мошенничестве - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти. дальше »
2019-12-10 20:44 | |
|
Российские полицейские майнили на изъятом оборудовании
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News. дальше »
2019-12-7 17:00 | |
|
|
Смоленских экс-полицейских будут судить за майнинг на изъятом оборудовании стоимостью 40 млн рублей
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News. дальше »
2019-12-6 17:24 | |
|
|
Моше Хогегу предъявили новый иск в США
Криптостартапу Stox и основавшему его израильскому предпринимателю Моше Хогегу предъявлен новый иск в США. Ванкуверский инвестор обвиняет Хогега в серьезном нарушении контрактного соглашения и мошенничестве, ставшими причиной возникновения убытков на $430 000. дальше »
2019-11-30 17:00 | |
|
|
Криптовалютный майнер заразил полмиллиона компьютеров из России и стран СНГ
Специалисты антивирусной компании ESET обнаружили модуль для майнинга криптовалюты Monero, который распространяется на компьютеры посредством ботнета Stantinko. Помимо этого способа заработка ботнет специализируется на рекламном мошенничестве и за пять лет заразил около 500 тысяч компьютеров в России, Украине, Беларуси и Казахстане. дальше »
2019-11-27 14:43 | |
|
|
Криптовалютный майнер заразил компьютеры сотен тысяч россиян
Специалисты антивирусной компании ESET обнаружили модуль для майнинга криптовалюты Monero, который распространяется на компьютеры посредством ботнета Stantinko. Помимо этого способа заработка ботнет специализируется на рекламном мошенничестве и за пять лет заразил около 500 тысяч компьютеров в России, Украине, Беларуси и Казахстане. дальше »
2019-11-26 14:37 | |
|
|
Мошенница покупала информацию о кредитках своих жертв за биткоины
В США 25-летняя женщина, укравшая с кредитных карт $300 000, информацию о которых купила за биткоины, признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств. Об этом говорится на сайте суда из Нью-Джерси. дальше »
2019-11-23 19:00 | |
|
|
Биткоин-банда из 10 человек задержана в Китае
Полиция города Ланьчжоу, столицы китайской провинции Ганьсу на северо-западе Китая, задержала 10 подозреваемых в мошенничестве в сфере биткоин-инвестиций. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В августе правоохранительные органы получили заявление от местного жителя по фамилии Бао, который инвестировал в мошеннический проект 185 000 юаней в криптовалюте ($26 326) через платформу WeChat. Анализ транзакций вывел полицию на […] дальше »
2019-11-20 09:37 | |
|
|
У закрытой канадским регулятором биржи оказалось лишь $45 000 пользовательских средств
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии в начале ноября сообщила о закрытии криптовалютной биржи Einstein, администрация которой присвоила себе более 12 миллионов долларов, являвшихся пользовательскими средствами. дальше »
2019-11-20 20:15 | |
|
|
Шведского криптовалютного мошенника экстрадировали из Таиланда в США, чтобы предъявить обвинения
45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн. дальше »
2019-11-20 17:19 | |
|
|
В США таки посадили программиста Максима Заславского
Программист из Бруклина Максим Заславский, которого признали виновным в мошенничестве при организации двух ICO, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка. дальше »
2019-11-19 11:25 | |
|
|
Организатор ICO DRC World и REcoin Максим Заславский приговорен к реальному тюремному сроку
39-летний программист из Бруклина Максим Заславский, которого признали виновным в мошенничестве при организации двух ICO, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил прокурор Восточного округа Нью-Йорка. дальше »
2019-11-20 09:36 | |
|
|
Команда Tether пытается отклонить судебный иск о мошенничестве
Компания, стоящая за выпуском главного стейблкоина индустрии Tether USDT, связалась с Окружным судом США в Южном округе Нью-Йорка. Представители Tether уведомили о намерении подать ходатайство об отклонении «неправомерных» судебных исков в свою сторону. Напомним, в коллективном иске, поданном в прошлом... дальше »
2019-11-18 16:00 | |
|
|
Константин Игнатов признается в мошенничестве OneCoin?
