
2020-5-17 17:18 | |
|
|
Суд возобновил рассмотрение коллективного иска к организаторам криптопирамиды OneCoin
Судья Южного округа Нью-Йорка Валери Капрони постановила возобновить рассмотрение коллективного иска к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin. gov. uscourts. nysd. 515064. 102. 0 by ForkLog on Scribd Решение судья приняла после телеконференции, состоявшейся 1 мая, к которой стороны представили свои аргументы. дальше »
2020-5-4 19:00 | |
|
|
Вентиляторный скам. Штат Нью-Йорк при «помощи» Трампа подарил $69 млн организатору криптовалютной пирамиды
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк пытается вернуть $69,1 млн, перечисленные «инженеру» Аарону Орену-Пайнсу в качестве оплаты несостоявшихся поставок аппаратов ИВЛ заболевшим COVID-19. Эта внушительная сумма без какой-либо проверки получателя была удивительным образом переведена после отмашки президента США Дональда Трампа. дальше »
2020-5-1 19:59 | |
|
|
СМИ: пособник пирамиды OneCoin запустил собственную схему Понци
Один из основных продажников криптовалютной пирамиды OneCoin Ле Куок Хан запустил аналогичную схему Понци под названием OneLink, сообщает BehindMLM. Хан присоединился к крупнейшей афере в истории индустрии в 2014 году и предположительно привлек тысячи вкладчиков. дальше »
2020-4-24 21:36 | |
|
|
Как следует действовать, если вы потеряли средства из-за биткоин-мошенников?
В мире криптовалют много мошенников, которые хотели бы обмануть людей и заполучить их криптовалютные сбережения или деньги. Существует множество видов мошенничества: это вымогатели, пирамиды, фальшивые биржи, ICO и т. дальше »
2020-4-17 09:23 | |
|
|
Дело сооснователя пирамиды OneCoin Себастьяна Гринвуда всплыло в судебных документах
Предварительное слушание по делу сооснователя криптовалютной пирамиды OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда назначено на 3 июня. После экстрадиции в США в ноябре 2018 года о Гринвуде никто ничего не слышал. дальше »
2020-4-11 20:47 | |
|
|
Правительство США добилось отсрочки приговора организатору OneCoin
Суд решил отложить вынесение приговора Константину Игнатову, брату и телохранителю основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой. COURTROOM CHRONICLES: #OneCoin Konstantin Ignatov’s Sentencing Re-Set For July 8 Now As Cooperation «Not Yet Complete» @SDNYLIVE: meaning Irina Dilkinska? Sebastian Greenwood? Gilbert Armenta? Ruja?? https://t. дальше »
2020-4-9 11:52 | |
|
|
Суд в США отложил вынесение приговора соучредителю OneCoin Константину Игнатову
7 апреля Южный окружной суд Нью-Йорка одобрил ходатайство правительства США о более поздней дате вынесения приговора для соучастника и соучредителя пирамиды OneCoin Константина Игнатова, брата «криптокоролевы» Ружи Игнатовой, возглавлявшей эту схему и находящейся теперь в бегах. дальше »
2020-4-8 13:25 | |
|
|
Крейг Райт и Ружа Игнатова задержаны в аэропорту Пекина при попытке улететь в Северную Корею
Китайские СМИ сообщают, что 31 марта, при попытке сесть на рейс JS 152 из Пекина в Пхеньян (Северная Корея), задержаны основательница мошеннической пирамиды OneCoin Ружа Игнатова и австралийский предприниматель Крейг Райт (более известный как «фейковый Сатоши»). дальше »
2020-4-1 09:27 | |
|
|
Операторы мошеннической схемы BitClub просятся на свободу из-за угрозы COVID-19
Операторы пирамиды BitClub подали апелляцию в федеральный суд США с просьбой о своём освобождении из тюрьмы, так как опасаются, что пенитенциарное учреждение, в котором они содержатся, может скрыть наличие коронавируса в своих стенах. дальше »
2020-3-26 11:15 | |
|
|
США оставили в силе приговор для участника пирамиды OneCoin Марка Скотта
Правительство США подтвердило верность приговора бывшему адвокату и «отмывателю» денег финансовой пирамиды OneCoin Марку Скотту, который был осуждён на 50 лет тюрьмы. В судебном документе от 24 марта правительство ответило на апелляционную жалобу Скотта о том, что во время ноябрьского разбирательства доказательств незаконного происхождения денег, которыми он оперировал, было недостаточно. дальше »
2020-3-26 20:55 | |
|
|
