В Полтаве обманутый биткоин-инвестор потребовал компенсацию из госбюджета

2024-3-14 10:03

Полтавский апелляционный суд Украины рассматривает иск о взыскании из государственного бюджета 299 млн гривен компенсации по факту закрытия уголовного дела о краже 300 BTC. Согласно материалам дела, истец в период с 2013 по 2015 год передал неназванному лицу $10 500 для покупки биткоинов.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 62974.01 (+0.16%)
Объем 24H $25.434b
Изменеия 24h: 3.24 %, 7d: 6.16 %
Cегодня L: $62516.25 - H: $63229.61
Капитализация $1240.359b Rank 1
Цена в час новости $ 73382.19 (-14.18%)

дела материалам истец период согласно btc краже

Источник: forklog.com

дела материалам → Результатов: 16


Павла Деревянко подозревают в криптомошенничестве

Российского актера Павла Деревянко и его бизнес-партнера Григория Мулузяна подозревают в мошенничестве более чем на 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно материалам дела, в полицию с заявлением обратился 38-летний предприниматель из Москвы, который заключил с компанией Деревянко «Бии Соул» три договора займа.

2023-11-16 15:07


Кэролайн Эллисон была в курсе о многомиллиардном дефиците еще до краха FTX

В марте 2022 года бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон сообщила в служебной записке о дефиците в $10 млрд у рухнувшей в ноябре FTX. Об этом говорится в судебных документах. В августе того же года руководители компаний подсчитали, что биткоин-биржа задолжала клиентам более $8 млрд, которые она «не могла погасить».

2023-7-21 13:28


Двух жителей Волгограда заподозрили в организации нелегального майнинга

В Волгограде расследуют коррупционную схему по энергообеспечению майнинговой фермы. Об этом сообщили в местном Следственном комитете. Согласно материалам дела, в декабре 2020 года 34-летний предприниматель предложил 30-летнему ведущему инженеру одной из крупнейших электросетевых компаний региона взятку в обмен на занижение показателей приборов учета.

2022-3-29 15:09


Суд в Хабаровске взыскал 2,75 млн рублей с владельца 220 ASIC-майнеров

В Хабаровске продолжается рассмотрение первого уголовного дела о безучетном потреблении электроэнергии для майнинга криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД. Согласно материалам дела, в марте 2021 года в полицию обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий с заявлением о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.

2022-1-19 13:49


В Иркутске майнера оштрафовали на 1,5 млн рублей

Ленинский районный суд Иркутска признал местного жителя виновным в нелегальном потреблении электроэнергии для добычи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба суда. Согласно материалам дела, задолженность за три летних месяца образовалась после перерасчета платы по коммерческому тарифу.

2021-9-14 09:45


Суд в Ярославле вынес приговор похитителю оборудования для майнинга

34-летний житель Ярославля признан виновным в краже оборудования для майнинга стоимостью более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура. Согласно материалам дела, в феврале 2021 года подсудимый проник в гараж знакомого, в котором находились работающие устройства для добычи криптовалют.

2021-8-28 18:31


В Орске майнера оштрафовали на 1,9 млн рублей

Жителя Орска признали виновным в незаконном потреблении электроэнергии для добычи криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского областного суда. Согласно материалам дела, майнер подключился к электросетям грузового автомобильного полуприцепа без заключения договора энергоснабжения.

2021-8-25 09:47


Российский суд отказал владельцу майнинг-оборудования в статусе потребителя

Житель Екатеринбурга не смог получить компенсацию за срыв сроков поставки майнингового оборудования, так как, по мнению суда, закон о защите прав потребителей на него не распространяется. Согласно материалам дела, в 2019 году истец заказал на сайте ООО «СВГА СТОР» два ASIC-майнера Pangolin Whatsminer стоимостью 340 200 рублей.

2020-12-24 12:40


Сотрудники Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту на рабочем месте. Делом занялась СБУ

Служба безопасности Украины расследует факт майнинга криптовалюты в помещениях Южно-Украинской АЭС. Об этом говорится в решении Центрального районного суда Николаева. Согласно материалам дела, сотрудники станции несанкционированно разместили в режимных помещениях «компьютерное оборудование с подключением к сети интернет» и использовали его для майнинга криптовалюты.

2019-8-23 12:19


Жительница Нью-Йорка призналась в использовании биткоинов с целью отмывания денег для террористической группировки

Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют.    Как заявляет Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, в понедельник 27-летняя Зубия Шахнац созналась, что в 2017 году она перевела более $150 000 в адрес частных лиц и оффшорных компаний, поддерживающих ИГИЛ (организация является террористической и запрещена на территории Российской Федерации), в Пакистане, Китае и Турции.

2018-11-27 11:13


Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению

24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой.  Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.

2018-11-19 12:57


Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту

Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).

2018-11-17 19:20


Гражданин Швеции отправил на криптовалютную биржу посылку с бомбой

Суд Стокгольма приговорил к семи годам тюремного заключения 43-летнего гражданина Швеции Михаэля Салонена, признав его виновным в попытке убийства двух сотрудников английской криптовалютной биржи CryptoPay.

2018-11-12 15:17


Суд вынес решение о прекращении замораживания активов Чарли Шрема

Окружной судья Нью-Йорка Джед Ракофф вынес решение о прекращении замораживания активов Чарли Шрема в рамках судебного процесса, возбужденного против него братьями Уинклвосс, сообщило издание Bloomberg 8 ноября.

2018-11-9 09:25


Фото:

Нью-Йорк: компания молодых людей пытками вымогала криптовалюты

Как сообщает сайт New York Post, окружная прокуратура Манхэттена рассматривает дело о вымогательстве биткоинов. Согласно материалам дела, в сентябре этого года группа пьяных молодых людей проникла в роскошные апартаменты своего приятеля; пытками они вынудили юношу сообщить им данные его криптовалютного аккаунта.

2018-11-7 11:55


Грабители отобрали у киевлянина более 1 млн долларов в биткойнах

Грабители отняли у киевлянина ноутбук и приватный ключ и скрылись с миллионом долларов в биткойнах. Как сообщает издание Opendatabot, у киевлянина украли 158 BTC, силой заставив его отдать доступ к криптовалютным активам.

2018-6-21 17:20


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Украина и Германия договорились о совместном надзоре за криптовалютами

НКЦБФР и BaFin подписали меморандум о взаимной помощи в проведении расследований в финансовом секторе и обмене соответствующей информацией.   Среди приоритетных направлений: требования к финансовой отчетности; альтернативные фонды; негосударственные пенсионные фонды; предотвращение мошенничества; надзор за виртуальными активами; финансирование строительства и инвестиционные фонды в строительном секторе.

МВФ сместил срок разработки нового регулирования криптовалют в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) перенес на конец декабря 2024 года подготовку обновленной версии законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине. Ранее ее планировалось представить до конца июня.

Регулирование биткоин-рынка в Украине вошло в перечень реформ на €50 млрд

Правительство Украины утвердило план реформ в рамках программы Ukraine Facility, реализация которых обеспечит получение €50 млрд от ЕС в течение 2024-2027 годов. Документ в числе прочего содержит положения о криптовалютном рынке.

Полиция пресекла вывоз уклонистов из Украины за криптовалюту

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, перевозку осуществляли житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец Донбасса.

В НБУ анонсировали участие граждан в пилоте е-гривны

Во второй половине 2024 года Нацбанк Украины запустит очередной пилотный проект по  тестированию цифровой гривны, в котором примут участие банки и все желающие граждане. Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Андрей Поддерегин в интервью местным СМИ.