Согласно материалам публикации британского BBC от 14 ноября 2019 года ‘Cryptoqueen’ brother admits role in OneCoin fraud, Константин Игнатов признается в мошенничестве OneCoin. Весь текст этой публикации вы можете почитать в оригинале (ссылка выше), или в переводе ниже. дальше »
2019-11-16 23:03 | |
|
|
Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США обвинило Эрика Мейггса (Eric Meiggs) и Деклана Харрингтона (Declan Harrington) в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, компьютерном мошенничестве, а также краже личных данных руководителя […] дальше »
2019-11-16 19:00 | |
|
|
BBC: пропавшие с криптовалютной биржи Wex деньги оказались в «фонде ФСБ»
Деньги, пропавшие с русскоязычной биржи Wex, могли оказаться на кошельках, подконтрольных сотрудникам ФСБ. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы дела о мошенничестве, которое возбудили российские правоохранительные органы. дальше »
2019-11-16 18:28 | |
|
|
Экс-следователь ФСБ не признал вину в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах
Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, задержанный по подозрению в вымогательстве $1 млн в биткоинах, отрицает получение взятки, однако признал вину в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник. дальше »
2019-11-7 14:39 | |
|
|
Северная Корея отмывает деньги через подставные фирмы в Гонконге
Северную Корею снова обвиняют в мошенничестве. Комитет по санкциям Совбеза ООН сообщил о том, что Северная Корея отмывает деньги через блокчейн-компанию в Гонконге. Согласно отчёту комитета, Северная Корея учредила в Гонконге блокчейн-фирму, чтобы обойти международные санкции. дальше »
2019-11-6 10:36 | |
|
|
Американских криптомошенников оштрафовали на $4 млн
Федеральный суд США обвинил граждан Нью-Йорка Блейка Харрисона Кантора и Натана Маллинса, а также их партнеров в Великобритании в мошенничестве с бинарными опционами и незаконном присвоении средств клиентов. Ответчики обязаны выплатить штраф в размере $4,3 млн. дальше »
2019-11-5 17:06 | |
|
|
Мальтийские регуляторы предупреждают о мошеннической схеме Bitcoin Future
Управление финансового надзора Мальты (MFSA) предупредило инвесторов о биткоин-мошенничестве под названием Bitcoin Future. Регулятор предупредил инвесторов о том, что такая компания на Мальте не зарегистрирована. дальше »
2019-10-31 15:07 | |
|
|
Основатель Crypto Capital обвиняется в банковском мошенничестве
Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка выдвинула обвинения основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу в банковском мошенничестве. Так, Йосеф обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег. дальше »
2019-10-29 14:05 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения руководителю компании Crypto Capital
Прокурор по Южному округу Нью-Йорка 23 октября предъявил обвинения руководителю компании Crypto Capital Оз Йосефу. Согласно судебным документам, полученным Coindesk, Йосеф (он же Оз Джозеф) был обвинен во вступлении в сговор с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве и ведении бизнеса по денежным переводам без лицензии. дальше »
2019-10-28 11:22 | |
|
|
Основателю Crypto Capital предъявлены обвинения в мошенничестве
Основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле биткоин-биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом говорится в судебных документах. дальше »
2019-10-28 10:59 | |
|
|
Bitfinex против штата Нью-Йорк: основателю Crypto Capital предъявлены обвинения в банковском мошенничестве
Основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле биткоин-биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает CoinDesk. дальше »
2019-10-28 09:14 | |
|
|
У жителя Харькова после обыска исчезли биткоины
В Харькове 15 января правоохранители провели обыск у подозреваемого по делу о мошенничестве, после которого с его электронного кошелька пропало 2 BTC. Об этом сообщается на официальном сайте Московского райсуда города. дальше »
2019-10-23 14:30 | |
|
|
Украинских киберполицийских заподозрили в краже биткоинов после обыска
Четверых харьковских киберполицейских подозревают в краже биткоинов после обыска. Правоохранители якобы перевели криптовалюту с кошелька на мобильном устройстве после его изъятия. Суд постановил предоставить доступ к данным мобильных операторов для выяснения обстоятельств. дальше »
2019-10-23 12:50 | |
|
|
Украинских киберполицейских заподозрили в краже биткоинов после обыска
Четверых харьковских киберполицейских подозревают в краже биткоинов после обыска. Правоохранители якобы перевели криптовалюту с кошелька на мобильном устройстве после его изъятия. Суд постановил предоставить доступ к данным мобильных операторов для выяснения обстоятельств. дальше »
2019-10-23 12:50 | |
|
|
Дело Александра Винника рассмотрит новый состав суда в ноябре
Греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех предыдущих решений в отношении россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е, 6 ноября. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов. дальше »
