Ежемесячный объем торгов по схеме “накачка и сброс” доходит до $7 млн

Ежемесячный объем торгов по схеме “накачка и сброс” доходит до $7 млн
фото показано с : anycoin.news

2018-12-6 09:37

Авторы опубликованного в MIT Technology Review исследования схемы “накачки и сброса” (pump-and-dump) пришли к выводу, что на эту мошенническую практику на криптовалютном рынке каждый месяц приходится около $7 млн объема торгов.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона изучили 226 случаев реализации подобной схемы в период с 21 июля по 18 ноября и обратили особое внимание на манипуляции с токеном фанатов немецкого футбольного клуба “Боруссия” Дортмунд (BVB) 14 ноября. Они собрали из нескольких источников, включая Telegram-канал Official McAfee Pump Signals с 12 тысячами подписчиков, и проанализировали сообщения, касающиеся цены и объема торгов этой криптовалюты, которой больше года никто не интересовался.

По их данным, через секунду после упоминания BVB в канале Official McAfee Pump Signals была оформлена первая заявка, а через 18 секунд цена криптоактива выросла более чем в 3 раза – до исторического максимума в 115 сатоши. А через 3,5 минуты во время дампа цена и объемы торгов BVB опустились ниже уровня открытия.

Авторы исследования предложили прогнозировать предстоящие “накачки и сбросы” с помощью алгоритма, который отслеживает активностей вокруг малопопулярных криптовалют, и из 6 сделанных прогнозов угадали в пяти случаях.

Напомним, в октябре криптовалютная биржа YoBit сообщила, что для привлечения большего числа трейдеров на платформу намерена “накачивать” цену случайных монет, покупая их за один биткоин каждые 1-2 минуты 10 раз.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Advanced Technology Coin (ARC) на Currencies.ru

$ 0.0022827 (+0.20%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.24 %, 7d: -18.36 %
Cегодня L: $0.0022827 - H: $0.0022827
Капитализация $65.741k Rank 1941
Цена в час новости $ 0.0066141 (-65.49%)

млн схемы торгов колледжа лондона 226 имперского

Источник: anycoin.news

млн схемы → Результатов: 27


Фото:

Ежемесячный оборот схемы pump-and-dump составляет $7 млн

Авторы опубликованного в MIT Technology Review исследования схемы «накачки и сброса» (pump-and-dump) пришли к выводу, что на эту мошенническую практику на криптовалютном рынке каждый месяц приходится около $7 млн объема торгов.

2018-12-6 11:20


Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 30-летнего CEO криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса. Ему были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы, пишет CoinDesk.

2018-11-29 14:44


В Токио задержали 8 подозреваемых в создании криптопирамиды на $68,4 млн

Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн.

2018-11-15 00:30


Токио: арестованы организаторы мошеннического криптопроекта Sener

Как сообщила японская газета «Асахи симбун», 14 ноября токийская полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы, из-за деятельности которой 6000 инвесторов лишились 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах.

2018-11-14 15:15


Фото:

CFTC оштрафовала криптотрейдера на $1,1 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала криптовалютного трейдера на $1,1 млн за организацию мошеннической схемы, связанной с биткоинами и Litecoin.

2018-11-12 15:30


В США оштрафовали криптовалютного трейдера на $1,1 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за организацию мошеннической схемы с биткоином и Litecoin приговорила трейдера к тюремному заключению и обязала его выплатить штраф более $1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе.

2018-11-12 15:10


США: Биткоин-трейдер приговорён к тюремному сроку и штрафу за воровство криптовалют и мошенничество

Согласно опубликованному на днях пресс-релизу Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), житель Аризоны Джозеф Ким должен заплатить штраф в размере $1,1 млн за организацию мошеннической схемы с биткоинами и лайткоинами.

2018-11-12 15:06


Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников

Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты.

2018-11-10 14:18


Фото:

В Замбии арестованы организаторы скама на $2,4 млн

В Замбии правоохранители арестовали трех учредителей инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited, которые обвиняются в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютными инвестициями.

2018-11-9 13:00


Тайцы, подозреваемые в создании криптовалютной мошеннической схемы, отрицают вину

Как сообщает тайское издание Bangkok Post, 7 ноября граждане Таиланда Принья Джаравиджит, его младшая сестра Супитча и брат Джиратписит заявили в суде о своей невиновности. Их обвиняют в отмывании 797 млн тайских батов (около 24 млн долларов США), предположительно похищенных ими у финского инвестора.

2018-11-7 14:47


Известного гонконгского биржевого аналитика обвиняют в рекламе криптовалютной мошеннической схемы

Как сообщает местное сетевое издание Ejinsight, ссылаясь на Hong Kong Economic Journal, известного гонконгского комментатора и аналитика фондового рынка Раймонда Юэня обвинили в соучастии в криптовалютной мошеннической схеме.

2018-11-5 14:37


Криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint оштрафован за создание пирамиды

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и его главу, Николаса Гельфмана, к штрафу в более чем $2.5 млн за организацию мошеннической схемы Понци

2018-10-19 11:19


Биткоин-фонд оштрафован на $2,5 млн. за мошенничество

Согласно федеральному суду Нью-Йорка, хедж-фонд Gelfman Blueprint Inc. и его генеральный директор Николас Гельфман заплатили более 2,5 миллионов долларов за организацию схемы Понци.

2018-10-21 09:48


Расследование криптомошенничества на $11 млн. в Мумбаи зашло в тупик

В октябре 2017 года отдел по расследованию экономических преступлений мумбайской полиции (EOW) объявил в розыск основателя и единственного директора компании ATC Coin Субхашчанда Джеврию (Subhashchand Jewria), которого заподозрили в создании криптовалютной мошеннической схемы. По дан...

