арест / Заголовки новостей

C кошелька сооснователя BTC-e Билюченко пропали биткоины на $694 млн

Связанный с сооснователем рухнувших криптобирж BTC-e и Wex Алексеем Ивановым-Билюченко кошелек лишился 6500 биткоинов на $694 млн, сообщил близкий к российским силовикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». дальше »

2025-10-20 21:29

Британия ищет способ компенсировать убытки жертвам китайского криптомошенника

Британская Королевская прокурорская служба (CPS) собралась разработать схему выплаты компенсаций жертвам мошеннической криптосхемы, созданной жителем Китая Чжимином Цянем (Zhimin Qian). Эти люди не могут получить возмещение по действующим британским законам, заявил директор отдела государственного обвинения CPS Стивен Паркинсон (Stephen Parkinson). дальше »

2025-10-18 18:55

В России появится процедура контроля дефолтов на рынке ЦФА

Банк России обеспокоен первыми случаями дефолта на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) и думает над созданием процедуры контроля, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин. дальше »

2025-10-3 12:23

Фото:

Криптоинфлюенсер получил тюремный срок за криптоджекинг

Федеральный суд Бруклина приговорил жителя Небраски Чарльза Паркса (Charles Parks), известного как CP3O, к одному году и одному дню тюремного заключения за криптоджекинг — несанкционированное использование чужих устройств для майнинга криптовалют. дальше »

2025-8-19 11:15

Фото:

Суд отклонил апелляцию Coin Center в отношении криптомиксера Tornado Cash

Апелляционный суд одиннадцатого округа США отклонил апелляцию некоммерческой организации Coin Center, пытавшейся оспорить решение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о включении криптомиксера Tornado Cash в санкционный список. дальше »

2025-7-8 11:15

Фото:

Британский суд приговорил двух мужчин к тюрьме за криптомошенничество на $2 млн

Королевский суд Саутуорка приговорил двух мужчин к тюремному заключению за организацию мошенничества с криптовалютами и обман 65 инвесторов, которые лишились 1,5 млн фунтов стерлингов (около $2,1 млн). дальше »

2025-7-7 12:05

Австралийский криптомиллиардер Тим Хит подвергся нападению в Эстонии

Австралийский криптомиллиардер Тим Хит (Tim Heath) подвергся нападению двух мужчин, переодетых в маляров, на лестничной клетке своего многоквартирного дома в Эстонии. Он избежал похищения, откусив часть пальца нападавшему. дальше »

2025-7-4 11:43

Фото:

Суд Индии сравнил торговлю биткоином с подпольной системой денежных переводов

Верховный суд Индии назвал торговлю биткоинами усовершенствованной версией неформальной системы денежных переводов «Хавала». Эта система работает через доверенных лиц, без сопроводительных финансовых документов, в обход традиционных банков. дальше »

2025-5-6 13:33

Фото:

Суд приговорил жителя Лонг-Айленда к 18 годам тюрьмы за криптомошенничество

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил жителя Лонг-Айленда и его сына к нескольким годам тюремного заключения по обвинению в организации криптосхемы, в которой более двух десятков инвесторов потеряли более $12 млн. дальше »

2025-4-25 14:37

Фото:

Полиция Украины поймала обокравших жителей Латвии криптоаферистов

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил о ликвидации преступной организации, укравшей у жителей Латвии более 6 млн гривен (около $144,8 млн) через поддельные криптоплатформы. дальше »

2025-4-23 14:49

Верховный суд России заметил рост числа преступлений с криптовалютами

Число преступлений с использованием криптовалют заметно увеличилось, заявила председатель Верховного суда России Ирина Подносова на совещании представителей арбитражных, военных судов и судов общей юрисдикции. дальше »

2025-2-21 19:52

Фото:

В США мужчина продвигал мемкоин VIGI на буквах надписи HOLLYWOOD

Полиция Лос-Анджелеса задержала мужчину, который забрался на знаменитый знак HOLLYWOOD на Голливудских холмах, где размахивал флагом с рекламой мемкоина Vigilante (VIGI), созданного на основе блокчейна Solana. дальше »

2025-2-18 17:37

Мэрия южнокорейского Кояна конфисковала у горожан криптоактивы на $228 000

Власти города Коян Республики Корея изъяли и продали криптоактивы, конфискованные у группы местных жителей, не желавших самостоятельно заплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, отсутствие техосмотра и страхования транспортных средств. дальше »

2025-1-24 17:15

Фото:

Роджер Вер: «Меня преследуют не за налоговое мошенничество»

Основатель Bitcoin.com Роджер Вер в эксклюзивном интервью с Такером Карлсоном поделился собственными предположениями о преследовании со стороны американских властей, обвиняющих его в налоговом мошенничестве. дальше »

2024-12-11 11:55

Фото:

Минюст США обвинил жителя Данверса в нелегальном обмене биткоинов на $1 млн

Житель американского города Данверс, штат Массачусетс, обвиняется в отмывании денег через криптовалюты и ведении нелицензированного бизнеса по обмену биткоинов, полученных преступным путем. дальше »

