мошенничество - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Команда Shiba Inu: Мы не связаны с «женским токеном» SHEB
Канал Shibarmy Scam Alerts, разоблачающий мошенничество, предупредил подписчиков о криптовалютном проекте Female SHIB или SHEBOSHI (SHEB), который способен ввести в заблуждение своим названием. дальше »
2024-9-27 13:23 | |
|
Осторожно, криптомошенники! Основные методы скама в крипте и способы защиты
Вместе с ростом популярности цифровых активов существует огромная проблема — мошенничество и скам проекты. Незнание того, как распознать обман, может привести к серьезным потерям. К сожалению, количество скам-проектов, а также новых схем мошенничества растет в геометрической прогрессии. дальше »
2024-9-13 00:01 | |
|
|
Житель Миссури получил три года тюрьмы за криптомошенничество
Суд города Коннектикут приговорил жителя американского штата Миссури Лайелла Шампейна-младшего (Lyell Champagne Jr.) к трем годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютами и фальсификацию налоговых деклараций. дальше »
2024-9-13 16:22 | |
|
|
Внутри ChatGPT: генератор порно, мошенничество и псевдоэкспертные медицинские советы
Кастомные версии ChatGPT используются для создания порнографического контента, помогают студентам обходить системы обнаружения текстов, созданных с помощью ИИ, а также предоставляют «авторитетные» медицинские и юридические консультации. дальше »
2024-9-6 17:53 | |
|
|
Арест Павла Дурова: что грозит создателю Telegram
Павел Дуров, создатель популярного мессенджера Telegram, был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. По информации СМИ, французские власти подозревают Дурова в причастности к незаконной деятельности, происходящей в Telegram, включая терроризм, наркоторговлю, дeтскую пoрнографию и мошенничество. дальше »
2024-8-25 06:53 | |
|
|
ФБР арестовало создателя криптоориентированной социальной сети BitClout за мошенничество
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Надера Аль-Наджи по обвинению в мошенничестве и обмане инвесторов криптоориентированной социальной сети BitClout. дальше »
2024-7-31 09:45 | |
|
|
Суд приговорил жителя штата Джорджия к 32 месяцам тюрьмы за мошенничество с компьютерами для майнинга
Окружной суд штата Джорджия приговорил 40-летнего американца Стивена Дроуди к 32 месяцам тюрьмы, трем годам условного заключения и штрафу в $1,1 млн за мошенничество с компьютерами для майнинга. дальше »
2024-7-25 12:23 | |
|
|
Полиция Нигерии арестовала криптомиллиардера Blord за мошенничество с цифровыми активами
Полиция Нигерии арестовала самопровозглашенного криптовалютного миллиардера Линуса Уильямса, известного как Blord, по обвинению в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании терроризма. дальше »
2024-7-18 16:02 | |
|
|
Elliptic: Мошенничество с использованием криптовалют в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов
Недавнее исследование аналитической компании Elliptic показало, что мошенничество с криптовалютами в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов и привело к потерям десятков миллиардов долларов. дальше »
2024-7-11 23:13 | |
|
|
Мошенничество с использованием ИИ: виды и способы борьбы
Искусственный интеллект существенно упрощает рабочие процессы и повышает производительность. Однако он также нередко является инструментом мошенников, поскольку позволяет дешево и качественно создавать аудио, видео, сообщения, дипфейки, пишет TechCrunch. дальше »
2024-7-2 19:31 | |
|
|
Клиент биржи Binance сообщил о потере криптоактивов на $1 млн
Китайский клиент крупнейшей криптобиржи мира Binance понес огромные финансовые потери из-за взлома аккаунта. Мошенничество связано с плагином Google под названием Aggr, который продвигают некоторые инфлюэнсеры. дальше »
2024-6-3 15:41 | |
|
|
Бывшего сотрудника Deutsche Bank отправили в тюрьму за криптовалютное мошенничество
Федеральный суд Бруклина штата Нью-Йорк приговорил экс-сотрудника немецкого Deutsche Bank к 41 месяцу тюремного заключения и выплате $1,5 млн инвесторам, пострадавшим от действий клерка. дальше »
2024-6-1 13:27 | |
|
|
Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к 4,5 годам лишения свободы
Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Лилии Нуриевой, ключевой участнице дела о финансовой пирамиде Finiko. Она осуждена на 4,5 года лишения свободы за мошенничество, в результате которого было похищено 206 миллионов рублей. дальше »
2024-5-20 13:49 | |
|
|
Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к трем годам тюрьмы
