мошенничество - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Два брата из Израиля арестованы за мошенничество и причастность к взлому Bitfinex в 2016 году
Кибер-подразделение израильской полиции арестовало двух братьев, Эли и Ассафа Гиги, за создание многолетней фишинговой схемы и участие во взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Израильское новостное агентство Ynet сообщило, что братья предположительно похитили криптовалюту на сумму более $100 млн. дальше »
2019-6-25 07:50 | |
|
Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды
Главу индийского подразделения скандального проекта BitConnect Дияша Даржи снова обвинили в мошенничестве. На этот раз его подозревают в организации еще одной многомиллионной криптовалютной пирамиды. дальше »
2019-6-5 10:48 | |
|
|
Полиция Индия раскрыла криптовалютное мошенничество с участием организатора пирамиды BitConnect
Индийская полиция раскрыла мошенническую криптовалютную схему на несколько миллионов долларов, в которой участвовал основатель BitConnect. Как сообщает местное СМИ Times of India, Департамент уголовных расследований (CID) в штате Гуджарат, обвинил Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) — инициатора ныне не существующей инвестиционной криптовалютной схемы BitConnect, которая прекратила деятельность в январе прошлого года, в участии в новом мошенничестве. По данным полиции Дарджи […] дальше »
2019-6-4 19:06 | |
|
|
Трейдер с LocalBitcoins приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за мошенничество
Власти США приговорили трейдера LocalBitcoins к 21 месяцу тюрьмы за управление нелицензированной компанией, занимающейся денежными переводами, и мошенничество с недвижимостью и BTC. Как говорится в пресс-релизе прокуратуры США в Южном округе Калифорнии, житель Лас-Вегаса Морган Рокунс (Morgan Rockcoons) будет отбывать 21 месяц в федеральной тюрьме за свою деятельность, которая также включает мошенничество с недвижимостью с […] дальше »
2019-5-30 09:00 | |
|
|
Австралийский регулятор предостерег от инвестиций в криптовалютную пирамиду OneCoin
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила общественность о том, что криптовалютный проект OneCoin «может быть вовлечен в мошенничество». Согласно уведомлению, опубликованному 28 мая, регулятор Австралии заявил, что организация, работающая через веб-сайт onecoin. дальше »
2019-5-29 14:24 | |
|
|
На Алтае задержали создателя криптовалютной пирамиды, прискакавшего из Казахстана на коне
Сотрудники Алтайского Линейного управления МВД на вокзале Барнаула задержали гражданина Казахстана, который находился в международном розыске за мошенничество с криптовалютой. Российско-казахстанскую границу он пересёк верхом на лошади и собирался на поезде отправиться в Москву. дальше »
2019-5-28 16:27 | |
|
|
В Голландии арестован биткоин-мошенник, собравший с людей $2,2 миллиона
33-летнего мужчину в Голландии арестовали за биткоин-мошенничество на сумму более €2 млн. ($2,2 млн. ). FIOD, следственный отдел голландского налогового органа, объявил, что CEO двух частных компаний убедил около 100 человек в том, что приобретёт биткоин-майнеры, которых на самом деле покупать и не собирался. дальше »
2019-5-22 09:50 | |
|
|
Bitfinex и Tether дали свой ответ Генпрокуратуре Нью-Йорка
iFinex Inc. , которая является оператором биткоин-биржи Bitfinex и родительской компанией Tether Limited, заявила, что судебное предписание, которого ранее добилась Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, основано на неполных и некорректных фактах, а также на неправильном правовом стандарте. дальше »
2019-5-6 13:41 | |
|
|
Bitfinex и Tether ответили на обвинения Генпрокуратуры Нью-Йорка, поставив под сомнение ее юрисдикцию
iFinex Inc. , которая является оператором биткоин-биржи Bitfinex и родительской компанией Tether Limited, заявила, что судебное предписание, которого ранее добилась Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, основано на неполных и некорректных фактах, а также на неправильном правовом стандарте. дальше »