Операторы мошеннической схемы BitClub просятся на свободу из-за угрозы COVID-19
Операторы пирамиды BitClub подали апелляцию в федеральный суд США с просьбой о своём освобождении из тюрьмы, так как опасаются, что пенитенциарное учреждение, в котором они содержатся, может скрыть наличие коронавируса в своих стенах. дальше »
2020-3-25 13:11 | |
|
|
На биржу Bitstamp переведены 2000 BTC с неизвестного адреса
Биткойны с текущей стоимостью более $10 млн переведены на биржу Bitstamp с неизвестного адреса. За транзакцию могут быть ответственны трейдеры с BitMEX или операторы пирамиды PlusToken. Спустя всего два дня после крупнейшего падения BTC за последние 10 месяцев, произошел новый крупный трансфер криптовалюты с вероятным намерением ее продажи. По данным сервиса Whale Alert, 2 000 […] дальше »
2020-3-16 13:00 | |
|
|
7 финансовых пирамид 90-х, которые смогли всех обмануть
Финансовые пирамиды существовали всегда, но активное распространение в России они получили в 90-е годы, когда в стране царил хаос и все стремились заработать. Непосвященные граждане легко расставались с деньгами и вкладывали последние сбережения в надежде обогатиться. дальше »
2020-3-14 06:00 | |
|
|
Криптовалютная пирамида PlusToken ликвидировала 80% украденных средств
Организаторы криптовалютной пирамиды PlusToken за последние семь месяцев отмыли порядка 80% украденных средств. Их деятельность препятствовала росту стоимости Bitcoin, однако теперь влияние пирамиды снизилось, сказано в отчете аналитической компании OXT Research. дальше »
2020-3-13 16:53 | |
|
|
Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC
Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. дальше »
2020-3-13 16:00 | |
|
|
Chainsguard: Активы PlusToken ещё не успели попасть на рынок
Несколько дней назад китайская фирма Chainsguard и другие аналитики заметили крупный перевод биткоинов с кошельков PlusToken в адрес миксера для их отмывания и последующей продажи на биржах. Произошедшее после этого снижение цены вписывалось в теорию о том, что всему виной очередной дамп пирамиды. дальше »
2020-3-10 11:14 | |
|
|
Организаторы криптовалютной пирамиды Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры
Появились доказательства того, что организаторы криптовалютной схемы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры. Попавшие на рынок BTC оказывают дополнительное давление на курс. Новые факты свидетельствуют о том, что очередная партия BTC, связанных с мошеннической схемой PlusToken, была отправлена в миксеры. дальше »
2020-3-10 10:55 | |
|
|
Биткоин-активы пирамиды PlusToken на $117 млн отправлены в миксеры
Приблизительно 13 тысяч биткоинов на сумму около $117 млн, предположительно принадлежащих организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, переведены в сервисы смешивания. ~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs. дальше »
2020-3-8 13:53 | |
|
|
Создатели финансовой пирамиды на $9 млн не признают себя виновными
Соучредители компании Zima Digital Assets Захари Солтер и Джон Карузо не признали за собой вины в отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств после предъявления им обвинения в штате Аризона 4 марта. дальше »
2020-3-6 10:42 | |
|
|
12 тысяч биткоинов на сумму $117 млн, финансовой пирамиды PlusToken, пришли в движение
Свыше 12 000 BTC на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken, перемещены на два новых адреса. New #PLUSTOKEN parking addresses: 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM (11,999 #BTC)1LT4ae84S8tCsZtrLCcz3Z38DGn1LnZ9op (424 #BTC) pic. дальше »
2020-2-11 15:47 | |
|
|
Новая криптовалютная пирамида вытянула деньги у профессиональных бейсболистов
30 января Секретная служба США арестовала двух основателей мошеннического проекта Zima Digital Assets: 28-летнего Джона Майкла Карузо и 27-летнего Закари Салтера. Подозреваемым по делу финансовой пирамиды, жертвами которой стали даже профессиональные бейсболисты, были предъявлены обвинения. Карузо и Салтера обвиняют в... дальше »
2020-2-9 21:15 | |
|
|
О создательнице криптовалютной пирамиды OneCoin снимут сериал
