обвинили - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Владельцев BitMEX обвинили в выводе $440 млн после того, как они узнали о расследованиях властей США
Компания BMA LLC, которая в мае подала иск против BitMEX, утверждает, что владельцы биржи вывели значительные суммы денег, как только они узнали о ведущихся расследованиях властей США. Истцы подали дополнительные документы с описанием схемы вывода средств 30 октября, пишет The Block. дальше »
2020-11-2 15:08 | |
|
BitMEX обвинили в выводе более $400 млн после полученной информации о ведущемся расследовании
Руководство биржи биткоин-деривативов BitMEX предположительно вывело более $400 млн со счетов компании, когда узнало о ведущемся в его отношении расследовании. Об этом сообщает CoinDesk. Обвинения содержатся в дополнительных документах к иску, поданному весной этого года в Окружной суд Северного округа Калифорнии юридической компанией Consensus Law от имени The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA). дальше »
2020-11-1 10:15 | |
|
|
Питера Шиффа обвинили в содействии уклонению от налогов
Непримиримый биткоин-критик Питер Шифф стал фигурантом крупнейшего расследования налоговых органов Австралии, США, Великобритании, Нидерландов и Канады. Следователи считают, что управляемый им Euro Pacific Bank предоставлял банковские услуги преступным синдикатам и налоговым уклонистам, пишет The Age. дальше »
2020-10-19 12:00 | |
|
|
США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей. Superseding Indictment - 1-19-Cr-334 003 Redacted 0 by ForkLog on Scribd Фигурантами дела стали шесть человек. дальше »
2020-10-16 14:44 | |
|
|
Наркоторговца из Иркутска обвинили в легализации полумиллиона рублей через биткоин
Правоохранители Иркутска обвинили ранее задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков местного жителя в отмывании средств с помощью криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. дальше »
2020-10-7 10:57 | |
|
|
Джона Макафи обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью криптовалют
Основатель антивирусной компании McAfee задержан в Испании, теперь его должны экстрадировать в США. Власти США предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов основателю антивирусной компании McAfee Джону Макафи. дальше »
2020-10-6 12:00 | |
|
|
Как судебный иск против биржи BitMEX повлияет на криптовалюты из децентрализованных финансов?
В четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совместно с Министерством юстиции предъявили обвинения руководству криптовалютной биржи BitMEX. Генерального директора торговой площадки Артура Хейса и сооснователей компании обвинили в нарушении законов о противодействии отмыванию денег. В связи с этим... дальше »
2020-10-7 10:30 | |
|
|
Майк Новограц оказался прав: Атака CFTC на биржу BitMEX не сломила биткоин
В минувший четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Минюст США обвинили криптобиржу BitMEX в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Параллельно поступила информация, что в Массачусетсе арестован технический директор компании Самюэль Рид. дальше »
2020-10-4 09:46 | |
|
|
СМИ: в Китае обвинили Babel Finance в «игре с плечом» на средства клиентов
Анонимные осведомители выложили в Twitter и Youtube аудиозаписи, на которых соучредитель Babel Finance Дель Ван предположительно признает, что компания безответственно распоряжается средствами клиентов. дальше »
2020-9-30 18:26 | |
|
|
Банк BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin
Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд. 477444945-show-temp-pdf by ForkLog on Scribd Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. дальше »
2020-9-27 15:38 | |
|
|
США обвиняют хакеров в краже $17 млн в BTC и ETH у пользователей Binance, Poloniex и Gemini
США обвинили двоих человек в использовании “изощренной схемы манипулирования рынком”... Сообщение США обвиняют хакеров в краже $17 млн в BTC и ETH у пользователей Binance, Poloniex и Gemini появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-9-22 10:30 | |
|
|
Российских граждан обвинили в фишинге на криптовалюту
16 сентября 2020 года федеральное большое жюри Соединенных Штатов наложило санкции на двух российских хакеров за участие в изощренном многолетнем крипто-фишинге. Шквал крипто-хакерских атак в Америке Незаконная кампания, которая проводилась в течение 2017 и 2018 годов, была нацелена на клиентов бирж в США и одной крипто-биржи за рубежом. дальше »
2020-9-20 14:22 | |
|
|
В США двух россиян обвинили в краже более 16.8 миллиона долларов в криптовалютах
Двум гражданам России — Данилу Потехину и Дмитрию Карасавиди — было предъявлено обвинение в хищении средств из трёх криптовалютных бирж на сумму более 16. 8 миллиона долларов в различных криптовалютах. дальше »
2020-9-19 10:40 | |
|
|
США обвинили пять граждан КНР в кибератаках на сотни компаний и криптоджекинге
Власти США обвинили пятерых граждан Китая в участии в мошеннической схеме, жертвами которой стали более ста компаний по всему миру. Помимо кражи данных, хакеры также заражали компьютеры жертв вирусами-вымогателями и занимались криптоджекингом, говорится в документах Минюста США. дальше »
