Aml - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Prime Trust the first US custodian to secure crypto assets with Fireblocks
CryptoNinjas - Bitcoin, Cryptocurrency & Blockchain Asset SourcePrime Trust, a qualified custodian for digital assets, providing token and fiat custody, funds processing, AML & KYC compliance, has announced it has become the first US qualified custodian to secure crypto assets with Fireblocks, an enterprise-grade platform for financial institutions that need to streamline digital asset trading. дальше »
2019-8-12 18:39 | |
|
SBI Holdings’ Crypto Exchange VC Trade to Use CoolBitX Tech To Ensure Compliance With KYC/AML Standards
Tokyo based crypto exchange company that was started by SoftBank last year, VC Trade, has collaborated with blockchain security company CoolBitx for KYC. CoolBitX made the announcement alongside the launch of Sygna, its know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) compliance-focused cryptocurrency transaction and security solution. дальше »
2019-8-9 20:33 | |
|
|
Japan crypto exchange SBI VC Trade adopts CoolBitX technology for user KYC
CryptoNinjas - Bitcoin, Cryptocurrency & Blockchain Asset SourceCoolBitX, a blockchain security company and creator of a bluetooth-enabled mobile hardware wallet for digital assets, announced today the successful adoption of its technology by leading Japanese exchange SBI VC Trade Co. дальше »
2019-8-8 19:05 | |
|
|
В Таиланде криптовалюты будут регулироваться в соответствии с правилами AML
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует внести поправки в законодательство страны таким образом, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML. Генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Прича Чароенсахаянон (Preecha Charoensahayanon) сказал, что хотя в настоящее время это не является проблемой, со временем криптовалюты «станут инструментом отмывания денег». Он также […] дальше »
2019-8-7 08:22 | |
|
|
Четыре крупнейшие южнокорейские биржи столкнулись с ужесточением требований банков
Южнокорейские криптовалютные площадки Korbit, Upbit, Bithumb и Coinone столкнулись с ужесточением требований банков из-за недавно представленных правил FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов. дальше »
2019-7-30 18:30 | |
|
|
Korea’s ‘Big 4’ Bitcoin Exchanges Facing Strict AML Scrutiny from Banks
The latest news emerging from South Korea indicates that Bitcoin exchanges are facing a surprisingly increased level of scrutiny of commercial banks amid the renewal of banking services. The revelation comes as the intergovernmental Financial Action Task Force (FATF) continues to urge countries to enact stricter regulatory controls over the crypto industry. дальше »
2019-7-30 13:00 | |
|
|
С 2020 года немецкие криптокомпании обяжут получать лицензию регулятора
Немецкие криптовалютные компании со следующего года будут обязаны получать лицензию Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) в соответствии с новым законодательством по противодействию отмыванию денег (AML). дальше »
2019-7-24 17:54 | |
|
|
Все, что нужно знать о верификации на криптобирже
Идентификация клиентов — сегодня большая проблема для технологических компаний, финансовых организаций и для правительственных учреждений. Не менее остро эта задача стоит и перед криптоотраслью: с одной стороны, требуется соблюдать необходимую приватность и защищать данные пользователей от взломов и «третьей стороны», с другой — надо что-то делать с ростом мошенничества с криптовалютой. Правила KYC / AML, […] дальше »
2019-7-23 13:33 | |
|
|
Представители биржи Bitlish и британское правительство обсудят борьбу с отмыванием доходов
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Казначейство Ее Величества привлекли экспертов компании Bitlish к пленарным дискуссиям по принятию 5-й Директивы Европейского Союза о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD). дальше »
2019-7-23 18:01 | |
|
|
Steve Mnuchin Claims G7 Finance Ministers and Central Bankers Concerned About Libra
The Treasury Secretary of the United States of America, Steve Mnuchin, told CNBC in an exclusive interview that G7 financial heads were not comfortable with Libra and expressed their doubts over the ability of the payment consortium to adhere to anti-money laundering (AML) and money transmission regulations. дальше »
