На криптобирже Bittrex обнаружены трейдеры с вымышленными именам

На криптобирже Bittrex обнаружены трейдеры с вымышленными именам
фото показано с : coinlife.com

2019-4-11 13:32

Департамент финансовых услуг деловой столицы США разошелся не на шутку по отношению к криптовалютной торговой площадке.

Криптобиржа Bittreх внезапно оказалась под шквалом критики со стороны нью-йоркского департамента по финансовым услугам (NYDFS), который опубликовал разгромный документ в адрес этой криптовалютной торговой площадки. Материал появился буквально на следующий день после того, как регулятор выдал свою 19-ю лицензию для другой криптобиржи, Bitstamp. При этом такое же разрешение для Bittrex пока что «не светит». NYDFS постановил, что компания должна остановить свои операции в штате Нью-Йорк, начиная с 11 апреля, о чем уведомила письмом руководство площадки в лице Билла Шихара.

Как пишут чиновники:

«Программа идентификации пользователей Bittrex имеет существенные недостатки, о чем стало известно, когда сотрудниками ведомства были произведены пробные закупки криптовалют».

При этом ведомство утверждает, а Bittrex опровергает, что якобы на площадке работали трейдеры с такими вымышленными именами как Дональд Дак, Элвис Пресли, а также были покупатели и продавцы под «другими очевидно выдуманными прозвищами». Сама Bittrex при этом утверждает, что такие трейдеры никогда не совершали реальных сделок на этой площадке.

NYFDS также провел оценку условий сделок с 15 токенами на криптобирже и пришел к выводу, что правила листинга самой площадки от 2018 года были нарушены: «в некоторых случаях… заявители на листинг токенов отказались от того, чтобы полностью завершить процесс регистрации своих цифровых активов».

Базирующаяся в Сиэттле Bittrex будет вынуждена перестать работать с клиентами из Нью-Йорка, что скажется на ее оборотах, составляющих в настоящий момент около 50 млн долларов в сутки. Товарная линейка цифровых активов криптобиржи составляет более 200. У Bittrex также есть своя внебиржевая секция для торговли криптовалютами. Компания заявляет, что «напрочь отвергает обвинения со стороны NYFDS».

Bittrex has been waiting for a license from NYDFS for 3.5 years!!! New Yorkers, why do you tolerate this agency? "Bittrex Statement on the New York Department of Financial Services (NYDFS) Decision"

— Erik Voorhees (@ErikVoorhees) April 10, 2019

С мнением NYFDS не согласен также глава ShapeShift Эрик Вурхиз, который обратил внимание на затягивание ведомством рассмотрения заявки на получение BitLicense на целых 3,5 года, и теперь чиновники отказывают в ее предоставлении.

Фото: shutterstock.com

Сообщение На криптобирже Bittrex обнаружены трейдеры с вымышленными именам появились сначала на COINLIFE.COM.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 61834.47 (-0.13%)
Объем 24H $26.298b
Изменеия 24h: -1.18 %, 7d: -1.58 %
Cегодня L: $61392.69 - H: $61927.07
Капитализация $1218.046b Rank 1
Доступно / Всего 19.698m BTC / 21m BTC

торговой криптовалютной вымышленными именам bittrex криптобирже обнаружены

Источник: coinlife.com

торговой криптовалютной → Результатов: 84


Техас запретил работу криптовалютной инвестиционной компании FxBitGlobe

Совет по ценным бумагам штата Техас запретил работу криптовалютной торговой платформы FxBitGlobe. Как утверждает регулятор, компания вводила в заблуждение местных инвесторов. В запретительном приказе отмечается, что инвестиционная компания публиковала фальшивые правительственные документы, использовала не настоящий адрес и ложно утверждала, что является зарегистрированным брокером-дилером.

2019-4-11 13:00


Фото:

Власти Техаса прикрыли криптоплатформу FxBitGlobe

Совет по ценным бумагам штата Техас запретил работу криптовалютной торговой платформы FxBitGlobe. Как утверждает регулятор, компания вводила в заблуждение местных инвесторов.

