У закрытой канадским регулятором биржи оказалось лишь $45 000 пользовательских средств

У закрытой канадским регулятором биржи оказалось лишь $45 000 пользовательских средств
фото показано с : cryptofeed.ru

2019-11-20 20:15

Поиски утраченных средств Einstein

BCSC провела предварительное расследование на основании жалоб клиентов, лишившихся собственных средств из-за неожиданного закрытия торгов на платформе. Также биржа ограничила возможную сумму для вывода активов на карту. Для создания полной картины происходящего была привлечена аудиторская компания Grant Thorton. Ее представители установили, что на внутренних счетах биржи находится примерно 15 тысяч долларов в криптовалюте. Еще около 30 тысяч долларов в фиате были найдены в виде наличных денежных средств.

Биржа была запущена Майклом Онгуном Гоктюрком в декабре 2017 года. Ее старт совпал с ралли биткоина, из-за чего платформе удалось заработать довольно крупные суммы на комиссиях. Также биржа неоднократно инициировала всевозможные акции с баунти для привлечения новых клиентов. Количество ее пользователей за два года увеличилось примерно на 20 процентов.

Сотрудники Einstein сообщили, что на деле сумма долга перед клиентами у них составляет до 10 миллионов долларов. По предварительным данным, средства пропали только у крупных вкладчиков в количестве 300 человек. Все они самостоятельно обратились к регулятору и потребовали провести аудит платформы.

Представители Grant Thornton также отметили, что часть сделок, прописанных в рейтинге платформы, осуществлялась ботами, ввиду чего данные об активности не соответствуют действительности. Расследование по факту пропажи крупной суммы с внутренних счетов пользователей биржи продолжается.

Ранее сообщалось, что LocalEthereum провела ребрендинг и стала конкурентом LocalBitcoins.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69112.19 (-0.06%)
Объем 24H $16.013b
Изменеия 24h: 0.26 %, 7d: 3.18 %
Cегодня L: $68516.58 - H: $69571.67
Капитализация $1361.832b Rank 1
Доступно / Всего 19.703m BTC / 21m BTC

долларов биржи пользовательскими средствами ходе расследования являвшихся

Источник: cryptofeed.ru

долларов биржи → Результатов: 126


Фото:

Владелец криптобиржи продвигал финансовую пирамиду и получил 16 лет тюрьмы

Высшее руководство южнокорейской биржи Coinup заподозрили в мошеннической схеме с кражей более 386 миллионов долларов. Государственные органы сделали всё для поимки генерального директора торговой площадки.

2019-11-13 16:10


Фото:

Восемь топ-менеджеров южнокорейской криптобиржи получили тюремные сроки от 6 до 16 лет

Восемь топ-менеджеров биржи Coinup, ориентированной на рынок Южной Кореи, получили тюремные сроки от 6 до 16 лет. Суд признал их виновными в создании мошеннической схемы, ущерб от которой составил примерно 386 миллионов долларов.

2019-11-13 11:29


Фото:

В Аргентине построят криптовалютный дата-центр на $100 млн

В Аргентине в скором времени может начаться строительство дата-центра. Главным инвестором масштабного проекта выступит подразделение криптовалютной биржи Huobi Argentina, которое собирается вложить в него 100 миллионов долларов.

2019-11-8 19:39


Фото:

Объём торгов фьючерсами на Bakkt снова приблизился к рекордным $10 млн

Объем торгов с фьючерсами биткоина на платформе Bakkt снова достиг рекордного показателя в 10 миллионов долларов. Представители биржи отмечают, что в первые дни работы рассчитывать на такие результаты было сложно, так как за сутки тогда удалось реализовать всего 20 монет BTC.

2019-11-7 11:49


Binance: $100 000 реферальных без единой сделки

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance имеет одну из самых давних реферальных программ в индустрии, которая продолжает приносить значительные выплаты определённым пользователям. Согласно недавнему твиту биржи, за неделю главный реферер заработал колоссальные 10,7448 биткоинов (BTC), когда крупнейшая цифровая валюта выросла с 7 до 10 тысяч долларов.

2019-11-4 14:27


Cryptopia: Пропавшие средства отслежены

Несколько часов назад швейцарская компания Sooho опубликовала отчёт, в котором анализируются движение средств, которые исчезли в результате атаки на Cryptopia. Напомним, речь идёт о нескольких миллионах долларов в ETH (предположительно 30000), которые вручную выводились на разные кошельки и биржи с целью обналичивания.

