В Киеве выявили группировку, похитившую 3 млн гривен под видом инвестиций в криптовалюты

2022-1-21 09:48

Украинские правоохранители сообщили о выявлении группы злоумышленников, которые организовали мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюты. По данным Киевской прокуратуры, подозреваемые рекламировали свои услуги в интернете и соцсетях с 2021 года, гарантируя клиентам большую прибыль от вложений в криптоактивы.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

pxUSD Synthetic USD Expiring 1 April 2021 (PXUSD_MAR2021) на Currencies.ru

$ 1.1454 (-0.84%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 7.63 %, 7d: 11.97 %
Cегодня L: $1.1454 - H: $1.1454
Капитализация $0 Rank 3882
Доступно / Всего 0 PXUSD_MAR2021

криптовалюты видом инвестиций интернете соцсетях услуги прокуратуры

Источник: forklog.com

криптовалюты видом → Результатов: 37


Суд Санкт-Петербурга признал виновными похитителей криптовалют на 55 млн рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении двоих злоумышленников, похитивших криптовалюты у жертвы под видом сотрудников ФСБ. В 2018 году обвиняемые Петр Пирон и Евгений Пригожин, угрожая и применяя насилие, заставили владельца цифровых активов передать им 5 млн рублей наличными, а также получили доступ к его криптовалютным кошелькам.

2021-12-22 18:21


Житель Кемерово продал дом и отдал мошенникам 3 млн рублей в попытках заработать на криптовалютах

Житель Кемерово стал жертвой мошенников, которые под видом инвестиций в криптовалюты выманили у него 3 млн рублей. Об этом сообщает МВД. По данным правоохранителей, мужчина десять лет назад вложил через найденную в интернете брокерскую фирму 600 000 рублей в акции, однако так и не получил прибыль.

2021-12-14 14:19


Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи

В Калуге разыскивают мошенников, которые выманили у россиянина 5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщили в местном МВД. По данным следствия, пострадавший познакомился в интернете с девушкой, которая убедила его зарегистрироваться на сайтах двух бирж и внести средства в личный кабинет.

2021-12-10 11:14


ЦБ РФ включил в черный список восемь компаний, предлагавших «заработок на биткоине»

17 ноября Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Восемь из них привлекали участников под видом инвестиций в криптовалюты. Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг обнаружены у проектов StreamForex и GitexCapital.

2021-11-18 18:30


Фото:

В ЦБ рассказали о новом типе игровых финансовых пирамид с привлечением средств через криптовалюты

В российском центробанке зафиксировали распространение нового типа финансовых пирамид под видом инвестиционных онлайн-игр, которые в том числе привлекают деньги через криптовалюты. Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, пишет РБК.

2021-10-29 10:40


XRP продолжает расти!

В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию Ripple за торговлю незарегистрированной ценной бумагой под видом XRP . Cумма иска составила $1,3 млрд. Однако громкое дело не помешало бурному росту криптовалюты! После выдвинутых обвинений в адрес Ripple от нее отписались торговые площадки OSL, Beaxy и CrossTower.

2021-4-15 07:43


Россиянин продал аккумулятор под видом майнинг-фермы

На фоне высокого интереса россиян к майнингу многие из них часто становятся жертвами мошенников. Очередным пострадавшим оказался житель Амурской области, захотевший приобрести оборудование для добычи криптовалюты.

2021-4-13 09:03


Фото:

В Украине разоблачили схему присвоения средств под видом вложений в криптовалюты

Сотрудники полиции в Украине задержали членов международной группировки, которая занималась отмыванием денег при помощи криптовалют. Преступники также выманивали у жертв средства, после чего переводили их в цифровые активы, ввиду чего найти их было затруднительно.

2021-3-27 00:19


В Украине разоблачили схему присвоения средств под видом вложений в криптовалюты

Украинские правоохранители задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств. Злоумышленники выманивали деньги у жертв под предлогом инвестиций в криптовалюты, ценные бумаги и другие активы, сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

2021-3-24 12:54


Пользователей Discord предупредили о мошеннической раздаче криптовалюты

Мошенники похищают криптовалюту и личные данные пользователей чат-платформы Discord под видом раздачи BTC или ETH. Об этом сообщили специалисты «Лаборатории Касперского». Потенциальным жертвам предлагают зарегистрироваться на некой новой бирже и получить криптовалюту в подарок по специальному коду.

