предъявлены - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Токен рухнул на 99%, а основатель сел: NFT-стартап Few and Far обошелся инвесторам в $10 млн
Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка объявил , что основателю NFT-стартапа Few and Far Limited Таджу Тарше (Taj Tarsha), 34 года, проживающему в Майами, предъявлены обвинения в мошенничестве… дальше »
2026-8-8 10:56 | |
|
Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты
38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. дальше »
2025-6-10 11:40 | |
|
|
Испанские власти заподозрили биржу Binance в незаконном удержании клиентских средств
Испанский суд инициировал расследование деятельности крупнейшей криптобиржи Binance по подозрению в незаконном удержании клиентских средств в 2021 году. Официальные уголовные обвинения бирже еще не предъявлены. дальше »
2025-1-30 10:50 | |
|
|
Трое россиян обвиняются в США в отмывании денег через миксеры криптовалют
Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в США в отмывании денег. Двое граждан России обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств, в то время как третий остается на свободе. дальше »
2025-1-11 12:16 | |
|
|
Для создателей мошеннических NFT из США запросили 60 лет тюрьмы
Двоим жителям Калифорнии предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере NFT, повлекшего ущерб на сумму $22 млн. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, Габриэль Хэй, известный под псевдонимами Mr. дальше »
2024-12-23 15:08 | |
|
|
Минюст США обвинил двух калифорнийцев в NFT-мошенничестве на $22 млн
Служба расследований внутренней безопасности (HSI) Лос-Анджелеса задержала двух жителей штата Калифорния, заподозрив в мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на $22 млн. Теперь этим людям предъявлены обвинения. дальше »
2024-12-22 16:04 | |
|
|
Операция NexFundAI: ФБР создала фальшивую криптовалюту для поимки мошенников
В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов. дальше »
2024-10-10 11:18 | |
|
|
Криптовалютное сообщество собрало $2,3 млн в поддержку разработчиков Tornado Cash
Основатели и разработчики Tornado Cash находятся под прицелом закона, но криптовалютное сообщество утверждает, что написание программного кода не является преступлением. Комьюнити сплотилось вокруг разработчиков миксера криптовалют Tornado Cash, которым были предъявлены обвинения в отмывании денег, нарушениях санкций и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег — причем один из них уже был осужден и приговорен к… Сообщение Криптовалютное сообщество собрало $2,3 млн в поддержку разработчиков Tornado Cash появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-6-20 19:36 | |
|
|
Руководству криптокредитора Cred предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов. дальше »
2024-5-6 09:05 | |
|
|
Кто из криптанов может оказаться в тюрьме в 2024 году?
Многие следили за уголовным процессом Сэма Бэнкмана-Фрида, но есть и другие криптаны, которым грозит тюремное заключение в будущем году. Им предъявлены уголовные обвинения в Соединенных Штатах, а следовательно у них есть шансы оказаться в федеральной тюрьме. дальше »
2023-12-27 20:52 | |
|
|
Окружной суд Таллина отказал США в экстрадиции основателей криптосервиса HashFlare
Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. дальше »
2023-11-30 11:44 | |
|
|
Руководителям SafeMoon предъявлены обвинения в мошенничестве с криптоактивами
Министерство юстиции США сообщило об аресте руководителей проекта DeFi SafeMoon в рамках дела о мошенничестве с криптоактивами. дальше »
2023-11-3 10:19 | |
|
|
Сооснователь Tornado Cash Роман Шторм не признает свою вину
Сооснователь криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм не признал себя виновным ни по одному из обвинений в отмывании денег и нарушении санкций США. Об этом сообщает Inner City Press. Шторма арестовали 23 августа в штате Вашингтон, другому фигуранту дела — Роману Семенову — обвинения предъявлены заочно. дальше »
2023-9-7 13:59 | |
|
|
Власти США обвинили гражданина РФ в отмывании денег через криптовалюту
Министерство юстиции США обвиняет российского гражданина Романа Семенова в отмывании $1 млрд через сервис для микширования транзакций Tornado Cash. В пресс-службе ведомства отметили, что обвинения также предъявлены американскому подданному Роману Шторму. дальше »