2019-10-16 22:24 | |
|
|
Виталик Бутерин поделился подробностями перехода на Ethereum 2.0 после обвинений в мошенничестве
Виталик Бутерин выступил на конференции Devcon, посвященной разработке на блокчейне. По словам создателя Ethereum, применение алгоритмов Proof of Work (PoW) и Proof of Stake (PoS) имеет массу принципиальных различий, из-за чего Ethereum 2.0 не станет аналогом основной версии распределенной сети. дальше »
2019-10-12 12:01 | |
|
|
Ethereum обвинили в мошенничестве
Крайний срок поэтапного запуска эфириума 2. 0 не за горами, и критики сильно озабочены потенциальными рисками проекта. Они даже не преминули назвать эфириум «мошенническим проектом». Обманутые масштабируемостью? Эфириум начинался как амбициозная глобальная платформа для децентрализованных приложений (Dapp) и смарт-контрактов. дальше »
2019-10-10 13:44 | |
|
|
Инвесторы обвинили компанию Overstock и ее бывшего CEO Патрика Берна в мошенничестве с ценными бумагами
Компания Overstock оказалась в центре скандала из-за мошенничества с ценными бумагами. Многие пользователи ритейлера обвинили бывшего CEO Грега Иверсона в причастности к инициированию потерь финансов. дальше »
2019-9-30 19:55 | |
|
|
Overstock обвинили в мошенничестве с ценными бумагами
Против гиганта ритейл-индустрии Overstock.com подан коллективный иск, в котором его руководство обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами. Речь идет о бывшем CEO компании Патрике Берне и финансовом директоре Греге Иверсоне. дальше »
2019-9-29 17:00 | |
|
|
Инвесторы обвинили компанию Overstock и ее бывшего CEO Патрика Берна в мошенничестве с ценными бумагами
Инвесторы гиганта ритейл-индустрии Overstock. com организовали коллективный иск, в котором обвиняют саму компанию, ее бывшего CEO Патрика Берна и финансового директора Грега Иверсона в мошенничестве с ценными бумагами. дальше »
2019-9-29 13:57 | |
|
|
Молодой британский хакер обвиняется в краже криптовалюты с EtherDelta и мошенничестве на $800 000
Власти США обвиняют в краже криптовалюты у клиентов EtherDelta 19-летнего британца Эллиота Гантона, который уже ранее привлекался к ответственности за взлом телекоммуникационной компании Talk Talk. дальше »
2019-9-26 16:27 | |
|
|
Власти Австралии раскрыли группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты
В Австралии Федеральная полиция и Комиссия по ценным бумагам и инвестициям рассекретили деятельность крупной преступной группировки, которая была замешана в мошенничестве с похищением данных и попыткой продажи материалов за криптовалюту. дальше »
2019-9-19 16:07 | |
|
|
Власти Австралии раскрыли группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты
Федеральная полиция Австралии (AFP) и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) раскрыли крупную преступную организацию, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты. дальше »
2019-9-19 17:50 | |
|
|
МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей
В Москве сотрудники МВД задержали двоих подозреваемых в мошенничестве. Мужчинам инкриминируют проведение незаконных операций с криптовалютой на сумму в 45 миллионов рублей. По предварительным данным, идентифицировать личность еще одного преступника пока не удалось. дальше »
2019-9-17 14:16 | |
|
|
МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей
Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение. дальше »
2019-9-17 20:04 | |
|
|
МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей
Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение. дальше »
2019-9-16 17:16 | |
|
|
Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан по делу о мошенничестве с криптовалютами на $800 тыс.
Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на сумму $800 тыс. Как сообщил СМИ источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. дальше »
2019-9-16 16:29 | |
|
|
Хоккеист Игорь Мусатов обвиняется в мошенничестве с Bitcoin
Задержан хоккеист Игорь Мусатов, который находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с криптовалютами. В отношении подозреваемого заочно было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). дальше »
2019-9-17 12:56 | |
|
|
В Москве задержали экс-хоккеиста за мошенничество с биткоинами
В Москве правоохранители задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова, который находился в розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 000. Об этом сообщили осведомленные источники. дальше »
2019-9-16 08:20 | |
|
|
СМИ: российский экс-хоккеист задержан за мошенничество с биткоином на $800 тысяч
Правоохранительные органы задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова в Москве. Он находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2019-9-16 21:52 | |
|
|
СМИ: российский экс-хоккеист задержан за мошенничество с биткоином на $800 тысяч
Правоохранительные органы задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова в Москве. Он находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2019-9-16 19:26 | |
|
|