расследует - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Ирландский регулятор расследует случаи нарушения правил рекламы криптовалют
Управление по рекламным стандартам Ирландии (ASAI), которое занимается мониторингом рекламы криптовалют в стране, получило жалобы о введении в заблуждение инвесторов криптовалютными проектами. дальше »
2022-1-24 12:40 | |
|
Полиция ЮАР расследует деятельность криптовалютной пирамиды AfriCrypt
В полицию ЮАР поступило несколько заявлений от граждан, потерявших средства на пирамиде AfriCrypt. Правоохранительные органы начали расследование деятельности платформы. дальше »
2022-1-12 09:38 | |
|
|
Налоговая служба Мумбаи расследует деятельность биржи WazirX
Налоговая служба Мумбаи сообщила, что в ходе проверки налоговой отчетности криптовалютной биржи WazirX были обнаружены факты уклонения от уплаты налогов. дальше »
2022-1-3 11:55 | |
|
|
Налоговая служба Южной Кореи расследует деятельность криптовалютной компании Hashed
Инвестиционная компания Hashed подозревается в уклонении от уплаты налогов и в сборе денег у инвесторов без разрешения местных властей. дальше »
2021-12-8 14:22 | |
|
|
Bloomberg: высокодоходные криптовалютные счета BlockFi привлекли внимание SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует вопрос о необходимости регистрации сберегательного высокодоходного продукта, запущенного сервисом BlockFi. дальше »
2021-11-18 11:11 | |
|
|
Binance занялась расследованием в отношении проекта Squid Game
Биржа Binance расследует деятельность криптопроекта Squid Game, созданного по мотивам сериала «Игра в кальмара». Компания намерена приложить усилия, чтобы вернуть активы инвесторов и передать результаты расследования правоохранительным органам «в соответствующей юрисдикции», сообщает Barrons. дальше »
2021-11-4 10:48 | |
|
|
Barron's: Binance расследует мошенничество с токеном SQUID
Криптовалютная биржа Binance заинтересовалась недавним мошенничеством с токеном SQUID, созданным по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара». дальше »
2021-11-4 09:40 | |
|
|
CFTC расследует инсайдерскую торговлю криптобиржей Binance
Теперь проблемы с регуляторами у Binance появились и в США, и это может стать худшим противостоянием с государственными структурами. В сообщении Bloomberg подчёркивается, что в настоящее время Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) присматривается к криптовалютной бирже в связи с обвинениями в возможной инсайдерской торговле и манипулировании рынком. дальше »
2021-9-22 17:56 | |
|
|
СМИ: Минюст США расследует деятельность Tether по подозрению в банковском мошенничестве
Министерство юстиции США проанализирует деятельность компании Tether на ранних стадиях ее работы. Эмитент стейблкоина USDT подозревается в сокрытии информации от банков. дальше »
2021-7-27 09:31 | |
|
|
Конгресс США расследует выплату компанией Colonial Pipeline криптовалют вымогателям
Член Палаты представителей Конгресса США Кэролайн Мэлони требует от Colonial Pipeline и CNA Financial раскрыть процессы принятия решений по выплате криптоактивов хакерам, атаковавшим компании. дальше »
2021-6-4 10:31 | |
|
|
Финтех-стартап из Литвы заподозрили в выводе €100 млн из Wirecard
Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомый с ходом дела источник. дальше »
2021-5-18 16:40 | |
|
|
Сервера GitHub использовали для майнинга криптовалюты
Сервис для хостинга IT-проектов GitHub расследует серию атак на свою облачную инфраструктуру, которые позволили неизвестным использовать серверы компании для добычи криптовалюты. Об этом сообщает The Record. дальше »
2021-4-5 09:54 | |
|
|
CFTC расследует деятельность Binance
Комиссия по срочной торговле (CFTC) изучает работу Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. дальше »
2021-3-13 11:41 | |
|
|
Платформа DeFi Cred расследует мошенничество с децентрализованными кредитами
Платформа децентрализованного кредитования Cred заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами для расследования мошенничества, приведшего к потерям активов. дальше »
2020-10-28 18:37 | |
|
|
Полиция Индии расследует дела о 3 компаниях, использующих крипто-схему Понци