2019-10-25 19:34


Фото:

Главные причины для роста Биткоина уже в ближайшем будущем

На выходных Биткоин снова опустился ниже 8000 долларов, что стало причиной очередной волны пессимизма среди игроков рынка. Вчера вечером монета резко прыгнула выше 8200 долларов и продолжает держаться в этой зоне.

2019-10-22 22:20


Фото:

Рост биткоина: Криптовалюта получила «второе дыхание» от Binance?

Биткоин за сутки продемонстрировал рост на 5 процентов. По словам специалистов, причиной прибавления примерно 300 долларов является так называемый аванс биржи Binance и Банка Англии. Регулятор заявил, что не исключает принятие криптовалют в ближайшее время в качестве инструментов торговли.

2019-10-10 11:49


Фото:

Объем торговли BTC-фьючерсами от Bakkt всего $5 млн. за неделю

Месячный фьючерсный контракт на BTC от Межконтинентальной биржи набрал всего 5 миллионов долларов в общем объеме торгов, а ее дневные фьючерсы торговались еще хуже в течение первой недели.

2019-10-1 12:54


Фото:

Громкое падение Биткоина случилось из-за одной криптовалютной биржи

Во вторник на рынке криптовалют случился один из самых крупных обвалов цен за этот год. Всего за несколько часов капитализация индустрии уменьшилась на 30 миллиардов долларов, а Биткоин упал ниже 8500 долларов.

2019-9-28 16:55


Фото:

Глава BKCM Брайан Келли: Торги на платформе Bakkt обостряют волатильность биткоина

Брайан Келли, являющийся главой компании BKCM, рассказал, что торги на платформе Bakkt, которые начались с низкими результатами, стали причиной роста волатильности биткоина. Основная монета сейчас стоит примерно 8,7 тысячи долларов, хотя еще вчера торговалась на уровне почти в 10 тысяч.

2019-9-25 10:35


Фото:

Курс Биткоина на бирже Kraken неожиданно взлетел до 12 тысяч долларов. Что это было?

В пятницу 13 сентября курс Биткоина в паре XBT/USD на одной из крупнейших криптовалютных бирж Kraken резко вырос на 2 тысячи долларов. В итоге стоимость BTC составила 12 тысяч. Представители биржи попытались объяснить аномальный скачок цены. Если верить твиту в...

2019-9-16 19:55


В сети Bitcoin зафиксирован перевод на миллиард долларов

Новость о переводе на сумму $1 млрд. в сети Bitcoin всколыхнула крптовалютное сообщество. Аккаунт Whale Alert в Twitter разместил информацию о транзакции, которая составила 94 504 BTC. За этот перевод отправителю пришлось заплатить $700 комиссии.

2019-9-6 16:10


Почему децентрализованные биржи безопаснее и проще в использовании

В настоящее время на сайте Coinmarketcap представлено 263 биржи, и это - не исчерпывающий список. Конкуренция в криптоиндустрии очень высокая, и только лучшие игроки могут получать прибыль в миллионы долларов.

2019-9-1 07:00


Фото:

Я поучаствовал в беспроигрышной криптолотерее от Binance, но в итоге потерял деньги

Со вчерашнего дня платформа Binance Launchpad начала оглашать результаты запуска своего последнего проекта под названием Perlin. Напомню, я уже принимал участие в предыдущем IEO биржи и сумел заработать на нём около 400 долларов. К сожалению, в этот раз соотношение выигрышных...

2019-8-27 20:00


Вновь пришли в движение похищенные с Bitfinex в 2016 году биткоины

Биткоины, которые были похищены в 2016 году с криптовалютной биржи Bitfinex, снова начали перемещаться между адресами. По предварительным данным, в движении несколько дней назад находились 30 монет, имеющих стоимость в 314 тысяч долларов по нынешнему курсу.

2019-8-14 18:58


Фото:

Coinbase инвестировала в биржу криптовалютных деривативов Blade

Криптовалютная биржа Coinbase приняла участие в посевном раунде финансирования биржи Blade, которая специализируется на криптовалютных деривативах. Blade удалось привлечь $4,3 млн долларов от инвесторов, среди которых, помимо Coinbase, числятся SV Angel, A.

2019-8-14 18:28


Фото:

Crypto Insider предупреждает, что 40 000 Bitcoin могут затопить рынок, если Индия наложит запрет

Генеральный директор Zebpay, бывшей крупнейшей криптовалютной биржи в Индии, предупреждает, что почти полмиллиарда долларов в биткойнах скорее всего появится на рынке, если будет одобрен запрет. В преддверии беды В прошлом месяце индийский юрист, специализирующийся на блокчейне, слил законопроект, озаглавленный «Запрещение криптовалюты и регулирование официальных цифровых валют», который, как утверждается, рассматривается законодателями в стране.

2019-8-12 08:02


Фото:

Глава Zebpay: Из-за Индии на рынок могут попасть 40 000 биткоинов

CEO криптовалютной биржи Zebpay Аджит Хурана считает, что возможный запрет криптовалют в Индии может привести к выводу на рынок 40 000 биткоинов стоимостью около полумиллиарда долларов по текущему курсу.

2019-8-10 18:50


Северная Корея финансирует разработку оружия при помощи кибератак

Северная Корея финансирует программы по созданию оружия массового поражения при помощи кибератак на банки и криптовалютные биржи. Такую информацию сообщило агентство Reuters со ссылкой на  конфиденциальный доклад Совета безопасности ООН.

2019-8-7 15:34


Фото:

Минус полмиллиарда: июль стал самым ужасным месяцем для крупной криптовалютной биржи

Одна из крупнейших криптовалютных бирж под названием BitMEX, кажется, ещё долго будет восстанавливаться после этого года. Июль оказался худшим в истории платформы. По сообщениям блокчейн-аналитического ресурса Token Analyst, в прошлом месяце BitMEX потеряла более полумиллиарда долларов. Эти данные были скомпилированы...

2019-8-6 14:15


Фото:

Падение курса Биткоина стало причиной паники держателей и массового слива монет

Из-за вчерашнего падения цены Биткоина ниже психологического уровня поддержки в 10 тысяч долларов, на криптобиржах зафиксировали отток средств. По крайней мере, пользователи Binance, Bittrex и Bitstamp выводили больше денег, чем заводят на биржи.

2019-7-16 10:10


Фото:

Взломанная криптобиржа Bitpoint обнаружила часть утерянных активов

Представители криптовалютной биржи Bitpoint, ориентированной на рынок Японии, сообщили об обнаружении части активов, которые были похищены в ходе взлома платформы в начале текущего месяца. Речь идет о примерно 2,3 миллиона долларов, сейчас находящихся на двадцати адресах.

2019-7-15 14:04


Биржа Binance сожгла почти 809 тысяч токенов BNB

Криптовалютная биржа Binance провела ежеквартальное сжигание токенов BNB, в ходе которого было уничтожено 808 888 монет (на сумму в 23 838 000 долларов США по текущему курсу). По словам главы Binance, команда биржи в целом не использует те монеты, которые изначально были распределены для развития экосистемы Binance.

2019-7-13 13:05


Фото:

Как я заработал 400 долларов на IEO Binance, хотя мог получить четыре тысячи

Второго июля на Binance Launchpad закончилось очередное IEO Elrond. Ожидания насчёт иксов проекта были очень большими, однако обзавестись токенами ERD было достаточно сложно. Они доставались тем, кто выиграл в лотерею биржи.

2019-7-5 21:15


Фото:

Bitfinex погасила первую часть долга перед Tether в размере $100 млн

Представители криптовалютной биржи Bitfinex сообщили о проведении расчета по первой части задолженности перед Tether в размере 100 миллионов долларов. Всего компании необходимо вернуть порядка 700 миллионов долларов, ранее оказавшихся недоступными из-за заморозки в процессоре Crypto Capital Corp.

2019-7-3 11:17


Биткоин продолжает падать, достигнув отметки в $9800

Курс биткоина опять падает после отметки почти в $13 тысяч. Начиная с 26 июня курс первой криптовалюты ушел в падение, пережил скачок 28 июня, взлетев с почти на $1000 и составив $12350, после чего продолжил падение и сейчас торгуется по $9800, продолжая опускаться.

2019-7-2 08:57


В Израиле арестованы двое подозреваемых во взломе биржи Bitfinex

В Израиле арестованы братья Эли Гиги и Ассаф Гиги (Eli Gigi и Assaf Gigi), которые подозреваются во взломе криптовалютной биржи Bitfinex, а также в осуществлении других фишинговых атак. Сообщается, что братья смогли украсть десятки миллионов долларов.

2019-6-25 11:16


Фото:

Два израильтянина арестованы по подозрению во взломе биржи Bitfinex

Израильская полиция арестовала двоих братьев, подозреваемых во взломе криптовалютной биржи Bitfinex и осуществлении ряда фишинговых атак. Правоохранители утверждают, что братьям удалось украсть десятки миллионов долларов.

2019-6-25 10:13


Фото:

Настоящий туземун: Цена биткоина пробила отметку $11 000

Стоимость биткоина 22 июня преодолела барьер в 11 тысяч долларов. Несмотря на стремительный рост, монета все же подверглась коррекции сбросив примерно 300 долларов за несколько часов. По словам специалистов биржи Bitstamp, на фоне рывка капитализация биткоина выросла примерно на 30 миллиардов долларов.

2019-6-23 10:53


«Потерянные» средства клиентов QuadrigaCX шли на финансирование роскошного образа жизни главы биржи

В начале этого года канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX задолжала своим пользователям миллионы долларов. Холодные кошельки оказались пустыми. Куда ушли все деньги? Похоже, что они уходили с биржи на фиктивные счета, созданные генеральным директором QuadrigaCX Джеральдом Коттеном, который в декабре умер при загадочных обстоятельствах в Индии.

2019-6-20 16:34


Фото:

Тайлер Уинклвосс анонсировал рывок BTC до $15 000 после преодоления рубежа в $10 000

Тайлер Уинклвосс, являющийся одним из основателей биржи Gеmini, рассказал, что после преодоления биткоином рубежа в 10 тысяч долларов стоит ждать его роста до 15 тысяч. По мнению эксперта, основная криптовалюта прочно закрепилась на бычьем рынке, из-за чего ее падения в будущем почти исключены.

2019-6-20 14:06


Капитализация Robinhood может превысить $7 млрд

Капитализация компании Robinhood Markets Inc может достигнуть 7 миллиардов долларов. Большая часть дохода биржи обусловлена работой одноименного мобильного приложения для торговли активами, имеющего большую популярность среди трейдеров.

2019-5-26 11:21


Пользователи обвинили Binance в своих убытках

Один из клиентов торговой площадки сообщил, что потерял почти 3 BTC из-за перебоев в ее работе. Отвечать пришлось главе компании Чанпэну Чжао. Вечером 22 мая у биржи Binance начались технические неполадки.

2019-5-23 14:02


Фото:

Circle сократила целевую сумму привлечения финансирования на 40%

Стартап Circle, являющийся оператором криптовалютной биржи Poloniex, решил сократить план дополнительных инвестиций на 40 процентов, из-за чего теперь его сумма составляет 150 миллионов долларов. Представители финтех-предприятия отметили, что данное решение обусловлено изменением потребностей проекта.

2019-5-22 14:04


Хакеры начали выводить похищенный с Cryptopia Ethereum

Преступники, взломавшие новозеландскую биржу, перевели криптовалюту на несколько миллионов долларов на неизвестные кошельки, а также на платформы Huobi и EtherDelta. 20 мая Twitter-бот Whale Alert сообщил, что похищенный с биржи Cryptopia Ethereum вывели на депозитный кошелек Huobi, после чего, с большой долей вероятности, его обменяли на другие цифровые деньги. Всего на этот адрес за последние […]

2019-5-21 18:30


Фото:

Гендиректор Coinbase: Под управлением биржи находится $1 млрд в криптовалюте

Брайан Армстронг, являющийся главой криптовалютной площадки Coinbase, рассказал, что его биржа располагает цифровыми валютами на общую сумму в 1 миллиард долларов. По его словам, средства постоянно находятся в обороте, ввиду чего их объем увеличивается не только на фоне скачков на рынке.

2019-5-16 12:59


Фото:

Медведи на горизонте: аналитики предупреждают о высокой вероятности падения Биткоина

Биткоин прошёл ещё одну психологически важную отметку — сегодня ночью криптовалюта взяла уровень 8000 долларов. За прошедшую неделю монете удалось с легкостью преодолеть сразу несколько препятствий к дальнейшему росту.

