Aml - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Стартап BitGo запускает собственный кастодиальный сервис
Провайдер решений по хранению криптоактивов BitGo сообщил о том, что Департамент банковских услуг Южной Дакоты одобрил запуск траста BitGo Trust, который станет регулируемым квалифицированным хранилищем цифровых активов, ориентирующимся на институциональных инвесторов, использующим систему безопасности с мультиподписями и следующим политикам AML/KYC. дальше »
2018-9-14 22:53 | |
|
ShapeShift вводит строгие правила KYC из-за давления со стороны регуляторов
Платформа для торговли и обмена цифровыми активами ShapeShift объявила о введении обязательной регистрации и верификации пользователей для использования услуг биржи. Согласно твиту компании, ShapeShift приняла новую пользовательскую политику,согласно которой на площадке будет введена обязательная регистрация. дальше »
2018-9-6 14:26 | |
|
|
Blockchain Company In Switzerland Seeks Banking License In 2019
Smart Valor, a blockchain company in Switzerland has recently been given the approval from the country’s regulators to function in the local financial market. Instead of the Financial Market Supervisory Authority (FINMA) regulating the Swiss blockchain company, they will instead be regulated by the local Financial Services Standards Association (VQF). дальше »
2018-9-6 12:30 | |
|
|
ShapeShift Will Now Require “Basic Personal Details” for New Membership Program
In a what appears to be a seismic shift in company ethos, digital assets platform ShapeShift has launched a new loyalty program called "ShapeShift Membership" which will require the exchange users to provide "basic personal details," according to a blog post published September 4, 2018. дальше »
2018-9-6 21:20 | |
|
|
Why The Crypto Road Ahead Is Paved With Compliance
Greg Pinn has a decade of experience leading global best practices in anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) industry. Greg currently serves as head of product strategy for iComply and previously ran strategy for World-Check, the world leader in risk-based intelligence data. дальше »
2018-9-4 12:30 | |
|
|
Know Your Customer (KYC) and AML Crypto Compliance Policies has Impact on Industry
KYC/AML Compliance Policies Has Potentially Positive Impact on Cryptocurrency One of the major requirements of any cryptocurrency that functions within the United States is the need to comply with Know-Your-Customer (KYC) and Anti-Money-Laundering (AML) policies. дальше »
2018-8-20 10:50 | |
|
|
Binance и LCX объявили о совместной платформе в Лихтенштейне
Компании Binance и LCX объявили о запуске криптобиржи Binance LCX. Об этом сообшает Ituber. me. «Новая площадка будет управлять клиентской поддержкой и юридической экспертизой, рассматривать правовые вопросы, вести переписку с государственными органами и заниматься реализацией KYC и AML», — говорится в сообщении. дальше »
2018-8-17 16:09 | |
|
|
Binance и LCX запускают криптовалютную биржу в Лихтенштейне
Совместное предприятие Binance и Liechtenstein Cryptoassets Exchange (LCX) объявило о запуске криптовалютной биржи в Лихтенштейне. Компания Binance LCX предложит пользователям торговлю в парах основных криптовалют к евро (EUR) и швейцарскому франку (CHF). дальше »
2018-8-17 15:20 | |
|
|
Wyre Adds MakerDAO Stablecoin Pairing for Global Money Transfers
Blockchain money transfer company Wyre has announced a partnership with MakerDAO, creator of the Dai stablecoin, to offer Dai as part of a fiat-crypto trading pair in more than 30 countries across the world including the U. дальше »
2018-8-15 00:54 | |
|
|
Блокчейн-стартап Bitt поможет ЦБ Кюрасао и Сен-Мартина изучить возможность запуска цифрового гульдена
Блокчейн-стартап Bitt, за которым стоит венчурное подразделение онлайн-ритейлера Overstock, сообщил о начале сотрудничества с Центральным банком Кюрасао и Сен-Мартина (CBCS) по изучению вопроса о запуске цифровой валюты центрального банка (CBDC). дальше »
2018-8-14 22:30 | |
|
|
Биткоин-стартап Bitt подписал соглашение с центробанком Кюрасао и Синт-Мартина
Барбадосский биткоин-стартап Bitt, инвестором которого выступает венчурное подразделение ритейл-гиганта Overstock Medici Ventures, подписал меморандум о взаимопонимании с центробанком карибских островов Кюрасао и Синт-Мартина (CBCS). дальше »
2018-8-13 20:13 | |
|
|
AxiomLevel Targets Institutional Investors With Investor Onboarding Platform
The slow trickle of traditional investment into the crypto market may turn into a flood if a new platform launched by blockchain services provider AxiomLevel Technologies makes its desired impact. дальше »
2018-8-6 18:55 | |
|
|
Snowfox Technologies: White-Label Blockchain & ICO Services?
Snowfox is a white label solution for blockchain startups. The company accepts payments in over 70 crypto coins, credit cards, and fiat. They also conduct KYC/AML checks, and they have great security. дальше »
2018-8-6 16:52 | |
|
|
Holdex gets Blockpass Investment to Develop KYC Compliant ICO Platform
Blockpass and Holdex Merge to Develop KYC Compliant ICO Platform Blockpass, a user-centred digital identity validation solution, has partnered with Holdex to establish an IUCO platform that is compliant with KYC/AML requirements. дальше »
2018-8-6 20:51 | |
|
|
Как банковское регулирование KYC / AML тормозит развитие криптоотрасли
В апреле сооснователь консалтинговой компании Crypto Investment Orchal Partners Адриан Лаи заявил, что введение дополнительного регулирования цифровых денег стимулирует отрасль к развитию. Вопреки распространённому мнению о том, что причиной падения крипторынка стали попытки правительств разных стран регулировать отрасль, монеты упали... дальше »
2018-8-3 19:30 | |
|
|
Bithumb Crypto Exchange Faces Bank Freeze and Halts New Accounts
Emerging cryptocurrency regulations are putting greater scrutiny on exchanges and companies worldwide. Starting August 1, 2018, Korean cryptocurrency exchange Bithumb will no longer issue new virtual accounts due to the failure to renew a banking contract. дальше »
2018-8-2 16:00 | |
|
|
Coinbase Hires Anti-Money Laundering Expert as New Chief Compliance Officer
The U.S.’ leading cryptocurrency exchange, Coinbase, announced today that it has hired Anti Money Laundering (AML) expert Jeff Horowitz to act as the company’s new Chief Compliance Officer. The acquisition of Horowitz may serve as an effective attempt on the part of Coinbase to garner further trust in the eyes of major financial institutions and […] дальше »
2018-8-1 10:18 | |
|
|
Coinbase Hires Anti-Money Laundering Expert as New Chief Compliance Officer
The U. S. ’ leading cryptocurrency exchange, Coinbase, announced today that it has hired Anti Money Laundering (AML) expert Jeff Horowitz to act as the company’s new Chief Compliance Officer. дальше »
2018-7-31 22:58 | |
|
|
Coinbase puts former banking exec in charge of global compliance
Perhaps feeling pressure from worldwide regulators, international cryptocurrency exchange Coinbase has finally resorted to arming itself with a chief compliance officer, Reuters reports. They’ve put Jeff Horowitz in charge of keeping Coinbase in line as it continues its global expansion. дальше »
2018-7-31 18:15 | |
|
|
Lykke to list AMLT by Coinfirm on the Lykke Exchange
Lykke, a FinTech company building a regulated, blockchain-based global marketplace, will add Coinfirm’s AMLT token to the list of tradable assets on the Lykke Exchange. A leading global RegTech enterprise focused on anti-money laundering for blockchain, Coinfirm created AMLT as the native token of The Coinfirm AML/KYC Platform for major crypto players, ICOs and financial institutions. дальше »
2018-7-31 13:18 | |
|
|
Tron Super Representative Candidate accused of misleading the voters
Johnny Grey, a Redditor claiming to a former member of TrxDex, a decentralized exchange on Tron protocol said that the platform ‘invoked the 5th AML’ directive in order to not give the voters TRX rewards. дальше »
2018-7-28 14:13 | |
|
|
OpenBazaar users now have KYC without trading 1500 germs
One particular feature added to the latest Openbazaar release allows users to trade 1,500+ cryptocurrencies with no fees. Openbazaar version 2. 2. 2 was released on July 27 and the application allows for peer-to-peer cryptocurrency trades with a vast quantity of different digital assets. дальше »
2018-7-28 09:30 | |
|
|
Crypto Savant Says KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) is Biggest Scam in Industry
KYC/AML Is a Bigger Scam Than Any Crypto Venture: Here’s Why It is definitely no secret that many new crypto ventures are later exposed to be scams, meant to make technological enthusiasts money before anyone notices. дальше »
2018-7-27 21:55 | |
|
|
There’s bigger scam than anything in crypto its called kyc/aml
A system that keeps billions in poverty, kills innovation and provides an excuse for the banking system to lock out the competition. The direct cost of this compliance to the financial companies is now in the billions every year. дальше »
2018-7-27 13:21 | |
|
|
Have You Ever Wondered What Really Goes into KYC/AML?
We've all heard of KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering). But have you ever wondered what it involves and how crypto companies can be compliant? The post Have You Ever Wondered What Really Goes into KYC/AML? appeared first on CoinCentral. дальше »
2018-7-27 04:08 | |
|
|
G20 Sets October 2018 Timeline For Crypto Anti-Money Laundering (AML) Efforts With FATF Help
Back in a March 2018, the members of the G20 countries have decided that it was necessary to look into anti-money laundering policies that can be applied to cryptocurrencies. This decision comes from the multiple cases that previously arose in terms of money laundering, terrorism financing and several of its likes. As per a released […] дальше »
2018-7-24 16:50 | |
|
|
На Гибралтаре заработала криптобиржа GBX Digital Asset Exchange
Криптобиржа для институциональных инвесторов Gibraltar Blockchain Exchange (GBE), дочерняя компания Гибралтарской фондовой биржи (GSX), открыла для широкой публики площадку по торговле цифровыми активами: GBX Digital Asset Exchange. дальше »
2018-7-24 13:15 | |
|
|
G20 Asks FATF to Clarify AML Standards for Cryptocurrencies
Financial ministers and central bankers from the G20 states met over the weekend in Argentina to discuss the challenges for the global economy. They reiterated their position that cryptocurrencies do not pose a risk to the financial stability. дальше »
2018-7-24 21:40 | |
|
|
G20 утвердит новые стандарты AML в октябре, включая «жесткие меры» контроля за криптовалютами
Страны большой двадцатки (G20) планируют пересмотреть международные стандарты о противодействии отмыванию денег (AML) в октябре. Согласно выпущенному в воскресенье пресс-релизу, на встрече в выходные министры по финансам и председатели центральных банков стран большой двадцатки подтвердили свое намерение «строгого» наблюдения за криптовалютами. дальше »
2018-7-23 15:12 | |
|
|
G20 Calls for Cryptocurrency Vigilance, Eyes October 2018 Deadline for Standardized AML Monitoring
The G20 says cryptocurrencies do not pose a threat to the global financial system. Notwithstanding, the G20 wishes to maintain a careful observance of the emerging market to preventing its use in illicit financial activities. дальше »
2018-7-23 12:32 | |
|
|
G20 to Review Global Anti-money Laundering Standard on Cryptocurrency in October
G20 member countries held a summit devoted to digital assets. Currently, they are looking at an October deadline for reviewing a global anti-money laundering (AML) standard on cryptocurrency. The post G20 to Review Global Anti-money Laundering Standard on Cryptocurrency in October appeared first on CoinSpeaker. дальше »
2018-7-23 11:56 | |
|
|
G20 разработает стандарты противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют
Страны-участницы «Большой двадцатки» подписали соглашение, согласно которому до октября 2018 года будет разработан стандарт противодействия отмыванию доходов (AML) в криптовалютной сфере. Об этом пишет CoinDesk. дальше »
2018-7-23 11:27 | |
|
|
G20 Ice October Timeline for Cryptosafe Payment Grade
G20 member countries are now looking at an October deadline for reviewing a global anti-money laundering (AML) standard on cryptocurrency, document shows. According to a statement issued on Sunday, finance ministers and central bank governors of the G20 member countries hosted a meeting during the weekend and reiterated their position on “vigilant” monitoring over cryptocurrency. дальше »
2018-7-23 11:24 | |
|
|
G20 снова отложила проблему регулирования криптовалют
Финансовые лидеры стран-членов “Большой двадцатки” ожидают, что стандарты применения правил противодействия отмыванию денег (AML) в отношении криптовалют будут рассмотрены в октябре. Министры финансов и руководители центробанков G20 провели в Буэнос-Айресе встречу, на которой подтвердили свою позицию по “бдительному” мониторингу криптоактивов. дальше »
2018-7-23 10:53 | |
|
|
G20 Eyes October Deadline for Crypto Anti-Money Laundering Standard
G20 member countries are looking at an October deadline for reviewing and implementing a global AML standard on cryptocurrency assets. дальше »
2018-7-23 09:00 | |
|
|
Blockchain Startup Launches Platform for Risk-Managed ICO Investments