2019-4-11 12:30


Финрегулятор штата Нью-Йорк отказал криптобирже Bittrex в битлицензии

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отказал криптовалютной бирже Bittrex в выдаче BitLicense, поскольку, как сказано в письме финрегулятора на имя главы торговой площадки Билла Шихара (Bill Shihara), обнаружил многочисленные проблемы в следовании политикам AML/KYC и стандартам Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а также в процессе листинга активов.

2019-4-11 11:40


Финрегулятор штата Нью-Йорк отказал криптобирже Bittrex в битлицензии

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отказал криптовалютной бирже Bittrex в выдаче BitLicense, поскольку, как сказано в письме финрегулятора на имя главы торговой площадки Билла Шихара (Bill Shihara), обнаружил многочисленные проблемы в следовании политикам AML/KYC и стандартам Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а также в процессе листинга активов.

2019-4-11 23:00


Бывший сотрудник Kraken через суд требует компенсации от биржи в размере $900 000

Бывший сотрудник американской криптовалютной биржи Kraken подал в на неё в суд, пишет Bloomberg. Джонатан Сильверман, который был нанят в апреле 2017 года менеджером отдела институциональных продаж и торговой платформы (трейдинг-деска) Kraken в Нью-Йорке, требует свыше $900 000 компенсации.

2019-4-8 11:25


Фото:

В рамках IEO проект Paytomat привлек 100 BTC за две минуты

Платформа Paytomat успешно завершила IEO на криптовалютной бирже EXMO и привлекла 100 BTC всего за две минуты. Об этом ForkLog сообщили представители торговой площадки. В рамках токенсейла было продано 85 000 000 PTI по цене 0,00000117 BTC.

2019-4-2 21:41


Фото:

Артур Хейс: биткоин вырастет до $10 тысяч в этом году

Сооснователь и генеральный директор криптовалютной торговой платформы BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) дал очередной прогноз по цене биткоина: по его мнению, BTC в этом году вернется на уровень в $10 тысяч.

2019-3-23 11:45


В США втрое увеличилось количество лоббистских групп блокчейна

В 2018 году количество лоббистских групп, выступающих за интересы технологии блокчейна и цифровых валют в Вашингтоне, увеличилось в три раза. Такая информация была опубликована 18 марта изданием Politico.

2019-3-19 13:15


Фото:

Стартап Bcause применит технологию Nasdaq для запуска криптовалютной торговой платформы

Американский блокчейн-стартап Bcause LLC получил от фондовой биржи Nasdaq разрешение использовать ее технологию Nasdaq Financial Framework для запуска новой платформы для спотовой торговли криптовалютами.

2019-3-14 00:44


Nasdaq предоставит свою технологию для запуска новой криптовалютной платформы

Компания Bcause, которая занимается созданием экосистемы криптовалют (что включает майнинг, спотовую торговалю, криптовалютные деривативы, клиринговые центры), планирует использовать технологию фондовой биржи Nasdaq (Nasdaq Financial Framework) для запуска своей торговой криптовалютной платформы.

2019-3-13 15:28


Монета Groestlecoin выросла на 200% после запуска новой крипто-дебетовой карты

Groestlecoin, малоизвестная криптовалюта, стала одной из самых успешных во время последней торговой сессии, поскольку ее рост составил 200%, после запуска новой дебетовой криптовалютной карты в партнерстве с MasterCard.

2019-3-13 10:07


Банки не хотят «дополнительной головной боли» от криптобизнеса?

Компании, которые занимаются криптовалютами, по-прежнему испытывают проблемы с открытием банковских счетов. Об этом 3 марта сообщило финансовое издание Bloomberg. Издание ссылается на CEO криптовалютной торговой компании Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида, который говорит, что стандартный совет типа «зайдите в местное отделение [JP Morgan] Chase» для криптовалютных компаний просто не работает. Бэнкман-Фрид также отмечает, что в обслуживании […]

2019-3-4 07:42


Фото:

Bittrex инвестировала в запуск новой криптобиржи в ЮАР

Bittrex вложила средства в запуск новой криптовалютной площадки на территории ЮАР. Сумма инвестиции составила порядка 1,5 миллиона долларов. Речь идет о торговой платформе VALR, старт работы которой запланирован на начало марта текущего года.