2020-9-18 10:38 | |
|
|
Американские правоохранители обвинили двух граждан РФ в краже криптовалюты на $16,8 млн
Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. дальше »
2020-9-18 11:33 | |
|
|
Двух граждан России обвинили в краже криптовалюты на 16,8 млн долларов
Министерство финансов США внесло двух россиян в список киберсанкций SDN List. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. В черный список попали москвич Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин из Воронежа. дальше »
2020-9-18 10:34 | |
|
|
Власти США обвинили двоих граждан РФ в краже $16,8 млн у клиентов криптоплатформ
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двоих граждан России в мошенничестве и организации кибератак, нацеленных на клиентов трех поставщиков криптовалютных сервисов. дальше »
2020-9-17 10:02 | |
|
|
Американские правоохранители обвинили двух граждан РФ в краже криптовалюты на $16,8 млн
Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. дальше »
2020-9-17 07:03 | |
|
|
В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн
Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив. дальше »
2020-9-15 17:55 | |
|
|
Сотрудника российской «фабрики троллей» обвинили в мошенничестве с криптовалютными счетами
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заочно обвинило россиянина Артема Лифшица в попытке сговора для кражи персональных данных американцев и открытия подставных банковских и криптовалютных счетов. дальше »
2020-9-11 12:06 | |
|
|
Обвиненные в фальсификации объема торгов главы биржи Komid не смогли оспорить тюремные сроки
Южнокорейский суд отклонил апелляции СЕО и исполнительного директора криптовалютной биржи Komid, которых обвинили в фальсификации объема торгов на платформе. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2020-8-28 15:57 | |
|
|
Майнинговую компанию Layer1 обвинили в нарушении патентного права
Специализирующаяся на управлении потреблением энергопитанием компания Lancium обвинила Layer1 в нарушении патентного права из-за взятой на вооружение модели регулирования спроса на электричество, пишет CoinDesk. дальше »
2020-8-17 11:28 | |
|
|
Кассира букмекерской конторы 1XBet обвинили в организации нелегального бизнеса
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) добилась уголовного обвинения в отношении кассира нелегальной букмекерской онлайн-площадки 1XBet по статье 171. 2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает "Коммерсант". дальше »
2020-8-4 12:59 | |
|
|
Белоруса обвинили в распространении вируса-шифровальщика, требовавшего выкуп в DASH
Жителя Гомеля подозревают в причастности к хакерской группировке, распространявшей вирус-шифровальщик GandCrab и требовавшей выкуп в криптовалюте DASH. Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси. дальше »
2020-7-30 17:43 | |
|
|
Инвесторы Wirecard подали в суд на финансового регулятора Германии
Инвесторы финтех-компании Wirecard обвинили Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в отказе инициировать расследование в отношении руководства компании, подозреваемого в финансовых махинациях. дальше »
2020-7-27 10:58 | |
|
|
Прокуратура Парижа потребовала отдать Александра Винника под суд и продлить арест
Парижская прокуратура обратилась с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении россиянина Александра Винника и потребовала оставить его под стражей до вынесения приговора. Как пишет SecurityLab со ссылкой на французские СМИ, Винника обвинили не только в отмывании средств через биткоин-биржу BTC-e, но и в похищении персональных данных, которые он якобы впоследствии возвращал за деньги. Ему […] дальше »
2020-7-24 12:16 | |
|
|
Крупнейшую биткоин-биржу Канады обвинили в фальсификации 90% торговых объемов
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила ведущую криптовалютную биржу Канады Coinsquare в незаконном завышении торговых объемов почти на 600 000 BTC. По данным регулятора, в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года 90% объемов на бирже были созданы искусственно при помощи отмывочного трейдинга, стратегии, при которой один участник сделки одновременно выступает и продавцом, и покупателем. дальше »
2020-7-20 13:36 | |
|
|
Криптобиржу Coinsquare обвинили в завышении торговых данных
Канадская Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) обвинила криптовалютную биржу Coinsquare в манипулировании рынком. В заявлении регулятора отмечается, что торговая площадка вводит клиентов в заблуждение, завышая объем торгов. дальше »
2020-7-20 11:23 | |
|
|
Власти США обвинили граждан Китая в отмывании преступных средств через биткоин
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) намерено конфисковать имущество и запретить совершать сделки с подозреваемыми, которые предположительно использовали биткоин для отмывания средств от продажи наркотиков. дальше »
2020-7-20 11:23 | |
|
|
Chainlink обвинили в мошенничестве в фейковом отчете от имени Zeus Capital
Неизвестные обвинили команду криптовалютного проекта Chainlink в скаме от лица британского инвестиционного банка Zeus Capital. Об этом сообщает telegram-канал Cryptomedication. От имени банка они выпустили отчет, в котором разработчиков криптовалюты обвиняют в массовой ликвидации токенов LINK. дальше »
2020-7-17 13:00 | |
|
|
Житель США получил помощь от правительства на $1,1 млн. Часть средств он вложил в биткоин
Жителя Техаса обвинили в мошенничестве с выплатами, полученными в рамках программы правительства по поддержке малого бизнеса. Часть этих средств подозреваемый инвестировал в криптовалюту, сообщает Минюст США. дальше »
2020-7-15 10:12 | |
|
|
TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая
Китайский популярный сервис TikTok на самом деле является вредоносным ПО, разработанным властями КНР для массовой слежки. Об этом заявила хакерская группа Anonymous, которая призвала пользователей немедленно удалить приложение. дальше »
2020-7-1 17:18 | |
|
|
Nvidia обжаловала групповой иск о занижении доходов от продаж видеокарт майнерам
Производитель видеокарт и чипов Nvidia обжаловал поданный инвесторами коллективный иск. В нем компанию обвинили в искажении данных о прибыли, связанной с майнингом криптовалют. Об этом сообщает Cointelegraph. дальше »
2020-7-1 11:19 | |
|
|
Российский хакер осуждён на девять лет
26 июня российский хакер был приговорён к 9 годам лишения свободы судом США. Его обвинили в том, что он управлял сайтом Cardplanet, на котором продавал информацию о платёжных картах: Многие номера карт, выставленные на продажу, принадлежали гражданам США. дальше »
2020-6-29 16:43 | |
|
|
Лоббиста администрации Буша обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн
Известный американский лоббист и бизнесмен Джек Абрамофф, работавший в администрации экс-президента США Джорджа Буша, признался в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн. Об этом сообщает The New York Times. дальше »
2020-6-26 12:11 | |
|
|
Верховный суд ограничил возможности SEC в штрафах для компаний
В США Верховный суд ограничил полномочия Комиссии по биржам и ценным бумагам в вопросах наложения штрафов на компании, которые ведомство сочло нарушителями законодательных норм. По данным издания Financial Times, соответствующее решение было принято в ходе рассмотрения обращения двух юридических лиц, которых обвинили в мошенничестве. дальше »
2020-6-25 18:52 | |
|
|
Жительница Сингапура организовала незаконный платёжный сервис при помощи криптовалюты
23-летнюю жительницу Сингапура обвинили в незаконных операциях с биткоинами, и она станет первым человеком в этом городе-государстве, которому будет предъявлено обвинение в соответствии с «Законом о платёжных сервисах». дальше »
2020-6-25 07:20 | |
|
|
Жительница Сингапура организовала незаконный платёжный сервис при помощи криптовалюты
23-летнюю жительницу Сингапура обвинили в незаконных операциях с биткоинами, и она станет первым человеком в этом городе-государстве, которому будет предъявлено обвинение в соответствии с «Законом о платёжных сервисах». дальше »
2020-6-23 17:38 | |
|
|
Правительства обвинили в тайной слежке за криптопользователями
Правительства стран уже отслеживают операции пользователей цифровых активов без их ведома. Об этом пишет Cointelegraph, ссылаясь на слова, полученные от знакомого с ситуацией источника. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB В начале июня стало известно о намерении популярной биржи цифровых активов Coinbase заняться поставкой программного обеспечения для отслеживания транзакций в криптопространстве правительству США. дальше »
2020-6-15 10:14 | |
|
|
BitMEX обвинили в незаконной деятельности на территории США
Истец в судебном иске против криптодеривативной биржи BitMEX обвинил платформу в ведении незаконной деятельности на территории США. Bitmex Ex Parte App Declaration Pogodin by ForkLog on Scribd Компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами. дальше »
2020-6-10 10:36 | |
|
|
Об успехе криптовалютных вложений первых Биткоин-миллиардеров снимут фильм
Кэмерон и Тайлер Уинклвосс — одни из самых популярных близнецов в мире. Они приобрели всемирную известность после судебного разбирательства с Марком Цукербергом, которого братья обвинили в краже идеи социальной сети Facebook. дальше »
2020-6-11 16:30 | |
|
|
Bittrex и Poloniex привлекли к судебному разбирательству против Tether и Bitfinex
Истцы по судебному иску против Tether и Bitfinex на $1,4 трлн обвинили криптовалютные биржи Bittrex и Poloniex в содействии ответчикам во время ралли биткоина 2017 года. Об этом пишет Cointelegraph. дальше »
2020-6-4 10:40 | |
|
|
Таможенная полиция США инициировала розыск руководителя проекта Petro
Нью-Йоркское подразделение иммиграционной и таможенной полиции США добавило руководителя венесуэльского национального криптовалютного проекта Petro в список самых разыскиваемых лиц. Хоселит де ла Тринидад Рамирес Камачо (Joselit de la Trinidad Ramirez Camacho) стал одним из нескольких венесуэльских чиновников, которых обвинили в «наличии глубоких политических, социальных и экономических связей с многочисленными предполагаемыми наркобаронами». дальше »
2020-6-4 08:00 | |
|
|