Fatf - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
New 2021 FATF Crypto Guidelines Labelled as Mass Warrantless Surveillance
The Financial Action Task Force (FATF) has released updated draft crypto guidelines. A review of the changes highlights recommendations to increase the mass surveillance of users. The greatest fear of regulatory overreach is that it will stifle innovation and deter privacy-conscious investors from participating. дальше »
2021-3-24 15:00 | |
|
FATF Cryptocurrency Guidance Revisions Raise Privacy Concerns
The analysis began by going over the FATF document. In brief, it noted that it’s an update to earlier drafts released in prior years. The FATF issued the first guidance in 2015, which had similarities to that of American regulator FinCEN. дальше »
2021-3-23 11:10 | |
|
|
FATF включила DeFi в проект руководящих положений для криптоиндустрии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила поправки в руководящие положения для криптовалютной индустрии. Согласно проекту, в поле зрения регулятора попали DeFi-сектор и NFT. дальше »
2021-3-22 19:02 | |
|
|
This FATF guidance could “wreak havoc” on Uniswap operators
International body Financial Action Task Fork (FATF) has issued new guidance for decentralized applications (DApps). Its implications could directly affect the DeFi sector and could have consequences for DApp “operators” such as Uniswap, Sushiswap, and others. дальше »
2021-3-21 21:57 | |
|
|
CipherTrace разработала инструмент для соблюдения рекомендаций FATF
Аналитическая компания CipherTrace выпустила инструмент для борьбы с отмыванием денег CipherTrace Traveler, который поможет криптовалютным компаниям соблюдать рекомендации FATF. дальше »
2021-3-12 12:01 | |
|
|
Bithumb ужесточит KYC-процедуры и будет блокировать некоторых пользователей
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald. По данным издания, меры затронули резидентов стран из списка усиленного мониторинга FATF и юрисдикций «высокого риска». дальше »
2021-3-9 17:00 | |
|
|
СМИ: Bithumb заблокирует пользователей из юрисдикций «высокого риска»
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald. По данным издания, меры затронули резидентов стран из списка усиленного мониторинга [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] и юрисдикций «высокого риска». дальше »
2021-3-9 15:21 | |
|
|
FATF изменит правила регулирования криптоиндустрии в марте
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начала принимать обратную связь для внесения поправок в правила регулирования индустрии цифровых активов. Новая версия выйдет в первую неделю марта. дальше »
2021-2-27 16:27 | |
|
|
FATF планирует скорректировать нормы регулирования трансграничных платежей в криптовалютах
Разработчики финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств из... Сообщение FATF планирует скорректировать нормы регулирования трансграничных платежей в криптовалютах появились сначала на ПрофитГид. дальше »
2021-2-26 15:30 | |
|
|
FATF updates guidance on crypto service providers, calls for public comments
The Financial Action Task Force is looking to adapt its guidance standards for stablecoins and crypto peer-to-peer transactions.
дальше »2021-2-27 12:28 | |
|
|
FATF обновит рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии в июне 2021 года
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила о готовности внести поправки в рекомендации по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов. дальше »
2021-2-27 11:57 | |
|
|
BitMEX Publishes New Standards for Customer Data Storage in Light of FATF’s Travel Rule
Everyone Neglects Non-Travel Rule Data. Not BitMEX In an official blog post, BitMEX explained that it was looking to improve compliance with the Travel Rule from the Financial Action Task Force (FATF). дальше »
2021-2-9 18:58 | |
|
|
Crystal Blockchain: Peer-to-Peer Exchanges Need Regulation to Lower Money Laundering Risk
At the V20 Summit in November 2020, the Financial Action Task Force (FATF) announced that regulatory requirements for peer-to-peer (P2P) exchanges – along the lines of those... дальше »
2021-2-3 14:32 | |
|
|
Crypto exchange DigiFinex joins Sygna Alliance to comply with FATF Travel Rule and Singapore regulations
DigiFinex, a crypto asset trading platform, today announced it has joined the Sygna Alliance as the 25th member and completed the integration of CoolBitX’s market-ready compliance solution, Sygna Bridge. дальше »
2021-1-19 14:40 | |
|
|
FATF: криптовалютным компаниям далеко до полного соответствия требованиям
Криптовалютные компании только начинают адаптироваться к регуляторным требованиям, и им предстоит долгий путь до полного соответствия нормам. Об этом заявил исполнительный секретарь FATF Дэвид Льюис, пишет Cointelegraph. дальше »
2020-11-16 18:34 | |
|
|
Секретарь FATF: «не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML»
Исполнительный секретарь FATF и представитель организации в G20 Дэвид Льюис (David Lewis) сообщил, что не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML. дальше »
2020-11-17 16:27 | |
|
|
Мнение: без регулирования криптовалютного рынка Украина попадет в черный список FATF
Антиотмывочное законодательство Украины нуждается в срочной доработке, иначе страна рискует оказаться в "серой зоне" или попасть в черный список FATF. Об этом заявил руководитель экспертной группы по развитию виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Максим Демьянюк. дальше »
2020-11-16 11:45 | |
|
|
На Кайманах вступили в силу поправки в законодательство о криптовалютах
Министерство финансовых услуг Каймановых островов представило пакет законов, направленных на создание благоприятных условий для работы поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP). Новые правила нацелены на приведение регулирования компаний в этой стране в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2020-11-3 16:27 | |