2024-11-11 11:14

Следователь из Москвы получил 16 лет колонии за взятку в 2718 биткоинов

Балашихинский городской суд Московской области приговорил к 16 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей бывшего начальника отдела Следственного Комитета России по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по делу о получении взятки в биткоинах. дальше »

2024-10-9 16:06

Власти Узбекистана собираются наказывать за операции с токенами Hamster Kombat

Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) объявило, что купить или продать токены игры-кликера Hamster Kombat в стране разрешается только у национальных провайдеров услуг оборота криптовалютных активов. дальше »

2024-10-1 15:55

Фото:

Жительница штата Теннесси попыталась заказать убийство соперницы за биткоины

Окружной суд Восточного округа Теннесси приговорил 48-летнюю жительницу города Ноксвилл Мелоди Сассер (Melody Sasser) к восьми годам лишения свободы за попытку организовать заказное убийство в даркнете. дальше »

2024-9-23 09:20

Эксдиректор Binance Чанпен Чжао переведен из одной тюрьмы в другую

По данным американского федерального трекера перемещения заключенных, бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance был переведен из тюрьмы FCI Lompoc II в исправительный центр RRM Long Beach в Калифорнии. дальше »

2024-8-27 18:19

Нигерийский суд перенес слушания по делу Binance до получения заключения о состоянии здоровья Тиграна Гамбаряна

Федеральный высокий суд Абуджи вновь перенес дату рассмотрения дела о финансовых преступлениях Binance до предоставления официального заключения о состоянии здоровья топ-менеджера биржи Тиграна Гамбаряна. дальше »

2024-7-17 22:31

Фото:

ЦБ Нигерии: На бирже Binance совершаются незаконные финансовые сделки

Руководитель отдела платежной политики и регулирования Центрального банка Нигерии (CBN) Олубукола Акинвунми заявил, что крупнейшая криптобиржа Binance оказывала нигерийцам банковские услуги без разрешения регулятора. дальше »

2024-7-8 12:15

Американцу из Северной Каролины грозит пожизненный срок за похищение криптоинвесторов

Федеральный суд присяжных в Гринсборо, штат Северная Каролина, признал жителя Флориды виновным в сговоре ради вторжения в частные дома и насильственного похищения людей. Целью преступлений была кража криптоактивов. дальше »

2024-6-28 15:09

Фото:

Жительнице Калифорнии грозит пожизненное за торговлю наркотиками через даркнет и отмывание денег через криптовалюты

Жительница американского города Индио штат Калифорния признала вину в продаже фентанила и метамфетамина через площадки даркнета ToRReZ и Dark0de, а также в отмывании денег через криптомиксеры. дальше »

2024-6-21 11:50

Создателя ботнета 911 S5а обвинили в торговле чужими IP за криптовалюту

Министерство юстиции США обвинило создателя ботнета 911 S5а в незаконном сборе персональных данных, компрометации более 19 млн частных IP-адресов и перепродаже конфиденциальной информации киберпреступникам за криптовалюту. дальше »

2024-5-31 17:35

Суд Нигерии отказался освободить под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна

Федеральный высокий суд Абуджи отказался освободить под залог руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance. Топ-менеджера судят в Нигерии по обвинению в отмывании денег. дальше »

2024-5-17 16:52

Власти Нигерии: Мы не пытались вымогать деньги у Binance

Власти Нигерии в резкой форме отреагировали на утверждение о том, что государственные чиновники потребовали от руководства Binance взятку в размере $150 млн за урегулирование претензий правительства к криптовалютной бирже. дальше »

2024-5-9 17:45

Прокуратура Тайваня предъявила обвинения руководству ACE Exchange

Прокуратура Тайваня потребовала 20 лет тюремного заключения для основных фигурантов дела криптовалютной биржи ACE Exchange. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных незаконным путем. дальше »

2024-4-29 09:08

Фото:

Экс-советник Эфириума Стивен Нерайофф потребовал от властей США компенсацию в $9,6 млрд

Бывший советник Эфириума Стивен Нерайофф подал в суд на правительство США и потребовал от него компенсацию в $9,6 млрд, утверждая, что федеральные агенты злонамеренно преследовали его в судебном порядке. дальше »

2024-4-10 10:52

Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн

Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. дальше »

2024-3-28 17:35

Топ-менеджер Binance Надим Анджарвалла смог сбежать из-под ареста в Нигерии

Один из высокопоставленных руководителей Binance, задержанных в Нигерии местными властями, сбежал из-под стражи и покинул страну. Власти африканской страны пытаются выбить у биржи $10 млрд как компенсацию за уклонении от налогов и обвал национальной валюты. дальше »

2024-3-26 19:43

Журналисты раскрыли личности удерживаемых в Нигерии топ-менеджеров Binance

Журналистам Nigerian Guardian стали известны личности задержанных в этой африканской стране сотрудников крупнейшей криптобиржи мира Binance, приехавших договариваться с местным правительством. дальше »

2024-3-13 17:46

Tether заблокировала связанные с финансовой пирамидой «Финико» адреса

Как сообщила аналитическая группа ChainArgos, компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировала по меньшей мере шесть адресов, которые могут быть связаны с российской финансовой пирамидой «Финико». дальше »

2023-12-21 12:57

123 дальше →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru