FATF / Заголовки новостей 
Власти Турции разрабатывают новые нормы регулирования крипторынка
Власти Турции готовят законопроект, который предоставит финансовой разведке Masak право замораживать аккаунты и счета на криптовалютных сервисах в рамках борьбы с отмыванием денег, сообщило издание Bloomberg. дальше »
2025-9-30 12:56
|
Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям
Министерство финансов Турции собирается ужесточить надзор за поставщиками услуг виртуальных активов и криптовалютными транзакциями. Чиновники объясняют ужесточение борьбой с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств. дальше »
2025-6-25 12:48
|
|
Турция ужесточает правила обращения с криптовалютами
Турецкий парламент принял законопроект, устанавливающий строгие правила для обращения с криптовалютами в стране. Документ, принятый 12 ноября 2024 года, призван урегулировать быстрорастущий рынок криптовалют и обеспечить его соответствие международным стандартам. дальше »
2024-6-28 16:51
|
|
Двухуровневая система регулирования: головная боль Европы
В стремительно меняющемся ландшафте цифровых финансов появление криптоактивов создало беспрецедентные проблемы и возможности для регулирующих органов, которые предоставляют упреждающие рамки по всему миру. дальше »
2024-6-25 15:10
|
|
Japan preparing amendment to enforce FATF travel rules on crypto by May 2023: Report
Meeting international Anti-Money Laundering standards is the latest in a series of measures Japan has taken in recent months to improve its cryptocurrency regulation. дальше »
2022-9-28 20:45
|
|
Dutch bank ING sells digital asset tool Pyctor to GMEX
GMEX has acquired ING’s Pyctor business to connect CeFi and DeFi amid the increasing demand for hybrid finance.
дальше »2022-7-12 14:34
|
|
Reporting ‘limited progress,’ FATF urges countries to introduce legislation for travel rule
“Countries that have not introduced Travel Rule legislation should do so as soon as possible, and FATF jurisdictions should lead by example," said the organization. дальше »
2022-7-1 19:00
|
|
Япония внесет криптовалюты в закон о конфискации активов
Министерство юстиции Японии намерено внести поправку в закон о конфискации активов, которая позволит правоохранительным органам изымать криптовалюты, связанные с преступной деятельностью. дальше »
2022-6-7 10:18
|
|
Власти Южной Кореи начинают экстренные проверки криптобирж
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) и Служба финансового надзора (FSS) стараются предотвратить ситуацию с Terra. дальше »
2022-5-17 14:29
|
|
МВФ предупредил о возможном использовании криптовалют для обхода санкций россиянами
Международный валютный фонд в очередной раз выразил опасения об использовании криптовалют россиянами для обхода санкций и призвал мировое сообщество ускорить регулирование сферы цифровых активов. дальше »
2022-4-20 12:00
|
|
Korean crypto exchanges are now in compliance with the Travel Rule
Complying with the rules puts South Korea ahead of the curve for regulating virtual assets but could be harming the domestic industry with overbearing transfer restrictions between exchanges. дальше »
2022-3-26 09:00
|
|
Blockchain forensics is the trusted informant in crypto crime scene investigation
As mainstream adoption of crypto increases, blockchain forensics is enabling law enforcement to recover stolen crypto, making the space more secure. дальше »
2022-2-28 20:13
|
|
Гонконг намерен ужесточить надзор за деятельностью поставщиков услуг виртуальных активов
Гонконгские законодатели предложили ввести обязательное лицензирование для поставщиков услуг виртуальных активов, которые смогут работать только с квалифицированными инвесторами. дальше »
2022-2-14 11:45
|
|
Cyprus’ finance ministry recommends ‘capacity building’ for crypto
Cyprus’s finance ministry stressed the need to accelerate its capacity building for the crypto industry.
дальше »2021-12-15 17:39
|
|
Депутат обвинил власти Мальты в растрате 3 млн евро на безуcпешное развитие блокчейна
Член парламентской оппозиции Мальты Джейсон Аззопарди обвинил правительство в трате 3 млн евро на инициативу по созданию «острова блокчейна», которая оказалась безуспешной. дальше »
2021-11-2 17:16
|
|
Senate infrastructure bill isn’t perfect, but could the intention be right?