|
|
Участники криптоиндустрии из США представили план имплементации требований FATF
Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). дальше »
2020-10-25 12:40 | |
|
|
Prepping for Next Year’s Travel Rule: 25 US Crypto Service Providers Publish Compliance Solutions Paper
A great number of cryptocurrency businesses are preparing for the upcoming Financial Action Task Force (FATF) rules toward cryptocurrencies, specifically the Travel Rule. This month 25 Virtual Asset Service Providers (VASPs) published a paper that outlines how American-based VASPs aim to comply with the FATF Travel Rule. дальше »
2020-10-24 02:15 | |
|
|
На блокчейне Corda от консорциума R3 выпустили первый DeFi-токен
XDC является нативным токеном кооператива Cordite Society. Как утверждает генеральный директор Cordite Ричард Крук, XDC — это первый DeFi-токен, соответствующий стандартам FATF в отношении цифровых активов. дальше »
2020-10-21 12:13 | |
|
|
G20 жестко высказалась о криптовалютах
Финансовая G20 включила в текст коммюнике по итогам октябрьской сессии достаточно жесткое заявление о рисках отмывания денег через криптовалюты, призвав следовать стандартам FATF не только в традиционных сегментах рынка, но и в сфере виртуальных активов. дальше »
2020-10-15 08:51 | |
|
|
BitMEX Loses its Dominant Position; Competition Among Binance, ByBit, & Others Heating Up
Since starting the month, the price of bitcoin has weathered numerous storms. From KuCoin’s $281 million hack, US President Donald Trump testing coronavirus positive, UK’s FCA banning crypto derivatives to FATF red-flagging hardware wallets, Europol prioritizing privacy wallets, and of course, BitMEX’ indictment, BTC held through it all. дальше »
2020-10-12 16:21 | |
|
|
Standard Chartered, ING и Fidelity представили API для криптовалютных транзакций по стандартам FATF
Рабочая группа Travel Rule Protocol (TRP), в которую входят Standard Chartered, ING Bank и Fidelity Digital Assets, выпустила первую версию своего API. Об этом сообщает Coindesk. Продукт предлагает компаниям простой способ обмена идентификационными данными об отправителях и получателях криптовалютных транзакций в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). «Толчком для […] дальше »
2020-10-9 17:10 | |
|
|
Gibraltar Updates Distributed Ledger Framework to Align With FATF Crypto Regulations
The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) has updated its guidance notes for distributed ledger technology (DLT) providers to include recommendations for risk management, as well as clarify aspects around the issuance of digital assets. дальше »
2020-9-20 21:00 | |
|
|
Гибралтар обновил нормы о лицензировании блокчейн-компаний
Комиссия по финансовым услугам Гибралтара (GFSC) обновила свои рекомендации для блокчейн-компаний в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2020-9-17 15:39 | |
|
|
Как криптобиржи определяют подозрительных клиентов?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет с критериями, на основе которых можно определять подозрительных пользователей криптовалюты. Эти характеристики могут быть использованы финансовыми регуляторами, контролирующими органами, биржами и другими участниками индустрии для выявления незаконной деятельности с цифровыми активами, пишет РБК Крипто. дальше »
2020-9-15 20:57 | |
|
|
FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок
Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2020-9-18 10:13 | |
|
|
FATF Releases Red Flag indicators To Identify Money Laundering Using Crypto
The report titled, Virtual Assets – Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, outlines several red flags including those arising from irregular transaction patterns, anonymous transactions, arising from senders and receivers and sources of wealth profiles of the crypto users. дальше »
2020-9-15 20:51 | |
|
|
FATF hints at Binance as example of an exchange avoiding regulation
The FATF doesn’t seem to like frequent jurisdiction hoppers, notably Binance.
дальше »2020-9-15 19:40 | |
|
|
FATF рассказала, какие индикаторы указывают на незаконную криптовалютную деятельность
Основным «красным флагом» специалисты FATF считают необычную транзакционную активность. Помимо этого, Группа просит с осторожностью относится к переводам, инициированным из стран со слабым регулированием. дальше »
2020-9-15 18:05 | |
|
|
Shyft Network Announces Veriscope Governance Task Force in search of FATF Travel Rule Solutions
In their ongoing fight against global money laundering, the Financial Action Task Force (FATF) has given out a new set of recommendations concerning cryptocurrency transfers between Virtual Asset Service Providers (VASPs). дальше »
2020-9-2 20:17 | |
|
|
First Automated AML-Compliant Cryptocurrency Transfer Completed by Swiss Firms
Coinspeaker First Automated AML-Compliant Cryptocurrency Transfer Completed by Swiss FirmsCrypto Finance AG and 21 Analytics successfully completed a Bitcoin transaction in accordance with the standards of Financial Action Task Force (FATF). дальше »
2020-8-21 16:54 | |
|
|
В Швейцарии провели первую автоматизированную биткоин-транзакцию с соблюдением норм FATF
Базирующиеся в Швейцарии компании Crypto Finance AG и Mt Pelerin провели первую автоматизированную биткоин-транзакцию в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и швейцарского регулятора FINMA. дальше »
2020-8-21 16:10 | |
|
|
В Швейцарии совершили первую автоматизированную биткоин-транзакцию по стандартам FATF
Швейцарские криптовалютные компании Crypto Finance AG, 21 Analytics и Mt Pelerin в пятницу, 21 августа, совершили первую автоматизированную биткоин-транзакцию на 21 швейцарский франк (~$23), которая полностью соответствует правилам, установленным Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). дальше »
2020-8-21 14:29 | |
|
|