2021-2-6 15:17


Длинная позиция на биткоин стала самым популярным видом сделки у инвесторов

Ставка на рост цены первой криптовалюты оказалась популярнее покупки акций технологических компаний. К такому выводу пришел Bank of America по итогам опроса управляющих активами в январе. #Bitcoin overtakes "Long tech" as most crowded trade in BofA fund manager survey.

2021-1-20 18:03


Банк России обратил внимание на активизацию криптомошенников

В течение трех кварталов 2020 года в России увеличилось количество организаций, предлагающих нелегальные финансовые услуги. В основном, эти структуры крадут средства граждан под видом инвестиций в традиционные активы и криптовалюты.

2020-10-29 18:01


Биткоин-вымогатели создали Android-приложение под видом трекера коронавируса

Злоумышленники используют панику из-за пандемии коронавируса (COVID-19) для распространения приложений-вымогателей криптовалюты, сообщает The Next Web. Ранее под видом трекера COVID-19 злоумышленники распространяли десктопные версии ПО.

2020-3-15 12:30


Мошенники из Киева выманили у пенсионеров около $70 млн под видом инвестиций в биткоин

Группа мошенников, базирующаяся в Киеве, в 2019 году выманила около $70 млн под видом инвестиций в криптовалюты и акции. Ее жертвами стали тысячи людей из более чем 50 стран. Об этом сообщает The Guardian, а также шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на анонимного информатора.

2020-3-4 18:12


Фото:

Павел Дуров объяснил, почему назвал свою криптовалюту Gram

Название криптовалюты Gram было придумано, чтобы использовать в дальнейшем другие названия из метрической системы. Об это основатель Telegram Павел Дуров рассказал одному из инвесторов проекта, говорится в материалах суда о распространении незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов платформы Telegram Open Network (TON).

2020-1-20 21:00


Китайские власти предостерегли жителей от инвестиций в криптовалюты и пригрозили проверками криптобирж

Власти китайского города Вэйхай призвали с осторожностью инвестировать в блокчейн-стартапы, так как под их видом могут продвигать криптовалютные проекты. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на заявление местного финрегулятора.

2019-12-18 13:11


Почему пользователи поверили, что тестовая сеть Telegram Open Network может быть настоящей?

Тестовый кошелек для криптовалюты Gram взорвал сеть. Люди сходят с ума и покупают не настоящую криптовалюту за реальные деньги. Ходят слухи, что это многоходовка Павла Дурова и на самом деле он выпустил настоящую криптовалюту Telegram под видом тестовой.

2019-11-14 15:22


Власти Китая изменили отношение к майнингу. Как отреагирует курс Bitcoin

Правительство страны исключило добычу криптовалюты из перечня нежелательных видов деятельности. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) представила новый список отраслей, рекомендуемых к развитию, ограничению или подавлению.

2019-11-6 12:59


Самая богатая женщина Южной Африки считает биткоин своей наихудшей инвестицией

Магда Виржицка, которая является самой богатой женщиной Южной Африки, заявила, что биткоин стал одной из ее самых провальных инвестиций. Бизнесвумен также назвала все криптовалюты проектом аферистов, которые просто пытаются под видом активов скрыть финансовую пирамиду.

2019-8-28 09:27


Иран одобрил майнинг криптовалют. Тегеран готовится сделать еще один важный шаг

Официальный Тегеран принял окончательное решение: добыча криптомонет признана в этой стране абсолютно легальным видом коммерческой деятельности. Данное решение, которое было разработано администрацией президента Хассан Рухани, было полностью одобрено главой исполнительной власти Ирана.

2019-7-30 11:59


Банк России: криптовалюты соцсетей спровоцируют новую волну мошенничества

Запуск крупными социальными сетями собственных цифровых валют может привести к появлению новых видов мошенничества. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, сообщает Рамблер.

