незаконном - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Создателя ботнета 911 S5а обвинили в торговле чужими IP за криптовалюту
Министерство юстиции США обвинило создателя ботнета 911 S5а в незаконном сборе персональных данных, компрометации более 19 млн частных IP-адресов и перепродаже конфиденциальной информации киберпреступникам за криптовалюту. дальше »
2024-5-31 17:35 | |
|
Верховный суд РФ обязал проверять принадлежность криптовалютных кошельков и наличие договорных отношений
Верховный суд РФ направил на новое рассмотрение дело о незаконном обогащении с помощью криптовалюты, указав на ошибочное решение апелляционной инстанции. Об этом телеграфирует РАПСИ. Согласно материалам дела, истец предоставил ответчику во временное пользование 313 008 USDT под проценты, но ответчик не вернул деньги. дальше »
2024-5-23 14:26 | |
|
|
Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн
Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. дальше »
2024-3-28 17:35 | |
|
|
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в мошенничестве
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в романтическом мошенничестве, CFTC заявляет об убытках в размере 2,3 миллиона долларов Наблюдательный орган США назвал Debiex «фиктивной платформой цифровых активов» на фоне выдвижения гражданских обвинений против биржи в предполагаемом незаконном присвоении средств. дальше »
2024-1-20 11:45 | |
|
|
Жители Тольятти уличили управляющую компанию в незаконном майнинге криптовалюты
В Тольятти жители одного из ЖК обнаружили в подвале дома майнинговую ферму. Предполагается, что управляющая компания добывала криптовалюту за счет жильцов, пишут Известия. Оборудование для майнинга обнаружили в подвале жилого дома. дальше »
2023-12-19 08:29 | |
|
|
Президента Сальвадора обвинили в незаконном использовании средств для легализации биткоина
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обвинил президента Сальвадора в ненадлежащем использовании средств для реализации проектов, связанных с легализованной как средство платежа криптовалютой. дальше »
2023-11-4 13:33 | |
|
|
Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело о премии Кимчи
В ходе следствия задержано 49 подозреваемых в незаконном выводе иностранной валюты и получении прибыли от спекуляции виртуальными активами с использованием так называемой премией кимчи на $305 млн. дальше »
2023-7-26 15:59 | |
|
|
Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами
Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. дальше »
2023-7-13 10:00 | |
|
|
Экс-глава Грузинского фонда соинвестирования обвинен в присвоении криптоактивов и средств инвесторов
Прокуратура Грузии предъявила обвинение миллиардеру Георгию Бачиашвили, бывшему главе Грузинского фонда соинвестирования, в незаконном присвоении крупной суммы биткоинов и отмывании денег. дальше »
2023-7-7 21:19 | |
|
|
Эксперты прокомментировали решение Верховного суда насчет обмена биткоина
Верховный суд России (ВС) пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела. дальше »
2023-6-29 15:01 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег
Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег. дальше »
2023-6-29 12:59 | |
|
|
Основатель биржи Huobi подал в суд на Huobi Global Limited
Владелец аналитической компании X-Spot Co и основатель биржи Huobi, Ли Линь, обвиняет криптовалютную фирму Huobi Global Limited в незаконном использовании торговой марки. Он даже официально подал в суд на компанию в Высоком суде специального административного района Гонконга. дальше »
2023-6-22 14:02 | |
|
|
Двум россиянам предъявлены обвинения во взломе Mt.Gox и незаконном управлении BTC-e
США обвинили двух российских граждан в хакерском взломе криптобиржи Mt. Gox, которая обанкротилась в 2014 году после потери полумиллиарда долларов в биткоинах. Об этом сообщает Министерство юстиции США в своем заявлении. дальше »
2023-6-10 20:08 | |
|
|
Депутат Южной Кореи подозревается в незаконном переводе криптовалюты
Финансовая служба Южной Кореи сообщила местной прокуратуре о серии подозрительных криптовалютных транзакций, совершенных депутатом от оппозиционной партии.<br /> дальше »
2023-5-8 13:01 | |
|
|
Helium Foundation не согласен с делистингом токена HNT на Binance
