В Китае массовые аресты из-за отмывания денег через криптовалюты

В Китае массовые аресты из-за отмывания денег через криптовалюты
фото показано с : letknow.news

2021-6-10 10:39

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66958.65 (-0.38%)
Объем 24H $24.138b
Изменеия 24h: 0.84 %, 7d: 10.33 %
Cегодня L: $66739 - H: $67313.92
Капитализация $1319.082b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

денег активов отмывании использованием цифровых министерство общественной

Источник: letknow.news

денег активов → Результатов: 126


Фото:

В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

2021-6-9 19:49


Фото:

В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег через криптовалюты

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

2021-6-10 19:49


Фото:

Обзор биржи цифровых активов Binaryx.com: Краткий отзыв о регистрации, пополнение и выводе денег

Binaryx – одна из наиболее молодых и амбициозных платформ для проведения торговых операций с криптовалютами. Онлайн сервис одинаково подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров. Отличительной чертой платформы является простота работы с цифровыми деньгами.

2021-6-8 12:46


Биткойн подешевел более чем на 10%

Цена биткойна снизилась более чем на 10%, свидетельствуют данные сервиса CoinDesk. На 14:34 мск курс криптовалюты снижается на 10,38%, до $54 565. Bloomberg связывает падение с возможным принятием мер по борьбе с отмыванием денег, осуществляемым с помощью цифровых активов.

2021-4-19 13:39


Фото:

FATF будет по-новому регулировать криптовалюты

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начала принимать обратную связь для внесения поправок в правила регулирования индустрии цифровых активов. Новая версия выйдет в первую неделю марта.

2021-2-28 11:13


FATF изменит правила регулирования криптоиндустрии в марте

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начала принимать обратную связь для внесения поправок в правила регулирования индустрии цифровых активов. Новая версия выйдет в первую неделю марта.

2021-2-27 16:27


Фото:

Кредиторы Mt.Gox готовятся к голосованию за план возврата денег пострадавшим

Управляющий некогда взломанной и уже ликвидированной биржи цифровых активов Mt.Gox... Сообщение Кредиторы Mt.Gox готовятся к голосованию за план возврата денег пострадавшим появились сначала на ПрофитГид.

2021-2-26 18:21


Фото:

Банк Сингапура: «криптовалюты могут заменить золото в качестве инструмента сбережения»

Главный экономист Банка Сингапура заявил, что частные криптовалюты вряд ли заменят фиатные валюты в качестве денег, но могут занять долю на рынке надежных активов, например, золота.

2021-1-27 11:29


Россиянин купил биткоин и Cosmos на сэкономленные со школьных обедов деньги. Стоимость активов выросла до 37 млн рублей

24-летний россиянин рассказал историю о том, как ему удалось заработать на криптоактивах, используя ходл-стратегию. По его словам, он узнал о криптовалютах в 2013 году на одном из компьютерных форумов: "Денег у меня не было абсолютно, но я копил со школьных обедов и подарков на день рождения от родителей.

2021-1-16 16:51


CEO MicroStrategy: приток денег из финансовых активов в биткоин — это не пузырь

Переток в биткоин средств из легко конвертируемых в деньги активов — это не ралли или пузырь, а реакция на растущие риски девальвации, считает Майкл Сэйлор, глава компании MicroStrategy, инвестировавшей в криптовалюту более $1 млрд.

2020-12-27 18:40


Фото:

На Кайманах вступили в силу поправки в законодательство о криптовалютах

Министерство финансовых услуг Каймановых островов представило пакет законов, направленных на создание благоприятных условий для работы поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP). Новые правила нацелены на приведение регулирования компаний в этой стране в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-11-3 16:27


Фото:

Минфин Франции связал криптовалюты с наркоторговлей и отмыванием денег

В Министерстве финансов Франции криптовалюты связали с незаконным оборотом средств и торговлей запрещенными веществами. По словам главы ведомства Брюно Ле Мэра, государство должно ввести новые правила регулирования цифровых активов, которые позволят контролировать отрасль.

2020-10-22 09:56


G20 жестко высказалась о криптовалютах

Финансовая G20 включила в текст коммюнике по итогам октябрьской сессии достаточно жесткое заявление о рисках отмывания денег через криптовалюты, призвав следовать стандартам FATF не только в традиционных сегментах рынка, но и в сфере виртуальных активов.