2019-7-23 11:57


Фото:

В Казани мошенники под видом полицейских вымогали биткоины у криптовалютчиков

В Казани мошенники, притворявшиеся полицейскими, требовали у держателей криптовалюты биткоины за прикрытие. Инцидент был зафиксирован в Йошкар-Оле. По данным местных правоохранителей, преступники минимум четыре раза получали от держателей криптовалюты монеты.

2019-4-29 10:02


Крейг Райт вновь назвал себя в письме Сатоши Накамото

Старший научный сотрудник nChain, самопровозглашенный «создатель» биткоина Крейг Райт, назвал себя в письме Сатоши Накамото. От имени создателя биткоина Райт написал ответное письмо Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по поводу криптовалюты Ethereum, где утверждает, что биткоин и все системы с использованием технологии блокчейна сопровождает ложная информация и недопонимание.

2019-2-18 13:47


Найдено вредоносное ПО, ворующее криптовалюту с устройств Apple Mac

Новое вредоносное программное обеспечение перехватывает cookie-файлы криптовалютных бирж и провайдеров криптокошельков, на которые заходили клиенты и затем ворует средства. В отчете специалистов по кибербезопасности компании Palo Alto Networks вредоносное ПО называется CookieMiner, а объектами атаки названы криптобиржи Binance, Coinbase, Poloniex, Bittrex, провайдер кошельков MyEtherWallet и всевозможные порталы, где в доменном имени имеется слово blockchain.

2019-2-5 14:00


Фото:

Мошенники заработали $6 млн на имени Роджера Вера

Под видом CEO Bitcoin.com и главного идеолога Bitcoin Cash Роджера Вера хакерам удалось заработать более 6 млн долларов на фековых раздачах криптовалюты. Об этом рассказал сам криптоэнтузиаст.

2019-1-23 18:30


Лаборатория Касперского: Треть россиян не понимают, как работает биткоин

По данным специалистов Лаборатории Касперского, треть пользователей из России не понимает принципа работы криптовалют. Среди опрошенных пользователей специалистами лаборатории, 37% россиян знакомы с криптовалютой, но не понимают, как она работает.

2019-1-17 11:32


Банки Индии закрывают счета клиентов из-за операций с криптовалютами

Банки Индии начали принудительное закрытие счетов клиентов из-за транзакций с криптовалютами. Как пишут СМИ, о закрытии счетов стали сообщать сами клиенты — жители страны в соцсетях. К примеру, один пользователь Twitter написал, что индийский банк уведомил его о принудительном закрытии счета из-за цифровых денег.

2019-1-15 10:39


Криптовалюта Monero популярна среди криптоджекинга

Исследователи выявили, что Monero (XMR) сейчас самая популярная криптовалюта, добываемая с использованием вредоносного программного обеспечения. По данным исследователей из Мадридского университета имени Карлоса III и Королевского колледжа Лондона, порядка 4,32% всех Monero в обращении добыто хакерами.

2019-1-12 12:20


Фото:

McAfee сообщили о 4000% росте количества случаев скрытого майнинга в 2018 году

Согласно новому ежеквартальному отчету, опубликованному компанией McAfee Labs, в декабре количество случаев скрытого майнинга увеличилось на 4000%. В ходе криптоджекинга, или скрытого майнинга,  используется вычислительная мощность компьютера для добычи криптовалюты без согласия или ведома его владельца.

2018-12-23 13:46


Лаборатория Касперского: количество случаев криптоджекинга в 2018 году увеличилось на 40%

По данным специалистов Лаборатории Касперского, в 2018 году было зарегистрировано 13 миллионов случаев криптоджекинга, что на 40% (3,5 миллиона) превышает показатели прошлого года. Популярность цифровых валют стремительно растет, а вместе с ней увеличивается и количество криптовалютных преступлений.

2018-12-19 12:18


В Волгоградской области мошенники выманили деньги под видом заработка на криптовалютах

В полицию обратилась жительница города Камышина Волгоградской области, которая хотела заработать на криптовалюте. Она в соцсети «Инстаграм» купилась на сообщение от неизвестного человека с предложением заработать на продажах криптовалюты.

