юстиции - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Шикарные самолеты Бэнкмана-Фрида будут конфискованы
Два самолета, приобретенные бывшим руководителем обанкротившейся биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом подлежат конфискации, так как были куплены на средства, полученные мошенническим путем. Такое решение было принято Министерством юстиции США. дальше »
2023-10-6 00:04 | |
|
Минюст США: Сэм Бэнкман-Фрид не сможет уйти от ответственности
3 октября 2023 года начался судебный процесс по делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида о мошенничестве. Министерство юстиции США сделало заявление по поводу регулирования криптовалют и политических пожертвований SBF. дальше »
2023-10-4 15:26 | |
|
|
Джон Дитон заподозрил Минюст США в содействии Сэму Бэнкману-Фриду
Юрист, специализирующийся на защите криптокомпаний, заподозрил Министерство юстиции США в помощи бывшему гендиректору банкротящейся биржи FTX и его родителям. дальше »
2023-9-19 14:30 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид просит суд отозвать доказательства прокурора
Бывший глава банкротящейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал в суд меморандум, в котором попросил отозвать запросы Министерства юстиции США, поскольку они «необоснованны и чрезмерны». дальше »
2023-9-5 12:42 | |
|
|
Власти США обвинили гражданина РФ в отмывании денег через криптовалюту
Министерство юстиции США обвиняет российского гражданина Романа Семенова в отмывании $1 млрд через сервис для микширования транзакций Tornado Cash. В пресс-службе ведомства отметили, что обвинения также предъявлены американскому подданному Роману Шторму. дальше »
2023-8-25 07:03 | |
|
|
Минюст США расследует деятельность Binance и ее возможные связи с российскими банками
Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance на предмет потенциальных нарушений санкций США против России. дальше »
2023-8-24 12:17 | |
|
|
Министерство юстиции США может предъявить Binance обвинение в мошенничестве — СМИ
Чиновники Министерства юстиции США рассматривают возможность предъявить Binance обвинение в мошенничестве, сообщил информационный ресурс Semafor. При этом федеральные прокуроры обеспокоены тем, что если Binance будет привлечена к ответственности, то произойдет обвал биржи, аналогичный краху FTX, что приведет к финансовым потерям для потребителей. дальше »
2023-8-3 20:54 | |
|
|
Минюст США усиливает группу по борьбе с криптовалютными преступлениями
Министерство юстиции США объявило, что вдвое расширит состав Национальной группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET) из-за увеличения числа случаев нелегального использования цифровых активов. дальше »
2023-7-22 14:47 | |
|
|
Binance теряет ключевых сотрудников в связи с расследованием Министерства юстиции США
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с массовым уходом своих топ-менеджеров на фоне расследования Министерства юстиции США по обвинению в обходе регуляторов и финансовых преступлениях, сообщает журнал Fortune. дальше »
2023-7-8 15:58 | |
|
|
Бывший чиновник SEC: Власти США возбудят или уже возбудили уголовное дело против Binance
Бывший сотрудник Комиссии по фондовому рынку и биржам (SEC) считает, что существует возможность выдвижения Министерством юстиции США (DoJ) уголовных обвинений против руководства криптовалютной биржи Binance. дальше »
2023-6-14 14:16 | |
|
|
Binance под угрозой обвинения в отмывании денег со стороны Минюста США, заявил эксперт
Бывший начальник отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по интернет-надзору Джон Рид Старк (John Reed Stark) заявил, что существует множество признаков того, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило уголовное обвинение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже. дальше »
2023-6-13 11:41 | |
|
|
Двум россиянам предъявлены обвинения во взломе Mt.Gox и незаконном управлении BTC-e
США обвинили двух российских граждан в хакерском взломе криптобиржи Mt. Gox, которая обанкротилась в 2014 году после потери полумиллиарда долларов в биткоинах. Об этом сообщает Министерство юстиции США в своем заявлении. дальше »
2023-6-10 20:08 | |
|
|
Американские власти обвинили двух россиян в краже более 600000 биткоинов
<p> Министерство юстиции США предъявило обвинение двум гражданам России во взломе криптовалютной биржи Mt.Gox и отмывании 647000 биткоинов. </p> <br> дальше »
2023-6-10 18:29 | |
|
|
Минюст США подозревает Binance в обслуживании российских пользователей
Министерство юстиции США начало расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Ведомство подозревает компанию в нарушении санкционного законодательства, сообщает Bloomberg. В частности, Binance якобы обслуживает российских пользователей, подрывая тем самым, режим ограничений, действующий в отношении Москвы. дальше »
2023-5-10 13:03 | |
|
|
Минюст США подозревает Binance в обслуживании российских пользователей
Министерство юстиции США начало расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Ведомство подозревает компанию в нарушении санкционного законодательства, сообщает Bloomberg. В частности, Binance якобы обслуживает российских пользователей, подрывая тем самым, режим ограничений, действующий в отношении Москвы. дальше »
2023-5-8 08:07 | |
|
|
СМИ: США проверяет Binance на нарушения санкций в отношении России
Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Министерство юстиции США проводит проверку, не использовали ли граждане России биржу Binance для обхода санкций. дальше »
2023-5-6 11:47 | |
|
|
Минюст США подозревает, что Binance помогает россиянам обходить санкции
Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США проводит расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Торговая площадка подозревается в том, что российские граждане использовали ее для обхода американских и других международных санкций. дальше »