2020-10-15 08:51


Фото:

Плохое подтверждение личности клиентов бирж вредит имиджу индустрии криптовалют

Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, многие торговые площадки для криптовалют имеют несовершенные механизмы процедуры подтверждения личности клиентов (KYC). Из-за этого страдает репутация цифровых активов — они по-прежнему считаются инструментом для отмывания денег и финансирования преступности. Рассказываем, о чём ещё...

2020-10-3 12:00


МВФ назвал криптовалюты следующим шагом в эволюции денег

Международный валютный фонд опубликовал обучающий ролик, в котором рассказал о преимуществах и недостатках нового вида активов. Криптовалюты могут стать следующим шагом в эволюции денег, говорится в образовательном видео Международного валютного фонда.

2020-8-25 18:00


Фото:

Маркус Трейчер: Перевод денег должен быть таким же быстрым, как передача информации через интернет

Старший вице-президент Ripple Маркус Трейчер рассказал о том, как компания пережила пик пандемии Covid-19, что нужно сделать для массового внедрения цифровых активов и что ждет в будущем Ripple.

2020-7-27 07:00


Власти Новой Зеландии сообщили о конфискации $90 млн, связанных с деятельностью Александра Винника

Сообщается, что полиция Новой Зеландии вернула $90 млн. , связанных с деятельностью Александра Винника, который подозревается в отмывании денег в биткоинах. По сообщению New Zealand Herald, полицейскому подразделению по восстановлению активов удалось заморозить около 140 млн.

2020-6-22 12:02


Фото:

FATF обсудит регулирование криптосферы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 24 июня проведет пленарное совещание, чтобы оценить готовность поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) выполнять требования по обмену данными клиентов.

2020-6-9 11:00


Участники криптоиндустрии представили приемлемый для FATF стандарт обмена данными

Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-5-7 19:30


CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций

Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk. В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег.

2020-4-29 20:05


Фото:

Пять рекомендаций, которые помогут криптовалютному инвестору пережить кризис

Для мировой экономики наступили непростые времена. Стоимость традиционных активов показывают рекордную изменчивость, фондовые рынки за большим исключением не спешат расти, а мировые правительства пытаются спасти положение бесконечной эмиссией новых денег.

2020-4-19 20:00


FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег. Согласно правилам, которые вступят в силу 1 июня 2020 года, биржи будут обязаны пересмотреть свои политики по прохождению процедуры KYC.

2020-3-19 18:00


Украина установила порядок декларирования криптовалют: биткоин — это нематериальный актив

Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало правила декларирования криптовалют как одного из видов «нематериальных активов». Особенности отображения ведомостей про нематериальные активы by ForkLog on Scribd Используемое в документе определение криптовалюты заимствовано у Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому она является цифровым выражением стоимости с возможностью передачи, торговли в цифровом […]

2020-3-4 13:29


Фото:

В Германии регулятор признал за криптовалютами статус денег

Конкуренция цифровых активов и евро началась. Ключевой финансовой регулятор самой крупной по размеру экономики Европы, Германии, BaFin, признал за криптовалютами способность быть деньгами. Данное федеральное Управление по надзору за финансовыми рынками полагает, что цифровые активы являются инструментами финансового рынка.

2020-3-3 11:13


Фото:

Сколько денег вы получите, если распределить 21 миллион биткоинов среди всех жителей планеты?

Биткоин является одним из самых дефицитных активов. За всю историю существования криптовалюты будет выпущен всего 21 миллион монет BTC, причём эта сумма окончательная. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, насколько на самом деле редка самая крупная криптовалюта? Представьте, если бы...

2020-2-29 17:50


Сколько биткоинов и фиатных денег получит каждый человек в мире, если поделить их поровну?

Биткоин считается одним из самых дефицитных активов, и даже трудно себе представить, насколько редкой является главная криптовалюта мира. Представьте себе, что в мире появилось новое глобальное правительство, которое продвигает идею о том, что все люди должны быть равны.

2020-2-28 13:02


Новое партнерство Binance позволит соблюдать правила FATF

Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Coindesk.

2020-2-28 09:01


Фото:

Сколько биткоинов и фиатных денег получит каждый человек в мире, если поделить их поровну?

Биткоин считается одним из самых дефицитных активов, и даже трудно себе представить, насколько редкой является главная криптовалюта мира. Представьте себе, что в мире появилось новое глобальное правительство, которое продвигает идею о том, что все люди должны быть равны.

