фигуранта - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Pump.fun превратили в «игровой автомат»: иск на $5,5 млрд грозит всей экосистеме Solana
Pump. fun обвинили в создании «игрового автомата», который выкачал из пользователей $5,5 млрд. Коллективный иск, поданный в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, превратил мемкоин-платформу в главного фигуранта дела о мошенничестве. дальше »
2025-7-24 11:23 | |
|
Суд снял обвинения с фигуранта дела о криптомошенничестве на бирже Mango Markets
В США суд отменил обвинительный приговор в отношении Авраама Айзенберга (Avraham Eisenberg), фигуранта дела о мошенничестве и манипуляциях на децентрализованной криптовалютной бирже Mango Markets. Решение было принято судом из-за недостаточности доказательств состава преступления. дальше »
2025-5-27 12:16 | |
|
|
Бэнкман-Фрид выступил в суде: «Я никого не обманывал и не нарушал закон»
Вчера суд наконец-то заслушал показания главного фигуранта дела о банкротстве FTX — бывшего главы биржи Сэма Бэнкмана-Фрида. Разбирательство идет уже несколько недель и плавно движется к завершению. дальше »
2023-10-28 14:23 | |
|
|
Эксперты прокомментировали решение Верховного суда насчет обмена биткоина
Верховный суд России (ВС) пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела. дальше »
2023-6-29 15:01 | |
|
|
Верховный суд России: конвертация биткоинов в рубли — это отмывание денег
Верховный суд России признал, что перевод криптовалюты с виртуального счета на банковские карты с конвертацией в рубли может быть квалифицирован как легализация преступных доходов. Такое решение высшая инстанция приняла по делу фигуранта, который занимался незаконным оборотом наркотиков и получал за них оплату в биткоинах. дальше »
2023-6-29 13:01 | |
|
|
До Квона выпустят под залог в €400 000
Суд в Черногории утвердил залог в размере €400 000 (~$436 000) для CEO Terraform Labs (TFL) До Квона, обвиняемого в подделке документов. Об этом сообщает местное издание Pobjeda. Такой же сумма установлена для второго фигуранта дела — бывшего финансового директора компании Хан Чан Чжуна. дальше »
2023-5-13 19:23 | |
|
|
В РФ завершено расследование о присвоении средств биржи WEX
Представители МВД России объявили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении бывшего системного администратора биржи WEX (ранее — BTC-e). Об этом сообщает РБК Крипто. Фигуранта обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере. дальше »
2023-4-14 08:54 | |
|
|
Суд в Казани продлил арест «вице-президенту» пирамиды «Финико» Ильгизу Шакирову
Вахитовский райсуд Казани продлил срок ареста «вице-президента» финансовой пирамиды "Финико" Ильгиза Шакирова до 28 ноября. Об этом сообщают местные СМИ. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте для фигуранта. дальше »
2021-9-24 12:31 | |
|
|
Военные ВМС США продали личные данные 9000 человек за биткоины
Большое жюри присяжных в американском городе Фресно предъявило обвинения в мошенничестве и краже личной информации супружеской паре из Калифорнии. Об этом говорится в сообщении Минюста США. Оба фигуранта — Маркиз Асаад Хупер и Наташа Рене Чалк — служили в Военно-морском флоте. дальше »
2021-2-4 15:54 | |
|
|
Павел Дуров перевел в проект «Взаимопомощь» 10 BTC
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров пожертвовал 10 BTC (6,5 млн рублей) благотворительному проекту «Взаимопомощь». Об этом сообщается в Instagram фигуранта «московского дела» Егора Жукова. View this post on Instagram Создатель сайта «Вконтакте» и мессенджера «Telegram» Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов благотворительному проекту Команды Жукова #взаимопомощь. дальше »
2020-5-28 11:18 | |
|
|
Павел Дуров перечислил 10 биткоинов проекту «Взаимопомощь»
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров пожертвовал 10 BTC (6,5 млн рублей) благотворительному проекту «Взаимопомощь». Об этом сообщается в Instagram фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Жуков (@realzhukov) 27 Май 2020 в 9:07 PDT «Спасибо большое Павлу за такое щедрое пожертвование и за веру в наш проект! […] дальше »
2020-5-28 09:23 | |
|
|
Криптовалюты довели минчанина до мошенничества
В ГУВД белорусского Мингорисполкома сообщили о жителе Минска, которого увлечение криптовалютами и букмекерами довело до мошенничества. Сотрудница отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок рассказала: «Преступный замысел у фигуранта возник несколько месяцев назад. дальше »
2019-8-21 12:46 | |
|
|
США ввели санкции против российского банка за помощь в создании криптовалюты Petro
11 марта американский Минфин сообщил о введении санкций против российского «Еврофинанс Моснарбанка». Ещё на прошлой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что иностранные финансовые организации могут оказаться под санкциями за содействие «незаконным транзакциям в пользу Николаса Мадуро». дальше »
2019-3-11 21:20 | |
|
|
Флойд Мэйвезер и DJ Халед заплатят штраф SEC за продвижение мошеннического ICO
Флойду Мэйвезеру и ди-джею Халеду удалось достичь соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), и договорится о выплате определенной суммы штрафа за продвижение ICO-проекта. Два известных общественных деятеля, Флойд Мэйвезер и DJ Халед, попали в достаточно неприятную ситуацию и на них были поданы заявления в суд за продвижение мошеннического ICO. дальше »
2018-11-30 10:05 | |
|
|