Три компании, которые предположительно управляют крупномасштабной криптовалютной схемой Понци, попали... Сообщение Полиция Индии расследует дела о 3 компаниях, использующих крипто-схему Понци появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-10-7 15:30 | |
|
|
Угрозы взрывов в адрес японских городов с требованием BTC
Сегодня японская полиция расследует ряд угроз, которые по электронной почте... Сообщение Угрозы взрывов в адрес японских городов с требованием BTC появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-8-26 11:20 | |
|
|
ФБР расследует массовый взлом Твиттер-аккаунтов
Федеральное бюро расследований США (ФБР) расследует массовый взлом Твиттер-аккаунтов, сообщает The Wall Street Journal. CipherTrace и Chainalysis, две компании по блокчейн-анализу, подтвердили Coindesk, что ФБР связалось с ними. дальше »
2020-7-17 11:20 | |
|
|
Chainalysis и CipherTrace подтвердили, что ФБР расследует массовый взлом Твиттер-аккаунтов
Федеральное бюро расследований США (ФБР) расследует массовый взлом Твиттер-аккаунтов, сообщает The Wall Street Journal. CipherTrace и Chainalysis, две компании по блокчейн-анализу, подтвердили Coindesk, что ФБР связалось с ними. дальше »
2020-7-17 11:10 | |
|
|
Шанхай расследует деятельность криптовалютных фирм
Центробанк Китая призвал Шанхай начать проверку деятельности всех криптовалютных компаний. Речь идет о предприятиях, занимающихся продажей токенов и трейдингов. Целью аудита является выявление нарушителей, которые работают без соответствующих разрешительных документов. дальше »
2019-11-19 18:34 | |
|
|
Шанхай расследует деятельность криптовалютных фирм
По заказу центробанка Китая, власти Шанхая обязаны расследовать деятельность криптовалютных фирм. Речь идет о предприятиях, которые занимаются крипто-трейдингом и продажей токенов. Пресечение криптоиндустрии Как пишет The Block, 14-го ноября штаб-квартира Шанхайского Народного банка Китая (НБК) и Шанхайское муниципальное бюро финансового регулирования опубликовало объявление, в котором районным административным офисам в Шанхае приказано выявить активность, связанную с […] Шанхай расследует деятельность криптовалютных фирм дальше »
2019-11-18 17:26 | |
|
|
Белорус похитил BTC на $50 000
Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси расследует необычное для этой страны уголовное дело – о хищении биткоинов. В прямом эфире «Радио Минск» официальный представитель Следственного комитета РБ Юлия Гончарова рассказала: «20-летний минчанин с использованием вредоносного программного обеспечения, которое позволяет подбирать пароли, получал доступ к учётным записям пользователей различных интернет-ресурсов. дальше »
2019-9-13 18:38 | |
|
|
Белорус похитил биткоины на $50 000
Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси расследует необычное для этой страны уголовное дело – о хищении биткоинов. В прямом эфире «Радио Минск» официальный представитель Следственного комитета РБ Юлия Гончарова рассказала: «20-летний минчанин с использованием вредоносного программного обеспечения, которое позволяет подбирать пароли, получал доступ к учётным записям пользователей различных интернет-ресурсов. Всего скомпрометировано более 11 тыс. учётных […] дальше »
2019-9-12 18:07 | |
|
|
Польша расследует закрытие BitMarket и обвиняет соучредителя в финансовых преступлениях
Окружная прокуратура польского города Сувалки сообщила, что обвиняет совладельца криптобиржи BitMarket Марцина А. (полное имя официально не раскрывается) в совершении финансовых преступлений после того, как было предпринято расследование в отношении закрывшейся биржи под доменным именем BitMarket. дальше »
2019-9-12 18:07 | |
|
|
Новости криптовалют сегодня, 7 сентября 2019
Тут новости криптовалют сегодня, статья обновляется в течение дня; долго грузится в смартфоне? Можно открыть быструю версию статьи, к URL добавить /amp CoinDesk Проект telegram TON, вступил в последний этап подготовки, прежде чем начать работу с выпуском кода для работающих узлов и проводника блокчейна. дальше »
2019-9-8 09:49 | |
|
|