2023-8-25 07:03 | |
|
|
Власти Польши: Мы разоблачили сеть работавших за биткоины диверсантов
Национальная прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши рассказали, что с марта по июнь спецслужбы задержали 15 человек, которым предъявлены обвинения в шпионаже за криптовалюту. дальше »
2023-7-21 11:35 | |
|
|
Двум россиянам предъявлены обвинения во взломе Mt.Gox и незаконном управлении BTC-e
США обвинили двух российских граждан в хакерском взломе криптобиржи Mt. Gox, которая обанкротилась в 2014 году после потери полумиллиарда долларов в биткоинах. Об этом сообщает Министерство юстиции США в своем заявлении. дальше »
2023-6-10 20:08 | |
|
|
Прокуратура США обвинила До Квона в мошенничестве через несколько часов после ареста
В настоящее время генеральному директору Terraform Labs предъявлены обвинения в мошенничестве в Южной Корее, Комиссии по ценным бумагам и биржам и федеральным прокурорам в Нью-Йорке. Генеральный директор Terraform Labs До Квон был обвинен в мошенничестве прокуратурой США в Нью-Йорке, всего через несколько часов после того, как он был арестован в Черногории. дальше »
2023-3-25 12:20 | |
|
|
Прокуратура подозревает До Квона в создании финансовой пирамиды
Генеральному директору Terraform Labs могут быть предъявлены уголовные обвинения в связи с крахом двух ведущих криптовалют в начале этого месяца. Сейчас прокуратура Южной Кореи изучает вопрос о том, предъявлять ли генеральному директору До Квону из Terraform Labs обвинения в мошенничестве с организацией финансовой пирамиды. дальше »
2022-5-22 10:50 | |
|
|
Троим гражданам США предъявлено обвинение в криптовалютном мошенничестве на $40 млн
Жителям США Дуэйну Голдену, Грегори Аггесену и Маркизу Демакингу Эгертону предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютами на сумму $40 млн. дальше »
2022-3-9 09:20 | |
|
|
Организатору пирамиды BitConnect предъявлены официальные обвинения
Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани. Ему может грозить до 70 лет тюрьмы. дальше »
2022-2-26 11:32 | |
|
|
FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег. дальше »
2020-10-20 11:31 | |
|
|
FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег. дальше »
2020-10-20 10:32 | |
|
|
Власти США предъявили обвинения в массовом взломе Твиттер-аккаунтов трем людям
В пятницу, 31 июля, 17-летнему Грехему Кларку (штат Флорида), 19-летнему Мейсону Шеппарду (Великобритания) и 22-летнему Ниму Фазели (штат Флорида) были предъявлены обвинения в массовом взломе Твиттер-аккаунтов. дальше »
2020-8-1 12:50 | |
|
|
«Bit-Con»: Власти США предъявили обвинения во взломе Твиттер-аккаунтов трем людям
В пятницу, 31 июля, 17-летнему Грехему Кларку (штат Флорида), 19-летнему Мейсону Шеппарду (Великобритания) и 22-летнему Ниму Фазели (штат Флорида) были предъявлены обвинения в массовом взломе Твиттер-аккаунтов. дальше »
2020-8-1 10:52 | |
|
|
Новая криптовалютная пирамида вытянула деньги у профессиональных бейсболистов
30 января Секретная служба США арестовала двух основателей мошеннического проекта Zima Digital Assets: 28-летнего Джона Майкла Карузо и 27-летнего Закари Салтера. Подозреваемым по делу финансовой пирамиды, жертвами которой стали даже профессиональные бейсболисты, были предъявлены обвинения. Карузо и Салтера обвиняют в... дальше »
2020-2-9 21:15 | |
|
|
Вирджилу Гриффиту из Ethereum Foundation предъявлено обвинение во вступлении в сговор
Бывшему специалисту Ethereum Foundation Вирджилу Гриффиту официально предъявлены обвинения из-за посещения им Северной Кореи с целью распространения информации по теме криптовалют и блокчейна. EXCLUSIVE: Virgil Griffith Is Now Formally Indicted Along With 1 UNnamed Other For #NorthKorea Crypto; Case Assigned To SDNY Judge Castel Whose @Telegram Case Inner City Press Also Exclusive Covered Amid @SDNYNEWS […] дальше »
2020-1-9 13:19 | |
|
|
Смоленские полицейские незаконно конфисковали майнинговую ферму
Как стало известно, в феврале прошлого года сотрудники полиции Вяземского межмуниципального отдела МВД незаконно изъяли майнинговое оборудование. Стоимость фермы была оценена в 40 млн. рублей. Обвинения по данному факту были предъявлены начальнику отдела и двоим оперативникам. дальше »
2019-12-11 14:52 | |
|
|
Румынских киберпреступников приговорили к 20 и 18 годам лишения свободы