Helium Foundation обвиняет криптовалютную биржу Binance в незаконном делистинге торговых пар с HNT якобы для защиты своих пользователей и надеется, что решение биржи будет отменено. дальше »
2022-10-10 09:20 | |
|
|
«Токен SOL — это ценная бумага». Вкладчики Solana подали иск в США
Против руководства экосистемы Solana подан коллективный иск. Калифорнийский инвестор обвиняет эмитентов и разработчиков в незаконном получении прибыли от нативного токена SOL. Кроме того, монета является незарегистрированной ценной бумагой. дальше »
2022-7-8 18:31 | |
|
|
Росфинмониторинг ведет около 400 связанных с криптовалютой расследований
Директор ведомства Юрий Чиханчин напомнил, что цифровые валюты используются при незаконном обороте наркотиков, финансировании терроризма и экстремизма. Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведет порядка 400 финансовых расследований, возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютой. дальше »
2022-6-30 12:15 | |
|
|
Руководство «Бутырки» заподозрили в незаконном майнинге
Следственный комитет начал проверку одного из руководителей Бутырской тюрьмы на причастность к незаконной организации добычи криптовалют на территории СИЗО. Об этом сообщает "Ъ". По данным оперативников, в ноябре 2021 года подозреваемый вместе с сообщниками установил в филиале психиатрической больницы ФСИН, расположенном в Бутырской тюрьме, оборудование для майнинга. дальше »
2022-5-21 15:34 | |
|
|
Китай ужесточил ответственность за сбор средств в криптовалютах
Верховный народный суд КНР внес изменения в законодательные нормы о незаконном привлечении средств, ужесточив уголовную ответственность. За сбор средств в криптовалютах власти установили наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет. дальше »
2022-2-25 10:29 | |
|
|
Ректора Смоленского университета заподозрили в незаконном майнинге криптовалют
Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. дальше »
2021-12-28 08:17 | |
|
|
В РФ ректор университета попался на незаконном майнинге
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). дальше »
2021-12-26 13:30 | |
|
|
Казахстан доработает закон о майнинге криптовалют
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания, посвящённого развитию электроэнергетической отрасли страны до 2035 года, выслушал доклад о незаконном майнинге и поручил доработать правовую базу. дальше »
2021-11-2 17:49 | |
|
|
CFTC обвинила Prime FX в незаконном присвоении $1.2 млн в BTC и обычных валютах
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила операторов платформы Prime FX, занимающейся торговлей биткоином и иностранными валютами, в обмане инвесторов на сумму $1.2 млн. дальше »
2021-10-1 14:00 | |
|
|
Последний из верхушки BitMEX готов предстать перед судом США
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML. дальше »
2021-9-17 18:07 | |
|
|
В Орске майнера оштрафовали на 1,9 млн рублей
Жителя Орска признали виновным в незаконном потреблении электроэнергии для добычи криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского областного суда. Согласно материалам дела, майнер подключился к электросетям грузового автомобильного полуприцепа без заключения договора энергоснабжения. дальше »
2021-8-25 09:47 | |
|
|
В Бразилии задержали короля криптовалюты
Полиция бразильского города Куритиба задержала Клаудио Оливейру, называющего себя королем криптовалюты. Оливейру обвиняют в незаконном присвоении около 300 миллионов долларов, принадлежавших его криптовалютной компании Bitcoin Banco Group, а также в нарушении процедуры банкротства. дальше »
2021-7-6 18:19 | |
|
|
В США суд обязал организаторов биткоин-пирамиды выплатить более $32 млн
Окружной суд США округа Невада вынес заочное решение в отношении компании Circle Society и ее владельца Дэвида Гилберта Сафрона по обвинениям в мошенничестве с криптовалютой и незаконном присвоении имущества. дальше »
2021-4-9 15:37 | |
|
|
СМИ: Тайвань обвинил Bitmain в незаконном найме инженеров
Власти Тайваня инициировали расследование в отношении китайского майнингового гиганта Bitmain. Об этом сообщил журналист Колин Ву со ссылкой на местные СМИ. Breaking: Because Bitmain hired hundreds of chip engineers in 2017, 19 people were interviewed by the local government in Taiwan. дальше »