Сотрудники Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту на рабочем месте. Делом занялась СБУ
Служба безопасности Украины расследует факт майнинга криптовалюты в помещениях Южно-Украинской АЭС. Об этом говорится в решении Центрального районного суда Николаева. Согласно материалам дела, сотрудники станции несанкционированно разместили в режимных помещениях «компьютерное оборудование с подключением к сети интернет» и использовали его для майнинга криптовалюты. дальше »
2019-8-23 12:19 | |
|
|
Госдума расследует иностранное вмешательство: «Запад финансирует оппозицию посредством криптовалют»
Нижняя палата российского парламента 19 августа создала постоянную комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны. По мнению законодателей, криптовалюты служат одним из инструментов иностранного вмешательства. дальше »
2019-8-20 03:31 | |
|
|
«Запад финансирует оппозицию посредством криптовалют»: Госдума расследует иностранное вмешательство
19 августа нижняя палата российского парламента создала постоянную комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны. По мнению законодателей, криптовалюты служат одним из инструментов иностранного вмешательства. дальше »
2019-8-20 20:55 | |
|
|
По стопам SEC: китайская полиция занялась децентрализованной биржей EtherDelta
Китайская полиция, по некоторым данным, расследует деятельность децентрализованной биржи EtherDelta. В частности, об этом сообщила управляющий партнер фирмы Primitive Дави Ван: JUSTIN and 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ EtherDelta is involved in a major scam in China, police officially take legal action against it The actual beneficiaries of EtherDelta are all Chinese after ownership transition in 2017 Highly recommend […] дальше »
2019-8-7 10:27 | |
|
|
Таможенная служба России расследует деятельность импортера ASIC-майнеров Bitmain
Федеральная таможенная служба России начала расследование в отношении импортера устройств для майнинга биткойна в связи с предполагаемой неуплатой таможенных сборов. Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК) предположительно не выплатила около $1. дальше »
2019-8-1 08:14 | |
|
|
Российского поставщика ASIC-майнеров от Bitmain обвиняют в неуплате сборов на сумму свыше $1 млн
Федеральная таможенная служба России расследует уголовное дело в отношении Дальневосточной торгово-промышленной компании (ДТПК), которую подозревают в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму около $1,2 млн. дальше »
2019-7-31 18:12 | |
|
|
ФБР расследует возможную инсайдерскую торговлю акциями «блокчейн-компании» Long Island Iced Tea
Федеральное бюро расследований США заподозрило инсайдерский трейдинг акциями компании Long Blockchain Corp. , ранее известной как Long Island Iced Tea (LTEA), и предпринимает попытки получить соответствующие доказательства, сообщает издание Quartz. дальше »
2019-7-25 19:02 | |
|
|
Bloomberg: CFTC проводит расследование в отношении криптобиржи BitMEX
Биржа криптодеривативов BitMEX, которая работает под юрисдикцией Сейшел, проверяется Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-7-19 15:20 | |
|
|
Международная группа расследует 60 схем уклонения от налогов при помощи криптовалют
Группа J5, созданная в прошлом году налоговыми органами США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, в настоящее время расследует 60 крупных международных схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. дальше »
2019-6-8 10:36 | |
|
|
Группа J5 расследует около 60 преступлений с криптовалютами
Международная группа J5, созданная в прошлом году налоговыми органами пяти развитых стран, в настоящее время ведет 60 расследований в отношении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов с использованием криптовалют. дальше »
2019-6-8 18:00 | |
|
|
Bitstamp расследует продажу 5000 BTC во время падения монеты до $6200
Администрация криптовалютной биржи Bitstamp инициировала расследование торговой деятельности, которая совпала с падением курса биткоина до $6200. 17 мая на фоне общего доминирования «медведей» на крипторынке в цене упали практически все цифровые активы. дальше »
2019-5-21 16:57 | |
|
|