2020-2-28 07:30


Фото:

Стоит ли вкладывать в Биткоин в ожидании экономического кризиса: два мнения

Бывший топ-менеджер Facebook и основатель Social Capital Чамат Палихапития призывает всех инвестировать хотя бы один процент своих денег в Биткоин. Он заявил, что криптовалюта относится к полностью независимому классу активов, который можно использовать как «убежище для капитала» во время экономических...

2020-2-28 21:25


Биржа Binance заключила партнерство с Shyft Network для соблюдения правил FATF

Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов.

2020-2-28 19:51


В Евросоюзе начали действовать новые правила регулирования криптокомпаний. Чем это грозит рынку?

10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), заменяющая собой предыдущую директиву и распространяющая её положения на участников пространства виртуальных активов.

2020-1-13 11:21


Парагвай планирует внедрить криптовалютное регулирование

Как сообщил глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов Парагвая Кристиан Виллануэва (Christian Villanueva), криптовалютные компании страны должны раскрыть информацию о транзакциях.

2019-12-26 21:04


Фото:

Парагвай вводит жесткое крипторегулирование

Криптовалютные компании Парагвая должны будут раскрыть информацию о транзакциях. Об этом заявил глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов Кристиан Виллануэва (Christian Villanueva).

2019-12-25 11:59


Парагвай проведет аудит криптовалютных компаний для регулирования рынка

Секретариат по противодействию отмыванию денег или имущества Парагвая (SEPRELAD) обязал поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) раскрывать информацию о своей деятельности правительству. Об этом сообщает CoinDesk.

2019-12-25 11:10


Новейшие криптовалютные мошенничества, о которых должны знать пользователи

В то время как криптовалюты превращаются в жизнеспособный альтернативный класс активов, большая часть крипто-рынка по-прежнему является “диким западом”, о чем свидетельствует распространение новых мошенников.

2019-11-29 17:47


Биткоин официально внесли в уставной капитал российской компании

Пока регуляторы и представители властных структур стараются всячески не замечать криптовалюту, она все прочее входит в жизнь россиян. Недавно произошло значимое для критовалютного сообщества России событие – биткоин впервые вошел в уставной капитал компании.

2019-11-28 16:51


SBI Group вложила семизначную сумму в платформу для токенизации активов

Японская группа компаний SBI Group вложила в платформу для выпуска security-токенов Securitize семизначную сумму денег. Об этом пишет Coindesk со ссылкой на слова генерального директора платформы.

2019-11-27 16:37


Комитет Национального собрания Южной Кореи одобрил закон о легализации криптовалют

Комитет Национального собрания Южной Кореи одобрил законопроект, устанавливающий четкий правовой фундамент для криптовалют, определив их в категорию цифровых активов. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) заявила, что этот законодательный акт сделает криптовалютную индустрию в стране более прозрачной и узаконит инвестиции в цифровые активы.

2019-11-27 12:00


Фото:

Полиция раскрыла пиратскую схему и конфисковала криптовалюту на 3.9 миллиона

Полиция Новой Зеландии объявила об изъятии почти 4. 5 миллиона долларов США в виде цифровых активов и денег на банковских счетах у мошенника, который занимался пиратством кино. Большая часть из них пришлась на криптовалюту.

2019-11-26 19:30


Фото:

Как вывести деньги с биткоин кошелька

Каждый держатель криптовалюты знает, как правильно подобрать кошелек для своих активов. На фоне популяризации цифровых денег в Сети появилось огромное количество программ, дающих возможность хранить средства и выводить их в любой момент.

2019-11-23 00:55


LocalBitcoins получила лицензию регулятора Финляндии

Финское управление финансовых услуг (FIN-FSA) зарегистрировало p2p-платформу LocalBitcoins в качестве официального провайдера виртуальной валюты. Для выдачи одобрения регулятор потребовал от платформы продемонстрировать необходимый уровень: внедрения мер по борьбе с отмыванием денег (AML); соблюдения процедур «знай своего клиента» (KYC); обеспечения адекватной защиты активов клиентов; соответствия руководства и ключевого персонала LocalBitcoins квалификационным требованиям. CEO LocalBitcoins Себастьян Соннтаг […]

2019-11-18 10:09


Первый легальный криптовалютный банк SEBA заработал в Швейцарии

В Швейцарии 12 ноября открылся лицензированный криптовалютный банк SEBA для корпоративных клиентов и профессиональных инвесторов. Как сообщается в официальной информации банка, он намерен предоставлять услуги по токенизации инвестиционных продуктов, материальных активов и персональных данных.