2019-3-3 08:18


Децентрализованная криптобиржа Switcheo запускает внебиржевую торговую платформу

Представители сингапурской децентрализованной криптовалютной биржи Switcheo анонсировали запланированный на 4 марта запуск бета-версии внебиржевой некастодиальной торговой платформы Switcheo OTC. Как сообщается, она предполагает использование смарт-контрактов на Ethereum и NEO с привязкой к счету на криптобирже и обеспечит пользователям безрисковое проведение операций со сниженными, а в первый месяц работы – с нулевыми комиссиями. Затем для получения скидок на […]

2019-2-28 12:46


Брайан Армстронг: QuadrigaCX не могла планировать экзит-скам!

CEO американской криптовалютной биржи Coinbase внёс свой вклад в те дискуссии в социальных сетях, которые связаны с крахом канадской торговой платформы QuadrigaCX. В серии своих твитов Брайан Армстронг исходил из предположения о том, что биржа, которая в настоящее время проходит процедуру реструктуризации и должна кредиторам около $190 млн.

2019-2-22 16:09


Фото:

Глава Coinbase отправился искать криптовалюты QuadrigaCX

Брайан Армстронг поделился своими размышлениями. Руководитель крупнейшей американской криптовалютной торговой площадки Coinbase, Брайан Армстронг, поделился своими мыслями относительно судьбы криптовалют, которые находились у QuadrigaCX.

2019-2-22 14:17


Обманутым клиентам биржи QuadrigaCX назначены адвокаты

Верховный суд канадской провинции Новая Шотландия назначил юридических представителей пользователям закрывшейся криптовалютной биржи QuadrigaCX. После прекращения работы биржи на ее холодных кошельках осталось $190 млн, принадлежащих клиентам.

2019-2-20 11:23


Фото:

Эрик Вурхес задумался об отказе от идентификации клиентов на криптобирже

Глава ShapeShift объявил о серьезных изменениях на площадке. Эрик Вурхес, владелец и глава криптовалютной торговой платформы ShapeShift, продолжает делиться подробностями плана по радикальной модернизации своей площадки.

2019-2-19 08:28


В Китае майнеры стекаются в Сычуань из-за дешевой электроэнергии

Китайские майнеры переносят свои фермы в провинцию Сычуань. В Китае начался сезон дождей, что делает гидроэлектроэнергию дешевле в три раза. Сычуань находится на возвышенности (3 000 метров над уровнем моря) и богат огромным количеством водоемов, на которых стоят гидроэлектростанции.

2019-2-15 08:57


Фото:

На Украине задержан сотрудник британской криптобиржи

Мошенника обвиняют в несанкционированном доступе к деньгам торговой платформы. Киберполиция Украины задержала сотрудника криптовалютной биржи, который украл у ее пользователей около 720 тыс.

2019-2-11 12:19


Мнение экспертов: дериватив на криптовалюту Telegram может оказаться провальным

Как писал ранее coinspot. io, 7 февраля руководитель криптовалютной торговой площадки Xena Exchange Антон Кравченко сообщил, что в феврале биржа запустит первый дериватив на криптовалюту Gram. Им станет контракт биткоина к американскому доллару.

2019-2-7 20:13


Huobi будет сотрудничать с американской компанией Prime Trust

Американская биржа HBUS (подразделение Huobi Group) будет сотрудничать с финансовой компанией из Невады Prime Trust для поддержки ввода и вывода фиатных средств. Американская трастовая компания Prime Trust предоставляет сервис защищенных сделок и работает с транзакциями в фиатных деньгах и в криптовалютах.

2019-2-6 12:05


CEO Binance: компании Amazon придется выпустить свою криптовалюту

По мнению генерального директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, интернет-компания Amazon рано или поздно все же выпустит свою цифровую монету. Такое мнение глава торговой площадки высказал в Твиттере и подчеркнул, что применение цифровых платежей повысит производительность и снизит издержки.