Вахитовский районный суд Казани приговорил экс-руководительницу российской финансовой пирамиды Finiko Лилию Нуриеву к трем годам лишения свободы за мошенничество с криптоактивами и иностранными валютами. дальше »
2024-5-20 12:14 | |
|
|
В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн
Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. дальше »
2024-5-19 13:36 | |
|
|
Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн
Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов. дальше »
2024-5-17 11:30 | |
|
|
Власти Нидерландов раскрыли мошенничество с игровым блокчейн-проектом ZKasino
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала первого подозреваемого в организации аферы с игровой платформой ZKasino. Жертвы блокчейн-казино внесли на счета проекта более $30 млн в криптовалютах. дальше »
2024-5-4 13:14 | |
|
|
Роджера Вера арестовали из-за мошенничества с налогами
«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. дальше »
2024-5-1 10:46 | |
|
|
Роджера Вера арестовали за уклонение от уплаты налогов
«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. дальше »
2024-5-1 09:58 | |
|
|
SEC подает иск против Geosyn Mining за мошенничество на $5,6 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения майнинговой компании Geosyn Mining и ее двум соучредителям в мошенничестве. Согласно обвинению, в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года Geosyn Mining, а также ее генеральный директор Калеб Уорд (Caleb Ward) и директор по эксплуатации Джереми Макнатт (Jeremy McNutt) привлекли инвестиции на общую… Сообщение SEC подает иск против Geosyn Mining за мошенничество на $5,6 млн появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-4-26 16:48 | |
|
|
SEC подала в суд на Geosun Mining за мошенничество на $5,6 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в федеральный суд Форт-Уэрта штата Техас против компании Geosyn Mining, обвинив ее в обмане инвесторов на $5,6 млн и растрате привлеченных средств. дальше »
2024-4-26 10:58 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид согласился сотрудничать с правосудием и сдать селебрити, которым платила FTX
Бывший глава обанкротившейся биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), недавно получивший 25-летний тюремный срок за мошенничество и обман клиентов биржи, подписал мировое соглашение с группой потерявших средства клиентов. дальше »
2024-4-24 11:14 | |
|
|
Суд США признал Terraform Labs и До Квона виновными в мошенничестве
Присяжные суда Южного округа Нью-Йорка после непродолжительного обсуждения признали До Квона (Do Kwon) и Terraform ответственными за мошенничество. Об этом сообщил директор по вопросам правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гурбир Гревал (Gurbir Grewal). дальше »
2024-4-6 11:25 | |
|
|
Блокчейн-аналитика: как технология помогает распознавать и предотвращать мошенничество с криптовалютами
Сейчас известно множество схем мошенничества в крипто сфере, что подталкивает IT-компании к различным подходам к минимизации рисков, связанных с их продуктами и услугами. Цифровые валюты являются не только отличным способом заработка, но и опасным для простого обывателя инструментом, особенно, когда недобросовестные участники хотят нажится на невнимательности или неосторожности первого. дальше »
2024-4-1 10:36 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид приговорён к 25 годам заключения
Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава FTX, был приговорён к 25 годам тюремного заключения. Решение было принято судьёй Льюисом Капланом после признания Бэнкман-Фрида виновным по семи обвинениям, включая мошенничество и заговор. дальше »
2024-3-28 19:53 | |
|
|
23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии
23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. дальше »
2024-3-26 13:17 | |
|
|
Руководитель южнокорейской биржи Bitsonic приговорен к семи годам за мошенничество
Джинвук Шин (Jinwook Shin), генеральный директор криптобиржи Bitsonic был приговорен судом Южной Кореи к 7 годам тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Предприниматель находился под арестом с августа 2023 года. дальше »
2024-2-7 11:25 | |
|
|
Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество
В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. дальше »
2024-2-8 10:39 | |
|
|
Прокуратура Сеула задержала топ-менеджеров криптовалютной компании Haru Invest за мошенничество