2019-11-14 23:02


Эксперты вновь заинтересовались поступлениями биткоинов в кошельках Алексея Навального

Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера.

2019-11-13 23:33


Украина в первом чтении приняла нормы FATF для противодействия отмыванию денег

Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которые в том числе будут применяться при регулировании криптовалютного рынка.

2019-11-7 17:23


В первые дни ICO куплено более 600 токенов «Белвест»

После выхода на ICO белорусской компании «Белвест» в первые два дня куплено 627 токенов. Такие данные приводит белорусское издание, журналисты которого зарегистрировались на криптобирже и подсчитали количество токенов, которые компании удалось продать в первые дни выхода на ICO.

2019-11-6 00:45


Фото:

В Украине представили законопроекты о регулировании криптоиндустрии

В Украине представили первый вариант законопроекта о криптовалютах. В документе прописаны принципы налогообложения и противодействия отмыванию денег при помощи цифровых активов. Также планируется рассмотреть второй проект закона под названием «О публичных электронных реестрах».

2019-10-23 13:59


Фото:

В Украине представили законопроекты о регулировании криптоиндустрии

В Украине представили законопроекты о налогообложении операций с криптовалютами и противодействии отмыванию денег с помощью цифровых активов, а также поправки к документу «О публичных электронных реестрах», направленные на внедрение блокчейна.

2019-10-23 21:51


Фото:

В Украине разработали законопроекты о криптовалютном налогообложении

В Украине представили законопроекты о налогообложении операций с криптовалютами и противодействии отмыванию денег с помощью цифровых активов, а также поправки к документу «О публичных электронных реестрах», направленные на внедрение блокчейна.

2019-10-22 13:00


В Украине представили законопроекты о регулировании криптоиндустрии

В Украине представили законопроекты о налогообложении операций с криптовалютами и противодействии отмыванию денег с помощью цифровых активов, а также поправки к документу «О публичных электронных реестрах», направленные на внедрение блокчейна.

2019-10-22 12:14


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Основатели «Гринстар майнинг» получили тюремные сроки в Иркутске

11 апреля Октябрьский районный суд города Иркутска вынес обвинительный приговор пяти жителям Челябинской области, которые через фирму «Гринстар майнинг» занимались фиктивной продажей оборудования для добычи криптовалют.

Бывший инженер по безопасности получил три года за первое в истории обвинение во взломе смарт-контракта и краже 12 миллионов долларов в криптовалюте

Бывший инженер по безопасности, Шакиб Ахмед, был приговорен к трем годам тюремного заключения в пятницу после того, как прокуроры заявили, что он взломал две децентрализованные биржи криптовалют, похитив при этом криптовалюту на сумму более 12 миллионов долларов.

LCMGroup – с нами надежно!

LCMGroup – это высокая экспертиза в решении нестандартных задач. В 2017 г. мы стали пионерами, и с тех пор привезли в Россию более 350000 майнеров. Мы сторонники официального таможенного оформления в России и ЕАЭС.

Впервые в истории биткоин вырос за месяц на $20 000

Биткоин пока еще не обновил свой исторический максимум, но быки уже установили новый рекорд. Checkmate, ведущий аналитик Glassnode, рассказал в социальной сети X о том, чем так замечательно изменение цены биткоина за последний месяц: Нереально… Размер свечи февраля 2024 года составил $19 840, что стало самым большим в истории ростом за месяц.

Криптовалютой нельзя платить, но в нее можно инвестировать, заявили в ЦБ РФ

Банк России — Центральный банк страны — считает возможным инвестирование в криптовалюту. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова в ходе выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов на сумму почти 2,2 миллиарда долларов, которые предположительно были приобретены на средства, связанные с материалами, защищенными авторским правом. Согласно заявлению полиции, эта конфискация стала крупнейшей суммой биткойнов, которую когда-либо конфисковали немецкие правоохранительные органы.

Цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов

Grayscale Bitcoin Trust продал за последние два дня 15 тыс. BTC. В конце 22 января цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов, оказавшись на минимальном значении с начала запуска биткоин-ETF в США.