2019-2-4 08:47


Alipay и WeChat потребовали от Huobi удалить с OTC-площадки их платежные сервисы

Крупнейшие китайские поставщики электронных платежей, платформы Alipay и WeChat Pay потребовали от криптовалютной биржи Huobi удалить со своей внебиржевой торговой (OTC) платформы их платежные сервисы, заявив, что использование данных сервисов и логотипов является незаконным.

2019-1-31 13:35


Bakkt представила подробности на фьючерсы на биткоин

Криптовалютная платформа Bakkt опубликовала подробности, касающиеся будущих биткоин-фьючерсов. Такие фьючерсы на площадке будут называться «Bakkt BTC (USD) Daily Future», один размещаемый контракт на торговой платформе ICE будет идти по цене 1 BTC.

2019-1-28 14:33


Акции Bithumb появятся на Уолл-стрит. В Нью-Йорк криптобиржа попадет через хитрый ход

Сингапурская холдинговая компания «Альянс блокчейн-торговли» (BEA), которая является главным собственником криптобиржи Bithumb, намерена попасть со своей криптовалютной торговой площадкой на фондовый рынок Нью-Йорка.

2019-1-23 12:47


Двух руководителей криптобиржи Komid приговорили к тюремному заключению

В Сеуле суд приговорил главу созданной год назад криптовалютной биржи Komid Чой Хюньсука (Choi Hyunsuk) к 3 годам, а его коллегу – к двум годам тюремного заключения за фальсификацию информации о реальных объемах торгов на торговой площадке, от которых пострадало “бессчетное количество жертв”.

2019-1-21 11:33


Данные клиентов крупнейших криптобирж продаются в дарквебе

  В «Дарквебе» обнаружился хакер, который продает верифицированные данные участников самых крупных мировых криптовалютных бирж. По словам самого хакера, украденные документы позволяют верифицировать тождество клиентов.

2019-1-21 08:50


В Латинской Америки зафиксированы рекордные уровни биткоин-трейдинга

Согласно данным, опубликованной криптовалютной торговой площадкой LocalBitcoins, на которой по всему миру ведётся торговля биткоином за наличные, в последнее время наблюдается значительный рост объёма трейдинга биткоина в странах Латинской Америки, в первую очередь, в Венесуэле.

2019-1-17 19:06


Фото:

Bittrex анонсировала запуск криптотрейдинговой платформы для пользователей из Азии

Обновление от 16. 01. 2019: Американская криптобиржа Bittrex готовится к запуску новой криптовалютной торговой платформы Bitsdaq, ориентированной на резидентов азиатских стран. #Bittrex is excited to announce that we’re partnering with @BitsdaqExchange to launch a new digital asset trading platform in Asia, powered by Bittrex technology.

2019-1-16 13:15


Фото:

Мати Гринспэн признался, что не понимает поведение биткоина

Откажется ли аналитик eToro от прогнозов цены криптовалюты? Мати Гринспэн, старший аналитик по макроэкономике и рынкам криптовалютной торговой платформы eToro заявил, что он не понимает, по каким причинам произошло заметное снижение цены биткоина 10 января, так как не видит никаких оснований для этого, ни в техническом анализе, ни при исследовании фундаментальных основ криптовалюты №1.

2019-1-11 11:28


Binance делает ставку на стейблкоины

В торговой линейке криптовалютной биржи Binance появились торговые пары, которые состоят только из стейблкоинов. Это говорит о том, что компания и в новом году не оставила своего курса и делает основной расчет на обеспеченные криптовалюты.

2019-1-10 16:54


Фото:

Количество запросов от правоохранителей к бирже Kraken выросло на 300%

В 2018 году количество запросов от правоохранительных органов различных государств к администрации криптовалютной биржи Kraken выросло почти в три раза. По данным самой торговой площадки, по итогам прошлого года биржа получила 475 запросов от правоохранительных органов США и других стран.