2019-5-6 13:06 | |
|
|
Исследование: в I квартале биткоин-биржи лишились $356 млн
С начала года злоумышленникам удалось украсть $356 млн посредством хакерских атак на криптовалютные биржи и других мошеннических действий. Такие данные приводит в новом отчете компания по кибербезопасности и блокчейн-аналитике CipherTrace. дальше »
2019-5-1 14:30 | |
|
|
Bitfinex: Финансовые вливания и отток средств
Иск против Bitfinex и Tether от генерального прокурора штата Нью-Йорк поставил компании в затруднительное положение. Если решение будет принято в пользу прокуратуры, то спекуляции Tether и предполагаемое «мошенничество» Bitfinex в сокрытии $ 851 млн наконец раскроется. дальше »
2019-4-28 15:25 | |
|
|
Чили представляет законопроект о регулировании криптовалют
В Чили правительство готовит новые законы, контролирующие криптовалютный рынок. По мнению парламентариев, незначительные ограничения позволят исключить мошенничество и использование блокчейна для проведения преступных операций. дальше »
2019-4-25 19:21 | |
|
|
Тони Вейс: Только Биткоин является криптовалютой, остальное все мошенничество
Аналитик Тони Вейс назвал все проекты криптовалют, кроме Биткоина, бесполезными, в своих критических комментариях. По его мнению, слово криптовалюта не является необходимым для употребления в сочетании с различными альткоинами, поскольку оно предполагает наличие других криптовалют, кроме Биткоинов. дальше »
2019-4-21 13:32 | |
|
|
Сотрудники ФСБ вымогали биткоины у задержанного
В минувшую среду средствами массовой информации были обнародованы сведения, что сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ РФ задержали старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ и его помощника. дальше »
2019-4-21 08:55 | |
|
|
CEO обменника CoinNest арестован за растрату и мошенничество
Южнокорейские СМИ сообщили об аресте Ким Ир Хвана, генерального директора криптовалютного обменника CoinNest. Сообщение CEO обменника CoinNest арестован за растрату и мошенничество появились сначала на Freedman. дальше »
2019-4-21 00:03 | |
|
|
Гонконгская компания Blue Cross применит блокчейн в сфере страхования
Гонконгская страховая компания Blue Cross использует технологию блокчейна для ускорения процесса выплат по медицинской страховке, а также устранения случаев мошенничества в этой области. По словам представителей компании, решение на базе блокчейна позволит ускорить разрешение страховых случаев, предотвратить мошенничество и сократить расходы. дальше »
2019-4-17 15:00 | |
|
|
Лаборатория Касперского: мошенники крадут деньги с карт при помощи «цифровых копий»
В Лаборатории Касперского уверены в том, что несмотря на повышение уровня сложности доступа к информации, мошенники по-прежнему могут использовать данные других людей для кражи средств с их счетов. дальше »
2019-4-9 14:15 | |
|
|
Канадская полиция расследует дело о мошенничество, связанном с ICO Etherparty (FUEL)
Канадской полиции пришлось заняться расследованием дела компании Etherbey (FUEL) непосредственно в офисе фирмы, создавшей блокчейн-проект Vanbex, в связи продолжающимся делом о мошенничестве вокруг его первоначального предложения токенов (ICO), проведенного в 2017 году. дальше »
2019-4-1 12:45 | |
|
|
Мошенник успешно использовал уязвимость на платформе Augur
На платформе ставок Augur обнаружены мошенники, которые, воспользовавшись уязвимостью, стали делать прогнозы на события, создавая заведомо недействительные ставки. Как известно, запущенная в июле 2018 года некоммерческая платформа прогнозов Augur, построенная на блокчейне Ethereum (ETH), дает возможность пользователям делать ставки на предсказания исходов любого события. дальше »
2019-3-21 14:40 | |
|
|
В СМИ обнародованы подробности уголовного прошлого сооснователя биткоин-биржи QuadrigaCX
Сооснователь канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX Майкл Патрин дважды официально сменил имя. В США он отбывал сроки за мошенничество и грабеж, после чего был депортирован в соседнюю страну. The past of an engimatic figure adds to the mystery around troubled crypto exchange Quadriga, whose closure left 115,000 clients wondering if they’ll ever get their money back […] дальше »
