2023-9-20 14:37 |
Считающегося потерпевшим по делу рухнувшей криптобиржи Wex Дмитрия Хавченко задержали прямо перед вынесением приговора главному обвиняемому, Алексею Билюченко.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
Бывший главный исполнительный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид 12 декабря был арестован на Багамских островах. Багамские полицейские задержали бизнесмена по просьбе американских коллег.
2022-12-13 14:11 | |
|
|
Правоохранители Албании по запросу турецких властей задержали основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Согласно заявлению МВД Турции, личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой.
2022-8-30 17:40 | |
|
|
В Беларуси правоохранители задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к серии взломов криптовалютных бирж. Речь идет о жителях Минска и Бобруйска, состоявших в одной группировке, специализирующейся на хакерской деятельности.
2021-1-27 19:52 | |
|
|
Правоохранительные органы Беларуси задержали жителей Бобруйска и Минска, подозреваемых во взломе криптовалютных бирж. Как уточняет агентство "Спутник", одним из задержанных оказался 30-летний предприниматель.
2021-1-26 08:01 | |
|
|
Китайские правоохранители арестовали группу мошенников, которые выдавали себя за работников криптовалютной биржи Huobi. Местное новостное издание Jinse сообщает, что полицейские задержали 12 человек.
2020-5-21 09:24 | |
|
|
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обвиняет двух выходцев из Китая в отмывании криптовалют, украденных в 2018 году из криптобиржи. Кроме того, Департамент юстиции США обвиняет тех же лиц в отмывании денежных средств.
2020-3-3 11:21 | |
|
|
Стали известны подробности задержания в Италии россиянина Дмитрия Васильева, бывшего владельца криптобиржи WEX. Полиция города Матера в регионе Базиликата подтвердила, что его задержали 13 июля и пояснила, что он был арестован судом города Потенца по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведённым на него в Казахстане.
2019-7-27 10:42 | |
|
|
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе в Италии задержали экс-владельца криптобиржи WEX Дмитрий Васильева, GHP Group Марка Гарбера приобрела блокчейн-проект Vostok, а в Конгрессе США прошли слушания по поводу криптовалютного проекта Libra от Facebook. […]
2019-7-22 11:24 | |
|
|
Украинский интернет-сайт «Миротворец» предполагает, что избирательную компанию кандидата в президенты Украины, артиста Владимира Зеленского могут финансировать российские спецслужбы. Соответствующее обращение «миротворец» направил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, а также главе парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому.
2019-4-8 09:28 | |
|
|
В Иркутской области заключенный, находясь в колонии, оплатил наркотики криптовалютой. Об этом говорится в сообщении местной транспортной прокуратуры. Осужденный заказал синтетические наркотики из Китая через интернет.
2019-2-12 12:24 | |
|
|
На Украине полицейские задержали жителя Киевской области за похищение средств из криптокошельков клиентов биржи с онлайн-обменником. По данным МВД Украины, 35-летний украинец занимался технической поддержкой британской криптобиржи.
2019-2-11 13:57 | |
|
|
По запросу американских правоохранительных органов в Румынии арестовали генерального директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора. Как уточнили местные издания, Нистора задержали в городе Клуж-Напока в минувший вторник.
2018-12-13 08:26 | |
|
|
Сегодня представители индийской власти конфисковали криптобанкомат компании Unocoin и задержали 37-летнего мужчину, утверждая, что он проводил незаконную операцию с денежными средствами. В настоящее время пользователи столкнулись в Индия с запретом на криптовалюты, статус которых так и остается неопределенным, из-за чего многие криптобиржи лишились банковского обслуживания, но все еще продолжают вести свою деятельность в стране.
2018-10-24 08:51 | |
|
|
По информации местного новостного издания Sina News, основатель второй по размерам криптобиржи OKEx Стар Сю попал под арест. Предпринимателя заподозрили в мошеннической деятельности некоторые инвесторы компании WFEE.
2018-9-12 10:00 | |
|
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов.
Мосгорсуд отказался смягчить или отменить приговор, вынесенный сооснователю криптобиржи Wex Алексею Иванову-Билюченко. Решение означает: вступил в силу вердикт, согласно которому бизнесмен получил 3,5 года колонии и полмиллиона рублей штрафа.
Московский городской суд начал рассмотрение жалобы одного из основателей рухнувшей шесть лет назад русскоязычной криптобиржи Wex. Подсудимого обвиняют в хищении нескольких миллиардов рублей.
Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание, которое судья дополнительно смягчила.
Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание.
Адвокат российского гражданина Александра Винника Дэвид Ризк не исключает возможность рассмотрения кандидатуры его подзащитного на следующий обмен заключенными между РФ и США.