Источник Yahoo Finance сообщает, что американское правительство начало следствие по делу построения Bitcoin-пирамиды. Создателем преступной схемы является один из жителей NYC.

Сотрудники CTFC выдвинули обвинение Николасу Гельфману, ведущему трейдеру Gelfman Blueprint. Представители CTFC рассказали, что мистер Гельфман подозревается в нелегальном заработке 600 тысяч долларов, которые он получил от 80 пользователей в рамках Bitcoin-пирамиды.

По заявлениям CTFC, инвесторы вкладывали средства в пирамиду считая, что предполагается создание уникальной торговой стратегии, исполнением которой займется Jigsaw.

…стратегия оказалась обманом, отчеты об эффективности поддельными, а выплаты участникам покрывались за счет незаконно присвоенных средств других клиентов, как и во всех финансовых пирамидах.

Кроме того, сотрудники Комиссии считают, что трейдер предпринял попытку инсценировать хакерскую атаку, а также применял анонимность операций с Bitcoin, чтобы скрывать мошеннические действия от внимания органов правопорядка.

Это не единственный случай, связанный с обвинениями в незаконном обороте криптовалют. Недавно два юзера LocalBitcoins были осуждены на 9 лет лишения свободы. Суд назначил данное наказание за два преступления: незаконный оборот финансов и распространение наркотических веществ.

Similar to Notcoin - TapSwap on Solana Airdrops In 2024

origin »

331 +