2021-3-10 18:16 | |
|
|
Против Ripple подан коллективный иск
Житель Флориды подал коллективный иск против Ripple Labs и CEO компании Брэда Гарлингхауса, в котором обвинил их в нарушении законодательства штата о ценных бумагах и незаконном обогащении. По мнению Тайлера Туми, ответчики знали, что токен XRP является ценной бумагой, но вводили инвесторов в заблуждение ложными заявлениями. дальше »
2021-1-27 16:08 | |
|
|
Против Ripple подали коллективный иск во Флориде
Житель Флориды подал коллективный иск против Ripple Labs и CEO компании Брэда Гарлингхауса, в котором обвинил их в нарушении законодательства штата о ценных бумагах и незаконном обогащении. По мнению Тайлера Туми, ответчики знали, что токен XRP является ценной бумагой, но вводили инвесторов в заблуждение ложными заявлениями. дальше »
2021-1-27 14:33 | |
|
|
Стартап Wireline выплатит $650 000 для урегулирования спора с SEC
Блокчейн-стартап Wireline согласился выплатить $650 000 Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинил проект в незаконном токенсейле. В 2018 году команда привлекла $16,3 млн по модели SAFT (Safe Agreement for Future Tokens), совместимой с регуляторными требованиями. дальше »
2021-1-19 14:12 | |
|
|
Бывших топ-менеджеров предприятий Калмыкии обвинили в незаконном майнинге
Прокуратура Калмыкии утвердила обвинение в отношении бывшего гендиректора «Завода ЖБИ — Конструкции» и экс-директора предприятия «ДСК» по факту незаконной добычи криптовалют в производственных помещениях. дальше »
2021-1-11 16:14 | |
|
|
Подмосковные «Электросети» отсудили 99 млн рублей за незаконный майнинг криптовалют
Апелляционный суд удовлетворил иск ГУП «Электросети» к ООО «Инновационные цифровые технологии» (ИЦТ) о незаконном майнинге криптовалют и обязал ИЦТ выплатить 98.8 млн рублей. дальше »
2020-11-17 18:11 | |
|
|
Подмосковная "Электросеть" выиграла иск о незаконном майнинге криптовалюты
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск ГУП Московской области "Электросеть" о незаконном потреблении электроэнергии для майнинга криптовалюты и обязал ответчика - ООО "Инновационные цифровые технологии" (ИЦТ) - заплатить истцу 98,8 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел. дальше »
2020-11-17 16:01 | |
|
|
Наркоторговцев из Кировской области обвинили в отмывании 1,2 млн рублей через биткоин
Прокуратура Кировской области обвинила троих местных жителей и жителя Пермского края в незаконном сбыте наркотиков и отмывании полученных в результате противоправной деятельности средств через биткоин. дальше »
2020-11-9 09:28 | |
|
|
Руководители BitMEX обвиняются в незаконном выводе $440 млн c биржи для сокрытия активов
Согласно судебным документам, руководители BitMEX вывели с биржи более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании американским регулятором. дальше »
2020-11-2 11:37 | |
|
|
Подкаст 202: Прокуроры Нидерландов изъяли $33 млн в BTC у пары виновной в отмывании денег.
Семейной паре из Нидерландов предъявили обвинение в незаконном переводе и... Сообщение Подкаст 202: Прокуроры Нидерландов изъяли $33 млн в BTC у пары виновной в отмывании денег. появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-10-31 08:40 | |
|
|
Работница ломбарда присвоила 3 млн рублей. Средства она переводила в криптовалюту
Суд признал виновной в незаконном присвоении средств в особо крупном размере жительницу Петропавловска-Камчатского. Похищенные деньги она переводила в криптовалюту, сообщает "Камчатка-Информ". дальше »
2020-10-21 11:17 | |
|
|
Наркоторговца из Иркутска обвинили в легализации полумиллиона рублей через биткоин
Правоохранители Иркутска обвинили ранее задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков местного жителя в отмывании средств с помощью криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. дальше »
2020-10-7 10:57 | |
|
|
Австралийская платежная фирма подала иск против Ripple за нарушение прав на товарный знак
New Payments Platform Australia (NPPA) обвинила финтех-стартап Ripple в незаконном использовании своего бренда и товарного знака «PayID» и в нарушении закона о защите прав потребителей. Компания подала иск в Федеральный суд Нового Южного Уэльса. дальше »
2020-8-26 12:41 | |
|
|