The provisions of the U.S. infrastructure bill stirred up a heated debate, but many of the fears voiced by its critics are misguided. дальше »
2021-8-14 17:13
|
|
Мнение: Прессинг Binance — это шаг в сторону легитимизации криптовалют
Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре сразу нескольких регуляторных скандалов. Недавно стало известно, что польский финансовый регулятор опубликовал предупреждение о рисках, связанных с Binance. дальше »
2021-7-10 15:47
|
|
Binance запустила CipherTrace Traveler для соответствия требованиям FATF
Криптовалютная биржа Binance запустила решение CipherTrace Traveler для соответствия «Travel Rule» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Выпущенный в марте 2021 года Traveler предназначен для поддержки поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в обеспечении требований регуляторов. дальше »
2021-6-30 19:01
|
|
How banks can identify money laundering involving crypto, explained
What are the tools that banks and financial institutions need to identify money laundering involving crypto? This explained guide reveals all. дальше »
2021-4-7 09:17
|
|
В FATF заявили о необходимости новых руководящих положений для биткоин-индустрии
Новый президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плайер считает необходимым внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью имплементировали принятые ранее стандарты. дальше »
2020-7-5 10:44
|
|
FATF Meeting Scheduled to Discuss VASPs Compliance With Travel Rule
The CEO of FinTech company CoolBitX says only 10% of countries in the FATF are prepared for the June 24 meeting to discuss the travel rule. дальше »
2020-6-9 07:07
|
|
Участники криптоиндустрии представили приемлемый для FATF стандарт обмена данными
Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2020-5-7 19:30
|
|
Crypto Tidbits: Bitcoin At $7,000, FATF Regulation, Coinbase Backs Ethereum DeFi
Another week, another round of Crypto Tidbits. Over the past week, Bitcoin has performed rather well, rallying from $6,100 to $6,800 as of the time of this article’s writing, a few percent shy of the multi-week high of $7,200. дальше »
2020-4-5 03:00
|
|
Кэтрин Коли объяснила, почему США не заинтересованы в нормальном регулировании криптовалют
В прошлом году Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новые руководящие принципы, которые обязывают криптовалютные платформы, работающие в США, проверять всю информацию о клиентах и их транзакциях. дальше »
2020-3-24 11:04
|
|
South Korean Lawmakers Greenlight Strict Crypto AML Bill
South Korean lawmakers voted to place tough new requirements on cryptocurrency exchanges, adding legitimacy to the country’s sprawling crypto economy – and potentially triggering a market consolidation. дальше »
2020-3-6 00:30
|
|
Ukraine's Officials Will Need to Report Crypto as ‘Intangible Assets'
Ukrainian officials must report crypto holdings as part of national anti-corruption measures
дальше »2020-3-5 13:49
|
|
Ukraine to Block Crypto Wallets for Illicit Funds, Finance Minister Says
Ukrainian authorities will be able to “block crypto wallets” in order to seize illegally obtained assets, a notice from the country’s Ministry of Finance says
дальше »2020-1-26 20:22
|
|
Двойное гражданство или полный отказ от него – дилемма для криптовалютных богачей?
По мере роста популярности цифровых валют многие правительства ввели строгие налоговые правила, из-за которых люди планируют отказ от своего гражданства, не принимая подданство каких-либо других государств. дальше »
2020-1-21 11:57
|
|
Chainalysis Partners with Bitfinex for Privacy-Safe Compliance
This week, Chainalysis announced the completion of a full AML solution applied on the Bitfinex exchange. The blockchain analysis is becoming the next frontier of verification, as the Financial Action Task Force (FATF) rules start to be unrolled from the summer of 2020. дальше »
2019-12-13 12:33
|
|
From Health Care to Mining, Central Asia Stays on the Blockchain Beat
Crypto and blockchain adoption appears to be gathering steam in Central Asia
дальше »2019-12-13 06:00
|
|
Верховная Рада Украины включила криптоактивы в закон против отмывания денег согласно нормам FATF
В пятницу 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов согласно нормам FATF, в который также включены криптоактивы. За соответствующее решение на заседании парламента в пятницу проголосовало 246 депутатов. дальше »
2019-12-8 21:39
|
|