2019-1-7 12:30


Токенизированные акции Apple, Tesla и Netflix станут доступны на криптовалютной бирже DX.Exchange

Эстонская регулируемая биржа DX. Exchange анонсировала запуск торговой платформы, на которой будут котироваться токенизированные акции топовых компаний из листинга фондовой биржи Nasdaq. При этом пользователи смогут приобретать их как за криптовалюты, так и за фиат.

2019-1-3 19:20


Италия собрала группу экспертов-консультантов по блокчейн-технологиям

Правительство Италии собрало группу экспертов для консультаций в разработке национальной стратегии по использованию технологии блокчейна. Список экспертов из 30 известных человек официально опубликован, за данный проект отвечает Министерство экономического развития страны.

2018-12-29 11:02


Стейблкоины «Норникеля» могут появиться на криптобирже Huobi

Горно-металлургическая компания «Норникель» ведет переговоры с криптовалютной биржей Huobi по поводу размещения своих стейблкоинов на сингапурской торговой платформе. Об этом пишет ПРАЙМ со ссылкой на главу российского отделения Huobi, вице-президента Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по трейдингу Андрея Грачева.

2018-12-28 16:26


CEO BitMEX: Криптовалюты станут новым классом активов в ближайшее десятилетие

По словам главы криптовалютной торговой платформы BitMEX, биткоин будет представлять новый класс активов в ближайшие 10 лет.

2018-12-20 13:08


Атакованная хакерами биржа Coincheck возвращается на японский рынок

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) планирует до конца текущего года выдать лицензию криптовалютной бирже Coincheck. Об этом сообщило издание Nikkei Asia Review со ссылкой на свои источники.

2018-12-19 15:25


Фото:

Monex запустит онлайн-платформу под брендом Coincheck

Японский онлайн-брокер Monex Group Inc. анонсировал запуск ориентированной на институциональных инвесторов криптовалютной торговой платформы.

2018-12-13 15:40


Онлайн-брокер Monex запустит в США криптовалютную платформу под брендом Coincheck

Японский онлайн-брокер Monex Group Inc. анонсировал запуск ориентированной на институциональных инвесторов криптовалютной торговой платформы. Новая площадка должна начать работу в 2019 году под брендом биткоин-биржи Coincheck, пишет Finance Magnates.

2018-12-13 15:00


В Румынии арестован гендиректор криптобиржи CoinFlux

По запросу американских правоохранительных органов в Румынии арестовали генерального директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора. Как уточнили местные издания, Нистора задержали в городе Клуж-Напока в минувший вторник.

2018-12-13 08:26


Близнецы Уинклвосс запускают приложение для криптотрейдинга и уходят в небольшой отпуск

Согласно официальному сообщению в блоге, основатели криптовалютной торговой площадки Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвосс запустили мобильное приложение для криптотрейдинга. Новая платформа позволяет покупать и продавать крипту, а также мониторить текущую рыночную цену и просматривать историю курсов Биткоина, Эфириума, Лайткоина, Bitcoin...

2018-12-13 18:30


Фото:

Binance теряет статус крупнейшей криптовалютной биржи

Криптовалютная биржа Binance неожиданно потеряла статус ведущей торговой площадки. С первого места рейтинга CoinMarketCap эту платформу вытеснила биржа OКEx, а Binance в итоге оказалась только на третьей позиции, так как на втором месте закрепилась ZB.

2018-12-12 00:01


Биржа Nasdaq официально подтвердила запуск криптоплатформы в 2019 году

Фондовая биржа Nasdaq, на которой торгуются акции высокотехнологичных предприятий, официально подтвердила информацию о запуске своей криптовалютной платформы. Ранее сообщалось, что платформа будет запущена до середины будущего года, инвесторы смогут совершать операции с фьючерсами на биткоин.

2018-12-4 18:12


Без паники! Эксперты отрасли призывают к спокойствию

В ноябре цена Биткоина упала на 30% и продолжает снижаться. Тем не менее, многие выдающиеся личности криптопространства уверены, что стоимость цифровых валют в скором времени восстановится.   Ведущий шоу Crypto Trader на канале CNBC Рэн Ньюнер (Ran Neu-Ner) считает, что падение криптовалютного рынка – не повод для паники.

