Подробности о владельце компании «Кэшбери», которую ЦБ признал финансовой пирамидой

Подробности о владельце компании «Кэшбери», которую ЦБ признал финансовой пирамидой
фото показано с : bloomchain.ru

2018-10-16 12:57

Владелец группы компаний «Кэшбери» Роман Алексеев оказался руководителем еще семи фирм. ГК в последние недели оказалась в центре внимания СМИ после того, как Центробанк назвал ее финансовой пирамидой.

По данным ЕГРЮЛ, Алексеев является не только учредителем, но и гендиректором ООО «Кэшбери». При этом ФНС признала последние данные недостоверными.

Алексеев значится в руководителях еще 7 компаний: ООО МФО «Кэшбери» (в процессе ликвидации: 13 июня 2018 года принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ), ООО «БЕТ» (сведения об Алексееве как о должностном лице отмечены как недостоверные, сама компания в процессе ликвидации), ООО «Стэм», ООО «Велес» (находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу), ЗАО «Ферроком-Сервис» (в процессе реорганизации в форме преобразования). ООО «Веста» и  ООО «Волмос» также в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу.

Из семи компаний пять зарегистрированы в Ростовской области, последняя — в Крыму. При этом юридический адрес самого ООО «Кэшбери» — также Ростовская область, Ростов-на-Дону. Но налоговиками информация признана недостоверной.

Напомним, 26 сентября Центробанк РФ назвал ГК «Кэшбери» «одной из самых масштабных финансовых пирамид» и передал данные о ней в МВД и Генпрокуратуру. 12 октября председатель правления холдинга Артур Варданян, от лица которого и делаются все заявления, рассказал о том, что «Кэшбери» замораживает свою деятельность до 1 ноября.

При этом некоторые компании, похоже, решили навариться на клиентах «Кэшбери», обещая вернуть средства инвесторов или предлагая новый объект для вложений с высокими процентами. По данным «Коммерсанта», в числе таких фирм «Центр финансовой безопасности» и «Грант Эпос». Эксперты уже заявили, что это недобросовестные игроки, единственная цель которых — отъем средств у россиян.

Запись Подробности о владельце компании «Кэшбери», которую ЦБ признал финансовой пирамидой впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66548.74 (-0.35%)
Объем 24H $17.053b
Изменеия 24h: -0.39 %, 7d: 8.48 %
Cегодня L: $66548.74 - H: $67668.16
Капитализация $1311.04b Rank 1
Доступно / Всего 19.7m BTC / 21m BTC

кэшбери алексеев пирамидой финансовой последние ооо подробности

Источник: bloomchain.ru

кэшбери алексеев → Результатов: 1


Бенефициар «Кэшбери» руководит пятью компаниями с высокой степенью риска

Бенефициар обвиненного в финансовых махинациях холдинга «Кэшбери» Роман Алексеев является руководителем еще пяти организаций: ООО «Велес», ООО «Бет», ООО «МФО «Кэшбери», ООО «Стэм» и ЗАО «Ферроком-сервис».

2018-10-15 12:31


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Глава Фонда развития цифровой экономики назвал биткоин финансовой пирамидой

Экс-помощник президента РФ по IT-отрасли Герман Клименко, который сейчас возглавляет Фонд развития цифровой экономики, негативно относится к биткоину (BTC). Он еще в 2017 году заявил, что никогда не станет приобретать цифровые валюты.

SEC обвинила в мошенничестве на $1,7 млрд компанию, нанявшую актера для исполнения роли генерального директора

Финансовая пирамида HyperFund наняла тайского актера в качестве генерального директора, согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По меньшей мере два человека ответственны за схему мошенничества с криптовалютами на сумму $1,7 млрд, которая обещала инвесторам размещение акций на Гонконгской фондовой бирже.

Банк России назвал «Слово пацана» финансовой пирамидой

Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказалась финансовая пирамида, предлагавших заработать на инвестициях в «пацанскую криптовалюту», криптоброкер, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга.

Ущерб от отечественных криптопирамид превысил $50 млн за полгода

За полгода ущерб от криптовалютных пирамид, работающих в России, составил более $50 млн. Такие данные приводит сервис безопасности криптовалютных активов ШАРД, сообщают «Известия». «Самое общее представление о пирамиде — это организация, которая выплачивает деньги вкладчикам за счет средств других участников, которые инвестировали в пирамиду позже.

ЦБ: Более 60% финансовых пирамид принимают криптовалюту

По данным Банка России, около 60% операций финансовые пирамиды осуществляют с применением цифровых валют. В Департаменте по противодействию недобросовестным практикам еще в сентябре напомнили, что такой инструмент популярен среди мошенников.

Центробанк РФ: Финансовые пирамиды стали чаще использовать криптовалюты

По данным Банка России, около 60% своих операций финансовые пирамиды осуществляют в криптовалютах. Такие теневые структуры стали чаще использовать цифровые активы, заявил журналистам глава Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.