2019-7-21 23:00 | |
|
|
Blockchain company BUIDL launches anti-money laundering tool
Japanese blockchain company BUIDL has launched SHIEDL, an anti-money laundering (AML) and counter financing of terrorism (CFT) tool for cryptocurrency exchanges. дальше »
2019-7-26 22:00 | |
|
|
Bitcoin Isn’t Going Away – What Congress Needs to Understand About Cryptos
With Libra under intense scrutiny, U. S. lawmakers are having to understand the difference between bitcoin and Facebook’s crypto project. Bitcoin is Already a Regulated Space Speaking to CNBC, Meltem Demirors, Chief Strategy Officer (CSO) at CoinShares, highlighted the already regulated nature of the bitcoin space. дальше »
2019-7-19 23:00 | |
|
|
Facebook will not be a bank – Libra in Senate
The representative of Libra David Marcus tried to convince the US Senate that the cryptocurrency does not threaten bankers. Did he succeed? We will see soon. Marcus first of all drew the attention of senators that Libra will strictly follow AML standards (anti-money laundering) and will generally be registered with the FinCEN (Financial Crimes Enforcement […] дальше »
2019-7-18 13:03 | |
|
|
Crypto exchange IDEX set to begin transition period for KYC and AML compliance
CryptoNinjas - Bitcoin, Cryptocurrency & Blockchain Asset SourceIDEX, the popular hybrid decentralized exchange, today made an announcement concerning new and existing users, who will now be able to create Know-Your-Customer (KYC) verified accounts from Wednesday, July 24th, 2019. дальше »
2019-7-18 00:32 | |
|
|
Hedera Hashgraph to integrate Vertalo’s cap table and investor relations platform
CryptoNinjas - Bitcoin, Cryptocurrency & Blockchain Asset SourceVertalo, a digital asset and blockchain technology firm, announced they are working with Hedera Hashgraph to integrate their investor relations and cap table management platform with the Hedera public distributed ledger. дальше »
2019-7-16 13:10 | |
|
|
В Великобритании опубликовали план по борьбе с экономической преступностью. Среди угроз значатся и криптовалюты
Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 годы. В документе, помимо прочих угроз, упоминаются и криптовалюты, которые, по мнению властей, могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2019-7-15 16:04 | |
|
|
Multi-Million Bitcoin ATM Scheme Exposes Holes in EU’s Money Laundering Net
Spain’s Guardia Civil (Civil Guard) police unit has indicated that current rules in Europe are inadequate with regards to discouraging the use of Bitcoin ATMs to launder money. According to Bloomberg, this deficiency results from the fact that the owners of the Bitcoin ATMs are not required by the strict AML regulations to vet users […] The post Multi-Million Bitcoin ATM Scheme Exposes Holes in EU’s Money Laundering Net appeared first on CCN Markets дальше »
2019-7-14 08:51 | |
|
|
Multi-Million Bitcoin ATM Scheme Exposes Holes in EU's Money Laundering Net
Spain’s Guardia Civil (Civil Guard) police unit has indicated that current rules in Europe are inadequate with regards to discouraging the use of Bitcoin ATMs to launder money. According to Bloomberg, this deficiency results from the fact that the owners of the Bitcoin ATMs are not required by the strict AML regulations to vet users […] The post Multi-Million Bitcoin ATM Scheme Exposes Holes in EU's Money Laundering Net appeared first on CCN Markets дальше »
2019-7-13 08:51 | |
|
|
Bitcoin ATMs Undermine EU Anti-Money Laundering Efforts, Says Spanish Police
Spanish law enforcement says Bitcoin ATMs enable criminals to circumvent anti-money laundering (AML) regulations according to a report by Bloomberg. This statement comes following calls from officials in Canada for crypto cash machines to be banned over money-laundering concerns. дальше »
2019-7-13 01:00 | |
|
|
New Dawn in Regulation for Cryptocurrency Exchanges in Canada Coming in June 2020 via FinTRAC
Canada introduces new KYC/AML compliance laws that require cryptocurrency exchanges to register with FinTRAC by June 2020. Regulation of virtual assets such as cryptocurrencies is picking up pace in 2019 as governments and financial authorities impose new laws for the growing industry. дальше »
2019-7-11 21:04 | |
|
|