Три высокопоставленных руководителя криптовалютной платформы Haru Invest, которая прекратила обслуживание клиентов в июне 2023 года, были арестованы южнокорейскими властями. Об этом телеграфирует местное информационное агентство Yonhap. дальше »
2024-2-6 14:05 | |
|
|
Власти США обвинили жителя Аризоны в создании криптосхемы Dunamis Global Technologies
Федеральный суд присяжных в городе Финикс штата Аризона вынес обвинительное заключение 45-летнему Джереми Соуэрби за криптовалютное мошенничество и отмывание денег. дальше »
2023-12-20 10:21 | |
|
|
WSJ: Сэм Бэнкман-Фрид дает советы по криптовалютам охранникам в тюрьме
Как сообщило издание The Wall Street Journal, осужденный за мошенничество бывший глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в свободное время консультирует тюремных надзирателей по вопросам крипторынка. дальше »
2023-11-25 12:00 | |
|
|
Британский регулятор ищет сотрудников для расследования криптопреступлений
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) формирует специальную команду для расследования криптовалютных преступлений, чтобы предотвратить мошенничество с виртуальными активами. дальше »
2023-11-3 11:38 | |
|
|
Обратное мошенничество с предоставлением ключей: как не стать жертвой злоумышленников
Мир криптовалют знает много способов мошенничества. Иногда обман связан с выманиваем закрытых ключей у жертв. Но есть и обратная схема с предоставлением закрытых ключей жертве злоумышленниками. дальше »
2023-10-26 17:59 | |
|
|
Криптокоролева Валерия Федякина арестована в Москве за мошенничество на 6,7 млрд рублей
Исчезнувшая бизнес-леди Валерия Федякина, известная как Битмама, 15 сентября была задержана в Москве из-за сделки на 6,7 млрд рублей, которые она взяла у одного из своих знакомых, обещав вернуть ему деньги с бонусом в 1%. дальше »
2023-9-25 10:08 | |
|
|
Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранцев за мошенничество с криптовалютами на $27 млн
Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранных граждан, организовавших мошенническую схему с инвестициями в криптовалюты, из-за которой более 3 200 жителей потеряли в общей сложности $27 млн. дальше »
2023-9-19 11:38 | |
|
|
Глава турецкой криптобиржи приговорен к 11 тыс. лет тюремного заключения за кражу средств клиентов на сумму $2 млрд
Руководитель закрывшейся в 2021 году турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) был приговорен судом к 11 196 годам, десяти месяцам и 15 дням тюремного заключения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество. дальше »
2023-9-8 19:00 | |
|
|
Суд обязал криптопирамиду Mirror Trading выплатить штраф $1,7 млрд
Федеральный суд США обязал южноафриканскую компанию Mirror Trading International выплатить немногим менее $2 млрд в качестве компенсации за мошенничество с биткоинами. дальше »
2023-9-9 15:36 | |
|
|
Бывший руководитель криптобиржи Thodex получил больше 11000 лет тюрьмы
Управлявший криптовалютной биржей Thodex вплоть до ее краха в 2021 году бизнесмен был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество. дальше »
2023-9-9 12:59 | |
|
|
Бывшего главу Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы
В Турции завершился суд над основателем и бывшим CEO криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом. Об этом сообщают местные СМИ. По обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег, их приговорили к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждому. дальше »
2023-9-9 12:04 | |
|
|
В Таиланде двое россиян арестованы за криптовалютное мошенничество
Агентство «ТАСС» сообщает, что правоохранительные органы Таиланда арестовали двоих граждан России Даниила Алдуненкова и Романа Брика за участие в криптовалютном мошенничестве. Им грозит до 50 лет тюрьмы. дальше »
2023-9-7 09:22 | |
|
|
Разработчики SwirlLend совершили rug pull
Протокол кредитования SwirlLend, работающий в сетях Base и Linea совершил мошенничество с выводом средств. По оценкам аналитиков PeckShield, депозиты пользователей составляли около $460 000, из которых $290 000 вывели из сети Base, а $170 000 — из Linea. дальше »
2023-8-16 17:53 | |
|
|
Китай обещает жестко бороться с мошенничеством, использующим блокчейн, метавселенную и искусственный интеллект
Коммунистическая партия Китая заявила, что будет жестко пресекать зарубежное телекоммуникационное мошенничество, которое наносит ущерб безопасности и интересам народа. Партия подчеркнула, что мошеннические группы используют новые методы, такие как блокчейн, метавселенная, виртуальная валюта и искусственный интеллект (ИИ), для обмана и запугивания обычных людей. дальше »
2023-8-7 21:18 | |
|
|