гражданку - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд
Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем». дальше »
2024-3-21 10:06 | |
|
Гражданку Moнгoлии задержали на российской таможне за попытку вывоза оборудования для майнинга
Сотрудники таможни на пункте пропуска Кяхта в Бурятии пресекли попытку нелегального вывоза из России двух подержанных ASIC-майнеров Watsmimer M21 производства китайской компании MicroBT. дальше »
2024-2-9 16:04 | |
|
|
США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. дальше »
2023-11-4 08:20 | |
|
|
Жительницу Австралии арестовали за кражу 100 тысяч XRP на пике курса криптовалют
Гражданку Австралии Кэтрин Нгуен приговорили к тюремному заключению на срок два года и три месяца за её участие в краже более чем 100 тысяч XRP в январе 2018 года. В суде Нгуен признали виновной в похищении более 300 тысяч долларов... дальше »
2020-8-14 16:30 | |
|
|
Суд приговорил австралийку к двум годам тюрьмы за кражу 100 000 XRP
Суд приговорил гражданку Австралии Кэтрин Нгуен к тюремному заключению на срок 2 года и 3 месяца за кражу более 100 000 токенов XRP в январе 2018 года. По информации австралийского издания Information Age, обвинение Нгуен было предъявлено в октябре 2018 года; в августе следующего года она признала себя виновной в мошенничестве. Судья Крис Крейги сказал, […] дальше »
2020-8-11 11:27 | |
|
|
Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн
Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее. дальше »
2020-5-17 13:00 | |
|
|
Гражданка США получила 13 лет тюрьмы за финансирование террористов криптовалютами
Федеральный суд приговорил гражданку США Зубию Шахназ к 13 годам лишения свободы за отмывание денег для террористической организации ИГИЛ при помощи биткоинов и других криптовалют. 13 марта Министерство юстиции США объявило, что Зубия Шахназ из Лонг-Айленда получит 13-летний срок за финансирование ИГИЛ криптовалютами на сумму более $150 000, а также за попытку переехать в Сирию […] дальше »
2020-3-14 10:08 | |
|
|