2018-10-16 15:07


Фото:

В Таиланде арестован организатор мошеннической схемы с биткоинами на $25 млн.

Полиция Таиланда сообщила об аресте Приньи Даравиджита (Prinya Jaravijit), главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами. Предположительно, злоумышленники сумели выманить у финского инвестора около 800 млн.

2018-10-15 10:33


В Таиланде арестован главный подозреваемый в криптоскаме на $24 млн

В Таиланде арестовали главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами, в результате которого финский инвестор лишился 5564 BTC (около 24 млн на тот момент). Как сообщает  Bangkok Post, Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) был задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока “Суварнабхуми”.

2018-10-12 17:08


Фото:

Криптобиржа Zaif задерживает выплату компенсаций жертвам взлома

Компания Tech Bureau, оператор криптобиржи Zaif, заявила, что ей требуется больше времени на выработку схемы компенсации жертвам недавнего взлома. Ранее Tech Bureau обещала сделать это до конца сентября.

2018-10-8 11:16


SEC пытается наложить дополнительные санкции на организаторов ICO PlexCoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в окружной суд Нью-Йорка с ходатайством о наложении санкций на организаторов мошеннической криптовалютной схемы PlexCoin, которые в 2017 году смогли привлечь $15 млн инвестиций у тысяч вкладчиков.

2018-9-27 00:01


Фото:

Исследование: Почти 70% всех украденных ICO-мошенниками средств пришлось на этот август

Выпущенный Diar отчёт показал, что мошеннические ICO-проекты — exit scams — за всё время обошлись инвесторам приблизительно в $100 млн. , причём львиная доля украденных средств (примерно $68 млн.

2018-8-15 15:26


Фото:

Группы криптотрейдеров получили в 2018 году $825 млн на манипуляциях с курсом

Организованные группы трейдеров постоянно манипулируют ценами на криптовалютном рынке и используют для получения прибыли схему «Pump and Dump», пишет Wall Street Journal. Принцип работы схемы заключается в искусственном повышении стоимости актива с его последующей продажей.

2018-8-7 17:05


WSJ: в 2018 году манипуляции на криптовалютном рынке уже принесли трейдерам $825 млн

Только за первые шесть месяцев 2018 года за счет манипуляций биржевым курсом с использованием схемы «pump and dump» трейдинговые группы смогли заработать $825 млн. Об этом говорится в отчете Wall Street Journal.

2018-8-7 16:30


В Индии арестованы организаторы скам-проекта Ripple Future

В Индии после жалобы, поданной 50 инвесторами, были арестованы два организатора мошеннической схемы с фейковой криптовалютой Ripple Future. Одноименная компания Гаурава Анеджа (Gaurav Aneja) из Сагибабада и Нельсона Лобо (Nelson Lobo) из Мумбаи смогла привлечь от почти 1800 человек 300 млн индийских рупий (около $4,4 млн).

2018-8-3 22:14


В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

2018-7-24 18:33


В США мошенники присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет ForkLog ссылаясь на Mondovisione.

2018-7-24 17:05


Организаторы мошеннической схемы с BTC заплатят 1,9 млн долларов

Компания The Entrepreneurs Headquarters обязана выплатить американскому государству 1,9 млн долларов в качестве гражданско-правового денежного взыскания за нелегальную деятельность.

2018-7-24 15:24


Эксперты подсчитали стоимость Ethereum, украденных при помощи социальной инженерии

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что киберпреступники, используя приемы социальной инженерии, за последний год смогли похитить более 21 тыс. Ethereum (ETH)  — это около $10 млн.

2018-7-13 23:56


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Revolut планирует запуск криптовалютной биржи для продвинутых трейдеров

Лондонский цифровой банк Revolut раскрыл информацию о своей криптовалютной бирже с аналитикой рынка нового поколения для продвинутых трейдеров. Сообщается, что клиенты получили электронное письмо с подробным описанием последнего предложения от европейского финтех-единорога.

Руководитель Bitget опровергает слухи о банкротстве

Управляющий директор Bitget, Грейси Чен, прокомментировала в посте X, что слухи о неплатежеспособности биржи и уходе нескольких ключевых руководителей не соответствуют действительности. 10 января несколько пользователей X заявили, что старшие руководители Bitget якобы исчезли и что у биржи возникли проблемы с платежеспособностью.

Биржа OKX запустит собственную сеть X1 поверх Ethereum

Криптовалютная биржа OKX запустит тестовую сеть второго уровня на базе Ethereum под названием “X1”. Она разрабатывается при помощи Polygon CDK и будет использовать доказательства с нулевым разглашением (ZK-proofs) для проверки депозитов и выводов средств.

Биржи заблокировали криптовалюту, украденную у Harmony

Биржи успели заблокировать криптовалюту, которая была украдена в результате взлома моста Horizon на блокчейне Harmony (ONE) в июне 2022 года. Северокорейцы только что закончили отмывать ещё $17,7 млн (11 304 ETH), похищенных в ходе хакерской атаки на мост в сети Harmony.

Биржа Gemini восстановила работоспособность после семичасового простоя

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Gemini смогла восстановить работоспособность после планового обновления программного обеспечения. В пресс-службе компании накануне предупредили пользователей, что в связи с ранее запланированными техническими работами интерфейс платформы будет недоступен в течение нескольких часов.

Binance поможет Казахстану в борьбе с криминальным использованием цифровых валют

Криптобиржа Binance подписала соглашение о сотрудничестве с властями Казахстана. Агентство по финансовому мониторингу, занимающееся выявлением подозрительных транзакций, сможет анализировать перемещение средств в цифровых валютах и бороться с их незаконным применением.