KYC / Заголовки новостей 
Комитет Госдумы предложил разрешить россиянам некастодиальные кошельки
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил гарантировать судебную защиту всем владельцам криптовалют — независимо от того, задекларированы ли активы в налоговой службе. При этом неважно, на каком кошельке хранятся активы — кастодиальном или некастодиальном. дальше »
2026-4-18 16:53
|
Оператор криптоматов Bitcoin Depot ужесточит требования к идентификации клиентов
Американский оператор криптоматов Bitcoin Depot объявил о введении обязательного предъявления удостоверения личности для всех транзакций на фоне усиления регуляторного контроля и роста случаев отмывания средств через криптовалюты. дальше »
2026-2-26 12:41
|
|
India mandates tighter KYC for crypto users under new FIU rules
India is tightening its know-your-customer rules for cryptocurrency users during onboarding, as part of new guidance issued by the country’s Financial Intelligence Unit. The updated guidance requires regulated crypto platforms to implement more stringent measures when onboarding users and to… дальше »
2026-1-12 10:38
|
|
Южнокорейский суд отменил запрет для UpBit на обслуживание новых клиентов
Южнокорейский суд отменил для местной криптобиржи UpBit трехмесячную приостановку деятельности на период судебного разбирательства с Отделом финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU). дальше »
2025-3-28 15:42
|
|
Brevan Howard Digital deploys $20m in assets to Kinto
Brevan Howard Digital’s Abu Dhabi branch has allocated $20 million in assets to Kinto, an on-chain financial portal, marking a significant move by a traditional financial institution into decentralized finance. дальше »
2025-2-18 21:45
|
|
Калифорниец обвинил три азиатских банка в помощи криптомошенникам
Житель Калифорнии Кен Лием (Ken Liem) подал в суд на банки Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank, обвинив их в отсутствии проверок, которые могли бы помешать криптомошенникам украсть у него $1 млн. дальше »
2025-1-4 11:42
|
|
Европейским криптоинвесторам разъяснили новые правила криптотранзакций
Администрация криптовалютной биржи Kraken сообщила клиентам, что 30 декабря вступают в силу требования Регламента Евросоюза к прозрачности криптотранзакций. дальше »
2024-12-28 14:34
|
|
Bitcoin is a bubble: Charles Bobrinskoy warns of speculative Bitcoin pump
Charles Bobrinskoy of Ariel Investments has warned that Bitcoin is a momentum-driven bubble, predicting an imminent price decline as regulatory and market sentiment shift. Bobrinskoy issued this stark warning about Bitcoin (BTC), labeling the cryptocurrency a “get-rich-quick scheme” driven by… дальше »
2024-12-6 23:50
|
|
Binance получила от аргентинского регулятора разрешение на работу в стране
Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) внесла криптобиржу Binance в реестр поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Теперь биржа может официально оказывать криптовалютные услуги аргентинским трейдерам. дальше »
2024-10-3 09:24
|
|
Власти США закрыли три криптобиржи. Их обвиняют в связи с российским отмыванием денег
По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью. Теперь эти биржи лишились своих доменов. дальше »
2024-9-28 15:46
|
|
Основатель Binance выходит на свободу 29 сентября
Чанпэн Чжао (CZ), основатель криптовалютной биржи Binance, завершает свой четырехмесячный тюремный срок и будет освобожден 29 сентября. Напомним, что CZ был приговорен к четырем месяцам тюрьмы в апреле 2024 года после того, как признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. дальше »
2024-9-17 10:24
|
|
Криптобиржа BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне
Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы борьбы с отмыванием денег (AML). дальше »
2024-7-13 11:57
|
|
Exclusive: Savl’s COO on new frontiers of KYC
Speaking with crypto.news, James Toledano, Chief Operating Officer at Savl, delved into money laundering and how tainted assets are putting crypto users at risk. Cryptocurrencies are increasingly becoming a tool that is being exploited for money laundering. The anonymity and… дальше »
2024-7-1 12:42
|
|
SoSo Value: Капитал начал уходить из гонконгских биткоин-ETF