Ранее мы рассказывали о том, что хакерам из Румынии – 37-летнему Богдану Николеску и 37-летнему Раду Миклаусу – были предъявлены обвинения в заражении более 400 000 компьютеров ПО для криптоджекинга и хищении таким способом более $4 млн. дальше »
2019-12-10 10:09 | |
|
|
Брокерам и НПФ предъявят дополнительные требования к информационной безопасности
С 1 января следующего года к некоторым участникам финансового рынка могут быть предъявлены повышенные требования по части информационной безопасности. По оценкам Центробанка, инвестировать дополнительные деньги в кибербезопасность придется 184 компаниям, передает «Коммерсант». дальше »
2019-12-4 17:37 | |
|
|
Основателю Crypto Capital предъявлены обвинения в мошенничестве
Основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле биткоин-биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом говорится в судебных документах. дальше »
2019-10-28 10:59 | |
|
|
Bitfinex против штата Нью-Йорк: основателю Crypto Capital предъявлены обвинения в банковском мошенничестве
Основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле биткоин-биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает CoinDesk. дальше »
2019-10-28 09:14 | |
|
|
Сингапурцу грозит более 30 лет тюрьмы за майнинг криптовалют
29-летнему гражданину Сингапура Хо Джун Цзя, также известному под именем Мэтью Хо, в США предъявлены 14 обвинений в майнинге криптовалюты с помощью фальшивых учеётных записей электронной почты и похищенных вычислительных мощностей облачных сервисов Amazon AWS и Google Cloud. дальше »
2019-10-10 13:11 | |
|
|
Молодой британский хакер обвиняется в краже криптовалюты с EtherDelta и мошенничестве на $800 000
Власти США обвиняют в краже криптовалюты у клиентов EtherDelta 19-летнего британца Эллиота Гантона, который уже ранее привлекался к ответственности за взлом телекоммуникационной компании Talk Talk. дальше »
2019-9-26 16:27 | |
|
|
В США двум подозреваемым предъявлены обвинения во взломе биржи EtherDelta
Прокуратура северного округа штата Калифорния обвинила Эллиота Гантона (Elliot Gunton) и Энтони Тайлера Нашатку (Anthony Tyler Nashatka) во взломе биржи EtherDelta в декабре 2017 года. Согласно обвинительному заключению, подозреваемые изменили настройки системы доменных имен криптовалютной площадки, благодаря чему ввели пользователей биржи в заблуждение с целью «сбора их адресов и закрытых ключей, а также дальнейшего вывода […] дальше »
2019-9-24 12:00 | |
|
|
Женщина-хакер может получить до 25 лет тюрьмы за кражу данных и криптоджекинг
Интересно, что слабая половина человечества теперь начала проявлять активность в криптоиндустрии – особенно в той её части, которая связана с «высокотехнологичными» взломами. Ранее мы уже рассказывали о том, что одна австралийка призналась в краже 100 000 монет XRP. дальше »
2019-8-29 11:49 | |
|
|
В Москве предъявлены обвинения двум лже-покупателям криптовалют
Как сообщили в московском МВД, следователи полиции предъявили обвинение фигурантам уголовного дела о разбойном нападении на жителя столицы в одном из баров. «Два злоумышленника совместно с неустановленными соучастниками в помещении одного из московских баров под предлогом покупки криптовалюты подошли к мужчине и стали угрожать ему пистолетом. дальше »
2019-7-26 15:03 | |
|
|
Власти США изъяли $19 млн в деле, связанном с Silk Road
Власти США изъяли примерно 10 миллионов долларов, связанных с деятельностью маркетплейса Silk Road. По данным от представителей Министерства внутренней безопасности страны, ресурс был замешан в продаже запрещенных препаратов в даркнете. дальше »
2019-7-20 12:20 | |
|
|
Бирже Bithumb предъявлены обвинения в утечке пользовательских данных при взломе в 2017 году
Криптовалютной бирже Bithumb предъявили обвинения в утечке данных пользователей во время взлома, произошедшего в 2017 году. Соответствующие претензии были выдвинуты туристическому агентству Hana Tour и компании With Innovation. дальше »
2019-6-20 17:40 | |
|
|
Бирже Bithumb предъявлены обвинения в утечке пользовательских данных при взломе в 2017 году
Прокуратура Южного Сеула предъявила одной их крупнейших биткоин-бирж Южной Кореи Bithumb обвинения в утечке конфиденциальных финансовых данных более 31 тыс. пользователей, в результате которой в июле 2017 года с платформы были похищены значительные средства. дальше »
2019-6-20 16:00 | |
|
|