2019-5-14 10:05


Фото:

Binance взломали, хакеры украли биткоины на 41 миллион долларов. Что дальше?

Год масштабных взломов криптовалютных бирж продолжается. 15 января злоумышленники обокрали Cryptopia, из-за чего она до сих пор не может начать полноценную работу. Теперь пришло время Binance. Представители компании подтвердили потерю 7074 биткоинов. О взломе рассказали сами сотрудники биржи. Твит с...

2019-5-8 08:26


Фото:

Стадный инстинкт? В сообществе всё активнее требуют провести делистинг Tether

На прошлой неделе у Tether назрели серьёзные проблемы. У биржи Bitfinex оказалась нехватка 850 миллионов долларов. Чтобы восполнить потери, биржа взяла ссуду у эмитента первого стейблкоина Tether, однако для обеспечения кредита Bitfinex использовала акции. Это как минимум означает, что Tether...

2019-5-6 11:30


Bitfinex подтверждает планы по привлечению до 1 миллиарда долларов в IEO для своего токена LEO

Чжао Донг, акционер биржи криптовалют Bititinex, выпустил новый рекламный материал с подробным описанием предстоящего первичного предложения биржи (IEO) на сумму до 1 миллиарда долларов.  

2019-5-5 15:35


Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег

Блокчейн-стартап Elliptic объявил о партнерстве с компанией Binance, в рамках которого должна повыситься безопасность биржи и ее соответствие регуляторным требованиям. Программное обеспечение Elliptic помогает идентифицировать потенциальные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

2019-5-3 14:11


Акционер Bitfinex раскрывает детали токенсейла на $1 млрд. 

Bitfinex может привлечь до 1 миллиарда долларов через продажу токенов уже на следующей неделе. Крупный акционер биржи раскрыл причины и детали проведения IEO.

2019-5-2 11:04


Фото:

Глава первой белорусской криптобиржи рассказал о перспективах блокчейна и финансовых технологий

Дмитрий Огиевич, являющийся главой первой белорусской криптовалютной биржи, рассказал о перспективах развития рынка цифровых активов и блокчейна. По его словам, инвестиции в размере 111 миллиардов долларов в отрасль говорят об интересе крупных компаний и институциональных органов к сфере.

2019-5-1 14:17


Фото:

Украденные в 2016 году биткоины с Bitfinex пришли в движение. О хакерах ничего не известно

Около трёхсот биткоинов, которые ранее считались безвозвратно утерянными из-за взлома биржи Bitfinex, были перемещены на новый адрес. Напомним, хакерская атака в 2016 году обошлась компании в 76 миллионов долларов.

2019-4-27 12:00


Фото:

В тайной переписке Bitfinex обсуждали вероятность падения Биткоина ниже 1000 долларов

Слухи и предположения вокруг ситуации с Bitfinex вряд ли утихнут в ближайшее время. Напомним, вчера биржа оказалась в центре крупного скандала. Генеральный прокурор Нью-Йорка обвинил руководство биржи в факте покрытия огромных убытков за счёт средств своих клиентов. Негативные новости мгновенно...

2019-4-27 10:10


Фото:

Bitfinex скрыла факт потери 850 миллионов долларов. Против биржи начали судебное разбирательство

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвиняет биржу Bitfinex в замалчивании огромных потерь, которые якобы были покрыты за счёт выпуска стейблкоина Tether. В официальном пресс-релизе Джеймс заявила, что в отношении iFinex Inc.

2019-4-26 11:40


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Синтия Ламмис: Разработчики криптокошельков не виноваты в движении преступных активов

Два сенатора направили письмо генеральному прокурору США, обвинив Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) в предвзятом отношении к крипторегулированию.

Нидерландский суд признал разработчика Tornado Cash виновным в отмывании $1,2 млрд

Коллегия судей в голландском городе Хертогенбос признала создателя Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд. Гражданин России приговорен к тюремному заключению сроком пять лет и четыре месяца.

Дэвид Бэйли: «Пришло время биткоину выбрать следующего президента США»

Генеральный директор Bitcoin Magazine заявил, что активно участвует в работе штаба Дональда Трампа. Журнал помогает с подготовкой проекта регулирования крипторынка, который, уверяет гендиректор, превратится в нормативный акт в случае победы кандидата от Республиканской партии США.