2018-11-15 11:29


Таиландский суд оправдал трех подозреваемых в мошенничестве на 5564 BTC

Троих подозреваемых в мошенничестве финского бизнесмена в Таиланде суд признал невиновными. Напомним, трое братьев Джаравийит в октябре обвинены в мошенничестве на 5564 BTC, которые были обманным путем получены от финского бизнесмена Аарни Отава Сааримаа.

2018-11-13 09:07


Бывший программист HSBC, осведомитель французской полиции и борец с отмыванием денег стал крипто-энтузиастом

Бывший сотрудник женевского отделения банка HSBC, благодаря которому в 2009-ом году в руках французских властей оказались данные, доказывающие факты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в многонациональном финансовом учреждении, теперь занялся другим видом борьбы с банковской системой — через криптовалюты.

2018-9-14 20:24


Юридическая Комиссия Индии признала криптовалюты законным видом платежей на тотализаторе

Индия признала криптовалюты законным способом платежей для приема ставок на спорт. Юридическая Комиссия Индии, которая изучала сферу спортивных азартных игр в стране, признала криптовалюты законным способом платежей для совершения ставок.

2018-7-25 13:12


Фото:

Аналитики призывают подождать 10 лет, чтобы все начали доверять цифровым валютам

Учёные из Имперского колледжа Лондона и эксперты инвестплатформы eToro Они уверены, что в ближайшее десятилетие криптовалюты станут наиболее популярным видом оплаты различных товаров и услуг.

2018-7-10 14:51


Обнаружен опасный вирус на Android, заманивающий криптоподарками

Специалисты компании ESET обнаружили новый троян, распространяемый под видом полезных приложений. Об этом пишет БЕЛТА. «Жертвами стали владельцы устройств на базе Android», — сообщает издание.

2018-6-22 17:56


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В Украине список сомнительных проектов пополнился майнерами и криптотрейдерами

НКЦБФР Украины расширила список ненадежных инвестиционных проектов, часть из которых рекламировала заработок на криптовалютах. К числу сомнительных отнесены: BIT-X CLUB; ACY Securities; REVOLUTION FX; FxPro; TRUST FUNDS; AVAFX; Moneta Markets; NSFX; GROWUP CAPITALS; Cap24Trade; FinWay; LEDTRINO; 1000X; IQMining; Oil Folex Ai; Stability International Platform; SIMPLE MINER; Currency miner; AGLOBALTRADE; Land Prime; CRYPTO MILITARY; One Capital; Dolphin Traders; онлайн-школа SVIKK.

Украина и Германия договорились о совместном надзоре за криптовалютами

НКЦБФР и BaFin подписали меморандум о взаимной помощи в проведении расследований в финансовом секторе и обмене соответствующей информацией.   Среди приоритетных направлений: требования к финансовой отчетности; альтернативные фонды; негосударственные пенсионные фонды; предотвращение мошенничества; надзор за виртуальными активами; финансирование строительства и инвестиционные фонды в строительном секторе.

МВФ сместил срок разработки нового регулирования криптовалют в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) перенес на конец декабря 2024 года подготовку обновленной версии законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине. Ранее ее планировалось представить до конца июня.

Регулирование биткоин-рынка в Украине вошло в перечень реформ на €50 млрд

Правительство Украины утвердило план реформ в рамках программы Ukraine Facility, реализация которых обеспечит получение €50 млрд от ЕС в течение 2024-2027 годов. Документ в числе прочего содержит положения о криптовалютном рынке.

Полиция пресекла вывоз уклонистов из Украины за криптовалюту

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец Донбасса.

В Полтаве обманутый биткоин-инвестор потребовал компенсацию из госбюджета

Полтавский апелляционный суд Украины рассматривает иск о взыскании из государственного бюджета 299 млн гривен компенсации по факту закрытия уголовного дела о краже 300 BTC. Согласно материалам дела, истец в период с 2013 по 2015 год передал неназванному лицу $10 500 для покупки биткоинов.