2018-11-21 13:45


Binance призывает иранских трейдеров срочно вывести свои средства с биржи

Администрация криптовалютной биржи Binance рассылает письма иранским пользователям с призывом как можно скорее вывести свои средства с торговой площадки. В обращении платформы подчеркивается, что она приостановит обслуживание иранских трейдеров в соответствии с новыми санкциями, вступившими в силу в отношении Тегерана с 5 ноября.

2018-11-16 10:06


Биткоин-биржа EXMO может выйти на фондовую биржу после покупки канадской корпорацией

Канадская публичная компания GoverMedia Plus Canada Corp. подписала меморандум о намерениях с криптовалютной биржей EXMO, который предоставляет ей исключительные права на ведение переговоров о покупке последней на протяжении 180 дней.

2018-11-13 20:02


Сеть украинского Карбованця подверглась «атаке 51%»

Вечером 7 ноября неизвестные злоумышленники осуществили атаку повторного расходования на сеть украинской криптовалюты Karbo [Карбованец]. Атакующим удалось продать незначительное число фейковых монет в паре KRB/UAH на криптовалютной бирже Kuna, а затем вывести средства в биткоине на приватный кошелек, сообщил ForkLog основатель торговой платформы Михаил Чобанян.

2018-11-8 16:40


Грант в размере $330 000 присужден новозеландской криптоплатформе Vimba

Новозеландское агентство по внедрению инновационных проектов Callaghan Innovation, которому правительство поручило сделать новозеландский бизнес более инновационным, предоставило $30000 местной криптовалютной торговой платформе и криптокошельку Vimba, сообщают местные СМИ.

2018-10-31 13:00


дальше еще 35 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Гендиректор Uniswap призвал президента США отказаться от крипто-репрессий

Основатель и гендиректор децентрализованной биржи Uniswap Хейден Адамс обратился к президенту США Джо Байдену с призывом отказаться от репрессий против криптокомпаний. Таким образом, лидер команды разработчиков поддержал позицию тех экспертов и бизнесменов, которые выступают за легализацию блокчейн-индустрии в стране.

Инвестиционный совет штата Висконсин раскрыл инвестиции в ETF на $163 млн

Согласно поданной в SEC отчетности, Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) на конец марта удерживал акции спотовых биткоин-ETF на общую сумму в $163 млн. Активы в портфеле структуры включают: 2 450 400 акций IBIT от BlackRock стоимостью ~$99,1 млн; 1 013 000 акций GBTC от Grayscale (~$63,7 млн); ценные бумаги ряда криптовалютных фирм, включая Coinbase, Marathon Digital, Riot Platforms, Block, Cipher Mining, CleanSpark и MicroStrategy.

Байден приказал удалить китайского майнера, расположенного рядом с ракетной базой

Президент США Джо Байден запретил китайской майнинговой компании MineOne Partners Limited владеть недвижимостью, расположенной вблизи военно-воздушной базы ВВС США в штате Вайоминг. Это решение было объявлено Министерством финансов США и основано на соображениях национальной безопасности.

Байден запретил майнеру из КНР владеть объектом у базы ВВС

Президент США Джо Байден запретил подконтрольной гражданам КНР майнинговой компании владеть недвижимостью рядом с базой ВВС в штате Вайоминг. Это следует из заявления Минфина. Глава государства обязал MineOne Partners Limited продать объект по соображениям национальной безопасности.

Марк Кубан считает, что CFTC должна заниматься крипторегулированием

В июне прошлого года известный миллиардер Марк Кубан призвал правительство США к скорейшей легализации криптовалютного рынка. В социальных сетях он раскритиковал позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая препятствует развитию отрасли в стране.

Марк Кьюбан присоединился к критикам криптополитики администрации Байдена

Миллиардер Марк Кьюбан заявил, что если Джо Байден проиграет предстоящие президентские выборы, у криптосообщества появится шанс «отблагодарить» SEC и ее главу Гэри Генслера. If @joebiden loses, there is a good chance you will be able to thank @GaryGensler and the @NewYork_SEC Crypto is a mainstay with younger and independent voters.