2019-3-19 14:21 | |
|
|
Экс-глава криптобиржи MtGox осужден на 2,5 года условно за мошенничество
Обновление от 15. 03. 2019: В пятницу, 15 марта, Токийский суд признал виновным экс-главу обанкротившейся криптобиржи MtGox Марка Карпелеса в фальсификации биржевых документов и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. дальше »
2019-3-15 14:30 | |
|
|
«Джастин Скам»: Основатель Tron использует для пиара классическую «раздачу» в Твиттере
В нём были все признаки классического мошенничества в Твиттере: сомнительная раздача криптовалюты на $20 млн. и обязательная отсылка к Илону Маску. За исключением того, что это не мошенничество, а просто самореклама генерального директора Tron Джастина Сана: Чтобы отпраздновать успех BTT, USDT/TRON, я планирую провести эйрдроп на $20 млн. Хорошие новости — это случится скоро, плохие […] дальше »
2019-3-13 19:13 | |
|
|
Один из организаторов пирамиды OneCoin Константин Игнатов задержан в аэропорту Лос-Анджелеса
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-9 08:00 | |
|
|
Предполагаемый организатор «криптовалютной» финансовой пирамиды OneCoin арестован в США
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-8 21:38 | |
|
|
Организатор «денежного дождя» в Гонконге может сесть в тюрьму за мошенничество
Скандально известный криптомиллионер из Гонконга, который организовал так называемый «денежный дождь», обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-3-1 10:12 | |
|
|
Макс Кайзер о деятельности Уоррена Баффита: «абсолютное мошенничество»
Просмотрев письмо, направленное миллиардером-скептиком Уореном Баффитом в адрес акционеров Berkshire Hathaway, биткоин-энтузиаст Макс Кайзер заявил, что описанные в нем действия являются главной причиной, почему людям следует инвестировать не в фондовый рынок, а в биткоин. дальше »
2019-2-25 16:52 | |
|
|
Брайан Армстронг: QuadrigaCX не могла планировать экзит-скам!
CEO американской криптовалютной биржи Coinbase внёс свой вклад в те дискуссии в социальных сетях, которые связаны с крахом канадской торговой платформы QuadrigaCX. В серии своих твитов Брайан Армстронг исходил из предположения о том, что биржа, которая в настоящее время проходит процедуру реструктуризации и должна кредиторам около $190 млн. дальше »
2019-2-22 16:09 | |
|
|
Крейг Райт вновь назвал себя в письме Сатоши Накамото
Старший научный сотрудник nChain, самопровозглашенный «создатель» биткоина Крейг Райт, назвал себя в письме Сатоши Накамото. От имени создателя биткоина Райт написал ответное письмо Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по поводу криптовалюты Ethereum, где утверждает, что биткоин и все системы с использованием технологии блокчейна сопровождает ложная информация и недопонимание. дальше »
2019-2-18 13:47 | |
|
|
Эфириум — излюбленная криптовалюта мошенников. Новый отчёт Chainalysis
Когда люди научились создавать новые криптовалюты и начали строить для них инфраструктуру вроде торговых площадок, в сфере начали появляться и мошенники. Согласно данным блокчейн-аудитора Chainalysis, за последние два года мошенничество в экосистеме Эфириума распространилось существенно. Как говорится в свежем отчёте... дальше »
2019-2-7 12:45 | |
|
|
Сеть эфириума полна мошенников и пирамид, говорят исследователи
С самых ранних дней криптовалют и появления инфраструктуры для них в игру также вступили всевозможные мошенники и злоумышленники. Как отмечает компания Chainalysis, которая разрабатывает инструменты для анализа работы блокчейнов, за последние два года мошенничество в экосистеме эфириума стало очень распространенным явлением. дальше »
2019-2-6 14:46 | |
|
|
В Китае арестовали организаторов криптовалютной пирамиды
Криптовалютное мошенничество не новость в странах Азии. Не проходит и недели, чтобы не стало известно о новой крупномасштабной афере. Сообщается дальше »
2019-1-30 22:17 | |
|
|
Банковская система – это сплошное мошенничество!