Аналитики портала SoSo Value сообщили, что спотовые биржевые фонды на биткоин, созданные недавно в Гонконге, начали терять клиентов: за последние сутки впервые случился отток средств (размером $4,79 млн). дальше »
2024-5-7 13:56
|
|
Binance tightens KYC standards for corporate clients
Cryptocurrency exchange Binance is tightening its KYC requirements for business clients. дальше »
2024-4-6 17:45
|
|
Блокчейн-аналитика: как технология помогает распознавать и предотвращать мошенничество с криптовалютами
Сейчас известно множество схем мошенничества в крипто сфере, что подталкивает IT-компании к различным подходам к минимизации рисков, связанных с их продуктами и услугами. Цифровые валюты являются не только отличным способом заработка, но и опасным для простого обывателя инструментом, особенно, когда недобросовестные участники хотят нажится на невнимательности или неосторожности первого. дальше »
2024-4-1 10:36
|
|
Crypto Exchange KuCoin Violated Anti-Money Laundering Laws, U.S. Charges
U. S. federal prosecutors charged crypto exchange KuCoin and two of its founders with violating anti-money laundering laws on Tuesday, saying the exchange operated in the U. S. , lied to at least one of its investors about operating in the U. дальше »
2024-3-26 18:11
|
|
Aleo blockchain scrutinized after know-your-customer mishap
The breach occurred in the lead-up to Aleo’s mainnet launch, which is being touted as a significant boost to transactional privacy in the crypto ecosystem. дальше »
2024-2-27 22:48
|
|
Investor pays $100k bribe to FTX officials to bypass KYC and withdraw funds
AlgodTrading, an FTX user, took to Twitter to request KYC approval that will allow him to withdraw his fortune currently locked under the umbrella of the falling exchange FTX. The anonymous crypto millionaire offered to reward any FTX official $100,000… дальше »
2022-11-12 23:53
|
|
Bakkt: a web3 platform helping banks provide crypto services
Bakkt is a web 3.0 infrastructure designed with a large number of solutions to help banks deliver crypto services. The network builds on helping financial institutions and companies unlock the power of cryptocurrency in payments, loyalty rewards, etc. What is… дальше »
2022-11-10 02:00
|
|
Чанпэн Чжао назвал Францию самой важной страной для работы Binance в Европе
Глава крупнейшей криптобиржи планеты назвал Францию одной из самых продвинутых стран в плане криптовалютного законодательства и целей, которые ставят перед собой регулирующие органы. дальше »
2022-10-20 18:07
|
|
‘Horrendous’ KYC risks on show as website detailing Celsius users’ losses goes live
Angel investor Stephen Cole labeled a website providing searchable data on Celsius users’ losses “a perfectly horrendous illustration of the risks of KYC. ” CeFi lender Celsius filed for Chapter 11 bankruptcy on July 13, following liquidity problems triggered by the Terra ecosystem implosion. дальше »
2022-10-10 13:30
|
|
Court filing ‘doxing’ Celsius users draws questions on KYC, bankruptcy processes
On October 5, disgraced CeFi lender Celsius filed Schedules of Assets and Liabilities and Statements of Financial Affairs as part of its Chapter 11 bankruptcy proceedings. The post Court filing ‘doxing’ Celsius users draws questions on KYC, bankruptcy processes appeared first on CryptoSlate. дальше »
2022-10-7 13:40
|
|
Биржа Gemini предложила сообществу MakerDAO дополнительный источник дохода на базе GUSD
Торговая платформа Gemini вместе с сообществом MakerDAO запустила проект, нацеленный на популяризацию стейблкоина Gemini Dollar (GUSD). дальше »
2022-10-3 16:06
|
|
Министерство финансов Австралии планирует исключить криптоактивы из списка иностранных валют
Министерство финансов Австралии предложило общественности обсудить инициативу ведомства по исключению криптовалютных активов из списка налогооблагаемых иностранных валют. дальше »
2022-9-6 14:03
|
|
Binance Australia ужесточает процесс регистрации новых пользователей
Австралийское подразделение криптобиржи Binance усложнит процесс регистрации новых пользователей, чтобы защитить клиентов, которые значатся как наиболее уязвимые для махинаций и взломов. дальше »
2022-8-31 14:34
|
|