Новости о Отмыванием Денег [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Биржа Bitflyer оштрафована FSA Японии, регистрация новых аккаунтов временно приостановлена
Bitflyer, одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии с суточным объемом торговли в $65 млн, объявила о назначении Агентством финансовых услуг Японии (FSA) "административного штрафа" в ее отношении за недостаточное исполнение требований к предпринимаемым мерам по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег дальше »
2018-6-22 17:57 | |
|
Биржа bitFlyer остановила регистрацию новых пользователей
Крупнейшая биржа криптовалют Японии bitFlyer, ранее попавшая в поле зрения регулятора в связи с неадекватными мерами по борьбе с отмыванием денег, не будет принимать новых пользователей, пока не приведёт свои практики в соответствие с требованиями Агентства финансовых услуг страны. дальше »
2018-6-22 12:03 | |
|
|
Уругвай разрабатывает регулятивные меры для рынка криптовалют
Уругвайская палата финансовых технологий объявила 19-го июня о создании специального комитета для разработки мер по регулированию крипторынка. Сообщается, что специальный комитет будет содействовать развитию инноваций, с целью укрепления финансовой системы страны. дальше »
2018-6-20 18:14 | |
|
|
FATF озвучила основные глобальные риски оборота криптовалют
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) проинформировалf страны-участницы об основных рисках и негативных трендах криптовалютной отрасли, сообщает Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по изучению рисков оборота криптовалют при ГД РФ. дальше »
2018-6-19 14:36 | |
|
|
В Голливуде снимают инди-триллер о криптовалютах
В Голливуде приступили к съемкам инди-триллера Crypto с участием таких звезд, как Курт Рассел, Алексис Бледел, Джереми Харрис, Винсент Картайзер и Люк Хемсворт, пишет The Hollywood Reporter. Фильм, режиссером которого выступает Джон Столберг-младший, расскажет историю молодого агента подразделения по борьбе с отмыванием денег, которому поручено расследовать запутанную сеть коррупции и мошенничеств в пригороде Нью-Йорка, где […] дальше »
2018-6-17 11:01 | |
|
|
Tezos анонсировала проверку инвесторов на соответствие критериям KYC/AML
10 июня фонд Tezos Foundation объявил о том, что проведёт проверку на соответствие правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC) в отношении инвесторов, участвовавших в прошлогоднем ICO. дальше »
2018-6-14 12:30 | |
|
|
FATF создадут единые правила для криптовалютных бирж
На 24 июня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) запланировала провести обсуждение единых стандартов для криптовалютных бирж дальше »
2018-6-13 15:54 | |
|
|
FATF готовит глобальное регулирование для криптовалютных бирж
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) приступила к разработке обязательных законов, регламентирующих деятельность криптовалютных бирж, сообщает японский чиновник, близкий к FATF, в интервью с Reuters. дальше »
2018-6-13 12:13 | |
|
|
FATF создаёт правила для работы криптовалютных бирж
Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), межправительственная организация, занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для бирж криптовалют. дальше »
2018-6-13 10:09 | |
|
|
FATF разработает обязательные правила для криптовалютных бирж
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в конце июня начнет обсуждение обязательных правил для регулирования криптовалютных бирж. Об этом Reuters анонимно сообщил чиновник правительства Японии. дальше »
2018-6-13 19:25 | |
|
|
FATF планирует создать набор правил для работы криптовалютных бирж
Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), межправительственная организация, занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для бирж криптовалют. дальше »
2018-6-13 19:01 | |
|
|
FATF разработает единые правила для биткоин-бирж во всем мире
Межправительственная организация FATF, основной деятельностью которой заявлена борьба с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для криптовалютных бирж. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление неназванного японского чиновника. дальше »
2018-6-12 18:36 | |
|
|