Вы работаете целых четыре недели – до тех пор, пока ваши кости не начинает ломить от усталости. Вы проводите бессонные ночи над своими проектами или заданиями так, что вам уже нездоровится. Ради чего? А ради того, чтобы получить долгожданную зарплату. дальше »
2019-1-27 14:48 | |
|
|
В Южной Корее гендиректор криптобиржи Komid осужден на три года
Генерального директора криптовалютной биржи Komid осудили за мошенничество. За совершенные преступные действия он получил три года лишения свободы. В правоохранительных органах страны сообщили, что Чой Хюнсук успел заработать на нелегальных транзакциях порядка 45 миллионов долларов. дальше »
2019-1-23 11:25 | |
|
|
Токены игры Fortnite используются для отмывания денег
Очень небольшое количество онлайн-игр может похвастаться такой же огромной аудиторией, как игра Fortnite , число пользователей которой превышает 200 миллионов человек. В прошлом году разработчик игры, компания Epic Games, заработала на ней 3 миллиона долларов. дальше »
2019-1-22 15:17 | |
|
|
Руководители южнокорейской биржи оказались в тюрьме за фальсификацию объемов торгов
Владельцы южнокорейской криптобиржи Komid осуждены к тюремным срокам за фальсификацию объемов торгов. По данным местных СМИ, гендиректор биржи осужден на три года заключения, а его коллега — на два года за мошенничество, растрату средств. дальше »
2019-1-22 12:08 | |
|
|
Лидеры криптобиржи Komid получили реальные тюремные сроки
Двух лидеров южнокорейской криптобиржи Komid приговорили к тюремному заключению по обвинению в фальсификации объемов торгов. Об этом пишет Cointelegraph, ссылаясь на местное издание Blockinpress. Так, один из руководителей биржи получил два года заключения за мошенничество, растрату средств и другие неправомерные действия, а CEO Komid по фамилии Чой получил три года тюрьмы. Предположительно, биржа Komid сфабриковала […] дальше »
2019-1-22 12:08 | |
|
|
Руководители биткоин-биржи Komid получили тюремные сроки за фальсификацию объемов торгов
Два лидера южнокорейской криптобиржи Komid были приговорены к тюремному заключению за фальсификацию объемов торгов. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местный источник. Так, CEO биржи по фамилии Чой получил три года тюрьмы. дальше »
2019-1-20 19:27 | |
|
|
Руководители корейской криптобиржи Komid осуждены за мошенничество
Два руководителя южнокорейской криптобиржи Komid были осуждены и попали в тюрьму за завышение торговых объемов на их площадке. Предположительно, пара фальсифицировала крупные заказы, как в криптовалюте, так и в корейских вонах, используя ботов. дальше »
2019-1-20 11:38 | |
|
|
Мошенники выманили 700 тысяч рублей у жительницы Карачаево-Черкесии на криптовалюту
В полицию обратилась 19-летняя жительница аула Красный Курган Малокарачаевского района с заявлением о похищении 700 тысяч рублей. Она рассказала, что 12 января увидела объявление в соцсетях о возможности заработать на криптовалютах. дальше »
2019-1-18 09:54 | |
|
|
В Калуге полиция призывает остерегаться мошенничества на покупке криптовалюты
В Калуге возбуждено уголовное дело после обращения женщины, которая вложила деньги в покупку криптовалют с целью заработка на растущем курсе. Как сообщает региональное УМВД, в интернете женщина наткнулась на объявление о том, что можно заработать на покупке криптовалюты. дальше »
2019-1-13 14:12 | |
|
|
Пользователей Ethereum Classic и Ethereum предупреждают о мошеннических кошельках
Мошенники пытаются украсть деньги у пользователей сетей в Ethereum и Ethereum Classic, сообщает издание The Cryptoupdates. Компания Guarda, предлагающая разработку веб-решений, утверждает, что оба эти кошелька являются мошенничеством: «Кошельки в Ethereum Nowa и Ethereum Classic Vision — это мошенничество. дальше »
2019-1-11 11:29 | |
|
|
Цикл хайпа: где криптоотрасль находится сейчас и что её ждёт дальше
Блокчейн и криптовалюты переживают взлёты и падения с 2008 года. Эпические бумы, спады, резкие колебания, мошенничество и отсутствие практической реализации привели к тому, что многие отказались от этой технологии, посчитав её переоценённой и бесполезной. дальше »
2019-1-11 10:44 | |
|
|
Полиция Калуги призвала россиян остерегаться криптомошенников
10 января пресс-служба УМВД России по Калужской области обратилась к населению с призывом не доверять слепо лицам, предлагающим помочь в деле инвестиций в криптовалюты: «Уважаемые граждане, сотрудники полиции предупреждают: мошенничество в процессе вложения средств в криптовалюту – очередной распространённый метод отъёма денег у доверчивых пользователей. дальше »
2019-1-10 15:08 | |
|
|