2023-5-6 10:33 | |
|
|
Минюст США изъял у криптовалютных мошенников цифровые активы на сумму $112 млн
Министерство юстиции США сообщило о конфискации цифровых активов на сумму около $112 млн у злоумышленников, занимавшихся криптовалютным мошенничеством и отмыванием денег. дальше »
2023-4-4 10:36 | |
|
|
США обвинили четырех россиян в создании криптовалютной пирамиды Forsage
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против четырех россиян, которые основали децентрализованную инвестиционную платформу Forsage. Они обвиняются в создании пирамиды на $340 млн. дальше »
2023-2-24 09:19 | |
|
|
Власти Южной Кореи запустят сервис для контроля за криптовалютами
В первой половине 2023 года Министерство юстиции Южной Кореи выпустит сервис для контроля за операциями с цифровыми валютами. Его появление станет одним из пунктов программы властей страны по повышению прозрачности блокчейн-индустрии. дальше »
2023-2-1 07:03 | |
|
|
Агенты ФБР закрыли сайт вымогателей криптовалюты Hive
Министерство юстиции США сообщило, что ФБР удалось закрыть сайт вымогателей криптовалюты Hive, от действий которых пострадали свыше 1500 человек из более чем 80 стран мира. Агенты ФБР при поддержке немецких правоохранителей и голландских полицейских захватили контроль над серверами и порталами Hive, которые злоумышленники использовали для связи друг с другом. дальше »
2023-1-28 12:49 | |
|
|
Скандал с Bitzlato вызвал падение стоимости биткоина и эфира
Аналитики криптовалютного рынка считают, что причиной снижения стоимости основных по капитализации криптовалют могло стать обвинение Департамента юстиции США в отмывании денег, выдвинутые против биржи Bitzlato, а также арест ее сооснователя. дальше »
2023-1-21 13:41 | |
|
|
В США арестован российский основатель криптобиржи Bitzlato
Министерство юстиции США обвинило основателя малоизвестной гонконгской платформы Bitzlato в отмывании российских средств. Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами 17 января. 18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. дальше »
2023-1-19 14:12 | |
|
|
Минфин США обвинил российскую биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн. Платформа Bitzlato базируется в Гонконге, ее основатель гражданин РФ Анатолий Легкодымов на этой неделе был задержан в Майами. дальше »
2023-1-19 11:13 | |
|
|
Минфин США обвинил российскую биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн. Платформа Bitzlato базируется в Гонконге, ее основатель гражданин РФ Анатолий Легкодымов на этой неделе был задержан в Майами. дальше »
2023-1-19 01:07 | |
|
|
Жертвам BitConnect запплатят $17 млн
Жертвы криптопирамиды BitConnect получат возмещение в размере более $17 млн. Это следует из пресс-релиза Министерства юстиции США. Федеральный окружной суд в Сан-Диего постановил, что сумма компенсации будет распределена между примерно 800 пострадавшими от действий BitConnect из более чем 40 стран, пишет РБК Крипто. дальше »
2023-1-13 16:42 | |
|
|
Экс-юрист FTX дал показания против Сэма Бэнкмана-Фрида
Бывший юрист FTX, обанкротившейся криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида, подробно рассказал все, что знал о сделках компании, во время встречи с должностными лицами Министерства юстиции США (DOJ), Федерального бюро расследований (ФБР) и Управления по ценным бумагам и биржам (SEC). дальше »
2023-1-6 20:53 | |
|
|
Новости FTX: Минюст США проводит расследование, Бэнкман-Фрид готов признаться, Alameda отмывает деньги
Крах FTX все еще остается самой обсуждаемой новостью в криптовалютном пространстве, потому что все время дает поводы о себе поговорить. Власти США расследуют взлом FTX Министерство юстиции США планирует проверить циркулирующие в сообществе слухи о том, что хакер, взломавший биржу FTX в ноябре, был инсайдером компании. дальше »
2022-12-29 20:51 | |
|
|
Министерство юстиции США расследует ноябрьский взлом FTX
Минюст США намерен проверить теорию экспертов по блокчейну, в которой утверждается, что хакер, взломавший биржу FTX сразу после подачи заявления о банкротстве, являлся инсайдером компании. дальше »
2022-12-30 12:57 | |
|
|
Минюст США расследует вывод средств с FTX
Министерство юстиции США начало уголовное расследование вывода средств с криптовалютной биржи FTX. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, новый процесс инициировали отдельно от дела экс-главы компании Сэма Бэнкмана-Фрида. дальше »
2022-12-29 16:06 | |
|
|
В Министерстве юстиции США нет единого мнения по поводу обвинений Binance
Из-за раскола между прокурорами Министерства юстиции США задерживается завершение длительного уголовного расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, сообщает информационное агентство Reuters. дальше »
2022-12-13 14:10 | |
|
|
«FUD нам помогает». Американские СМИ спровоцировали отток средств с биржи Binance
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вновь дает поводы о себе поговорить. Торговая площадка в очередной раз стала жертвой FUD в СМИ. Это спровоцировало сложности с выводом средств. Вчера Reuters, со ссылкой на анонимные источники, сообщило, что разногласия в Министерстве юстиции США задерживают завершение уголовного расследования в отношении Binance. дальше »
2022-12-13 14:00 | |
|
|
Минюст США хочет разобраться с причинами крушения биржи FTX
Власти США проведут расследование, целью которого станет определение причин крушения криптовалютной биржи FTX. Инициатором расследования выступает Министерство юстиции. Соответствующий иск это ведомство направило в суд в минувший четверг. дальше »
2022-12-5 07:03 | |
|
|
Минюст США потребовал назначить независимого эксперта для изучения причин краха FTX
Министерство юстиции США подало ходатайство в американский суд по делам о банкротстве в штате Делавэр с просьбой о назначении независимого эксперта для изучения причин краха криптовалютной биржи FTX. дальше »
2022-12-2 11:37 | |
|
|