Подкаст BBC Sounds под названием The Missing Cryptoqueen, посвящённый создательнице крупной финансовой пирамиды OneCoin Руже Игнатовой, будет адаптирован под формат телевизионного сериала. Информация об этом появилась в публикации новостного издания Deadline. дальше »
2020-2-9 17:00 | |
|
|
Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала
Популярный подкаст BBC Sounds «Пропавшая криптокоролева» об основательнице криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой экранизируют. Права на экранизацию получила компания New Regency Television International, сообщает Deadline. дальше »
2020-2-5 16:32 | |
|
|
В России увеличилось количество финансовых пирамид, призывающих покупать криптовалюту
По данным Банка России, в 2019 году в нашей стране резко выросло количество финансовых пирамид, призывающих людей вкладываться в цифровые валюты. В общей сложности регулятор в прошлом году зафиксировал 237 организаций с признаками финансовой пирамиды. дальше »
2020-2-5 09:21 | |
|
|
В России увеличилось количество финансовых пирамид, призывающих покупать криптовалюту
По данным Банка России, в 2019 году в нашей стране резко выросло количество финансовых пирамид, призывающих людей вкладываться в цифровые валюты. В общей сложности регулятор в прошлом году зафиксировал 237 организаций с признаками финансовой пирамиды. дальше »
2020-2-5 17:11 | |
|
|
В Якутске задержали мошенника, призывавшего вкладываться в криптовалюту
Еще одного криптомошенника задержали в России, на этот раз полицейские арестовали организатора пирамиды Mixirise. В Якутске в отношении 27-летнего Николая Дьяконова было возбуждено уголовное дело за мошенничество под видом привлечения инвестиций в высокодоходные активы. дальше »
2020-1-29 11:07 | |
|
|
Как создатель криптовалютной пирамиды Hex пытается продлить её жизнь
Дни криптовалютной пирамиды Hex подходят к концу, однако её создатель явно хочет выдоить из инвесторов своего проекта как можно больше. Напомним, недавно мы писали о падении цены токенов HEX ниже 1 сатоши. дальше »
2020-1-8 15:00 | |
|
|
Токены криптовалютной пирамиды HEX стоят меньше одного сатоши
Помните криптовалютную пирамиду HEX, запущенную в начале декабря прошлого года? После вывода денег из мошеннической схемы курс токенов HEX начал стремительно падать. Создатель проекта Ричард Харт обещал заоблачную прибыль своим инвесторам, однако те получили только огромные убытки. Сейчас стоимость HEX... дальше »
2020-1-7 12:35 | |
|
|
Экономист LendingTree назвал биткоин «финансовой пирамидой»
Экономист LendingTree Тендай Капфидзе заявил, что биткоин имеет четкие признаки финансовой пирамиды. По словам специалиста, заработать на цифровых активах можно только при помощи людей, которые придут после инвестора. дальше »
2020-1-3 15:05 | |
|
|
Экономист LendingTree назвал биткоин «финансовой пирамидой»
Главный экономист крупнейшего в США рынка онлайн-кредитования LendingTree Тендай Капфидзе стал очередным «экспертом», который увидел в биткоине признаки финансовой пирамиды. В недавней беседе с Yahoo! Finance Капфидзе сказал, что заработать в системе биткоина можно «только на людях, которые приходят после вас». дальше »
2020-1-2 12:49 | |
|
|
Токен HEX — главный скам года? И причем здесь Роджер Вер с Bitcoin Cash
Уходящий 2019 год запомнился криптосообществу волной скамов. Кто-то продавал несуществующие токены проекта TON, генерировал фейковые QR-коды, прикидывался криптобиржей, а кто-то по старинке строил финансовые пирамиды. дальше »
2019-12-28 19:59 | |
|
|
Из криптовалютной пирамиды HEX начали выводить деньги
Около 800 ETH было выведено с адреса, который связан с криптовалютной пирамидой HEX. В криптосообществе уже начали беспокоиться о том, что это может быть началом очередного экзит-скама. В то же время на адресе остаётся ещё более 46 тысяч ETH, однако... дальше »
2019-12-28 21:00 | |
|
|
В Китае арестовали подозреваемых в причастности к криптопирамиде на $500 млн
Полиция Тайюаня, столицы провинции Шаньси, арестовала 72 подозреваемых в причастности к деятельности предполагаемой криптовалютной пирамиды CloudToken. Они якобы обманули более 300 местных жителей на 30 млн юаней (почти $4,3 млн), сообщает 8btc. дальше »
2019-12-24 18:59 | |
|
|