CoinMirror, a Berlin-based startup, is launching the public beta of its platform for ICO investments on the Ethereum mainnet today, July 18, 2018. The platform seeks to provide investment opportunities to investors regardless of available capital. дальше »
2018-7-18 18:41 | |
|
|
Tether Hires Former Anti-Money Laundering Manager as New CCO
Tether (USDT), cryptocurrency’s most popular stablecoin and the 9th-ranked cryptocurrency by market cap, announced today that they will be hiring former AML Quality Control Manager at Bank of Montreal, Leonardo Real, as the company’s new Chief Compliance Officer. дальше »
2018-7-14 09:27 | |
|
|
Tether Announces Appointment of New Chief Compliance Officer
Tether has announced the appointed of Leonardo Real, a former anti-money laundering (AML) quality control manager at Bank of Montreal, as the company’s new chief compliance officer (CSO). The announcement comes just one week after Phil Potter, one of Tether’s directors, announced that he will be leaving sister company, Bitfinex. дальше »
2018-7-14 01:30 | |
|
|
Новые законы ЕС о борьбе с отмыванием денег содержит недочеты
Вступившая в силу директива ЕС о борьбе с отмыванием денег (AML) подверглась критике экспертов и аналитиков. В начале этой недели вступила в силу новая директива ЕС о борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering — AML). дальше »
2018-7-13 22:42 | |
|
|
Tether (USDT) Hires Bank of Montreal Executive, Improvement in Transparency and Compliance
The primary provider of fiat backed digital tokens, Tether, has brought on a Leonardo Real, the former AML quality control manager at the Bank of Montreal, as Chief Compliance Officer (CCO). The hire was reportedly made “in order to create the gold standard for regulatory compliance” in the cryptocurrency sector. дальше »
2018-7-13 12:40 | |
|
|
Экс-менеджер банка Монреаля начал работу в Tether
Компания Tether Limited назначила бывшего менеджера по контролю качества AML в банке Монреаля Леонардо Реала (Leonardo Real) директором по согласовательным и исполнительным процедурам (CCO). В Tether уверены, что «богатый опыт Реала в управлении AML-рисками на рынках капитала, а также в управлении активами и коммерческим банковским сектором, в сочетании с его проверенным опытом в области управления […] Запись Экс-менеджер банка Монреаля начал работу в Tether впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру). дальше »
2018-7-13 12:35 | |
|
|
Бывший глава AML-отдела канадского банка займется правовым соответствием Tether
Компания Tether Ltd объявила о том, что экс-глава отдела по противодействию отмыванию денег Bank of Montreal Леонардо Рил будет отвечать за нормативно-правовое соответствие деятельности организации. Tether appoints former AML Quality Control Manager at Bank of Montreal as Chief Compliance Officer. дальше »
2018-7-13 09:48 | |
|
|
Abra Announces New Credit Card Payment Options for Bitcoin Purchases
Bitcoin payment startup Abra has announced the addition of Visa and Mastercard payment options for buying bitcoin on its platform. The new payment option is in partnership with fintech company Simplex, per the company’s blog post. дальше »
2018-7-13 00:38 | |
|
|
Former Bank Analyst as Chief Compliance Officer Tether Hires
Tether, the company behind the controversial, dollar-tied “stablecoin” known as USDT, has hired a chief compliance officer from the eighth-largest bank in North America. Leonard Real is a former anti-money laundering (AML) analyst for the Bank of Montreal, where he worked for four years in three different positions. In a statement, Real said that he looks дальше »
2018-7-13 00:10 | |
|
|
Tether Hires Former Anti-Money Laundering Manager as New CCO
Tether (USDT), cryptocurrency’s most popular stablecoin and the 9th-ranked cryptocurrency by market cap, announced today that they will be hiring former AML Quality Control Manager at Bank of Montreal, Leonardo Real, as the company’s new Chief Compliance Officer. дальше »
2018-7-12 20:54 | |
|
|
Биржа EXMO подключила платёжную систему Mistertango
Криптовалютная биржа EXMO объявила о подключении новой международной платёжной системы – Mistertango. Пополнение и вывод средств в EUR уже доступны на платформе. Mistertango – первая компания в сфере электронных платежей, которая предлагает специализированные счета IBAN для частных лиц и компаний, связанных с криптовалютами. дальше »
2018-7-13 15:55 | |
|
|